ZachXBT critica duramente a la FCA por su "extralimitación" en la sanción a HTX a pesar de sus "controvertidos" vínculos con Justin Sun

El investigador de blockchain ZachXBT calificó de excesivas las recientes sanciones del Reino Unido contra HTX (anteriormente Huobi), argumentando que contaminar las direcciones en la cadena vinculadas a la plataforma de intercambio está causando daños colaterales a los usuarios habituales de criptomonedas.

Las sanciones impuestas por los reguladores británicos han convertido las carteras de criptomonedas de los usuarios de las principales plataformas de intercambio en un riesgo, lo que ha provocado la congelación de fondos y una carrera contrarreloj para que las empresas "limpien" sus criptomonedas.

¿Cuál es la contaminación de direcciones causada por la FCA? 

ZachXBT, un investigador de criptomonedas anónimo con un tracde exposición de fraudes con criptomonedas, publicó en X que "las recientes sanciones del Reino Unido contra las criptomonedas parecen ser un tanto excesivas". La queja se refiere específicamente al marcado de direcciones, que ocurre cuando una importante plataforma de intercambio es sancionada y el software de cumplimiento marca no solo las billeteras principales de la plataforma, sino cualquier billetera que haya realizado transacciones con ella.

Hace semanas, el gobierno británico designó a Huobi Global SA, la entidad registrada en Panamá detrás de HTX, en relación con una operación contra la evasión de sanciones a Rusia. El Reino Unido alegó que la entidad facilitó flujos de más de 1.500 millones de dólares vinculados a este delito. 

Posteriormente, las direcciones vinculadas a la plataforma de intercambio quedaron comprometidas, lo que provocó que usuarios comunes que simplemente habían operado en HTX en el pasado vieran sus fondos congelados o bloqueados en otros servicios financieros. 

Por ejemplo, FixedFloat, una plataforma de intercambio sin custodia, anunció que había actualizado sus procedimientos de cumplimiento y que suspendería los fondos procedentes de Huobi.

ZachXBT señaló que las sanciones anteriores contra entidades de criptomonedas como Blender o Hydra se centraron en plataformas con un "alto porcentaje de actividad ilícita", mientras que HTX tiene una enorme base de usuarios minoristas en Asia.

«Básicamente, ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al traccasos por exposición, ya que el "riesgo" en sí mismo ha perdido sentido», escribió. Añadió que las autoridades británicas podrían haber pasado por alto un caso de blanqueo de capitales por valor de 1250 millones de dólares mientras se centraban en el caso HTX. 

Un usuario de HTX, que publicó bajo el nombre de usuario @0xasrequired, compartió que los usuarios cuyas billeteras han sido comprometidas están haciendo todo lo posible por transferir sus fondos a billeteras limpias para poder reanudar sus actividades normales.

La FCA presentó una demanda contra HTX en octubre de 2025 por promociones financieras ilegales dirigidas a consumidores británicos. En su comunicado de prensa, como una empresa que «opera con una estructura organizativa opaca, ocultando la identidaddentsus propietarios y de los operadores de su sitio web».

La reputación de Justin Sun complica los problemas de HTX 

Supuestamente, Huobi envió más de 4.900 millones de dólares a entidades vinculadas a la evasión de sanciones rusas entre 2021 y 2026, y recientemente, World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de criptomonedas respaldado por eldent Trump, congeló las direcciones en la cadena asociadas con HTX, alegando "revisiones de cumplimiento de sanciones"

Esta fue la segunda vez que WLFI activó su función de congelación en la cadena de bloques; la primera fue contra Justin Sun personalmente en 2025. 

En represalia, HTX eliminó de su plataforma la stablecoin USD1 de WLFI el 7 de junio y convirtió todas las tenencias de los usuarios a Tether (USDT) en una proporción de 1:1. HTX acusó a WLFI de una "acción unilateral" tomada "sin comunicación previa suficiente" y argumentó que la entidad sancionada (Huobi Global SA) es legalmente distinta de la plataforma de intercambio HTX.

Esta última represalia es la más reciente en un caso que ha escalado a acciones legales entre el proyecto vinculado a Trump y Sun, quien es una figura tan controvertida como cualquier otra en el mundo de las criptomonedas. 

Cryptopolitan informó que TRON, cuyo fundador, Justin Sun, tiene vínculos con HTX, sigue procesando un volumen diario de alrededor de 1.100 millones de dólares. La compañía movió más de 21.000 millones de dólares en fondos considerados de alto riesgo entre mayo de 2021 y mayo de 2026.