زاك إكس بي تي ينتقد "تجاوز" هيئة السلوك المالي (FCA) لحدود صلاحياتها في فرض عقوبة على شركة HTX رغم ارتباطاتها "المثيرة للجدل" بجاستن صن

وصف محقق البلوك تشين ZachXBT العقوبات البريطانية الأخيرة ضد HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi) بأنها مفرطة، بحجة أن تلويث العناوين الموجودة على السلسلة والمرتبطة بالبورصة يتسبب في أضرار جانبية لمستخدمي العملات المشفرة العاديين.

أدت العقوبات التي فرضتها الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة إلى تحويل محافظ العملات المشفرة لمستخدمي البورصات الرئيسية إلى عبء، مما أدى إلى تجميد الأموال وتسابق الشركات على "تنظيف" عملاتها المشفرة.

ما هو تشويه العنوان الذي تسببت فيه هيئة السلوك المالي؟ 

نشر ZachXBT، وهو محقق مجهول الهوية على سلسلة الكتل وله tracفي كشف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، منشورًا على منصة X جاء فيه أن "العقوبات البريطانية الأخيرة على العملات المشفرة تبدو مبالغًا فيها بعض الشيء". وتتمحور الشكوى هنا تحديدًا حول تشويه عناوين العملات، والذي يحدث عندما تُفرض عقوبات على منصة تداول رئيسية ، حيث يقوم برنامج الامتثال بتحديد ليس فقط المحافظ الرئيسية للمنصة، بل أي محفظة تعاملت معها على الإطلاق.

قبل أسابيع، أدرجت الحكومة البريطانية شركة "هوبي غلوبال إس إيه"، المسجلة في بنما والمسؤولة عن منصة "إتش تي إكس"، على قائمة العقوبات في إطار حملة لمكافحة التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا. وزعمت المملكة المتحدة أن الشركة سهّلت تدفقات مالية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار أمريكي مرتبطة بهذه الجريمة. 

بعد ذلك، تم تشويه العناوين المرتبطة بالبورصة، مما أدى إلى تجميد أموال المستخدمين العاديين الذين كانوا يتداولون على منصة HTX في الماضي أو حظرها في خدمات مالية أخرى. 

فعلى سبيل المثال، أعلنت منصة FixedFloat، وهي منصة تداول غير احتجازية، أنها قامت بتحديث إجراءات الامتثال الخاصة بها وستقوم بتعليق الأموال القادمة من منصة Huobi.

وأشار ZachXBT إلى أن العقوبات السابقة على كيانات العملات المشفرة مثل Blender أو Hydra كانت تركز على المنصات التي تحتوي على "نسبة عالية من النشاط غير المشروع"، في حين أن HTX لديها قاعدة ضخمة من مستخدمي التجزئة في آسيا.

وكتب: "باختصار، اضطررت الآن إلى تجاهل فئة العقوبات عند tracالقضايا حسب مستوى التعرض، لأن مفهوم "الخطر" نفسه أصبح بلا معنى". وأضاف أن السلطات البريطانية ربما أغفلت قضية غسيل أموال منفصلة بقيمة 1.25 مليار دولار أثناء تركيزها على قضية HTX. 

أشار أحد مستخدمي HTX، الذي نشر تحت اسم المستخدم @0xasrequired، إلى أن المستخدمين الذين تعرضت محافظهم للاختراق يسارعون لنقل أموالهم إلى محافظ نظيفة لمجرد استئناف النشاط الطبيعي.

رفعت هيئة السلوك المالي (FCA) دعوى قضائية ضد شركة HTX في أكتوبر 2025 بتهمة الترويج المالي غير القانوني الذي يستهدف المستهلكين في المملكة المتحدة. وأشارت الهيئة في بيانها الصحفي بأنها شركة "تعتمد هيكلاً تنظيمياً غامضاً، وتخفي هوياتdentوالقائمين على موقعها الإلكتروني".

سمعة جاستن صن تزيد من تعقيد مشاكل HTX 

يُزعم أن منصة Huobi أرسلت أكثر من 4.9 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية بين عامي 2021 و2026، ومؤخراً، قامت شركة World Liberty Financial (WLFI)، وهي مشروع العملات المشفرة المدعوم منdent ترامب، بتجميد عناوين البلوك تشين المرتبطة بـ HTX، مشيرة إلى "مراجعات الامتثال للعقوبات"

كانت هذه هي المرة الثانية التي فعّلت فيها WLFI ميزة التجميد على السلسلة؛ وكانت المرة الأولى ضد جاستن صن شخصيًا في عام 2025. 

رداً على ذلك، قامت منصة HTX بإلغاء إدراج عملة WLFI المستقرة USD1 في 7 يونيو، وحوّلت جميع أرصدة المستخدمين إلى عملة Tether (USDT) بنسبة 1:1. واتهمت HTX شركة WLFI باتخاذ "إجراء أحادي الجانب" "دون إشعار مسبق كافٍ"، وأكدت أن الكيان الخاضع للعقوبات (Huobi Global SA) كيان قانوني منفصل عن منصة التداول HTX.

يُعد هذا الإجراء الأخير من سلسلة الإجراءات الانتقامية هو الأحدث في قضية تصاعدت إلى إجراءات قانونية بين المشروع المرتبط بترامب وسون، الذي يُعتبر شخصية مثيرة للجدل مثل أي شخصية أخرى في مجال العملات المشفرة. 

Cryptopolitan أفاد أن TRON، التي يرتبط مؤسسها جاستن صن بشركة إتش تي إكس، لا تزال تعالج ما يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي من المعاملات يوميًا. وقد قامت الشركة بتحويل أكثر من 21 مليار دولار أمريكي من الأموال المصنفة عالية المخاطر بين مايو 2021 ومايو 2026.