ZachXBT critica a ‘exagerada’ atuação da FCA na sanção à HTX apesar dos links ‘controversos’ com Justin Sun
- ZachXBT criticou as sanções do Reino Unido contra a HTX como um excesso regulatório.
- O Reino Unido designou a entidade matriz da HTX no final de maio por suposta facilitação de fluxos ligados à Rússia no valor de US$ 1,5 bilhão.
- Usuários com qualquer histórico de transações na HTX agora enfrentam fundos suspensos e barreiras adicionais de verificação em outras plataformas.
O investigador de blockchain ZachXBT considerou excessivas as recentes sanções do Reino Unido contra a HTX (antiga Huobi), argumentando que a contaminação de endereços on-chain vinculados à exchange está causando danos colaterais a usuários regulares de criptomoedas.
As sanções dos reguladores do Reino Unido transformaram as carteiras de criptomoedas de usuários de grandes exchanges em uma passividade, levando a fundos congelados e uma corrida das empresas para “limpar” suas criptomoedas.
O que é a contaminação de endereços causada pela FCA?
ZachXBT, um detetive on-chain pseudônimo com um histórico de exposição de fraudes em criptomoedas, postou no X que “as recentes sanções cripto do Reino Unido parecem ser um pouco exageradas”. A queixa aqui é especificamente sobre a contaminação de endereços, que ocorre quando uma grande exchange é sancionada e o software de conformidade sinaliza não apenas as principais carteiras da exchange, mas qualquer carteira que já tenha transacionado com ela.
Semanas atrás, o governo do Reino Unido designou a Huobi Global S.A., a entidade registrada no Panamá por trás da HTX, em relação a uma repressão à evasão de sanções contra a Rússia. O Reino Unido alegou que a entidade facilitou mais de US$ 1,5 bilhão em fluxos conectados ao crime.
Após isso, os endereços vinculados à exchange foram contaminados, levando usuários comuns que apenas negociavam na HTX no passado a encontrar seus fundos congelados ou bloqueados em outros serviços financeiros.
Por exemplo, a FixedFloat, uma exchange não custodial, . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. que atualizou seus procedimentos de conformidade e suspenderia fundos originários da Huobi.
ZachXBT observou que as sanções passadas contra entidades cripto como Blender ou Hydra foram focadas em plataformas com uma “alta % de atividade ilícita”, enquanto a HTX tem uma base massiva de usuários de varejo na Ásia.
“Basicamente, agora tive que ignorar a categoria de sanções ao rastrear casos por exposição, desde que o próprio ‘risco’ se tornou sem sentido”, escreveu. Ele acrescentou que as autoridades do Reino Unido podem ter perdido um caso separado de lavagem de dinheiro de US$ 1,25 bilhão enquanto focavam no caso da HTX.
Um usuário da HTX, postando sob o nome de usuário @0xasrequired, compartilhou que os usuários cujas carteiras foram tocadas estão correndo para mover seus fundos para carteiras limpas apenas para retomar a atividade normal.
A FCA apresentou inicialmente um processo contra a HTX em outubro de 2025 por promoções financeiras ilegais direcionadas aos consumidores do Reino Unido. O regulador se referiu à exchange em seu comunicado de imprensa como uma empresa que “opera uma estrutura organizacional opaca, escondendo as identidades de seus proprietários e dos operadores de seu site.”
A reputação de Justin Sun complica os problemas da HTX
A Huobi supostamente enviou mais de US$ 4,9 bilhões para entidades vinculadas à evasão de sanções russas entre 2021 e 2026, e recentemente, a World Liberty Financial (WLFI), o projeto de criptomoedas apoiado pelo presidente Trump, congelou endereços on-chain associados à HTX, citando “revisões de conformidade com sanções.”
Esta foi a segunda vez que a WLFI ativou seu recurso de congelamento on-chain; a primeira foi contra Justin Sun pessoalmente em 2025.
Em retaliação, a HTX removeu a stablecoin USD1 da WLFI em 7 de junho e converteu todas as participações dos usuários em Tether (USDT) em uma proporção de 1:1. A HTX acusou a WLFI de uma “ação unilateral” tomada “sem comunicação prévia suficiente” e argumentou que a entidade sancionada (Huobi Global S.A.) é legalmente distinta da plataforma de exchange HTX.
A mais recente ação de troca de golpes é a mais recente em um caso que escalou para uma ação legal entre o projeto vinculado a Trump e Sun, que é uma figura tão divisiva quanto qualquer outra no espaço cripto.
reportou o Cryptopolitan que a TRON, cuja fundadora Justin Sun tem vínculos com a HTX, ainda está processando cerca de US$ 1,1 bilhão em volume diário. A empresa moveu mais de US$ 21 bilhões em fundos sinalizados como de alto risco entre maio de 2021 e maio de 2026.
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Perguntas Frequentes
Por que o Reino Unido sancionou a HTX?
O governo do Reino Unido designou a Huobi Global S.A., entidade registrada no Panamá por trás da HTX, em 26 de maio de 2026, sob regulamentações de sanções relacionadas à Rússia, alegando que a entidade facilitou mais de US$ 1,5 bilhão em fluxos vinculados à evasão de sanções russas.
O que ZachXBT quer dizer com "contaminação de endereços"?
Quando uma exchange é sancionada, ferramentas de conformidade sinalizam todos os endereços de carteira que interagiram com ela, efetivamente contaminando essas carteiras. Usuários que simplesmente depositaram ou retiraram da HTX agora encontram seus fundos bloqueados ou sinalizados em outros serviços de criptomoedas, mesmo sem qualquer conexão com atividades ilícitas.
Como a disputa sobre as sanções à HTX está afetando outras plataformas de criptomoedas?
A FixedFloat anunciou em 8 de junho que suspendeu fundos originários da Huobi e adicionou requisitos extras de verificação, enquanto a World Liberty Financial congelou endereços on-chain vinculados à HTX, levando a HTX a delistar o stablecoin USD1 e converter os saldos dos usuários para Tether.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
