La UE añade a HTX a las sanciones contra Rusia pero se abstiene de congelar activos como hizo el Reino Unido

El Consejo Europeo nombró al exchange de criptomonedas HTX, anteriormente Huobi, en su 21º paquete de medidas restrictivas contra Rusia, adoptado el 23 de julio y publicado el viernes.

La decisión del Consejo sitúa a HTX entre 18 entidades que proporcionan servicios de activos criptográficos o de pago desde fuera de la Unión, que los funcionarios dicen que frustran significativamente el propósito de las prohibiciones del bloque.

Los objetivos declarados son los canales que mantienen el flujo de dinero hacia Moscú, ya sea conectándose al sistema de mensajería financiera del banco central ruso o eludiendo las restricciones existentes.

El paquete más amplio consta de 218 inscripciones que cubren a 48 individuos y 170 entidades, según TRM Labs, el lote individual más grande en cuatro años, y congela activos o prohíbe transacciones para 94 bancos e importantes instituciones financieras.

La UE apunta a HTX sin imponer una congelación total de activos

Las medidas tomadas por la UE contra HTX no constituyen una designación completa y no incluyen ninguna congelación de activos. El efecto que tienen es impedir que se realicen transacciones entre el exchange y las entidades con sede en la UE.

Tras las sanciones impuestas por el Reino Unido en mayo, la empresa emitió un comunicado en el que la conformidad era su "prioridad absoluta" y que cumplían con las regulaciones en todas las jurisdicciones donde operan.

Gran Bretaña actuó primero contra los flujos vinculados a Huobi

La UE sigue un camino despejado por Londres el 26 de mayo. El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., registrada en Panamá, como parte de un paquete dirigido a lo que llamó los sistemas financieros sombra que sostienen la economía de guerra de Rusia, diciendo que tenía motivos razonables para sospechar que el exchange había ayudado a Moscú a través de entidades y fondos sancionados.

Esa acción aplicó el Reglamento 17A de las Regulaciones de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019 a un exchange de criptomonedas por primera vez, y los analistas dijeron a Reuters que era la primera vez que las autoridades sancionaban un venue del tamaño de HTX.

Como informó previamente Cryptopolitan, el Reino Unido alegó que la plataforma había facilitado el lavado de dinero y la evasión de sanciones con respecto al dinero ruso por valor de más de 1.500 millones de dólares, con casi 4.900 millones de dólares transferidos a entidades vinculadas entre 2021 y 2026.

HTX comenzó en China en 2013 y actualmente se encuentra entre los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Justin Sun tomó una participación de control en 2022, aunque el exchange describe al fundador de Tron como un asesor.

Sun fue uno de los principales financiadores de World Liberty Financial, la empresa formada conjuntamente por el presidente Donald Trump y sus hijos. La colaboración llegó a su fin después de que WLFI bloqueara todas las direcciones de HTX en junio y HTX eliminara su stablecoin USD1.

Nueva herramienta de la UE podría afectar a jurisdicciones cripto enteras

El paquete crea un mecanismo que permite a la UE prohibir los servicios de activos criptográficos de toda una jurisdicción que se encuentre alojando sistemáticamente plataformas que ayudan a Rusia a eludir las restricciones, según Crypto Times. Hasta ahora, Bruselas ha trabajado entidad por entidad.

El bloque también extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionadas con criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia, y añadió cuatro designaciones vinculadas a la red de pagos transfronterizos A7, incluyendo sus nuevos vínculos con África.

Chainalysis calcula que A7, hogar del stablecoin A7A5 vinculado al rublo, ha procesado cerca de 120.000 millones de dólares y fue diseñado específicamente para la evasión de sanciones. La jefa de política exterior, Kaja Kallas, dijo que el bloque está impactando "más de cien bancos y operadores de criptomonedas, más de 40 buques en la flota sombra de Rusia", junto con refinerías en Rusia y Bielorrusia.

Bielorrusia pierde su asiento en las empresas reguladas por MiCA

Otra medida promulgada el mismo día, Decisión del Consejo (PESC) 2026/1847, prohíbe a los ciudadanos y a las personas residentes en Bielorrusia poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de activos criptográficos registrados dentro del régimen de Mercados de Activos Criptográficos. La medida entrará en vigor el 25 de agosto tras un período de implementación de 30 días.

La regla anterior cubría solo proveedores de billeteras, cuentas y custodia. El reglamento revisado es aplicable a todas las categorías de servicios bajo MiCA, como la operación de instalaciones de negociación, negociación de criptomonedas, ejecución de órdenes de clientes, colocación de tokens, transferencia de fondos y asesoramiento de inversión o gestión de carteras.

Las empresas de la UE en el marco de MiCA tendrán que verificar su documentación de propiedad y gobernanza antes de que llegue el plazo. El período de transición para MiCA ha terminado el 1 de julio.