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ZachXBT critica l'eccesso di zelo della FCA nella sanzione inflitta a HTX, nonostante i "controversi" legami con Justin Sun
- ZachXBT ha criticato le sanzioni britanniche contro HTX, definendole un eccesso di regolamentazione.
- A fine maggio, il Regno Unito ha sanzionato la società madre di HTX per aver presumibilmente agevolato flussi finanziari per un valore di 1,5 miliardi di dollari collegati alla Russia.
- Gli utenti con una qualsiasi cronologia di transazioni HTX ora rischiano il blocco dei fondi e ulteriori ostacoli alla verifica su altre piattaforme.
L'investigatore blockchain ZachXBT ha definito eccessive le recenti sanzioni del Regno Unito contro HTX (precedentemente Huobi), sostenendo che la compromissione degli indirizzi on-chain collegati all'exchange sta causando danni collaterali ai normali utenti di criptovalute.
Le sanzioni imposte dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno trasformato i portafogli di criptovalute degli utenti dei principali exchange in un problema, portando al congelamento dei fondi e a una corsa contro il tempo da parte delle aziende per "ripulire" le proprie criptovalute.
Qual è il tipo di alterazione degli indirizzi causata dalla FCA?
ZachXBT, un investigatore on-chain pseudonimo con una tracesperienza nello smascherare frodi nel settore delle criptovalute, ha pubblicato su X che "le recenti sanzioni britanniche sulle criptovalute sembrano essere un po' eccessive". La lamentela riguarda nello specifico la contaminazione degli indirizzi, che si verifica quando un importante exchange viene sanzionato e il software di controllo segnala non solo i wallet principali dell'exchange, ma anche qualsiasi wallet che abbia mai effettuato transazioni con esso.
Alcune settimane fa, il governo britannico ha designato Huobi Global SA, la società registrata a Panama dietro HTX, nell'ambito di un'operazione di contrasto all'elusione delle sanzioni contro la Russia. Il Regno Unito ha affermato che la società ha facilitato flussi di oltre 1,5 miliardi di dollari collegati a tale attività criminale.
In seguito a ciò, gli indirizzi collegati alla piattaforma di scambio sono stati compromessi, causando il congelamento o il blocco dei fondi presso altri istituti finanziari per gli utenti comuni che in passato avevano semplicemente effettuato operazioni di trading su HTX.
Ad esempio, FixedFloat, una piattaforma di scambio non custodial, ha annunciato di aver aggiornato le proprie procedure di conformità e di aver sospeso i fondi provenienti da Huobi.
ZachXBT ha osservato che le sanzioni passate contro entità del settore crypto come Blender o Hydra si concentravano su piattaforme con un'alta percentuale di attività illecite, mentre HTX ha una base enorme di utenti al dettaglio in Asia.
"In pratica, ora ho dovuto ignorare la categoria delle sanzioni quando traci casi in base all'esposizione, dato che il concetto stesso di 'rischio' è diventato privo di significato", ha scritto. Ha aggiunto che le autorità britanniche potrebbero aver trascurato un altro caso di riciclaggio di denaro da 1,25 miliardi di dollari, concentrandosi sul caso HTX.
Un utente di HTX, con il nickname @0xasrequired, ha segnalato che gli utenti i cui portafogli sono stati compromessi si stanno affrettando a trasferire i propri fondi in portafogli sicuri per poter riprendere le normali attività.
La FCA ha intentato la prima causa contro HTX nell'ottobre del 2025 per promozioni finanziarie illegali rivolte ai consumatori del Regno Unito. L'autorità di regolamentazione ha definito la piattaforma di scambio, nel suo comunicato stampa , un'azienda che "opera con una struttura organizzativa opaca, nascondendo l'identitàdentsuoi proprietari e dei gestori del suo sito web".
La reputazione di Justin Sun complica i problemi di HTX
Secondo le accuse, Huobi avrebbe inviato oltre 4,9 miliardi di dollari a entità legate all'elusione delle sanzioni contro la Russia tra il 2021 e il 2026. Recentemente, World Liberty Financial (WLFI), il progetto di criptovalute sostenuto daldent Trump, ha congelato gli indirizzi on-chain associati a HTX, citando "verifiche di conformità alle sanzioni"
Questa è stata la seconda volta che WLFI ha attivato la sua funzione di blocco on-chain; la prima è stata contro Justin Sun personalmente nel 2025.
Per rappresaglia, il 7 giugno HTX ha rimosso dalla sua piattaforma la stablecoin USD1 di WLFI e ha convertito tutte le partecipazioni degli utenti in Tether (USDT) con un rapporto di 1:1. HTX ha accusato WLFI di un'azione unilaterale intrapresa "senza sufficiente preavviso" e ha sostenuto che l'entità sanzionata (Huobi Global SA) è legalmente distinta dalla piattaforma di scambio HTX.
Quest'ultima ritorsione è l'ultimo episodio di una vicenda sfociata in un'azione legale tra il progetto legato a Trump e Sun, una figura tra le più controverse nel mondo delle criptovalute.
Secondo TRON, il cui fondatore Justin Sun ha legami con HTX, continua a gestire un volume giornaliero di circa 1,1 miliardi di dollari. La società ha movimentato oltre 21 miliardi di dollari in fondi classificati come ad alto rischio tra maggio 2021 e maggio 2026. Cryptopolitan quanto riportato ,
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Domande frequenti
Perché il Regno Unito ha sanzionato l'HTX?
Il 26 maggio 2026, il governo del Regno Unito ha designato Huobi Global SA, la società registrata a Panama dietro HTX, ai sensi delle normative sulle sanzioni relative alla Russia, sostenendo che la società abbia facilitato flussi di oltre 1,5 miliardi di dollari legati all'elusione delle sanzioni contro la Russia.
Cosa intende ZachXBT con "contaminazione dell'indirizzo"?
Quando un exchange viene sanzionato, gli strumenti di conformità segnalano tutti gli indirizzi di portafoglio che hanno interagito con esso, contaminando di fatto tali portafogli. Gli utenti che hanno semplicemente depositato o prelevato fondi da HTX ora si ritrovano con i fondi bloccati o segnalati su altri servizi di criptovalute, anche se non hanno avuto alcun collegamento con attività illecite.
In che modo la controversia sulle sanzioni contro HTX sta influenzando le altre piattaforme di criptovalute?
L'8 giugno FixedFloat ha annunciato la sospensione dei fondi provenienti da Huobi e l'introduzione di ulteriori requisiti di verifica, mentre World Liberty Financial ha congelato gli indirizzi on-chain collegati a HTX, spingendo quest'ultima a rimuovere la stablecoin da 1 USD dalla propria lista e a convertire i saldi degli utenti in Tether.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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