ZachXBT critique le « dépassement de pouvoir » de la FCA dans la sanction d'HTX malgré les liens « controversés » avec Justin Sun
- ZachXBT a critiqué les sanctions britanniques contre HTX comme un excès réglementaire.
- Le Royaume-Uni a désigné l'entité mère d'HTX fin mai pour avoir facilité, selon ses dires, 1,5 milliard de dollars de flux liés à la Russie.
- Les utilisateurs ayant une historique de transactions sur HTX font désormais face à des fonds gelés et à des obstacles supplémentaires de vérification sur d'autres plateformes.
L'enquêteur blockchain ZachXBT a qualifié les récentes sanctions du Royaume-Uni contre HTX (anciennement Huobi) d'excessives, arguant que la tache sur les adresses on-chain liées à la bourse cause des dommages collatéraux aux utilisateurs réguliers de crypto.
Les sanctions des régulateurs britanniques ont transformé les portefeuilles crypto des utilisateurs des principales bourses en passif, entraînant des fonds gelés et une course pour que les entreprises « nettoient » leurs crypto.
Qu'est-ce que la tache d'adresse causée par la FCA ?
ZachXBT, un détective on-chain pseudonyme avec un historique d'exposition de fraudes crypto, a posté sur X que « les récentes sanctions crypto britanniques semblent être un peu un dépassement de pouvoir ». La plainte concerne spécifiquement la tache d'adresse, qui se produit lorsqu'un une grande bourse est sanctionnée et que les logiciels de conformité signalent non seulement les portefeuilles principaux de la bourse, mais tout portefeuille qui a déjà transigé avec elle.
Il y a quelques semaines, le gouvernement britannique a désigné Huobi Global S.A., l'entité enregistrée au Panama derrière HTX, dans le cadre d'une répression contre l'évasion des sanctions contre la Russie. Le Royaume-Uni a allégué que l'entité avait facilité plus de 1,5 milliard de dollars de flux liés au crime.
Par la suite, les adresses liées à la bourse ont été tachées, conduisant des utilisateurs ordinaires qui ont simplement négocié sur HTX par le passé à voir leurs fonds gelés ou bloqués dans d'autres services financiers.
Par exemple, FixedFloat, une bourse non custodiale, a annoncé qu'elle avait mis à jour ses procédures de conformité et suspendrait les fonds provenant de Huobi.
ZachXBT a noté que les sanctions passées sur des entités crypto comme Blender ou Hydra se concentraient sur des plateformes avec un « haut % d'activité illicite », tandis qu'HTX a une base massive d'utilisateurs de détail en Asie.
« Fondamentalement, maintenant, j'ai dû ignorer la catégorie de sanctions lors du traçage des cas par exposition depuis que le « risque » lui-même est devenu sans signification », a-t-il écrit. Il a ajouté que les autorités britanniques auraient pu manquer un cas de blanchiment d'argent séparé de 1,25 milliard de dollars en se concentrant sur le cas HTX.
Un utilisateur HTX, postant sous le pseudo @0xasrequired, partagé que les utilisateurs dont les portefeuilles ont été touchés s'arrachent pour déplacer leurs fonds dans des portefeuilles propres juste pour reprendre une activité normale.
La FCA a d'abord déposé un procès contre HTX en octobre 2025 pour des promotions financières illégales ciblant les consommateurs britanniques. Le régulateur a fait référence à la bourse dans son communiqué de presse comme une entreprise qui « opère une structure organisationnelle opaque, cachant les identités de ses propriétaires et des opérateurs de son site web. »
La réputation de Justin Sun complique les problèmes d'HTX
Huobi aurait envoyé plus de 4,9 milliards de dollars à des entités liées à l'évasion des sanctions russes entre 2021 et 2026, et récemment, World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par le président Trump, a gelé les adresses on-chain associées à HTX, citant des « examens de conformité aux sanctions. »
Il s'agit de la deuxième fois que WLFI active sa fonction de gel sur la chaîne ; la première fois avait eu lieu contre Justin Sun personnellement en 2025.
En représailles, HTX a retiré la stablecoin USD1 de WLFI le 7 juin et a converti toutes les positions des utilisateurs en Tether (USDT) selon un ratio de 1:1. HTX a accusé WLFI d'avoir pris une « action unilatérale » « sans communication préalable suffisante » et a fait valuer que l'entité sanctionnée (Huobi Global S.A.) est juridiquement distincte de la plateforme d'échange HTX.
La dernière riposte fait suite à une affaire qui s'est intensifiée en une action en justice entre le projet lié à Trump et Sun, une figure aussi clivante que n'importe quelle autre dans l'espace crypto.
Cryptopolitan l'a rapporté que TRON, dont le fondateur Justin Sun a des liens avec HTX, traite toujours environ 1,1 milliard de dollars de volume quotidien. L'entreprise a déplacé plus de 21 milliards de dollars de fonds signalés comme à haut risque entre mai 2021 et mai 2026.
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FAQ
Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il sanctionné HTX ?
Le gouvernement britannique a désigné Huobi Global S.A., l'entité enregistrée au Panama derrière HTX, le 26 mai 2026, en vertu de la réglementation sur les sanctions liées à la Russie, alléguant que cette entité avait facilité plus de 1,5 milliard de dollars de flux liés à l'évasion des sanctions russes.
Que signifie « taintage d'adresses » pour ZachXBT ?
Lorsqu'un échange est sanctionné, les outils de conformité signalent toutes les adresses de portefeuille qui ont interagi avec lui, contaminant ainsi ces portefeuilles. Les utilisateurs qui ont simplement déposé ou retiré des fonds sur HTX voient désormais leurs fonds bloqués ou signalés sur d'autres services cryptographiques, même s'ils n'avaient aucun lien avec des activités illicites.
Comment le différend concernant les sanctions d'HTX affecte-t-il les autres plateformes cryptographiques ?
FixedFloat a annoncé le 8 juin avoir suspendu les fonds en provenance de Huobi et ajouté des exigences de vérification supplémentaires, tandis que World Liberty Financial a gelé les adresses on-chain liées à HTX, incitant HTX à retirer la stablecoin USD1 du marché et à convertir les soldes des utilisateurs en Tether.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
