- コロンビアは、麻薬密輸およびマネーロンダリングの容疑で米国へ送還を望まれる8人を拘束した。
- ナスシン・オルファレ・バスケスは、2018年以降、約4,200万ドル相当の怪しい暗号資産取引を行っていたとされている。
- プエルトリコの連邦裁判所は、 alleged ringleaderであるGuillermo Carpio Cárdenasを筆頭とする他の7人の身柄を引き渡すことを求めている。
コロンビアの検察庁は水曜日、麻薬密輸およびマネーロンダリングの罪で米国への身柄引き渡しを望まれる8人を逮捕したと発表した。
容疑者の一人は、2018年以降に約4,200万ドルの不審な暗号通貨取引を実行したとされている。
ニューヨークの裁判所は、2018にさかのぼる送金についてNassim Orfaleの身柄を引き渡すことを求めている。
米国の裁判所の要請により、警官隊はボゴタ、バランキージャ、クンディナマルカ州のカヒカ、およびラグアヒラ州のマイコアで2つの異なる作戦を実施した。
CTI捜査官らはバランキージャにある物件の捜索中にNassim Orfale Vásquezを逮捕した。米国南部ニューヨーク地区連邦地方裁判所は、彼が暗号通貨を通じて麻薬資金を洗浄するネットワークに関与した疑いで彼の身柄を引き渡すことを求めている。
検察庁によると、Orfaleは2018年以降に約4,200万ドルの不審な暗号通貨取引を送金した疑いをかけられている。この事件は、税務・金融犯罪およびマネーロンダリング犯罪を調査する米国内国歳入局（IRS）の刑事捜査部（IRS-CI）によって構築された。
米当局者は、これらの送金がコロンビアのカリブ海沿岸を拠点とするより広範な作戦の一部であったかどうかを調査している。また、捜査当局者はこれらの取引が麻薬資金の出所、宛先、または受益者を隠蔽していたかどうかについても知りたいと考えている。
8人が米国への送還を目的として逮捕され、検察庁による2つの行動が行われた。これは米当局と連携して行われ、ボゴタ、バランキージャ、カヒカ（クンディナマルカ州）、マイカオ（ラ・グアヒラ州）で実施された。この手続きは… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— コロンビア検察庁 (@FiscaliaCol) 10月 21日、 2026
指名手配7人の首謀者「ガロ」がプエルトリコで逮捕
他の7人も米連邦地方裁判所（プエルトリコ管轄）から指名手配されている。起訴内容は国際的な麻薬取引、マネーロンダリング、犯罪共謀など。
捜査当局によれば、首謀者はグイリェルモ・カルピオ・カルデナス（別名：「ガロ」または「ギージョ」）。また、アレックス・アルバート・カスティージョ・ゴメス、ホン・ハイロ・トレス・ペラセス、ニザール・ハチェム・サワン、アンドレス・マウリシオ・グアルニーソ・バカ、ダニロ・アンドレス・エルナンデス・フンコ、フアン・ダニエル・アレーナス・ウリエベ（別名：「フアン・アレーナス」）も逮捕された。
米検察当局によると、このグループは暗号トークン、第三者経由の送金、分割預入等手段を用いて、麻薬取引による不正利益を洗浄し、移動させていた。これらの資金はボゴタとバランキヤに所在する個人や企業の口座に預けられていた。
今回の最初の作戦は、特別組織犯罪対策局（Fiscalía）の検察官によって指揮された。
CTI（情報技術調査部）隊員は、コロンビア陸海軍の支援を受け逮捕を実施した。この行動は米国麻薬取締局（DEA）およびIRS-CI（国内歳入庁犯罪調査課）の支援を受けて行われたと、CTI局長ホセ・ルイス・ラミレス・イニエステロサ氏は述べた。
コロンビア国籍のレオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ氏（通称「レイ」）は、以前にステーブルコインを用いたマネーロンダリングネットワークを運営した罪で、米連邦刑務所で160ヶ月の刑を宣告されていた。コロンビアの税務当局であるDIANもまた、暗号資産サービス提供者からのより厳格な報告を求めている。
チリは以前、トレン・デ・アラグアのために資金洗浄を行った疑いで、Plusspayの創設者の一人に対して逮捕状を発行していた。
コロンビアの法律および米国に対する現在の司法上のコミットメントにより、現在逮捕されている8人のコロンビア人容疑者全員が引渡しの対象となっています。司法長官事務所は、適正手続きを尊重し、最終的な引き渡し決定を行う前に司法審査および行政審査が行われると述べています。
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よくある質問
コロンビアが逮捕した8人は誰ですか？
7人がプエルトリコの連邦事件で起訴され、残り1人のナシン・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vásquez）氏はニューヨークでの暗号通貨マネーロンダリング事件の対象となっています。
関与した暗号通貨の金額はいくらですか？
2018年以降にナシン・オルファレ・バスケス氏によって移動させられたとされる、約4,200万ドルの疑わしい取引です。
今後は容疑者にどのような措置が取られますか？
コロンビアの法律に基づき、すべての8人が引渡しの対象となります。最終的な引き渡し決定の前に、司法審査および行政審査が行われます。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
