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ZachXBT critica a FCA por "excesso de poder" na sanção à HTX, apesar das ligações "controversas" com Justin Sun
- ZachXBT criticou as sanções do Reino Unido contra a HTX como um excesso de regulamentação.
- O Reino Unido designou a entidade controladora da HTX no final de maio por suposta facilitação de fluxos de US$ 1,5 bilhão ligados à Rússia.
- Usuários com histórico de transações em HTX agora enfrentam fundos suspensos e obstáculos adicionais de verificação em outras plataformas.
O investigador de blockchain ZachXBT considerou excessivas as recentes sanções do Reino Unido contra a HTX (antiga Huobi), argumentando que a contaminação de endereços on-chain vinculados à exchange está causando danos colaterais aos usuários comuns de criptomoedas.
As sanções dos reguladores do Reino Unido transformaram as carteiras de criptomoedas dos usuários das principais corretoras em um passivo, levando ao congelamento de fundos e a uma corrida das empresas para "limpar" suas criptomoedas.
Que tipo de contaminação de endereço foi causada pela FCA?
ZachXBT, um detetive on-chain pseudônimo com um tracde exposição de fraudes em criptomoedas, publicou no X que "as recentes sanções do Reino Unido contra criptomoedas parecem ser um pouco exageradas". A reclamação aqui se refere especificamente à contaminação de endereços, que ocorre quando uma grande corretora é sancionada e o software de conformidade sinaliza não apenas as carteiras principais da corretora, mas qualquer carteira que já tenha realizado transações com ela.
Há algumas semanas, o governo do Reino Unido designou a Huobi Global SA, entidade registrada no Panamá por trás da HTX, em relação a uma repressão à evasão de sanções contra a Rússia. O Reino Unido alegou que a entidade facilitou fluxos de mais de US$ 1,5 bilhão ligados ao crime.
Na sequência disso, endereços vinculados à exchange foram comprometidos, levando usuários comuns que apenas negociavam na HTX no passado a terem seus fundos congelados ou bloqueados em outros serviços financeiros.
Por exemplo, a FixedFloat, uma corretora não custodial, anunciou que atualizou seus procedimentos de conformidade e suspenderá os fundos originários da Huobi.
A ZachXBT observou que as sanções anteriores contra entidades de criptomoedas como Blender ou Hydra se concentraram em plataformas com uma "alta porcentagem de atividade ilícita", enquanto a HTX possui uma enorme base de usuários de varejo na Ásia.
“Basicamente, agora tive que ignorar a categoria de sanções ao traccasos por exposição, já que o próprio conceito de 'risco' perdeu o sentido”, escreveu ele. Ele acrescentou que as autoridades do Reino Unido podem ter deixado passar um caso separado de lavagem de dinheiro no valor de US$ 1,25 bilhão enquanto se concentravam no caso da HTX.
Um usuário do HTX, postando sob o nome de usuário @0xasrequired, compartilhou que usuários cujas carteiras foram afetadas estão se apressando para transferir seus fundos para carteiras limpas apenas para retomar as atividades normais.
A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) entrou com uma ação judicial contra a HTX em outubro de 2025 por promoções financeiras ilegais direcionadas a consumidores do Reino Unido. Em seu comunicado à imprensa, o órgão regulador se referiu à corretora como uma empresa que "opera com uma estrutura organizacional opaca, ocultando as identidadesdentseus proprietários e dos operadores de seu site".
A reputação de Justin Sun complica os problemas da HTX
Alega-se que a Huobi enviou mais de US$ 4,9 bilhões para entidades ligadas à evasão de sanções russas entre 2021 e 2026 e, recentemente, a World Liberty Financial (WLFI), o projeto de criptomoedas apoiado pelodent Trump, congelou endereços on-chain associados à HTX, alegando "revisões de conformidade com as sanções"
Esta foi a segunda vez que a WLFI ativou seu recurso de congelamento on-chain; a primeira foi contra Justin Sun pessoalmente em 2025.
Em retaliação, a HTX removeu a stablecoin USD1 da WLFI de sua plataforma em 7 de junho e converteu todos os ativos dos usuários em Tether (USDT) na proporção de 1:1. A HTX acusou a WLFI de uma “ação unilateral” tomada “sem comunicação prévia suficiente” e argumentou que a entidade sancionada (Huobi Global SA) é legalmente distinta da plataforma de câmbio da HTX.
A mais recente troca de farpas é o capítulo mais recente de um caso que se intensificou e resultou em ação judicial entre o projeto ligado a Trump e Sun, uma figura tão controversa quanto qualquer outra no universo das criptomoedas.
Cryptopolitan informou que TRON, cujo fundador Justin Sun tem ligações com a HTX, ainda processa cerca de US$ 1,1 bilhão em volume diário. A empresa movimentou mais de US$ 21 bilhões em fundos classificados como de alto risco entre maio de 2021 e maio de 2026.
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Perguntas frequentes
Por que o Reino Unido sancionou a HTX?
Em 26 de maio de 2026, o governo do Reino Unido designou a Huobi Global SA, entidade registrada no Panamá por trás da HTX, sob as regulamentações de sanções relacionadas à Rússia, alegando que a entidade facilitou fluxos de mais de US$ 1,5 bilhão ligados à evasão de sanções russas.
O que ZachXBT quer dizer com "contaminação de endereço"?
Quando uma corretora é sancionada, as ferramentas de conformidade sinalizam todos os endereços de carteira que interagiram com ela, contaminando efetivamente essas carteiras. Usuários que simplesmente depositaram ou sacaram da HTX agora encontram seus fundos bloqueados ou sinalizados em outros serviços de criptomoedas, mesmo que não tenham tido nenhuma ligação com atividades ilícitas.
De que forma a disputa sobre as sanções à HTX está afetando outras plataformas de criptomoedas?
A FixedFloat anunciou em 8 de junho que suspendeu os fundos originários da Huobi e adicionou requisitos extras de verificação, e a World Liberty Financial congelou os endereços on-chain vinculados à HTX, o que levou a HTX a remover a stablecoin de USD1 da sua plataforma e converter os saldos dos usuários para Tether.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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