تقرير دائرة الإيرادات الداخلية: 93% من التحقيقات الجنائية تتضمن عملات مشفرة

ملخص سريع: TL; DR

• تقرير دائرة الإيرادات الداخلية يشير إلى أن 93% من التحقيقات تتضمن أصولاً رقمية.
• ارتفعت جرائم العملات المشفرة بشكل كبير في العام الماضي.
• تفصيل تقرير دائرة الإيرادات الداخلية

يُعد تنظيم قطاع العملات المشفرة جانباً رئيسياً استمرت الحكومات في العالم في التأكيد عليه لسنوات. والسبب في ذلك هو أنه على الرغم من ربحية الصناعة، لا تزال بعض الكيانات تمارس أنشطة غير مشروعة. ولتأكيد هذه النقطة، فقد فتح التقرير الأخير الذي أصدرته دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية باباً واسعاً من الجدل بشأن العملات المشفرة في جميع أنحاء أمريكا. أشار تقرير دائرة الإيرادات الداخلية إلى أن معظم التحقيقات الجنائية الجارية تشترك في عنصر واحد: العملات المشفرة.

ارتفعت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير في العام الماضي

لوضع هذا في منظور، تدعي مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أن حوالي 93 في المئة من التحقيقات الجنائية التي تجريها المنظمة تتميز بعملة مشفرة واحدة أو أخرى. وضعت التقرير المبلغ الإجمالي للأصول الرقمية المصادرة أثناء التحقيقات التي تجريها الجهات التنظيمية عند 3.5 مليار دولار. تعمل ذراع التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بلا كلل خلف الكواليس لمعالجة قضايا الجرائم المالية. جزء من برنامجها الأخير لذلك هو وحدة الجرائم الإلكترونية. تم إنشاء الوحدة بناءً على الارتفاع الهائل في الجرائم الإلكترونية.

يشير التقرير صراحةً إلى أن المجرمين المعنيين يبحثون دائماً عن طرق لممارسة أنشطتهم غير المشروعة، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى العملات المشفرة. وفعلاً، كانت الأصول الرقمية متورطة في جريمة أو أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. وتشمل بعض الأمثلة الشائعة استخدام المتطرفين للأصول الرقمية لإخفاء عملياتهم، وقضية استخبارات روسية تستخدم العملات المشفرة للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالحها. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن شخص مفقود في السويد، وتحاول الجهات التنظيمية حل اللغز من خلال كسر عملات الخصوصية.

تفصيل تقرير دائرة الإيرادات الداخلية

تضمن تقرير دائرة الإيرادات الداخلية بعض الأحداث البارزة حيث صادرت المخابرات الجنائية أصولاً رقمية يُعتقد أنها استُخدمت في أنشطة غير مشروعة. كان الأول هو اعتقال رومان ستريلوف، وهو مواطن روسي يُقال إنه غسل أموالاً عبر الويب المظلم باستخدام البيتكوين. عملت عملية ستريلوف، بيتكوين فوغ، منذ عام 2011، وسهلت تحويل أكثر من 335 مليون دولار نقدية باستخدام البيتكوين.

قال تقرير دائرة الإيرادات الداخلية إن معظم الأموال المستردة من ستريلوف كانت عائدات من جرائم متعددة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والقرصنة، وأنشطة غير مشروعة أخرى. كان اعتقال آخر مذكوراً في تقرير دائرة الإيرادات الداخلية هو روجر نيلز-جونز كارلسون، الذي ارتكب غسل أموال، واحتيالاً عبر البريد، واحتيالاً في الأوراق المالية. وكما هو الحال مع ستريلوف، بدأت عملية كارلسون في عام 2011 واستمرت حتى عام 2019 قبل أن يتم اعتقاله من قبل عملاء في تايلاند. وقد حُكم على كارلسون بالسجن لمدة 15 عاماً. ووفقاً لتقرير بلومبرغ، أشارت دائرة الإيرادات الداخلية إلى أنها لن تتوقف عن جهودها فيما يتعلق بالجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة.

وفقاً لجيم لي، رئيس قسم التنظيم، ستواصل الهيئة التنظيمية مصادرة الأصول حتى أثناء استعدادها لدخول السنة المالية 2022. لا تزال الألسنة تدور حول قانون البنية التحتية الجديد الذي تم تمريره في الولايات المتحدة. سيُلزم القانون الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار منقبي العملات المشغلة ومشغلي العقد بالإبلاغ عن أنشطتهم إلى الجهة التنظيمية.