ZachXBT kritisiert die FCA wegen „überzogener“ Sanktionen gegen HTX trotz „umstrittener“ Verbindungen zu Justin Sun

Der Blockchain-Forscher ZachXBT bezeichnete die jüngsten Sanktionen Großbritanniens gegen HTX (ehemals Huobi) als übertrieben und argumentierte, dass die Manipulation von On-Chain-Adressen, die mit der Börse verbunden sind, Kollateralschäden für normale Krypto-Nutzer verursacht.

Die Sanktionen der britischen Regulierungsbehörden haben die Krypto-Wallets der Nutzer großer Kryptobörsen zu einer Verbindlichkeit gemacht, was zu eingefrorenen Geldern und einem Wettlauf der Unternehmen um die „Bereinigung“ ihrer Kryptowährungen geführt hat.

Welche Art von Adressverunreinigung hat die FCA verursacht? 

ZachXBT, ein pseudonymer On-Chain-Ermittler mit einer tracbei der Aufdeckung von Kryptobetrug, schrieb auf X, dass die jüngsten Kryptosanktionen Großbritanniens etwas übertrieben erscheinen. Die Kritik bezieht sich konkret auf Address Tainting, das auftritt, wenn eine große Börse sanktioniert wird und die Compliance-Software nicht nur die Haupt-Wallets der Börse, sondern alle Wallets markiert, die jemals Transaktionen mit ihr durchgeführt haben.

Vor einigen Wochen sanktionierte die britische Regierung Huobi Global SA, das in Panama registrierte Unternehmen hinter HTX, im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die Umgehung von Russland-Sanktionen. Großbritannien warf dem Unternehmen vor, Geldflüsse von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dieser Straftat ermöglicht zu haben. 

In der Folge wurden mit der Börse verknüpfte Adressen manipuliert, was dazu führte, dass normale Nutzer, die in der Vergangenheit lediglich auf HTX gehandelt hatten, feststellten, dass ihre Gelder bei anderen Finanzdienstleistern eingefroren oder gesperrt wurden. 

Beispielsweise gab FixedFloat, eine Börse ohne Verwahrungsfunktion, bekannt , dass sie ihre Compliance-Verfahren aktualisiert habe und künftig Gelder, die von Huobi stammen, aussetzen werde.

ZachXBT merkte an , dass sich frühere Sanktionen gegen Krypto-Unternehmen wie Blender oder Hydra auf Plattformen mit einem „hohen Anteil illegaler Aktivitäten“ konzentrierten, während HTX eine riesige Basis von Privatanwendern in Asien hat.

„Im Grunde musste ich die Sanktionskategorie bei der tracanhand des Expositionsrisikos ignorieren, da der Begriff ‚Risiko‘ selbst bedeutungslos geworden ist“, schrieb er. Er fügte hinzu, dass die britischen Behörden möglicherweise einen separaten Geldwäschefall in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar übersehen hätten, während sie sich auf den HTX-Fall konzentrierten. 

Ein HTX-Nutzer, der unter dem Handle @0xasrequired postete, teilte mit , dass Nutzer, deren Wallets betroffen sind, sich beeilen, ihre Gelder in saubere Wallets zu transferieren, nur um ihre normale Aktivität wieder aufnehmen zu können.

Die FCA reichte bereits im Oktober 2025 eine Klage gegen HTX wegen illegaler Finanzwerbung ein, die sich an britische Verbraucher richtete. In ihrer Pressemitteilung als ein Unternehmen, das „eine undurchsichtige Organisationsstruktur betreibt und die IdentitätdentEigentümer und der Betreiber seiner Website verschleiert“.

Justin Suns Ruf verschärft die Probleme von HTX 

Huobi soll zwischen 2021 und 2026 mehr als 4,9 Milliarden Dollar an Organisationen überwiesen haben, die mit der Umgehung russischer Sanktionen in Verbindung stehen. Kürzlich fror World Liberty Financial (WLFI), das vondent Trump unterstützte Krypto-Projekt, On-Chain-Adressen ein, die mit HTX in Verbindung stehen, und begründete dies mit „Überprüfungen der Einhaltung von Sanktionen“

Dies war das zweite Mal, dass WLFI seine On-Chain-Freeze-Funktion aktivierte; das erste Mal geschah dies gegen Justin Sun persönlich im Jahr 2025. 

Als Vergeltungsmaßnahme nahm HTX am 7. Juni den USD1-Stablecoin von WLFI vom Handel und wandelte alle Nutzerbestände im Verhältnis 1:1 in Tether (USDT) um. HTX warf WLFI eine „einseitige Maßnahme“ ohne ausreichende vorherige Kommunikation vor und argumentierte, dass das sanktionierte Unternehmen (Huobi Global SA) rechtlich von der HTX-Börsenplattform getrennt sei.

Die jüngste Gegenwehr ist der jüngste Akt in einem Fall, der sich zu einem Rechtsstreit zwischen dem mit Trump verbundenen Projekt und Sun, einer ebenso umstrittenen Figur wie kaum eine andere im Kryptobereich, ausgeweitet hat. 

Cryptopolitan berichtete , dass TRON, dessen Gründer Justin Sun Verbindungen zu HTX hat, weiterhin täglich ein Transaktionsvolumen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar abwickelt. Das Unternehmen transferierte zwischen Mai 2021 und Mai 2026 über 21 Milliarden US-Dollar an als risikoreich eingestuften Geldern.