EU fügt HTX zu Russlandsanktionen hinzu, geht aber nicht so weit wie das Vereinigte Königreich beim Einfrieren von Vermögenswerten

Der Europäische Rat nannte die Krypto-Börse HTX, formerly Huobi, in ihrem 21. Paket restriktiver Maßnahmen gegen Russland, das am 23. Juli angenommen und am Freitag veröffentlicht wurde.

Die Ratsentscheidung stuft HTX unter 18 Entitäten ein, die Krypto-Asset- oder Zahlungsdienste außerhalb der Union erbringen und von Beamten als erheblich hinderlich für den Zweck der Verbote des Blocks angesehen werden.

Die genannten Ziele sind Kanäle, die das Geld nach Moskau fließen lassen, sei es durch Verbindung mit dem finanziellen Nachrichtensystem der russischen Zentralbank oder durch Umgehung bestehender Einschränkungen.

Das umfassendere Paket umfasst 218 Auflistungen, die 48 Personen und 170 Entitäten abdecken, laut TRM Labs, der größte einzelne Batch in vier Jahren, und friert Vermögenswerte ein oder verbietet Transaktionen für 94 Banken und große Finanzinstitute.

EU zielt auf HTX ab, ohne ein vollständiges Einfrieren von Vermögenswerten zu verhängen

Die von der EU gegen HTX ergriffenen Maßnahmen stellen keine vollständige Auszeichnung dar und beinhalten kein Einfrieren von Vermögenswerten. Ihre Wirkung besteht darin, Transaktionen zwischen der Börse und in der EU ansässigen Entitäten zu verhindern.

Nach den im Mai verhängten Sanktionen des Vereinigten Königreichs gab das Unternehmen eine Erklärung ab, dass Compliance ihre „absolute oberste Priorität“ sei und dass sie den Vorschriften in allen Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig sind, entsprechen.

Großbritannien ging zuerst gegen Huobi-verknüpfte Flüsse vor

Die EU folgt einem Pfad, den London am 26. Mai freigegeben hat. Das Vereinigte Königreich sanktionierte das in Panama registrierte Huobi Global S.A. im Rahmen eines Pakets, das darauf abzielte, was es als die Schattenfinanzsysteme bezeichnete, die Russlands Kriegswirtschaft stützen, und sagte, es habe vernünftige Gründe zu vermuten, dass die Börse Moskau durch sanktionierte Entitäten und Fonds unterstützt habe.

Diese Maßnahme wandte die Verordnung 17A der Russland-Sanktionen (EU-Austritt) Verordnungen 2019 zum ersten Mal auf eine Krypto-Börse an, und Analysten sagten gegenüber Reuters, es sei das erste Mal, dass Behörden eine Börse in der Größe von HTX sanktioniert hätten.

Wie Cryptopolitan zuvor berichtete, behauptete das Vereinigte Königreich, dass die Plattform die Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen im Zusammenhang mit russischem Geld im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar erleichtert habe, wobei zwischen 2021 und 2026 fast 4,9 Milliarden US-Dollar an verbundene Entitäten transferiert wurden.

HTX begann 2013 in China und zählt heute zu den größten Krypto-Börsen der Welt. Justin Sun übernahm 2022 eine beherrschende Beteiligung, obwohl die Börse den Tron-Gründer als Berater beschreibt.

Sun war einer der Hauptfinanziers von World Liberty Financial, dem gemeinsam von Präsident Donald Trump und seinen Söhnen gegründeten Unternehmen. Die Zusammenarbeit endete, nachdem WLFI alle HTX-Adressen im Juni blockiert und HTX seinen USD1-Stablecoin delistet hatte.

Neues EU-Tool könnte gesamte Krypto-Gerichtsbarkeiten treffen

Das Paket schafft einen Mechanismus, der es der EU ermöglicht, Krypto-Asset-Dienste aus einer gesamten Gerichtsbarkeit zu verbieten, die als systematisch Plattformen beherbergt, die Russland helfen, Einschränkungen zu umgehen, laut Crypto Times. Bisher hat Brüssel Entität für Entität gearbeitet.

Der Block erweiterte sein Transaktionsverbot auch auf 14 kryptobezogene Dienstleistungsplattformen in Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus und fügte vier Auszeichnungen hinzu, die mit dem grenzüberschreitenden Zahlungssystem A7 verbunden sind, einschließlich seiner neuen Verbindungen nach Afrika.

Chainalysis berechnet, dass A7, Heimat des an den Rubel gebundenen Stablecoins A7A5, fast 120 Milliarden US-Dollar verarbeitet hat und zweckgebildet für die Umgehung von Sanktionen war. Die Hohe Vertreterin für Außenpolitik, Kaja Kallas, sagte, der Block treffe „über hundert Banken und Krypto-Betreiber, 40+ Schiffe in Russlands Schattenflotte,“ alongside Raffinerien in Russland und Belarus.

Belarus verliert seinen Platz bei MiCA-regulierten Firmen

Eine weitere Maßnahme, die am selben Tag in Kraft trat, Ratsentschluss (GASP) 2026/1847, verbürgt Bürgern und in Belarus lebenden Personen, Krypto-Asset-Dienstleister zu besitzen, zu kontrollieren oder zu verwalten, die im Rahmen des Markts für Krypto-Assets (MiCA) registriert sind. Die Maßnahme tritt nach einer 30-tägigen Umsetzungsfrist am 25. August in Kraft.

Die vorherige Regel deckte nur Wallet-, Konto- und Verwahrungsdienstleister ab. Die überarbeitete Verordnung gilt für alle Kategorien von Dienstleistungen im Rahmen von MiCA, wie den Betrieb von Handelsfacilitäten, den Handel mit Kryptowährungen, die Ausführung von Kundenaufträgen, die Platzierung von Token, die Überweisung von Geldern und die Erteilung von Anlageberatung oder Portfolio-Management.

EU-Unternehmen im MiCA-Rahmen müssen ihre Eigentums- und Governance-Dokumentation überprüfen, bevor die Frist erreicht ist. Die Übergangsfrist für MiCA endete am 1. Juli.