Colombia detiene a 8 para extradición a EE.UU., uno vinculado a $42M en cripto
- Colombia capturó a ocho personas buscadas para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
- Se alega que Nassim Orfale Vásquez movilizó unos 42 millones de dólares en transacciones sospechosas de criptomonedas desde 2018.
- Un tribunal federal de Puerto Rico busca a los otros siete, liderados por el presunto cabecilla Guillermo Carpio Cárdenas.
La Fiscalía General de Colombia anunció el miércoles la detención de ocho personas buscadas para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Uno de los sospechosos habría movido unos 42 millones de dólares en transacciones cripto sospechosas desde 2018.
El tribunal de Nueva York busca a Nassim Orfale por transferencias que se remontan a 2018
A petición de los tribunales estadounidenses, los agentes llevaron a cabo dos operaciones distintas en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira).
Agentes del CTI capturaron a Nassim Orfale Vásquez durante un registro en una propiedad en Barranquilla. El Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York lo busca por su presunta participación en una red que lavaba dinero de drogas mediante criptomonedas.
La Oficina del Fiscal General indicó que Orfale está acusado de transferir aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones cripto sospechosas desde 2018. El caso fue elaborado por la División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), la división del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. que investiga delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses están investigando si esas transferencias formaban parte de una operación más amplia con base en la costa caribeña de Colombia. Los investigadores también quieren saber si las transacciones ocultaban el origen, el destino o el beneficiario del dinero de las drogas.
Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026
El presunto cabecilla ‘Gallo’ encabeza la lista de los siete buscados en Puerto Rico
Los otros siete son buscados por el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. Los cargos incluyen narcotráfico internacional, lavado de dinero y conspiración criminal.
Según los investigadores, el presunto cabecilla es Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como “Gallo” o “Guillo”. También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias “Juan Arenas”.
Según los fiscales federales, el grupo lavó y trasladó las ganancias del tráfico de drogas mediante tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados. Esos fondos se depositaron en cuentas a nombre de personas y empresas, parcialmente en Bogotá y parcialmente en Barranquilla.
Esta primera operación fue dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
Los agentes del CTI realizaron las detenciones con la asistencia del ejército y la marina de Colombia. La acción contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), según declaró el director del CTI, José Luis Ramírez Hinestroza.
El nacional colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias “Rey”, fue condenado anteriormente a 160 meses de prisión federal en EE. UU. por dirigir una red de lavado de dinero con stablecoins. La autoridad tributaria colombiana, la DIAN, también ha estado presionando para obtener informes más estrictos de los proveedores de servicios de criptomonedas.
Chile había emitido previamente una orden de detención contra uno de los fundadores de Plusspay, quien está acusado de lavar dinero para Tren de Aragua.
Bajo la legislación colombiana y sus actuales compromisos judiciales con Estados Unidos, los ocho sospechosos colombianos ahora enfrentan procedimientos de extradición. La Fiscalía General de la Nación declaró que respetará el debido proceso y que se llevarán a cabo revisiones judiciales y administrativas antes de cualquier decisión final sobre su entrega.
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Preguntas frecuentes
¿Quiénes son las ocho personas arrestadas por Colombia?
Siete enfrentan un caso federal en Puerto Rico, y el octavo, Nassim Orfale Vásquez, enfrenta un caso de lavado de criptomonedas en Nueva York.
¿Cuánta criptomoneda estuvo involucrada?
Aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones sospechosas desde 2018, supuestamente movidas por Nassim Orfale Vásquez.
¿Qué sucede con los sospechosos ahora?
Los ocho enfrentan procedimientos de extradición bajo la ley colombiana, con revisiones judiciales y administrativas antes de cualquier decisión final sobre su entrega.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
