Die EU verhängt HTX-Sanktionen gegen Russland, verzichtet aber auf eine Einfrierung britischer Vermögenswerte

Der Europäische Rat hat die Kryptobörse HTX, ehemals Huobi, in sein 21. Paket restriktiver Maßnahmen gegen Russland aufgenommen, das am 23. Juli verabschiedet und am Freitag veröffentlicht wurde.

Mit dem Beschluss des Sicherheitsrates zählt HTX zu den 18 Unternehmen, die Krypto-Asset- oder Zahlungsdienste von außerhalb der Union anbieten und die nach Ansicht von Beamten den Zweck der Verbote des Blocks erheblich untergraben.

Bei den genannten Zielen handelt es sich um Kanäle, die den Geldfluss nach Moskau aufrechterhalten, sei es durch Anbindung an das Finanznachrichtensystem der russischen Zentralbank oder durch Umgehung bestehender Beschränkungen.

Das umfassendere Paket umfasst laut TRM Labsdie größte Einzelaktion seit vier Jahren – und friert Vermögenswerte ein oder verbietet Transaktionen für 94 Banken und große Finanzinstitute.

Die EU nimmt HTX ins Visier, ohne jedoch einen vollständigen Vermögensstopp zu verhängen

Die von der EU gegen HTX ergriffenen Maßnahmen stellen keine vollständige Sanktionierung dar und beinhalten kein Einfrieren von Vermögenswerten. Sie bewirken lediglich, dass keine Transaktionen zwischen der Börse und in der EU ansässigen Unternehmen mehr durchgeführt werden können.

Nach den im Mai von Großbritannien verhängten Sanktionen gab das Unternehmen eine Erklärung ab, in der es betonte, dass die Einhaltung der Vorschriften für es „absolute oberste Priorität“ habe und dass es die Bestimmungen in allen Ländern, in denen es tätig ist, einhalte.

Großbritannien ging als erstes gegen die mit Huobi verbundenen Kapitalflüsse vor

Die EU folgt einem Weg, den London am 26. Mai eingeschlagen hat. Großbritannien verhängte Sanktionen gegen die in Panama registrierte Huobi Global SA als Teil eines Maßnahmenpakets, das auf die sogenannten Schattenfinanzsysteme abzielte, die Russlands Kriegswirtschaft stützten. Großbritannien erklärte, es habe hinreichende Gründe für den Verdacht, dass die Börse Moskau über sanktionierte Einrichtungen und Fonds unterstützt habe.

Mit dieser Maßnahme wurde erstmals die Verordnung 17A der Russia (Sanktionen) (EU-Austritt) Regulations 2019 auf eine Kryptobörse angewendet, und Analysten sagten gegenüber Reuters, es sei das erste Mal, dass die Behörden einen Marktplatz von der Größe von HTX sanktioniert hätten.

Wie Cryptopolitan bereits berichtete , warf das Vereinigte Königreich der Plattform vor, Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen in Bezug auf russisches Geld im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben, wobei zwischen 2021 und 2026 fast 4,9 Milliarden US-Dollar an verbundene Unternehmen überwiesen wurden.

HTX wurde 2013 in China gegründet und zählt heute zu den größten Kryptobörsen der Welt. Justin Sun erwarb 2022 die Mehrheitsbeteiligung, obwohl die Börse den Tron Gründer lediglich als Berater bezeichnet.

Sun war einer der Hauptfinanziers von World Liberty Financial (WLFI), dem vondent Donald Trump und seinen Söhnen gemeinsam gegründeten Unternehmen. Die Zusammenarbeit endete, nachdem WLFI im Juni alle HTX-Adressen sperrte und HTX seinen Stablecoin im Wert von 1 US-Dollar vom Handel aussetzte.

Neues EU-Tool könnte ganze Krypto-Jurisdiktionen treffen

Das Paket schafft einen Mechanismus, der es der EU ermöglicht, Krypto-Dienstleistungen in einem gesamten Rechtsraum zu verbieten, der systematischmaticbeherbergt, die Russland bei der Umgehung von Beschränkungen unterstützen ( laut Crypto Times). Bislang hat Brüssel die einzelnen Akteure einzeln betrachtet.

Der Block dehnte sein Transaktionsverbot auch auf 14 Krypto-bezogene Dienstleistungsplattformen mit Sitz in Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus aus und fügte vier weitere Sanktionen hinzu, die mit dem A7-Netzwerk für grenzüberschreitende Zahlungen, einschließlich seiner neuen Verbindungen nach Afrika, in Zusammenhang stehen.

Chainalysis schätzt, dass die A7-Plattform, auf der der an den Rubel gekoppelte Stablecoin A7A5 gehostet wird, Transaktionen im Wert von fast 120 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat und speziell für die Umgehung von Sanktionen konzipiert wurde. Die außenpolitische Sprecherin der EU, Kaja Kallas, erklärte, der Block treffe „über hundert Banken und Krypto-Unternehmen, mehr als 40 Schiffe der russischen Schattenflotte“ sowie Raffinerien in Russland und Belarus.

Belarus verliert seinen Sitz in den von der MiCA regulierten Unternehmen

Eine weitere am selben Tag erlassene Maßnahme, der Beschluss (GASP) 2026/1847 des Rates, verbietet es Bürgern und Personen mit Wohnsitz in Belarus, Krypto-Dienstleister zu besitzen, zu kontrollieren oder zu verwalten, die im Rahmen des Regimes für Märkte für Krypto-Assets registriert sind. Die Maßnahme tritt nach einer 30-tägigen Übergangsfrist am 25. August in Kraft.

Die bisherige Regelung betraf lediglich Wallet-, Konto- und Verwahrungsanbieter. Die überarbeitete Verordnung gilt für alle Dienstleistungskategorien gemäß MiCA, wie beispielsweise den Betrieb von Handelsplattformen, den Handel mit Kryptowährungen, die Ausführung von Kundenaufträgen, die Token-Platzierung, den Geldtransfer sowie die Anlageberatung und Portfolioverwaltung.

EU-Unternehmen, die dem MiCA-Rahmenwerk unterliegen, müssen ihre Eigentums- und Governance-Dokumentation vor Ablauf der Frist überprüfen. Die Übergangsfrist für MiCA endete am 1. Juli.