ZachXBT critica la 'excesiva intervención' de la FCA en la sanción a HTX a pesar de los vínculos 'controversiales' con Justin Sun
- ZachXBT ha criticado las sanciones del Reino Unido contra HTX como una excedencia regulatoria.
- El Reino Unido designó a la entidad matriz de HTX a finales de mayo por supuesta facilitación de flujos vinculados a Rusia por un valor de 1.500 millones de dólares.
- Los usuarios con cualquier historial de transacciones en HTX ahora enfrentan fondos suspendidos y obstáculos adicionales de verificación en otras plataformas.
El investigador de blockchain ZachXBT calificó de excesivas las recientes sanciones del Reino Unido contra HTX (anteriormente Huobi), argumentando que la mancha en las direcciones on-chain vinculadas al exchange está causando daños colaterales a los usuarios regulares de criptomonedas.
Las sanciones de los reguladores del Reino Unido han convertido las carteras de criptomonedas de los usuarios de los principales exchanges en un pasivo, lo que ha llevado a fondos congelados y a una carrera por parte de las empresas para 'limpiar' sus criptomonedas.
¿Qué es la mancha en las direcciones que causó la FCA?
ZachXBT, un detective on-chain anónimo con un historial de exposición de fraudes cripto, publicó en X que "las recientes sanciones cripto del Reino Unido parecen ser un poco excesivas". La queja aquí se refiere específicamente a la mancha en las direcciones, que ocurre cuando un exchange importante es sancionado y el software de cumplimiento marca no solo las carteras principales del exchange, sino cualquier cartera que haya transaccionado con ella en el pasado.
Hace semanas, el gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad registrada en Panamá detrás de HTX, en relación con una represión contra la evasión de sanciones a Rusia. El Reino Unido alegó que la entidad facilitó más de $1.500 millones en flujos conectados con el delito.
Como consecuencia, las direcciones vinculadas al exchange fueron manchadas, lo que llevó a que los usuarios ordinarios que simplemente operaban en HTX en el pasado vieran sus fondos congelados o bloqueados en otros servicios financieros.
Por ejemplo, FixedFloat, un exchange no custodio, anunció informó que había actualizado sus procedimientos de cumplimiento y suspendería los fondos originados en Huobi.
ZachXBT El analista de CryptoQuant, Darkfrost, que las sanciones pasadas a entidades cripto como Blender o Hydra se centraron en plataformas con un "alto % de actividad ilícita", mientras que HTX tiene una enorme base de usuarios minoristas en Asia.
«Básicamente, ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al rastrear casos por exposición, ya que el propio «riesgo» se ha vuelto sin sentido», escribió. Añadió que las autoridades del Reino Unido podrían haber pasado por alto un caso separado de lavado de dinero por 1.250 millones de dólares mientras se centraban en el caso de HTX.
Un usuario de HTX, que publicaba bajo el nombre de usuario @0xasrequired, compartió que los usuarios cuyas carteras han sido tocadas están intentando mover sus fondos a carteras limpias solo para reanudar la actividad normal.
La FCA presentó inicialmente un demanda contra HTX en octubre de 2025 por promociones financieras ilegales dirigidas a consumidores del Reino Unido. El regulador se refirió al intercambio en su comunicado de prensa como una empresa que «opera una estructura organizativa opaca, ocultando las identidades de sus propietarios y los operadores de su sitio web».
La reputación de Justin Sun complica los problemas de HTX
Huobi supuestamente envió más de 4.900 millones de dólares a entidades vinculadas a la evasión de sanciones rusas entre 2021 y 2026, y recientemente, World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de criptomonedas respaldado por el presidente Trump, congeló direcciones en la cadena asociadas con HTX, citando «revisiones de cumplimiento de sanciones».
Esta fue la segunda vez que WLFI activó su función de congelación en la cadena; la primera fue contra Justin Sun personalmente en 2025.
En represalia, HTX eliminó el stablecoin USD1 de WLFI el 7 de junio y convirtió todas las participaciones de los usuarios en Tether (USDT) en una proporción de 1:1. HTX acusó a WLFI de una «acción unilateral» tomada «sin una comunicación previa suficiente» y argumentó que la entidad sancionada (Huobi Global S.A.) es legalmente distinta de la plataforma de intercambio HTX.
La última acción de tit-for-tat es la más reciente en un caso que ha escalado hasta convertirse en una acción legal entre el proyecto vinculado a Trump y Sun, quien es una figura tan divisiva como cualquier otra en el espacio de las criptomonedas.
informó Cryptopolitan que TRON, cuyo fundador Justin Sun tiene vínculos con HTX, sigue procesando alrededor de 1.100 millones de dólares en volumen diario. La empresa movió más de 21.000 millones de dólares en fondos marcados como de alto riesgo entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué el Reino Unido sancionó a HTX?
El gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad registrada en Panamá detrás de HTX, el 26 de mayo de 2026, bajo las regulaciones de sanciones relacionadas con Rusia, alegando que la entidad facilitó más de 1.500 millones de dólares en flujos vinculados a la evasión de sanciones rusas.
¿Qué significa ZachXBT con "contaminación de direcciones"?
Cuando se sanciona a un exchange, las herramientas de cumplimiento marcan todas las direcciones de billetera que interactuaron con él, contaminando efectivamente esas billeteras. Los usuarios que simplemente depositaron o retiraron fondos de HTX ahora encuentran sus fondos bloqueados o marcados en otros servicios de criptomonedas, incluso si no tenían ninguna conexión con actividades ilícitas.
¿Cómo está afectando la disputa de sanciones de HTX a otras plataformas de criptomonedas?
FixedFloat anunció el 8 de junio que suspendió fondos originados en Huobi y añadió requisitos de verificación adicionales, mientras que World Liberty Financial congeló direcciones on-chain vinculadas a HTX, lo que llevó a HTX a deslistar la stablecoin USD1 y convertir los saldos de los usuarios a Tether.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
