ZachXBT критикует «чрезмерные полномочия» FCA в отношении санкций против HTX, несмотря на «спорные» связи с Джастином Саном

Исследователь блокчейна ЗакXBT назвал недавние санкции Великобритании против HTX (ранее Huobi) чрезмерными, утверждая, что заражение адресов в блокчейне, связанных с биржей, наносит сопутствующий ущерб обычным пользователям криптовалюты.

Санкции британских регуляторов превратили криптовалютные кошельки пользователей крупных бирж в пассив, что привело к замораживанию средств и ажиотажу среди компаний, пытающихся «очистить» свои криптовалютные активы.

В чём заключается искажение адресной информации, вызванное действиями FCA? 

ZachXBT, анонимный исследователь блокчейна с tracсписком разоблачения криптомошенства, написал на X, что «недавние санкции Великобритании в отношении криптовалют, похоже, являются чрезмерными». Жалоба касается конкретно «загрязнения адресов», которое происходит, когда крупная биржа попадает под санкции , и программное обеспечение для контроля соответствия помечает не только основные кошельки биржи, но и любой кошелек, который когда-либо совершал с ней транзакции.

Несколько недель назад правительство Великобритании внесло в санкционный список компанию Huobi Global SA, зарегистрированную в Панаме и стоящую за HTX, в связи с мерами по борьбе с уклонением от санкций против России. Великобритания утверждает, что эта компания способствовала перемещению более 1,5 миллиарда долларов, связанных с этим преступлением. 

Впоследствии адреса, связанные с биржей, были скомпрометированы, в результате чего средства обычных пользователей, которые ранее просто торговали на HTX, оказались заморожены или заблокированы в других финансовых сервисах. 

Например, FixedFloat, небанковская биржа, объявила об обновлении своих процедур соответствия требованиям и о приостановке операций с средствами, поступающими через Huobi.

ZachXBT отметил , что предыдущие санкции в отношении крипто-компаний, таких как Blender или Hydra, были сосредоточены на платформах с «высоким процентом незаконной деятельности», в то время как HTX имеет огромную базу розничных пользователей в Азии.

«По сути, теперь мне приходится игнорировать категорию санкций при tracдел по степени раскрытия, поскольку само понятие „риск“ стало бессмысленным», — написал он. Он добавил, что британские власти, возможно, упустили из виду отдельное дело об отмывании денег на сумму 1,25 миллиарда долларов, сосредоточившись на деле HTX. 

Один из пользователей HTX, опубликовавший сообщение под ником @0xasrequired, сообщил , что пользователи, чьи кошельки были затронуты, в спешке переводят свои средства на чистые кошельки, чтобы возобновить нормальную работу.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) впервые подало иск против HTX еще в октябре 2025 года по поводу незаконной финансовой рекламы, направленной на потребителей в Великобритании. В своем пресс-релизе регулятор назвал биржу компанией, которая «имеет непрозрачную организационную структуру, скрывая личностиdentвладельцев и операторов своего веб-сайта».

Репутация Джастина Сана усугубляет проблемы HTX 

По имеющимся данным, Huobi перевела более 4,9 миллиарда долларов организациям, связанным с обходом российских санкций в период с 2021 по 2026 год, а недавно World Liberty Financial (WLFI), криптопроект, поддерживаемыйdent Трампом, заморозил адреса в блокчейне, связанные с HTX, сославшись на «проверки соблюдения санкций»

Это был второй случай, когда WLFI активировала функцию блокировки средств в блокчейне; первый раз это произошло лично против Джастина Сана в 2025 году. 

В ответ HTX 7 июня исключила стейблкоин USD1 компании WLFI из листинга и конвертировала все активы пользователей в Tether (USDT) в соотношении 1:1. HTX обвинила WLFI в «односторонних действиях», предпринятых «без достаточного предварительного уведомления», и заявила, что подсанкционная организация (Huobi Global SA) юридически независима от биржевой платформы HTX.

Последний взаимный выпад — это очередное звено в деле, которое переросло в судебный процесс между связанным с Трампом проектом и Саном, фигурой, вызывающей наибольшее разногласие в криптопространстве. 

Cryptopolitan сообщило , что TRON, основатель которого Джастин Сан связан с HTX, по-прежнему обрабатывает транзакции на сумму около 1,1 миллиарда долларов в день. В период с мая 2021 года по май 2026 года компания перевела более 21 миллиарда долларов средств, помеченных как высокорискованные.