أضاف الاتحاد الأوروبي شركة HTX إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه لم يصل إلى حد تجميد الأصول كما فعلت المملكة المتحدة

أدرج المجلس الأوروبي بورصة العملات المشفرة HTX، المعروفة سابقًا باسم Huobi، في حزمة الإجراءات التقييدية الحادية والعشرين ضد روسيا، والتي تم اعتمادها في 23 يوليو ونشرها يوم الجمعة.

يضع قرار المجلس شركة HTX ضمن 18 كيانًا تقدم خدمات الأصول المشفرة أو خدمات الدفع من خارج الاتحاد، والتي يقول المسؤولون إنها تعرقل بشكل كبير الغرض من حظر الكتلة.

إن الأهداف المعلنة هي قنوات تحافظ على تدفق الأموال إلى موسكو، سواء عن طريق الاتصال بنظام الرسائل المالية للبنك المركزي الروسي أو عن طريق التحايل على القيود القائمة.

وتشمل الحزمة الأوسع نطاقاً 218 قائمة تغطي 48 فرداً و170 كياناً، وفقاً لشركة TRM Labs، وهي أكبر دفعة منفردة في أربع سنوات، وتجمد الأصول أو تحظر المعاملات لـ 94 بنكاً ومؤسسة مالية رئيسية.

يستهدف الاتحاد الأوروبي شركة HTX دون فرض تجميد كامل للأصول

لا تُعدّ الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بورصة HTX بمثابة حظر كامل، ولا تشمل تجميد الأصول. ويتمثل أثرها في منع إجراء المعاملات بين البورصة والكيانات الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

في أعقاب العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في مايو، أصدرت الشركة بياناً مفاده أن الامتثال هو "أولويتها القصوى المطلقة" وأنها تلتزم باللوائح في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.

كانت بريطانيا أول من تحرك ضد التدفقات المرتبطة بمنصة Huobi

يتبع الاتحاد الأوروبي المسار الذي مهدت له لندن في 26 مايو. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة Huobi Global SA المسجلة في بنما كجزء من حزمة تهدف إلى ما أسمته الأنظمة المالية الخفية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، قائلة إن لديها أسبابًا معقولة للاشتباه في أن البورصة قد ساعدت موسكو من خلال كيانات وصناديق خاضعة للعقوبات.

وقد طبق هذا الإجراء اللائحة 17A من لوائح روسيا (العقوبات) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 على بورصة العملات المشفرة لأول مرة، وقال المحللون لرويترز إنها المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات عقوبات على مكان بحجم HTX.

كما ذكرت Cryptopolitan سابقًا، زعمت المملكة المتحدة أن المنصة سهّلت غسل الأموال والتهرب من العقوبات فيما يتعلق بأموال روسية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، حيث تم تحويل ما يقرب من 4.9 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بين عامي 2021 و2026.

انطلقت منصة HTX في الصين عام 2013، وتُعدّ حاليًا من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. استحوذ جاستن صن على حصة أغلبية فيها عام 2022، مع أن المنصة تُعرّف مؤسس Tron بصفة مستشار.

كان صن أحد الممولين الرئيسيين لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، التي أسسهاdent دونالد ترامب وأبناؤه. وانتهى هذا التعاون بعد أن حظرت وورلد ليبرتي فاينانشال جميع عناوين HTX في يونيو/حزيران، وقامت HTX بشطب عملتها المستقرة التي تبلغ قيمتها دولارًا واحدًا من البورصة.

أداة جديدة من الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على جميع المناطق القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة

تُنشئ هذه الحزمة آليةً تُمكّن الاتحاد الأوروبي من حظر خدمات الأصول المشفرة في أي منطقة قضائية بأكملها تُثبت أنها تستضيف بشكل منهجيmaticتُساعد روسيا على التحايل على القيود، وفقًا لموقع كريبتو تايمز. وحتى الآن، كانت بروكسل تعمل على كل كيان على حدة.

كما وسع التكتل حظره على المعاملات ليشمل 14 منصة خدمة متعلقة بالعملات المشفرة مقرها في جورجيا وبنما والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال وقيرغيزستان وبيلاروسيا، وأضاف أربعة تصنيفات مرتبطة بشبكة المدفوعات عبر الحدود A7، بما في ذلك روابطها الجديدة مع أفريقيا.

تشير حسابات شركة Chainalysis إلى أن شبكة A7، التي تضم العملة المستقرة A7A5 المرتبطة بالروبل، قد عالجت ما يقارب 120 مليار دولار، وقد صُممت خصيصاً للتحايل على العقوبات. وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية، بأن الشبكة تستهدف "أكثر من مئة بنك ومشغل للعملات المشفرة، وأكثر من 40 سفينة تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي"، إلى جانب مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا.

بيلاروسيا تفقد مقعدها في الشركات الخاضعة لتنظيم MiCA

وفي اليوم نفسه، صدر قرار آخر من المجلس (CFSP) رقم 2026/1847، يحظر على مواطني بيلاروسيا والمقيمين فيها امتلاك أو إدارة أو التحكم في مزودي خدمات الأصول المشفرة المسجلين ضمن نظام أسواق الأصول المشفرة. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 25 أغسطس/آب بعد فترة تجريبية مدتها 30 يوماً.

كانت القاعدة السابقة تغطي فقط مزودي خدمات المحافظ والحسابات والحفظ. أما اللائحة المعدلة فتسري على جميع فئات الخدمات الخاضعة لقانون MiCA، مثل تشغيل منصات التداول، وتداول العملات المشفرة، وتنفيذ أوامر العملاء، ووضع الرموز، وتحويل الأموال، وتقديم المشورة الاستثمارية أو إدارة المحافظ.

يتعين على الشركات الأوروبية المنضوية تحت إطار عمل MiCA مراجعة وثائق ملكيتها وحوكمتها قبل حلول الموعد النهائي. وقد انتهت الفترة الانتقالية لـ MiCA في الأول من يوليو.