الاتحاد الأوروبي يدرج منصة HTX في قائمة العقوبات الروسية دون التوقف عند تجميد الأصول كما فعلت المملكة المتحدة

أدرج المجلس الأوروبي منصة التبادل المشفر HTX، المعروفة سابقاً باسم Huobi، في حزمة التدابير التقييدية الحادية والعشرين ضد روسيا، التي اعتمدت في 23 يوليو ونُشرت يوم الجمعة.

يضع قرار المجلس منصة HTX ضمن 18 كياناً تقدم خدمات الأصول المشفرة أو خدمات الدفع من خارج الاتحاد، ويقول المسؤولون إنها تعيق بشكل كبير الغرض من حظر الكتلة.

الأهداف المعلنة هي القنوات التي تحافظ على تدفق الأموال إلى موسكو، سواء من خلال الاتصال بنظام الرسائل المالية للبنك المركزي الروسي أو بالعمل حول القيود الحالية.

يصل الحزمة الأوسع إلى 218 إدراجاً تغطي 48 فرداً و170 كياناً، وفقاً لـ TRM Labs، وهي أكبر دفعة منفردة في أربع سنوات، وتجمد الأصول أو تحظر المعاملات لـ 94 بنكاً ومؤسسة مالية كبرى.

الاتحاد الأوروبي يستهدف HTX دون فرض تجميد كامل للأصول

التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد HTX لا تشكل تعييناً كاملاً ولا تتضمن أي تجميد للأصول. تأثيرها هو منع إجراء المعاملات بين المنصة والكيانات المقيمة في الاتحاد الأوروبي.

بعد فرض المملكة المتحدة للعقوبات في مايو، أصدرت الشركة بياناً أكدت فيه أن الامتثال هو "أولويتها القصوى" وأنهم يلتزمون باللوائح في جميع الولايات القضائية التي يعملون فيها.

بريطانيا تتحرك أولاً ضد التدفقات المرتبطة بـ Huobi

الاتحاد الأوروبي يسير على درب فتحته لندن في 26 مايو. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A. المسجلة في بنما كجزء من حزمة تهدف إلى ما وصفته بالنظم المالية الموازية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، مشيرة إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن المنصة ساعدت موسكو من خلال كيانات وصناديق خاضعة للعقوبات.

طبق هذا الإجراء المادة 17A من لوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 على منصة تبادل مشفر لأول مرة، وأخبر محللون وكالة رويترز أنه المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات عقوبات على منصة بحجم HTX.

كما أفادت Cryptopolitan سابقاً، زعمت المملكة المتحدة أن المنصة سهلت غسل الأموال وتجنب العقوبات فيما يتعلق بأموال روسية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، مع تحويل ما يقرب من 4.9 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بين عامي 2021 و2026.

بدأت HTX نشاطها في الصين عام 2013 وتقف حالياً بين أكبر منصات التبادل المشفر في العالم. استحوذ جاستن صن على حصة مسيطرة فيها في عام 2022، على الرغم من أن المنصة تصف مؤسس Tron كمستشار.

كان صن من أبرز الممولين لشركة World Liberty Financial، الشركة التي تم تشكيلها بشكل مشترك من قبل الرئيس دونالد ترامب وأبنائه. انتهت هذه التعاونية بعد أن حظرت WLFI جميع عناوين HTX في يونيو وقامت HTX بإزالة عملة USD1 المستقرة من قائمتها.

أداة جديدة للاتحاد الأوروبي قد تضرب ولايات قضائية كاملة في مجال العملات المشفرة

تخلق الحزمة آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بحظر خدمات الأصول المشفرة من ولاية قضائية بأكملها تبين أنها تستضيف بشكل منهجي منصات تساعد روسيا على التهرب من القيود، وفقاً لـ Crypto Times. حتى الآن، عملت بروكسل كياناً تلو الآخر.

وسع الكتلة أيضاً حظر المعاملات ليشمل 14 منصة خدمات ذات صلة بالعملات المشفرة مقرها في جورجيا وبنما والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال وقيرغيزستان وبيلاروسيا، وأضفت أربع تعيينات مرتبطة بشبكة المدفوعات عبر الحدود A7، بما في ذلك روابطها الجديدة بأفريقيا.

تحسب Chainalysis أن A7، موطن المستقر المرتبط بالروبل A7A5، قد عالج ما يقرب من 120 مليار دولار وكان مصمماً خصيصاً للتهرب من العقوبات. قالت رئيسة السياسة الخارجية كايا كالاس إن الكتلة تضرب "أكثر من مئة بنك ومشغلين للعملات المشفرة، و40+ سفينة في الأسطول المظلم لروسيا"، بالإضافة إلى المصافي في روسيا وبيلاروسيا.

بيلاروسيا تفقد مقعدها في الشركات الخاضعة لأنظمة MiCA

إجراء آخر تم تنفيذه في نفس اليوم، قرار المجلس (CFSP) 2026/1847، يحظر على مواطني ومقيمي بيلاروسيا امتلاك أو التحكم أو إدارة مزودي خدمات الأصول المشفرة المسجلين ضمن نظام الأسواق في الأصول المشفرة. سيعمل الإجراء على حيز التنفيذ في 25 أغسطس بعد فترة تنفيذ مدتها 30 يوماً.

كانت القاعدة السابقة تغطي فقط مقدمي خدمات المحافظ والحسابات والاحتفاظ بالأصول. ينطبق اللائحة المنقحة على جميع فئات الخدمات بموجب MiCA، مثل تشغيل مرافق التداول، وتداول العملات المشفرة، وتنفيذ أوامر العملاء، ووضع الرموز المميزة، ونقل الأموال، وتقديم المشورة الاستثمارية أو إدارة المحافظ.

ستضطر الشركات الأوروبية العاملة في إطار MiCA إلى التحقق من وثائق الملكية والحوكمة قبل وصول الموعد النهائي. انتهت الفترة الانتقالية لـ MiCA في 1 يوليو.