تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية: 93% من التحقيقات الجنائية تتعلق بالعملات المشفرة

ملخص سريع

• يشير تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أن 93% من التحقيقات تتعلق بالأصول الرقمية.
• ازدادت جرائم العملات المشفرة بشكل كبير في العام الماضي.
• تحليل تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية

يُعدّ تنظيم قطاع العملات الرقمية جانبًا رئيسيًا تُوليه الحكومات في جميع أنحاء العالم اهتمامًا بالغًا منذ سنوات. ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من ربحية هذا القطاع، لا تزال بعض الجهات تمارس أنشطة غير مشروعة. ولتأكيد هذه النقطة، كشف التقرير الأخير الصادر عن دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إشكاليات عديدة تتعلق بالعملات الرقمية في أمريكا. وأشار التقرير إلى أن معظم التحقيقات الجنائية الجارية تشترك في عنصر واحد: العملات الرقمية.

ارتفعت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير في العام الماضي

ولتوضيح ذلك، تزعم مصلحة الضرائب الأمريكية أن حوالي 93% من التحقيقات التي تجريها تتعلق بعملة مشفرة أو أخرى. وقدّر التقرير إجمالي قيمة الأصول الرقمية المصادرة خلال تحقيقات المصلحة بـ 3.5 مليار دولار. ويعمل قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بلا كلل في الخفاء لمعالجة قضايا التلاعب المالي. ومن ضمن برامجها الحديثة في هذا الصدد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي أُنشئت استجابةً للزيادة الهائلة في الجرائم الإلكترونية.

يشير التقرير بوضوح إلى أن المجرمين المعنيين يبحثون باستمرار عن سبل لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة، ويلجؤون بالتالي إلى العملات الرقمية. وتأكيدًا لهذا، فقد تورطت الأصول الرقمية في جرائم مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك استخدام المتطرفين للأصول الرقمية لتنظيم عملياتهم، واستخدام المخابرات الروسية للعملات الرقمية للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالحها. إضافةً إلى ذلك، وردت أنباء عن اختفاء شخص في السويد، ويحاول المنظمون حل هذا اللغز من خلال فك تشفير بعض العملات الرقمية التي تدّعي حماية الخصوصية.

تحليل تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية

تضمن تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية أحداثًا بارزة، حيث صادرت أجهزة الاستخبارات الجنائية أصولًا رقمية يُعتقد أنها استُخدمت في أنشطة غير مشروعة. كان أولها اعتقال رومان ستيرلينغوف، وهو روسي الأصل، يُزعم أنه كان ينقل أموالًا مُغسولة عبر الإنترنت المظلم باستخدام Bitcoin. وقد عملت عملية ستيرلينغوف، Bitcoin فوغ"، منذ عام 2011، حيث سهّلت تحويل أكثر من 335 مليون دولار cash باستخدام Bitcoin.

أفاد تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية بأن معظم الأموال المستردة من ستيرلينغوف كانت عائدات جرائم متعددة، من بينها تهريب المخدرات والقرصنة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. كما أشار التقرير إلى اعتقال روجر نيلز-جونز كارلسون، الذي ارتكب جرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. وكما هو الحال مع ستيرلينغوف، بدأت عمليات كارلسون في عام 2011 واستمرت حتى عام 2019 قبل أن يُقبض عليه من قبل عملاء في تايلاند. وقد حُكم على كارلسون بالسجن 15 عامًا. ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تتهاون في جهودها لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

بحسب جيم لي، رئيس قسم، ستواصل الهيئة التنظيمية مصادرة الأصول حتى مع استعدادها لدخول السنة المالية 2022. ولا تزال التساؤلات تحوم حول قانون البنية التحتية الجديد الذي أُقرّ في الولايات المتحدة. وينص هذا القانون، الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، على إلزام مُعدّني العملات الرقمية ومشغلي العُقد بالإبلاغ عن أنشطتهم إلى الهيئة التنظيمية.