ZachXBT kritisiert „Übergriffigkeit“ der FCA bei HTX-Sanktionen trotz „umstrittener“ Verbindungen zu Justin Sun

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT nannte die jüngsten Sanktionen des Vereinigten Königreichs gegen HTX (ehemals Huobi) überzogen und argumentierte, dass die Kennzeichnung von On-Chain-Adressen, die mit der Börse verbunden sind, Kollateralschäden für reguläre Krypto-Nutzer verursacht.

Die Sanktionen der britischen Aufsichtsbehörden haben die Krypto-Wallets von Nutzern großer Börsen in eine Haftung verwandelt, was zu eingefrorenen Mitteln und einem Wettlauf von Unternehmen führt, ihre Kryptowährungen zu „säubern“.

Was ist die von der FCA verursachte Adress-Kennzeichnung (Address Tainting)? 

ZachXBT, ein pseudonymer On-Chain-Ermittler mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Aufdeckung von Krypto-Betrug, postete auf X, dass „die jüngsten Krypto-Sanktionen im Vereinigten Königreich etwas überzogen erscheinen“. Die Beschwerde bezieht sich hier spezifisch auf die Adress-Kennzeichnung, die auftritt, wenn eine große Börse sanktioniert wird und Compliance-Software nicht nur die Haupt-Wallets der Börse markiert, sondern jede Wallet, die jemals Transaktionen mit ihr durchgeführt hat.

Vor einigen Wochen hat die britische Regierung Huobi Global S.A., die in Panama registrierte Entität hinter HTX, im Zusammenhang mit einer Verschärfung der Sanktionen gegen die Umgehung russischer Sanktionen unter die Lupe genommen. Das Vereinigte Königreich behauptete, die Entität habe mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit Straftaten ermöglicht. 

Daraufhin wurden mit der Börse verbundene Adressen gekennzeichnet, was dazu führte, dass gewöhnliche Nutzer, die in der Vergangenheit lediglich auf HTX gehandelt hatten, ihre Mittel an anderen Finanzdienstleistern eingefroren oder blockiert sahen. 

Zum Beispiel kündigte FixedFloat, eine nicht-kustodiale Börse, ankündigte an, dass sie ihre Compliance-Verfahren aktualisiert habe und Mittel, die von Huobi stammen, aussetzen werde.

ZachXBT bemerkte dass frühere Sanktionen gegen Krypto-Entitäten wie Blender oder Hydra auf Plattformen mit einem „hohen Anteil an illegalem Aktivität“ abzielten, während HTX eine massive Basis von Privatanlegern in Asien hat.

„Im Grunde musste ich die Sanktionskategorie beim Nachverfolgen von Fällen durch Exposition ignorieren, da ‚Risiko‘ selbst bedeutungslos geworden ist“, schrieb er. Er fügte hinzu, dass die britischen Behörden möglicherweise einen separaten Geldwäsche-Fall in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar übersehen haben, während sie sich auf den HTX-Fall konzentrierten. 

Ein HTX-Nutzer, der unter dem Handle @0xasrequired postete, teilte dass Benutzer, deren Wallets betroffen waren, ihre Mittel in saubere Wallets verschieben, um wieder normal aktiv sein zu können.

Die FCA reichte erstmals eine Klage gegen HTX bereits im Oktober 2025 wegen illegaler Finanzwerbung ein, die sich an britische Verbraucher richtete. Der Aufseher bezeichnete die Börse in seinem Presseerklärung als ein Unternehmen, das „eine intransparente Organisationsstruktur betreibt und die Identitäten seiner Eigentümer sowie der Betreiber seiner Website verschleiert.“

Justin Suns Ruf erschwert die Probleme von HTX 

Huobi habe zwischen 2021 und 2026 mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar an mit russischen Sanktionsumgehungen verbundene Entitäten überwiesen, und kürzlich hat World Liberty Financial (WLFI), das von Präsident Trump unterstützte Krypto-Projekt, On-Chain-Adressen, die mit HTX verbunden sind, eingefroren, unter Berufung auf „Sanktions-Compliance-Prüfungen“.

Dies war das zweite Mal, dass WLFI seine On-Chain-Einfrierfunktion aktivierte; das erste Mal war 2025 gegen Justin Sun persönlich. 

Als Vergeltungsmaßnahme entlistete HTX am 7. Juni den USD1-Stablecoin von WLFI und konvertierte alle Benutzerbestände im Verhältnis 1:1 in Tether (USDT). HTX beschuldigte WLFI einer „einseitigen Maßnahme“, die „ohne ausreichende vorherige Kommunikation“ getroffen wurde, und argumentierte, dass die sanktionierte Entität (Huobi Global S.A.) rechtlich von der HTX-Börsenplattform getrennt ist.

Die jüngste Tit-for-Tat-Aktion ist die neueste in einem Fall, der sich zu einer rechtlichen Auseinandersetzung zwischen dem mit Trump verbundenen Projekt und Sun entwickelt hat, der eine ebenso umstrittene Figur ist wie jede andere in der Krypto-Szene. 

Cryptopolitan berichtete dass TRON, dessen Gründer Justin Sun Verbindungen zu HTX hat, immer noch ein tägliches Volumen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar abwickelt. Das Unternehmen bewegte zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mehr als 21 Milliarden US-Dollar an als hochriskant eingestuften Mitteln.