ZachXBT critica l'"eccesso di potere" della FCA nella sanzione a HTX nonostante i legami "controversi" con Justin Sun
- ZachXBT ha criticato le sanzioni del Regno Unito contro HTX come un eccesso di potere normativo.
- A fine maggio, il Regno Unito ha designato l'entità madre di HTX per presunta facilitazione di flussi legati alla Russia per 1,5 miliardi di dollari.
- Gli utenti con qualsiasi cronologia di transazioni su HTX ora affrontano fondi sospesi e ulteriori ostacoli di verifica su altre piattaforme.
L'investigatore blockchain ZachXBT ha definito eccessive le recenti sanzioni del Regno Unito contro HTX (ex Huobi), sostenendo che l'etichettatura degli indirizzi on-chain legati allo scambio sta causando danni collaterali agli utenti regolari di criptovalute.
Le sanzioni dei regolatori del Regno Unito hanno trasformato i wallet crittografici degli utenti dei principali scambi in una passività, portando a fondi congelati e a una corsa delle aziende per "pulire" le loro criptovalute.
Cos'è l'etichettatura degli indirizzi causata dalla FCA?
ZachXBT, un investigatore on-chain pseudonimo con un curriculum di esposizione delle frodi cripto, ha pubblicato su X che "le recenti sanzioni cripto del Regno Unito sembrano essere un po' un eccesso di potere". La lamentela qui è specificamente sull'etichettatura degli indirizzi, che si verifica quando un grande exchange viene sanzionato e il software di conformità segnala non solo i wallet principali dello scambio, ma qualsiasi wallet che abbia mai effettuato transazioni con esso.
Settimane fa, il governo del Regno Unito ha designato Huobi Global S.A., l'entità registrata a Panama dietro HTX, in relazione a una repressione sull'evasione delle sanzioni alla Russia. Il Regno Unito ha sostenuto che l'entità ha facilitato flussi per oltre 1,5 miliardi di dollari collegati al crimine.
Di conseguenza, gli indirizzi collegati allo scambio sono stati etichettati, portando utenti ordinari che hanno semplicemente scambiato su HTX in passato a trovare i propri fondi congelati o bloccati presso altri servizi finanziari.
Ad esempio, FixedFloat, uno scambio non custodial, . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. che ha aggiornato le sue procedure di conformità e sospenderà i fondi originati da Huobi.
ZachXBT ha notato che le passate sanzioni su entità cripto come Blender o Hydra si sono concentrate su piattaforme con un "alto % di attività illecite", mentre HTX ha una vasta base di utenti retail in Asia.
"In pratica, ora ho dovuto ignorare la categoria delle sanzioni quando traccio i casi per esposizione poiché il 'rischio' stesso è diventato privo di significato", ha scritto. Ha aggiunto che le autorità del Regno Unito potrebbero aver perso un caso separato di riciclaggio di denaro per 1,25 miliardi di dollari concentrandosi sul caso HTX.
Un utente di HTX, che pubblica con lo handle @0xasrequired, ha condiviso che gli utenti i cui wallet sono stati toccati stanno cercando di spostare i propri fondi in wallet puliti solo per riprendere le attività normali.
La FCA ha presentato per la prima volta un causa contro HTX già nell'ottobre 2025 per promozioni finanziarie illegali rivolte ai consumatori del Regno Unito. Il regolatore ha fatto riferimento allo scambio nel suo comunicato stampa come un'azienda che "opera con una struttura organizzativa opaca, nascondendo le identità dei proprietari e degli operatori del suo sito web."
La reputazione di Justin Sun complica i problemi di HTX
Huobi avrebbe inviato più di 4,9 miliardi di dollari a entità collegate all'evasione delle sanzioni alla Russia tra il 2021 e il 2026, e recentemente, World Liberty Financial (WLFI), il progetto cripto sostenuto dal Presidente Trump, ha congelato gli indirizzi on-chain associati a HTX, citando "revisioni di conformità alle sanzioni."
Questa è stata la seconda volta che WLFI ha attivato la sua funzione di congelamento on-chain; la prima è stata contro Justin Sun personalmente nel 2025.
In rappresaglia, HTX ha rimosso la stablecoin USD1 di WLFI il 7 giugno e ha convertito tutte le partecipazioni degli utenti in Tether (USDT) con un rapporto 1:1. HTX ha accusato WLFI di un'"azione unilaterale" intrapresa "senza una comunicazione preventiva sufficiente" e ha sostenuto che l'entità sanzionata (Huobi Global S.A.) è legalmente distinta dalla piattaforma di scambio HTX.
L'ultima azione di ritorsione è la più recente in un caso che si è escalated in un'azione legale tra il progetto legato a Trump e Sun, che è una figura divisiva come qualsiasi altra nello spazio cripto.
riportato da Cryptopolitan che TRON, il cui fondatore Justin Sun ha legami con HTX, sta ancora elaborando circa 1,1 miliardi di dollari di volume giornaliero. L'azienda ha spostato oltre 21 miliardi di dollari di fondi classificati come ad alto rischio tra maggio 2021 e maggio 2026.
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Domande frequenti
Perché il Regno Unito ha sanzionato HTX?
Il governo britannico ha designato Huobi Global S.A., l'entità registrata in Panama dietro HTX, il 26 maggio 2026, ai sensi delle normative sulle sanzioni relative alla Russia, accusando l'entità di aver facilitato oltre 1,5 miliardi di dollari in flussi collegati all'evasione delle sanzioni russe.
Cosa intende ZachXBT con "contaminazione degli indirizzi"?
Quando un exchange viene sanzionato, gli strumenti di conformità segnalano tutti gli indirizzi dei portafogli che hanno interagito con esso, contaminando effettivamente quei portafogli. Gli utenti che hanno semplicemente depositato o prelevato da HTX ora scoprono che i loro fondi sono bloccati o segnalati su altri servizi crittografici, anche se non avevano alcuna connessione con attività illecite.
Come la disputa sulle sanzioni a HTX sta influenzando altre piattaforme crypto?
FixedFloat ha annunciato l'8 giugno di aver sospeso i fondi originati da Huobi e introdotto requisiti di verifica aggiuntivi, mentre World Liberty Financial ha congelato gli indirizzi on-chain collegati a HTX, spingendo HTX a delistare la stablecoin USD1 e convertire i saldi degli utenti in Tether.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
