A UE adiciona a HTX às sanções contra a Rússia, mas não chega ao ponto do congelamento de ativos imposto pelo Reino Unido

O Conselho Europeu incluiu a corretora de criptomoedas HTX, anteriormente conhecida como Huobi, em seu 21º pacote de medidas restritivas contra a Rússia, adotado em 23 de julho e divulgado na sexta-feira.

A decisão do Conselho coloca a HTX entre as 18 entidades que fornecem serviços de criptoativos ou de pagamento de fora da União e que, segundo as autoridades, estão frustrando significativamente o objetivo das proibições do bloco.

Os alvos declarados são canais que mantêm o fluxo de dinheiro para Moscou, seja conectando-se ao sistema de mensagens financeiras do banco central russo ou contornando as restrições existentes.

O pacote mais amplo abrange 218 registros, incluindo 48 indivíduos e 170 entidades, segundo a TRM Labs, o maior lote individual em quatro anos, e congela ativos ou proíbe transações para 94 bancos e grandes instituições financeiras.

A UE visa a HTX sem impor um congelamento total dos ativos

As medidas tomadas pela UE contra a HTX não constituem uma designação definitiva e não incluem qualquer congelamento de ativos. O efeito que têm é o de impedir a realização de transações entre a bolsa e entidades sediadas na UE.

Na sequência das sanções impostas pelo Reino Unido em maio, a empresa emitiu um comunicado afirmando que o cumprimento das normas é a sua "prioridade máxima absoluta" e que cumpre os regulamentos em todas as jurisdições onde opera.

A Grã-Bretanha foi a primeira a agir contra os fluxos ligados à Huobi

A UE está seguindo um caminho aberto por Londres em 26 de maio. O Reino Unido sancionou a Huobi Global SA, registrada no Panamá, como parte de um pacote destinado a combater o que chamou de sistemas financeiros paralelos que sustentam a economia de guerra da Rússia, afirmando ter motivos razoáveis ​​para suspeitar que a corretora tenha auxiliado Moscou por meio de entidades e fundos sancionados.

Essa ação aplicou o Regulamento 17A do Regulamento de Sanções contra a Rússia (Saída da UE) de 2019 a uma corretora de criptomoedas pela primeira vez, e analistas disseram à Reuters que foi a primeira vez que as autoridades sancionaram uma plataforma do porte da HTX.

Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan , o Reino Unido alegou que a plataforma facilitou a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções relacionadas a fundos russos no valor de mais de US$ 1,5 bilhão, com quase US$ 4,9 bilhões transferidos para entidades vinculadas entre 2021 e 2026.

A HTX começou na China em 2013 e atualmente está entre as maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Justin Sun adquiriu uma participação majoritária em 2022, embora a corretora descreva o fundador Tron como um consultor.

Sun foi um dos principais financiadores da World Liberty Financial, empresa formada em conjunto pelodent Donald Trump e seus filhos. A colaboração chegou ao fim depois que a WLFI bloqueou todos os endereços HTX em junho e a HTX retirou sua stablecoin de USD 1 da bolsa.

Nova ferramenta da UE pode afetar jurisdições inteiras de criptomoedas

O pacote cria um mecanismo que permite à UE proibir serviços de criptoativos em toda uma jurisdição que seja considerada sistematicamentematicna hospedagem de plataformas que ajudam a Rússia a contornar restrições, segundo o Crypto Times. Até agora, Bruxelas vinha trabalhando entidade por entidade.

O bloco também estendeu sua proibição de transações a 14 plataformas de serviços relacionados a criptomoedas, sediadas na Geórgia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Quirguistão e Bielorrússia, e adicionou quatro designações ligadas à rede de pagamentos transfronteiriços A7, incluindo suas novas conexões com a África.

A Chainalysis calcula que a A7, plataforma onde opera a stablecoin A7A5 atrelada ao rublo, processou cerca de US$ 120 bilhões e foi criada especificamente para burlar as sanções. A chefe de política externa, Kaja Kallas, afirmou que o bloco está atingindo “mais de cem bancos e operadores de criptomoedas, mais de 40 embarcações da frota paralela da Rússia”, além de refinarias na Rússia e em Belarus.

Belarus perde seu assento em empresas regulamentadas pela MiCA

Outra medida promulgada no mesmo dia, a Decisão do Conselho (PESC) 2026/1847, proíbe os cidadãos e residentes da Bielorrússia de possuírem, controlarem ou gerirem prestadores de serviços de criptoativos registados no âmbito do regime dos Mercados de Criptoativos. A medida entrará em vigor em 25 de agosto, após um período de implementação de 30 dias.

A regra anterior abrangia apenas provedores de carteiras, contas e custódia. A regulamentação revisada aplica-se a todas as categorias de serviços sob a MiCA, como operação de plataformas de negociação, negociação de criptomoedas, execução de ordens de clientes, colocação de tokens, transferência de fundos e prestação de consultoria de investimento ou gestão de portfólios.

As empresas da UE abrangidas pelo MiCA terão de verificar a sua documentação de propriedade e governação antes do prazo final. O período de transição do MiCA terminou a 1 de julho.