ZachXBT抨击FCA在HTX制裁中的“过度干预”，尽管与“有争议的”孙宇晨有关联

区块链调查员ZachXBT称英国近期对HTX（前身为Huobi）的制裁过度，认为标记与该交易所关联的链上地址正在对普通加密货币用户造成附带损害。

英国监管机构的制裁已将主要交易所用户的加密货币钱包变成负债，导致资金冻结，公司竞相“清洗”其加密货币。

FCA造成的地址标记是什么？ 

ZachXBT是一位匿名的链上侦探，有揭露加密货币欺诈的记录，他在X上发帖称“最近的英国加密货币制裁似乎有点过度”。这里的投诉 specifically 关于地址标记，当 主要交易所被制裁 时，合规软件不仅标记交易所的主要钱包，还标记任何曾与其交易过的钱包。

几周前，英国政府指定了HTX背后的巴拿马注册实体Huobi Global S.A.，这与打击俄罗斯制裁规避有关。英国指控该实体促进了与犯罪相关的超过15亿美元的资金流动。 

此后，与该交易所关联的地址被标记，导致过去仅在HTX上交易的普通用户发现他们的资金在其他金融服务中被冻结或阻止。 

例如，非托管交易所FixedFloat， 宣布 表示它已更新其合规程序，并将暂停源自Huobi的资金。

ZachXBT 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。 指出过去对Blender或Hydra等加密货币实体的制裁集中在“高比例非法活动”的平台，而HTX在亚洲拥有庞大的零售用户基础。

“基本上，我现在在通过接触追踪案件时，不得不忽略制裁类别，因为‘风险’本身已经变得毫无意义，”他写道。他补充说，英国当局在专注于 HTX 案件的同时，可能错过了另外一起 12.5 亿美元的反洗钱案件。 

一位 HTX 用户，以 @0xasrequired 为昵称发帖， 分享 那些钱包受到牵连的用户正急于将资金转移到干净的钱包中，以便恢复正常活动。

英国金融行为监管局（FCA）首次提交了一份 针对 HTX 的 诉讼，时间是 2025 年 10 月，原因是其针对英国消费者的非法金融推广活动。监管机构在 监管机构也已采取行动。4月，金融行为监管局（FCA）称其首次协调打击非法点对点加密货币交易，针对伦敦的八个场所，并与HMRC和西南区域有组织犯罪单位（SWROCU）合作，据FCA自己的 中将该交易所描述为一家“运营结构不透明，隐藏其所有者及其网站运营商身份”的公司。

孙宇晨的声誉使 HTX 的问题更加复杂 

据报道，火币（Huobi）在 2021 年至 2026 年间向与俄罗斯规避制裁相关的实体发送了超过 49 亿美元。最近，由特朗普总统支持的加密货币项目 World Liberty Financial (WLFI) 冻结了与 HTX 相关的链上地址，理由是“制裁合规审查”。

这是 WLFI 第二次激活其链上冻结功能；第一次是在 2025 年针对孙宇晨本人。 

作为报复，HTX 于 6 月 7 日下架了 WLFI 的 USD1 稳定币，并以 1:1 的比例将所有用户持仓转换为泰达币（USDT）。HTX 指责 WLFI 采取“单方面行动”，且“没有进行充分的预先沟通”，并辩称被制裁实体（Huobi Global S.A.）在法律上独立于 HTX 交易平台。

这轮最新的针锋相对行动是特朗普关联项目与孙宇晨之间案件升级至法律诉讼的最新进展，孙宇晨是加密领域最具争议的人物之一。 

Cryptopolitan 报道 TRON 的创始人孙宇晨与 HTX 有关联，其每日交易量仍约为 11 亿美元。该公司在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间转移了超过 210 亿美元被标记为高风险的资金。