Colombie : 8 arrestations pour extradition vers les États-Unis, dont une liée à 42 M$ en crypto
- La Colombie a arrêté huit personnes recherchées pour extradition vers les États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment d'argent.
- Nassim Orfale Vásquez aurait déplacé environ 42 millions de dollars en transactions crypto suspectes depuis 2018.
- Un tribunal fédéral de Porto Rico souhaite interpeller les sept autres personnes, dirigées par le présumé chef Guillermo Carpio Cárdenas.
Le Bureau du procureur général de Colombie a annoncé mercredi l'arrestation de huit personnes recherchées pour extradition vers les États-Unis, accusées de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.
L'un des suspects aurait déplacé environ 42 millions de dollars dans des transactions crypto suspectes depuis 2018.
Le tribunal de New York recherche Nassim Orfale pour des transferts remontant à 2018
At the request of US courts, the officers carried out two distinct operations in Bogotá, Barranquilla, Cajicá in Cundinamarca and Maicao in La Guajira.
Les agents du CTI ont interpellé Nassim Orfale Vásquez lors d'une perquisition dans une propriété à Barranquilla. Le tribunal district des États-Unis pour le district sud de New York le recherche pour son implication présumée dans un réseau de blanchiment d'argent issu de la drogue via la cryptomonnaie.
Le Bureau du procureur général indique qu'Orfale est accusé d'avoir transféré environ 42 millions de dollars dans des transactions crypto suspectes depuis 2018. L'enquête a été menée par l'IRS-CI, la division du Service interne des recettes des États-Unis qui enquête sur les crimes fiscaux, financiers et de blanchiment d'argent.
Les autorités américaines enquêtent pour savoir si ces transferts faisaient partie d'une opération plus large basée sur la côte caraïbe de la Colombie. Les enquêteurs souhaitent également savoir si les transactions dissimulaient la source, la destination ou le bénéficiaire de l'argent issu de la drogue.
Huit personnes ont été arrêtées aux fins d'extradition lors de deux actions du ministère public, en coordination avec les autorités américaines. Les procédures ont eu lieu à Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) et Maicao (La Guajira), dans le cadre de demandes… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) octobre 21, 2026
Le chef présumé « Gallo » figure parmi les sept personnes recherchées à Porto Rico
Les sept autres sont recherchés par le tribunal fédéral des États-Unis pour le district de Porto Rico. Les chefs d'accusation incluent le trafic international de drogue, le blanchiment d'argent et la conspiration criminelle.
Selon les enquêteurs, le chef présumé est Guillermo Carpio Cárdenas, alias « Gallo » ou « Guillo ». Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco et Juan Daniel Arenas Uribe, alias « Juan Arenas », ont également été arrêtés.
Selon les procureurs américains, le groupe a blanchi et déplacé les produits du trafic de drogue via des jetons, des virements à des tiers et des dépôts fractionnés. Ces dépôts ont été effectués sur des comptes détenus par des personnes et des entreprises, situés en partie à Bogota et en partie à Barranquilla.
Cette première opération a été dirigée par un procureur de la Direction spécialisée contre les organisations criminelles du ministère public (Fiscalía).
Les agents du CTI ont procédé aux arrestations avec l'aide de l'armée et de la marine colombiennes. L'action a été soutenue par la DEA (Drug Enforcement Administration) américaine et l'IRS-CI, a déclaré le directeur du CTI, José Luis Ramírez Hinestroza.
Colombian national Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, aka “Rey,” was earlier sentenced to 160 months in US federal prison for running a stablecoin money laundering network. Colombia’s tax authority, the DIAN, has also been pushing for stricter reporting from crypto service providers.
Chile had previously issued an arrest warrant for one of Plusspay’s founders, who is accused of laundering money for Tren de Aragua.
En vertu de la loi colombienne et de ses engagements judiciaires actuels envers les États-Unis, les huit suspects colombiens font désormais face à des procédures d'extradition. Le Bureau du procureur général a indiqué qu'il respecterait le dû processus et que des examens judiciaires et administratifs auront lieu avant toute décision finale de les remettre.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
FAQ
Qui sont les huit personnes arrêtées par la Colombie ?
Sept sont poursuivis dans une affaire fédérale à Porto Rico, et le huitième, Nassim Orfale Vásquez, fait face à une accusation de blanchiment de cryptomonnaie à New York.
Quel montant de cryptomonnaie était impliqué ?
Environ 42 millions de dollars de transactions suspectes depuis 2018, supposément transférées par Nassim Orfale Vásquez.
Que va-t-il se passer pour les suspects maintenant ?
Les huit suspects font face à des procédures d'extradition en vertu de la loi colombienne, avec des examens judiciaires et administratifs avant toute décision finale de remise.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
