كولومبيا تعتقل 8 مطلوبين للولايات المتحدة.. أحدهم مرتبط بـ42 مليون دولار من العملات المشفرة
- ألقت كولومبيا القبض على ثمانية أشخاص مطلوبين لتسليمهم إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات وغسل الأموال.
- يُزعم أن ناسيم أرفالي فاسكيز نقل حوالي 42 مليون دولار في معاملات مشفرة مشبوهة منذ عام 2018.
- تريد محكمة فيدرالية في بورتوريكو من السبعة الآخرين، بقيادة زعيمهم المزعوم غويليرمو كاربيو كاردناس.
أعلنت مكتب المدعي العام الكولومبي يوم الأربعاء أنه اعتقل ثمانية أشخاص مطلوبين لتسليمهم إلى الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
زُعم أن أحد المشتبه بهم نقل حوالي 42 مليون دولار في معاملات مشبوهة بالعملات المشفرة منذ عام 2018.
تريد محكمة نيويورك ناسيم أورفالة عن تحويلات تعود إلى 2018
بناءً على طلب المحاكم الأمريكية، نفذ الضابطان عمليتان متميزتان في بوغوتا وبارانكيا وكاخيكَا في كونديناكاماركا ومايكاو في لا غواخيرا.
ألقت وكلاء CTI القبض على ناسيم أورفالة فاسكيز أثناء البحث عن عقار في بارانكيليا. تريد المحكمة الجزائية الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية منه بسبب تورطه المزعوم في شبكة لغسل أموال المخدرات عبر العملات المشفرة.
قال مكتب المدعي العام إن أورفالة متهم بنقل حوالي 42 مليون دولار في معاملات مشبوهة بالعملات المشفرة منذ عام 2018. بُني القضية بواسطة IRS-CI، وهي شعبة من دائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة تبحث في الجرائم الضريبية والمالية وغسل الأموال.
تحقق السلطات الأمريكية مما إذا كانت تلك التحويلات جزءًا من عملية أوسع مقرها في ساحل البحر الكاريبي الكولومبي. يريد المحققون أيضًا معرفة ما إذا كانت المعاملات أخفت مصدر أو وجهة أو مستفيدًا لأموال المخدرات.
تم القبض على ثمانية أشخاص بهدف تسليمهم إلى الخارج في إطار عمليتين نفذتهما النيابة العامة، بالتعاون مع السلطات الأمريكية. أُجريت الإجراءات في بوغوتا وبارانكيا وكاخيكَا (كونديناكاماركا) ومايكاو (لا غواخيرا)، وذلك استجابة لطلبات… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— النيابة العامة كولومبيا (@FiscaliaCol) أكتوبر 21، 2026
المزعوم أنه زعيم العصابة «غاليو» يقود السبعة المطلوبين في بورتوريكو
السبعة الآخرون مطلوبون من قبل المحكمة الاتحادية لمقاطعة بورتوريكو. وتشمل التهم الاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، والتآمر الإجرامي.
قال المحققون إن زعيم المجموعة المزعوم هو غييرمو كاربيو كاردناس المعروف بـ "جالو" أو "غويلو." كما تم اعتقال أليكس ألبرتو كاستيو غوميز، وهون خايرو توريس بيلايث، ونزار حشم سوان، وأندريس ماوريسيو غارنيسيو فاسكا، ودانيلو أندريس هرنانديز جونكو، وخوان دانيال أريناس أوريبه الملقب بـ "خوان أريناس".
ذكر المدعون العامون الأمريكيون أن المجموعة غسلت وأدارت عائدات تجارة المخدرات عبر الرموز الرقمية والتحويلات من طرف ثالث والإيداعات المقسمة. ذهبت تلك الإيداعات إلى حسابات مسجلة بأسماء أشخاص وشركات، بعضها في بوغوتا والبعض الآخر في بارانكيا.
قاد هذه العملية الأولى مدعي عام تابع للمديرية المتخصصة لمحاربة المنظمات الإجرامية في النيابة العامة.
أفاد مدير هيئة التحقيقات الجنائية (CTI)، خوسيه لويس راميرث إينستروزا، بأن عملاء الهيئة نفذوا الاعتقالات بمساعدة الجيش والبحرية الكولومبيين، مع دعم من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة للإدارة الداخلية للضرائب.
كان الكولومبي ليوناردو دي خيسوس زولوغا دوكه، المعروف بلقب "الملك"، قد حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة 160 شهراً في السجن الاتحادي الأمريكي بسبب تشغيل شبكة لغسل الأموال عبر العملات المستقرة. كما تضغط هيئة الضرائب الكولومبية، وهي DIAN، من أجل فرض تقارير أكثر صرامة من مقدمي خدمات العملات المشفرة.
كانت تشيلي قد أصدرت سابقاً مذكرة اعتقال لأحد مؤسسي Plusspay، الذي يُتهم بغسل أموال لصالح عصابة Tren de Aragua.
وفقًا للقانون الكولومبي والتزاماته القضائية الحالية مع الولايات المتحدة، يواجه جميع المشتبه بهم الكولومبيين الثمانية إجراءات تسليم. وذكرت مكتب المدعي العام أنه سيحترم الإجراءات القانونية الواجبة، وأن المراجعات القضائية والإدارية ستجري قبل اتخاذ أي قرار نهائي بتسليمهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هم الأشخاص الثمانية الذين ألقت عليهم الشرطة الكولومبية القبض؟
يواجه سبعة منهم قضية فيدرالية في بورتوريكو، بينما يواجه الثامن، ناسيم أوفالي فاسكيز، تهمة غسل العملات المشفرة في نيويورك.
كم مقدار العملة المشفرة المتضمنة؟
حوالي 42 مليون دولار من المعاملات المشبوهة منذ عام 2018، زُعم أنها نُقلت بواسطة ناسيم أوفالي فاسكيز.
ماذا يحدث للمشتبه بهم الآن؟
يواجه جميع الثمانية إجراءات تسليم بموجب القانون الكولومبي، مع إجراء مراجعات قضائية وإدارية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالتسليم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
