ZachXBT критикует «превышение полномочий» FCA в отношении санкций против HTX, несмотря на «скандальные» связи с Джастином Сунем

Блокчейн-расследователь ZachXBT назвал недавние санкции Великобритании против HTX (бывшей Huobi) чрезмерными, утверждая, что маркировка адресов в блокчейне, связанных с биржей, наносит побочный ущерб обычным пользователям криптовалют.

Санкции регуляторов Великобритании превратили криптокошельки пользователей крупных бирж в источник обязательств, что привело к заморозке средств и спешке со стороны компаний по «очистке» их криптовалюты.

Что такое маркировка адресов, вызванная FCA? 

ZachXBT, анонимный детектив в блокчейне с репутацией разоблачителя криптомошенников, опубликовал в X пост, в котором заявил, что «недавние крипто-санкции Великобритании, похоже, являются некоторым превышением полномочий». Жалоба здесь конкретно касается маркировки адресов, которая происходит, когда крупная биржа подвергается санкциям и программное обеспечение для комплаенса отмечает не только основные кошельки биржи, но и любые кошельки, которые когда-либо совершали с ними транзакции.

Несколько недель назад правительство Великобритании внесло компанию Huobi Global S.A., зарегистрированную на Панаме и стоящую за HTX, в список в рамках борьбы с обходом санкций против России. Великобритания утверждала, что эта компания способствовала переводу более 1,5 млрд долларов, связанных с этим преступлением. 

После этого адреса, связанные с биржей, были помечены, что привело к тому, что обычные пользователи, которые ранее просто торговали на HTX, обнаружили, что их средства заморожены или заблокированы в других финансовых сервисах. 

Например, FixedFloat, некастодиальная биржа, . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. сообщила, что обновила свои процедуры комплаенса и приостановит работу со средствами, происходящими от Huobi.

ZachXBT отметил что предыдущие санкции в отношении крипто-сущностей, таких как Blender или Hydra, были направлены на платформы с «высоким % незаконной деятельности», тогда как у HTX огромная база розничных пользователей в Азии.

«По сути, теперь мне пришлось игнорировать категорию санкций при отслеживании случаев по уровню воздействия, поскольку сам „риск“ стал бессмысленным», — написал он. Он добавил, что британские власти могли упустить отдельный случай отмывания денег на сумму 1,25 млрд долларов, сосредоточившись на деле HTX. 

Один из пользователей HTX, опубликовавший под ником @0xasrequired, подел сообщил, что пользователи, чьи кошельки были затронуты, спешат перевести свои средства в «чистые» кошельки, чтобы просто возобновить обычную деятельность.

FCA впервые подала иск против HTX еще в октябре 2025 года из-за незаконных финансовых промоакций, направленных на потребителей в Великобритании. Регулятор охарактеризовал биржу в своем Регуляторы также двинулись вперед. В апреле Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело то, что оно назвало своей первой скоординированной кампанией по борьбе с незаконной торговлей криптовалютами P2P, нацелившись на восемь лондонских объектов вместе с HMRC и Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью Юго-Запада, согласно собственному как компанию, которая «оперирует непрозрачной организационной структурой, скрывая личности своих владельцев и операторов своего веб-сайта».

Репутация Джастина Суна усложняет проблемы HTX 

По предварительным данным, Huobi перевела более 4,9 млрд долларов сущностям, связанным с обходом санкций против России, в период с 2021 по 2026 год, а недавно проект World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемый президентом Трампом, заморозил адреса в блокчейне, связанные с HTX, сославшись на «проверки соблюдения санкций».

Это был второй раз, когда WLFI активировала функцию заморозки в блокчейне; первый раз это произошло против самого Джастина Суна в 2025 году. 

В ответ HTX исключила стейблкоин USD1 проекта WLFI из листинга 7 июня и конвертировала все средства пользователей в Tether (USDT) в соотношении 1:1. HTX обвинила WLFI в «одностороннем действии», предпринятом «без достаточного предварительного общения», и утверждала, что санкционированная сущность (Huobi Global S.A.) юридически отделена от платформы обмена HTX.

Последняя акция «око за око» является последней в деле, которое переросло в судебные разбирательства между проектом, связанным с Трампом, и Сунем, который является столь же противоречивой фигурой, как и любая другая в криптопространстве. 

сообщил Cryptopolitan что TRON, чей основатель Джастин Сун имеет связи с HTX, все еще обрабатывает около 1,1 млрд долларов ежедневного объема. Компания перевела более 21 млрд долларов средств, помеченных как высоко-рисковые, между маем 2021 года и маем 2026 года.