- 콜롬비아는 마약 밀매 및 자금세탁 혐의로 미국으로 추방되기를 원하는 8명을 체포했습니다.
- 나심 오팔레 바스케스는 2018년부터 약 4,200만 달러 규모의 의심스러운 암호화폐 거래를 이동한 것으로 추정됩니다.
- 푸에르토리코 연방법원은 알제된 주모자 Guilllermo Carpio Cárdenas를 필두로 한 나머지 7명을 찾고 있습니다.
콜롬비아 검찰청은 수요일 미국으로의 송환을 원하는 마약 밀매 및 자금 세탁 혐의자로 지목된 8명을 체포했다고 밝혔습니다.
용의자 중 한 명은 2018년부터 약 4,200만 달러 규모의 의심스러운 암호화폐 거래를 이동한 것으로 alleged됩니다.
뉴욕 법원은 2018로 거슬러 올라가는 이전과 관련해 Nassim Orfale를 찾고 있습니다
미국 법원의 요청에 따라 경찰은 보고타, 바야리킬라, 쿤티나마르카주의 카히카, 라후히라의 마이코아에서 두 가지 별개의 작업을 수행했습니다.
CTI 요원들은 바랑키야의 한 건물 검색 과정에서 Nassim Orfale Vásquez를 체포했습니다. 미국 뉴욕 남부 연방지법은 그가 암호화폐를 통해 마약 자금을 세탁하는 네트워크에 관여한 혐의로 그를 기소하고 있습니다.
검찰청에 따르면 Orfale는 2018년부터 약 4,200만 달러 규모의 의심스러운 암호화폐 거래를 전송한 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 세금, 금융 및 자금 세탁 범죄를 조사하는 미국 국세청(IRS) 산하 특별수사팀(CI)이 구축했습니다.
미국 당국은 이러한 전송이 콜롬비아 카리브 해안 기반의 더 광범위한 작전의 일부인지 여부를 조사하고 있습니다. 수사관들은 또한 해당 거래가 마약 자금의 출처, 목적지 또는 수혜자를 숨겼는지 여부도 파악하려 합니다.
8명이 미국과의 협력 하에 검찰의 두 차례 작전 중 체포되어 추방되었습니다. 이 절차는 보고타, 바야리킬라, 카히카(쿤티나마르카주), 마이코아(라후히라주)에서 진행되었으며… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía 콜롬비아 (@FiscaliaCol) 10월 21일, 2026년
수배 7인 중 지휘자로 지목된 ‘가요’
나머지 7명은 푸에르토리코 연방 지방 법원에서 수배 중이다. 기소 내용은 국제 마약 밀매, 자금 세탁 및 범죄 조직 결성이다.
수사당국은 지휘자로 지목된 인물을 Guillermо Carpio Cárdenas(별명 'Gallo' 또는 'Guillo')로 확인했다. 또한 Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco, Juan Daniel Arenas Uribe(별명 'Juan Arenas')도 체포됐다.
미국 검찰에 따르면 이 조직은 토큰, 제3자 송금 및 분할 입금 등을 통해 마약 거래 대금을 세탁하고 이동시켰다. 이러한 입금은 보고타와 바야둘리드 일부에서 운영되는 개인 및 기업 계좌로 이루어졌다.
이번 첫 작전은 Fiscalía의 특수 범죄 조직 단속 본부의 검사가 주도했다.
CTI 요원들은 콜롬비아 육군과 해군의 지원을 받아 체포 작업을 수행했으며, US DEA와 IRS-CI의 지원 아래 CTI 디렉터 José Luis Ramírez Hinestroza가 작전을 지휘했다.
콜롬비아 국적 레오나르도 데 헤수스술루아가두케(별명 '레이')는 이전에 스테이블코인 자금세탁 네트워크 운영 혐의로 미국 연방법원에서 160개월의 형을 선고받았습니다. 콜롬비아 세무당국인 DIAN도 암호화폐 서비스 제공업체로부터 더 엄격한 보고를 요구하고 있습니다.
칠레는 이전에 Plusspay의 창립자 중 한 명에 대해 체포영장을 발부했으며, 이 사람은 트렌데아라구아의 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.
콜롬비아 법과 미국에 대한 현재의 사법적 약속에 따라, 현재 기소된 8명의 콜롬비아 용의자들은 모두 인도 절차에 직면해 있습니다. 검찰청은 적법 절차를 존중할 것이며, 최종 인도 결정 전에 사법 및 행정 심사가 이루어질 것이라고 밝혔습니다.
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자주 묻는 질문
콜롬비아가 체포한 8명은 누구인가?
7명은 푸에르토리코 연방법원에서 기소되었으며, 나머지 한 명인 Nassim Orfale Vásquez는 뉴욕에서 암호화폐 세탁 혐의로 기소되었습니다.
관련된 암호화폐 금액은 얼마나 되는가?
Nassim Orfale Vásquez가 2018년 이후 의심스러운 거래로 이체한 것으로 추정되는 약 4,200만 달러입니다.
현재 용의자들에게 어떤 일이 일어나는가?
모든 8명은 콜롬비아 법에 따라 인도 절차를 받게 되며, 최종 인도 결정 전에 사법 및 행정 심사가 진행됩니다.
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란다 모세스
란다 모세스는 Cryptopolitan의 편집자이자 기자로, 기술, AI, 로봇공학, 암호화폐, 사기 및 해킹을 담당합니다. 그녀는 2017년부터 암호화폐 분야에서 활동해 왔으며, 포워드 프로토콜, 아마직스, 크립토소니아크에서 역할을 수행했습니다. 란다는 브래드포드 대학교에서 전기전자공학을 전공했습니다.
