Kolumbien verhaftet 8 Personen zur Auslieferung an die USA – einer mit $42 Mio. in Krypto verbunden
- Kolumbien hat acht Personen festgenommen, die zur Auslieferung in die Vereinigten Staaten wegen Drogenhandels und Geldwäsche gesucht werden.
- Nassim Orfale Vásquez soll seit 2018 verdächtige Krypto-Transaktionen im Wert von etwa 42 Millionen US-Dollar abgewickelt haben.
- Ein Bundesgericht in Puerto Rico will die anderen sieben, angeführt vom mutmaßlichen Anführer Guillermo Carpio Cárdenas.
Das Amt des Generalstaatsanwalts von Kolumbien gab am Mittwoch bekannt, dass acht Personen festgenommen wurden, die wegen Drogenhandels und Geldwäsche zur Auslieferung in die Vereinigten Staaten gesucht werden.
Einer der Verdächtigen hat angeblich seit 2018 verdächtige Krypto-Transaktionen im Wert von rund 42 Millionen US-Dollar abgewickelt.
Ein Gericht in New York sucht nach Nassim Orfale wegen Überweisungen aus dem Jahr 2018
Auf Ersuchen der US-Gerichte führten die Beamten zwei verschiedene Operationen in Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) und Maicao (La Guajira) durch.
CTI-Agenten nahmen Nassim Orfale Vásquez bei einer Durchsuchung einer Immobilie in Barranquilla fest. Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York sucht ihn wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Netzwerk, das Drogengeld über Kryptowährungen wäscht.
Das Büro des Generalstaatsanwalts erklärte, Orfale werde beschuldigt, seit 2018 etwa 42 Millionen US-Dollar in verdächtigen Krypto-Transaktionen transferiert zu haben. Der Fall wurde von IRS-CI aufgebaut, der Abteilung des US-Inlandsteueramts, die Steuer-, Finanz- und Geldwäscheverbrechen untersucht.
US-Behörden untersuchen, ob diese Transfers Teil eines größeren Netzwerks waren, das auf der karibischen Küste Kolumbiens operierte. Ermittler möchten zudem herausfinden, ob die Transaktionen Herkunft, Zielort oder Begünstigte von Drogengeld verschleierten.
Acht Personen wurden im Rahmen zweier Aktionen der Staatsanwaltschaft in Abstimmung mit den Behörden der Vereinigten Staaten zu Auslieferungszwecken festgenommen. Die Maßnahmen wurden in Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) und Maicao (La Guajira) im Zusammenhang mit entsprechenden… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) Oktober 21, 2026
Der mutmaßliche Anführer „Gallo“ ist einer von sieben Gesuchten in Puerto Rico
Die anderen sieben werden vom US-Bezirksgericht für den Bezirk Puerto Rico gesucht. Den Vorwürfen zufolge geht es um internationalen Drogenhandel, Geldwäsche und kriminelle Verschwörung.
Dem mutmaßlichen Anführer, so die Ermittler, ist Guillermo Carpio Cárdenas, bekannt als „Gallo“ oder „Guillo“. Festgenommen wurden zudem Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco und Juan Daniel Arenas Uribe, alias „Juan Arenas“.
Laut US-Staatsanwälten wusch die Gruppe die Erlöse aus dem Drogenhandel durch Token, Überweisungen über Dritte und aufgeteilte Einzahlungen. Diese Einzahlungen flossen in Konten von Personen und Unternehmen, teilweise in Bogotá und teilweise in Barranquilla.
Dieser erste Einsatz wurde von einem Staatsanwalt der Spezialdirektion zur Bekämpfung organisierter Kriminalität der Fiscalía geleitet.
CTI-Agenten nahmen die Festnahmen mit Unterstützung des kolumbianischen Heeres und der Marine vor. Die Aktion wurde von der US-Behörde DEA (Drug Enforcement Administration) und der IRS-CI unterstützt, wie CTI-Direktor José Luis Ramírez Hinestroza sagte.
Der kolumbianische Staatsbürger Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, bekannt als „Rey“, wurde zuvor zu 160 Monaten Bundesgefängnis in den USA verurteilt, weil er ein Geldwäschernetzwerk mit Stablecoins betrieben hatte. Auch die kolumbianische Steuerbehörde DIAN drängt auf strengere Meldepflichten für Krypto-Dienstleister.
Chile hatte zuvor einen Haftbefehl gegen einen der Gründer von Plusspay erlassen, dem vorgeworfen wird, Geld für die Tren de Aragua zu waschen.
Nach kolumbianischem Recht und den aktuellen gerichtlichen Verpflichtungen gegenüber den Vereinigten Staaten stehen alle acht kolumbianischen Verdächtigen vor einem Auslieferungsverfahren. Das Amt des Generalstaatsanwalts erklärte, dass der rechtsstaatliche Verfahrensablauf gewahrt wird und dass gerichtliche sowie administrative Überprüfungen stattfinden werden, bevor eine endgültige Entscheidung über die Übergabe getroffen wird.
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Häufig gestellte Fragen
Wer sind die acht Personen, die Kolumbien festgenommen hat?
Sieben stehen vor einem Bundesgerichtsverfahren in Puerto Rico, und der achte, Nassim Orfale Vásquez, steht vor einem Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche in New York.
Wie viel Kryptowährung war beteiligt?
Etwa 42 Millionen US-Dollar an verdächtigen Transaktionen seit 2018, die angeblich von Nassim Orfale Vásquez bewegt wurden.
Was passiert mit den Verdächtigen jetzt?
Alle acht stehen unter kolumbianischem Recht vor einem Auslieferungsverfahren, wobei gerichtliche und administrative Überprüfungen vor jeder endgültigen Entscheidung zur Übergabe erfolgen.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
