Colombia, arrestati 8 per estradizione negli Usa: uno legato a 42 milioni in crypto
- La Colombia ha arrestato otto persone ricercate per l'estradizione negli Stati Uniti con accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro.
- Nassim Orfale Vásquez avrebbe movimentato circa 42 milioni di dollari in transazioni criptovalutarie sospette dal 2018.
- Un tribunale federale di Porto Rico vuole gli altri sette, guidati dal presunto capo Guillermo Carpio Cárdenas.
L'Ufficio del Procuratore Generale della Colombia ha annunciato mercoledì l'arresto di otto persone ricercate per l'estradizione negli Stati Uniti con accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro.
Uno dei sospetti avrebbe movimentato circa 42 milioni di dollari in transazioni cripto sospette dal 2018.
Il tribunale di New York vuole Nassim Orfale per trasferimenti risalenti a 2018
Su richiesta dei tribunali statunitensi, gli agenti hanno condotto due distinte operazioni a Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) e Maicao (La Guajira).
Gli agenti CTI hanno catturato Nassim Orfale Vásquez durante una perquisizione in una proprietà a Barranquilla. Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York lo richiede per il presunto coinvolgimento in una rete che riciclava denaro derivante dalla droga attraverso la criptovaluta.
L'Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato che Orfale è accusato di aver trasferito circa 42 milioni di dollari in transazioni cripto sospette dal 2018. Il caso è stato costruito dall'IRS-CI, la divisione dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti che si occupa di indagini su reati fiscali, finanziari e di riciclaggio di denaro.
Le autorità statunitensi stanno indagando se questi trasferimenti facessero parte di un'operazione più ampia basata sulla costa caraibica della Colombia. Gli investigatori vogliono anche sapere se le transazioni nascondevano l'origine, la destinazione o il beneficiario del denaro derivante dalla droga.
Otto persone sono state arrestate ai fini dell'estradizione in due operazioni della Procura, in coordinamento con le autorità degli Stati Uniti. Le procedure si sono svolte a Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) e Maicao (La Guajira), in esecuzione delle richieste… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026
Il presunto capo "Gallo" è tra i sette ricercati a Porto Rico
Gli altri sette sono ricercati dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Porto Rico. Le accuse includono traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro e cospirazione criminale.
Secondo gli investigatori, il presunto capo è Guillermo Carpio Cárdenas, noto come "Gallo" o "Guillo". Sono stati inoltre arrestati Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, alias "Juan Arenas".
Secondo i pubblici ministeri statunitensi, il gruppo ha riciclato e movimentato i proventi del traffico di droga attraverso token, trasferimenti a terzi e depositi frazionati. Tali depositi sono confluiti in conti intestati a persone fisiche e giuridiche, situati parzialmente a Bogotá e parzialmente a Barranquilla.
Questa prima operazione è stata diretta da un procuratore della Direzione Specializzata della Fiscalía contro le Organizzazioni Criminali.
Gli agenti del CTI hanno effettuato gli arresti con l'assistenza dell'esercito e della marina colombiani. L'azione è stata supportata dalla DEA (Drug Enforcement Administration) statunitense e dall'IRS-CI, ha dichiarato il direttore del CTI José Luis Ramírez Hinestroza.
Il cittadino colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, noto come "Rey", era stato precedentemente condannato a 160 mesi di carcere federale negli Stati Uniti per aver gestito una rete di riciclaggio di denaro tramite stablecoin. L'agenzia delle entrate colombiana, la DIAN, sta inoltre spingendo per una segnalazione più rigorosa da parte dei fornitori di servizi cripto.
In precedenza, il Cile aveva emesso un mandato di arresto per uno dei fondatori di Plusspay, accusato di riciclare denaro per Tren de Aragua.
Secondo la legge colombiana e i suoi attuali impegni giudiziari con gli Stati Uniti, tutti e otto i sospettati colombiani sono ora soggetti a procedimenti di estradizione. L'Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato che rispetterà il giusto processo e che saranno effettuate revisioni giudiziarie e amministrative prima di qualsiasi decisione finale sul loro trasferimento.
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Domande frequenti
Chi sono le otto persone arrestate dalla Colombia?
Sette sono coinvolti in un caso federale del Puerto Rico, mentre l'ottimo, Nassim Orfale Vásquez, è accusato di riciclaggio di criptovalute nel New York.
Quanta criptovaluta era coinvolta?
Circa 42 milioni di dollari in transazioni sospette dal 2018, presumibilmente spostate da Nassim Orfale Vásquez.
Cosa succede ora ai sospettati?
Tutti e otto i sospettati affrontano procedimenti di estradizione secondo la legge colombiana, con revisioni giudiziarie e amministrative prima di qualsiasi decisione finale sul loro trasferimento.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
