زاك إكس بي تي يهاجم «التجاوز» من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في عقوبات على منصة HTX رغم وجود روابط «مثيرة للجدل» لجاستن صن

وصف المحقق البلوك تشيني ZachXBT العقوبات الأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة على HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi) بأنها مبالغ فيها، محذرًا من أن تلويث العناوين المرتبطة بالسلسلة على الشبكة بالارتباط بالمنصة يتسبب في ضرر جانبي للمستخدمين العاديين للعملات الرقمية.

أدت عقوبات الجهات التنظيمية البريطانية إلى تحويل محافظ العملات الرقمية للمستخدمين في المنصات الكبرى إلى عبء، مما أدى إلى تجميد الأموال وسباق بين الشركات لتنظيف عملاتها الرقمية.

ما هو تلويث العناوين الذي سببه هيئة السلوك المالي (FCA)؟ 

نشر ZachXBT، وهو محقق مجهول الهوية في السلسلة البلوك تشينية اشتهر بكشف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، منشورًا على منصة X قال فيه: "يبدو أن العقوبات البريطانية الأخيرة على العملات الرقمية تمثل نوعًا من التجاوز." ويشير الشكوى تحديدًا إلى تلويث العناوين، والذي يحدث عندما تخضع منصة كبرى للعقوبات وتُشير برامج الامتثال إلى محافظ البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أي محفظة تعاملت معها في أي وقت.

منذ أسابيع، صنّفت الحكومة البريطانية كيانات Huobi Global S.A. المسجلة في بنما، وهي الكيان وراء منصة HTX، ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بجهود كسر حصار العقوبات المفروضة على روسيا. واتهمت المملكة المتحدة هذا الكيان بتسهيل تدفقات تتجاوز 1.5 مليار دولار مرتبطة بالجريمة. 

وبعد ذلك، تم تلويش العناوين المرتبطة بالبورصة، مما أدى إلى تجميد أو حظر أموال مستخدمين عاديين كانوا قد تداولوا سابقًا على منصة HTX فقط في خدمات مالية أخرى. 

على سبيل المثال، FixedFloat، وهي بورصة غير احتياطية، . أعلنت عن تحديث إجراءاتها للامتثال وإيقاف الأموال المصدرة من Huobi.

ZachXBT لاحظ موضحًا أن العقوبات السابقة على كيانات العملات الرقمية مثل Blender أو Hydra كانت موجهة نحو المنصات التي تضم "نسبة عالية من الأنشطة غير المشروعة"، بينما تمتلك HTX قاعدة ضخمة من المستخدمين الأفراد في آسيا.

"في الأساس، اضطررت الآن إلى تجاهل فئة العقوبات عند تتبع الحالات بناءً على التعرض، لأن مفهوم 'المخاطرة' نفسه أصبح بلا معنى"، كتب. وأضاف أن السلطات البريطانية قد تكون أغفلت قضية غسيل أموال منفصلة بقيمة 1.25 مليار دولار أثناء تركيزها على قضية HTX. 

مستخدم واحد في منصة HTX، ينشر تحت اسم المستخدم @0xasrequired، المشاركة أن المستخدمين الذين تم التلاعب بمحافظهم يسارعون بنقل أموالهم إلى محافظ نظيفة فقط لاستئناف نشاطهم الطبيعي.

قدمت هيئة الرقابة المالية (FCA) أولًا دعوى قضائية ضد منصة HTX في أكتوبر 2025 بسبب ترويج مالي غير قانوني يستهدف المستهلكين في المملكة المتحدة. وأشارت الجهة التنظيمية إلى المنصة في تقريرها بيان صحفي بوصفها شركة "تتمتع بهيكل تنظيمي غامض، تخفي هويات مالكيها ومشغلي موقعها الإلكتروني."

سمعة جاستن صنّ تعقّد مشاكل منصة HTX 

حيث يُزعم أن منصة Huobi أرسلت أكثر من 4.9 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بتحايل على العقوبات الروسية بين عامي 2021 و2026، ومؤخرًا، قامت مشروع World Liberty Financial (WLFI)، المدعوم من الرئيس ترامب، بتجميد عناوين على السلسلة المرتبطة بـ HTX، مستشهدًا بـ "مراجعات الامتثال للعقوبات."

كان هذا هو المرة الثانية التي يفعّل فيها WLFI ميزة التجميد على السلسلة؛ حيث كانت المرة الأولى موجهة ضد جاستن صنّ شخصيًا في عام 2025. 

ردًا على ذلك، أدرجت منصة HTX عملة WLFI المستقرة المربوطة بالدولار (USD1) في قائمة المحظورات في 7 يونيو، وحولت جميع أرصدة المستخدمين إلى تثير (USDT) بنسبة 1:1. واتهمت HTX WLFI باتخاذ "إجراء أحادي الجانب" "بدون تواصل مسبق كافٍ"، ودفعت بأن الكيان الخاضع للعقوبات (Huobi Global S.A.) كيان قانوني منفصل عن منصة التبادل HTX.

أحدث إجراءات الرد بالمثل هذه هي أحدث حلقة في قضية تصاعدت إلى نزاع قانوني بين المشروع المرتبط بترامب وسان، الذي يُعدّ شخصية مثيرة للجدل بقدر ما هو أي شخصية أخرى في مجال العملات الرقمية. 

أبلغت Cryptopolitan أن شبكة TRON، التي يملك مؤسسها جاستن سان روابط مع HTX، لا تزال تعالج حوالي 1.1 مليار دولار من حجم التداول اليومي. وقد نقلت الشركة أكثر من 21 مليار دولار من الأموال المصنفة عالية المخاطر بين مايو 2021 ومايو 2026.