L'UE ajoute HTX aux sanctions contre la Russie mais s'arrête avant le gel des actifs du Royaume-Uni

Le Conseil européen a nommé l'échange de cryptomonnaies HTX, anciennement Huobi, dans son 21e paquet de mesures restrictives contre la Russie, adopté le 23 juillet et publié vendredi.

La décision du Conseil place HTX parmi 18 entités fournissant des services d'actifs cryptographiques ou de paiement en dehors de l'Union, que les responsables disent entraver significativement l'objectif des interdictions du bloc.

Les cibles déclarées sont les canaux qui maintiennent les flux d'argent vers Moscou, que ce soit en se connectant au système de messagerie financière de la banque centrale russe ou en contournant les restrictions existantes.

Le paquet plus large comprend 218 inscriptions couvrant 48 individus et 170 entités, selon TRM Labs, le plus grand lot unique en quatre ans, et gèle les actifs ou interdit les transactions pour 94 banques et grandes institutions financières.

L'UE cible HTX sans imposer un gel total des actifs

Les mesures prises par l'UE contre HTX ne constituent pas une désignation complète et n'incluent aucun gel d'actifs. Leur effet est d'empêcher que les transactions entre l'échange et les entités basées dans l'UE ne soient effectuées.

Suite aux sanctions imposées par le Royaume-Uni en mai, l'entreprise a publié une déclaration indiquant que la conformité est sa « priorité absolue » et qu'elle se conforme aux réglementations dans toutes les juridictions où elle opère.

La Grande-Bretagne a agi en premier contre les flux liés à Huobi

L'UE suit une voie ouverte par Londres le 26 mai. Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A., enregistrée au Panama, dans le cadre d'un paquet visant ce qu'il a appelé les systèmes financiers parallèles soutenant l'économie de guerre de la Russie, affirmant avoir des motifs raisonnables de soupçonner que l'échange avait assisté Moscou par le biais d'entités et de fonds sanctionnés.

Cette action a appliqué le Règlement 17A des Règlements de 2019 sur la Russie (Sanctions) (Sortie de l'UE) à un échange de cryptomonnaies pour la première fois, et des analystes ont déclaré à Reuters qu'il s'agissait de la première fois que les autorités sanctionnaient une plateforme de la taille de HTX.

Comme rapporté précédemment par Cryptopolitan, le Royaume-Uni a allégué que la plateforme avait facilité le blanchiment d'argent et la contournement des sanctions concernant de l'argent russe d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, avec près de 4,9 milliards de dollars transférés à des entités liées entre 2021 et 2026.

HTX a commencé en Chine en 2013 et figure actuellement parmi les plus grands échanges de cryptomonnaies au monde. Justin Sun a pris une participation majoritaire en 2022, bien que l'échange décrive le fondateur de Tron comme un conseiller.

Sun était l'un des principaux financeurs de World Liberty Financial, la société formée conjointement par le président Donald Trump et ses fils. La collaboration a pris fin après que WLFI a bloqué toutes les adresses HTX en juin et que HTX a retiré sa stablecoin USD1.

Le nouvel outil de l'UE pourrait frapper des juridictions cryptographiques entières

Le paquet crée un mécanisme permettant à l'UE d'interdire les services d'actifs cryptographiques d'une juridiction entière reconnue pour héberger systématiquement des plateformes qui aident la Russie à contourner les restrictions, selon Crypto Times. Jusqu'à présent, Bruxelles travaillait entité par entité.

Le bloc a également étendu son interdiction de transaction à 14 plateformes de services liées aux cryptomonnaies basées en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizistan et en Biélorussie, et a ajouté quatre désignations liées au réseau de paiements transfrontaliers A7, y compris ses nouveaux liens avec l'Afrique.

Chainalysis calcule qu'A7, abritant la stablecoin A7A5 adossée au rouble, a traité près de 120 milliards de dollars et a été conçu spécifiquement pour le contournement des sanctions. La haute responsable de la politique étrangère, Kaja Kallas, a déclaré que le bloc frappe « plus d'une centaine de banques et d'opérateurs cryptographiques, plus de 40 navires de la flotte fantôme de Russie, ainsi que des raffineries en Russie et en Biélorussie.

La Biélorussie perd son siège dans les entreprises régulées par MiCA

Une autre mesure entrée en vigueur le même jour, Décision du Conseil (PESC) 2026/1847, interdit aux citoyens et aux personnes résidant en Biélorussie de posséder, contrôler ou gérer des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques enregistrés dans le cadre du régime des marchés des actifs cryptographiques. La mesure entrera en vigueur le 25 août après une période de mise en œuvre de 30 jours.

La règle précédente ne couvrait que les fournisseurs de portefeuilles, de comptes et de garde. Le règlement révisé s'applique à toutes les catégories de services au titre de MiCA, telles que l'exploitation d'installations de négociation, la négociation de cryptomonnaies, l'exécution des ordres des clients, le placement de jetons, le transfert de fonds, et la fourniture de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille.

Les entreprises européennes dans le cadre de MiCA devront vérifier leur documentation de propriété et de gouvernance avant l'arrivée de la deadline. La période de transition pour MiCA s'est terminée le 1er juillet.