UE adiciona HTX às sanções contra a Rússia, mas não chega ao congelamento de ativos do Reino Unido

O Conselho Europeu nomeou a exchange de cripto HTX, anteriormente Huobi, em seu 21º pacote de medidas restritivas contra a Rússia, adotado em 23 de julho e publicado na sexta-feira.

A decisão do Conselho coloca a HTX entre 18 entidades que fornecem serviços de ativos cripto ou de pagamento de fora da União, que os funcionários dizem estar frustrando significativamente o propósito das proibições do bloco.

Os alvos declarados são canais que mantêm o dinheiro fluindo para Moscou, seja conectando-se ao sistema de mensagens financeiras do banco central russo ou contornando as restrições existentes.

O pacote mais amplo abrange 218 listagens que envolvem 48 indivíduos e 170 entidades, segundo a TRM Labs, o maior lote único em quatro anos, e congela ativos ou proíbe transações para 94 bancos e grandes instituições financeiras.

UE visa HTX sem impor um congelamento total de ativos

As medidas tomadas pela UE contra a HTX não constituem uma designação completa e não incluem qualquer congelamento de ativos. O efeito que elas têm é impedir que transações entre a exchange e entidades baseadas na UE sejam conduzidas.

Após as sanções impostas pelo Reino Unido em maio, a empresa emitiu uma declaração de que a conformidade é sua “prioridade absoluta” e que ela cumpre as regulamentações em todas as jurisdições onde opera.

A Grã-Bretanha agiu primeiro contra os fluxos vinculados à Huobi

A UE está seguindo um caminho que Londres abriu em 26 de maio. O Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., registrada no Panamá, como parte de um pacote destinado ao que chamou de sistemas financeiros sombrios que sustentam a economia de guerra da Rússia, dizendo que tinha motivos razoáveis para suspeitar de que a exchange havia ajudado Moscou por meio de entidades e fundos sancionados.

Essa ação aplicou o Regulamento 17A dos Regulamentos da Rússia (Sanções) (Saída da UE) de 2019 a uma exchange de cripto pela primeira vez, e analistas disseram à Reuters que foi a primeira vez que as autoridades sancionaram um local do tamanho da HTX.

Como relatado anteriormente pela Cryptopolitan, o Reino Unido alegou que a plataforma facilitou a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções em relação ao dinheiro russo no valor de mais de US$ 1,5 bilhão, com quase US$ 4,9 bilhões sendo transferidos para entidades vinculadas entre 2021 e 2026.

A HTX começou na China em 2013 e atualmente está entre as maiores exchanges de cripto do mundo. Justin Sun assumiu uma participação acionária controladora em 2022, embora a exchange descreva o fundador da Tron como um consultor.

Sun foi um dos principais financiadores da World Liberty Financial, a empresa formada conjuntamente pelo presidente Donald Trump e seus filhos. A colaboração chegou ao fim após a WLFI bloquear todos os endereços da HTX em junho e a HTX deslistar seu stablecoin USD1.

Nova ferramenta da UE pode atingir jurisdições cripto inteiras

O pacote cria um mecanismo que permite à UE proibir serviços de ativos cripto de uma jurisdição inteira que seja encontrada hospedando sistematicamente plataformas que ajudam a Rússia a contornar as restrições, segundo a Crypto Times. Até agora, Bruxelas trabalhou entidade por entidade.

O bloco também estendeu sua proibição de transações a 14 plataformas de serviços relacionadas a cripto baseadas na Geórgia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Quirguistão e Bielorrússia, e adicionou quatro designações vinculadas à rede de pagamentos transfronteiriços A7, incluindo seus novos links para a África.

A Chainalysis calcula que a A7, lar do stablecoin A7A5 atrelado ao rublo, processou perto de US$ 120 bilhões e foi construída propositalmente para evasão de sanções. A chefe de política externa, Kaja Kallas, disse que o bloco está atingindo “mais de cem bancos e operadores de cripto, mais de 40 navios na frota sombra da Rússia,” junto com refinarias na Rússia e na Bielorrússia.

Bielorrússia perde seu lugar em empresas reguladas pelo MiCA

Outra medida promulgada no mesmo dia, Decisão do Conselho (PESC) 2026/1847, proíbe cidadãos e pessoas residentes na Bielorrússia de possuir, controlar ou gerenciar provedores de serviços de ativos cripto registrados dentro do regime de Mercados de Ativos Cripto (MiCA). A medida entrará em vigor em 25 de agosto após um período de implementação de 30 dias.

A regra anterior cobria apenas provedores de carteiras, contas e custódia. O regulamento revisado é aplicável a todas as categorias de serviços sob o MiCA, como operar instalações de negociação, negociação de criptomoedas, execução de ordens de clientes, colocação de tokens, transferência de fundos e fornecimento de aconselhamento de investimento ou gestão de portfólio.

As empresas da UE no framework do MiCA terão que verificar sua documentação de propriedade e governança antes que o prazo chegue. O período de transição para o MiCA terminou em 1º de julho.