L'UE ajoute HTX à ses sanctions contre la Russie, mais ne va pas jusqu'au gel des avoirs britanniques

Le Conseil européen a cité la plateforme d'échange de cryptomonnaies HTX, anciennement Huobi, dans son 21e paquet de mesures restrictives contre la Russie, adopté le 23 juillet et publié vendredi.

La décision du Conseil place HTX parmi les 18 entités fournissant des services de crypto-actifs ou de paiement depuis l'extérieur de l'Union, ce qui, selon les responsables, compromet considérablement l'objectif des interdictions du bloc.

Les cibles déclarées sont des canaux qui permettent de faire circuler l'argent vers Moscou, que ce soit en se connectant au système de messagerie financière de la banque centrale russe ou en contournant les restrictions existantes.

Ce vaste ensemble de mesures comprend 218 listes couvrant 48 personnes et 170 entités, selon TRM Labs, soit le plus grand lot unique en quatre ans, et gèle les actifs ou interdit les transactions pour 94 banques et grandes institutions financières.

L'UE cible HTX sans imposer un gel total des actifs

Les mesures prises par l'UE à l'encontre de HTX ne constituent pas une désignation complète et n'entraînent aucun gel des avoirs. Elles ont pour seul effet d'empêcher les transactions entre la bourse et les entités établies dans l'UE.

Suite aux sanctions imposées par le Royaume-Uni en mai, l'entreprise a publié une déclaration affirmant que la conformité est sa « priorité absolue » et qu'elle respecte les réglementations dans toutes les juridictions où elle opère.

La Grande-Bretagne a été la première à réagir contre les flux liés au Huobi

L'UE suit la voie tracée par Londres le 26 mai. Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global SA, société enregistrée au Panama, dans le cadre d'un ensemble de mesures visant ce qu'il a qualifié de systèmes financiers parallèles soutenant l'économie de guerre russe, affirmant avoir des motifs raisonnables de soupçonner que la plateforme d'échange avait aidé Moscou par le biais d'entités et de fonds sanctionnés.

Cette action a appliqué pour la première fois le règlement 17A du règlement de 2019 sur la Russie (sanctions) (sortie de l'UE) à une plateforme d'échange de cryptomonnaies, et des analystes ont déclaré à Reuters que c'était la première fois que les autorités sanctionnaient une plateforme de la taille de HTX.

Comme l'avait précédemment rapporté Cryptopolitan , le Royaume-Uni a allégué que la plateforme avait facilité le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions concernant des fonds russes d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, dont près de 4,9 milliards de dollars ont été transférés à des entités liées entre 2021 et 2026.

HTX a vu le jour en Chine en 2013 et figure aujourd'hui parmi les plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Justin Sun en a pris le contrôle en 2022, bien que la Tron le présente comme un conseiller.

Sun était l'un des principaux financiers de World Liberty Financial, la société créée conjointement par ledent Donald Trump et ses fils. Cette collaboration a pris fin après que WLFI a bloqué toutes les adresses HTX en juin et que HTX a retiré son stablecoin USD1 de la plateforme.

Un nouvel outil de l'UE pourrait concerner l'ensemble des juridictions crypto

Ce paquet législatif crée un mécanisme permettant à l'UE d'interdire les services liés aux crypto-actifs depuis l'ensemble d'une juridiction reconnue coupable d'maticdes plateformes aidant la Russie à contourner les restrictions, selon Crypto Times. Jusqu'à présent, Bruxelles procédait entité par entité.

Le bloc a également étendu son interdiction de transactions à 14 plateformes de services liées aux cryptomonnaies basées en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizistan et au Bélarus, et a ajouté quatre désignations liées au réseau de paiements transfrontaliers A7, y compris ses nouveaux liens avec l'Afrique.

Chainalysis estime que la blockchain A7, qui héberge le stablecoin A7A5 indexé sur le rouble, a traité près de 120 milliards de dollars et a été conçue spécifiquement pour contourner les sanctions. La responsable de la politique étrangère, Kaja Kallas, a déclaré que le bloc s'attaque à « plus d'une centaine de banques et d'opérateurs de cryptomonnaies, ainsi qu'à plus de 40 navires de la flotte clandestine russe », et à des raffineries en Russie et au Bélarus.

Le Bélarus perd son siège au sein des entreprises réglementées par la loi MiCA

Une autre mesure adoptée le même jour, la décision (PESC) 2026/1847 du Conseil, interdit aux citoyens biélorusses et aux personnes résidant en Biélorussie de posséder, contrôler ou gérer des prestataires de services de crypto-actifs enregistrés dans le cadre du régime des marchés de crypto-actifs. Cette mesure entrera en vigueur le 25 août, après une période de mise en œuvre de 30 jours.

La réglementation précédente ne concernait que les fournisseurs de portefeuilles, de comptes et de services de conservation. La réglementation révisée s'applique à toutes les catégories de services relevant de la loi MiCA, notamment l'exploitation de plateformes de négociation, le négoce de cryptomonnaies, l'exécution d'ordres clients, le placement de jetons, le transfert de fonds et la fourniture de conseils en investissement ou la gestion de portefeuille.

Les entreprises de l'UE relevant du cadre MiCA devront vérifier leurs documents relatifs à la propriété et à la gouvernance avant l'échéance. La période de transition pour MiCA s'est achevée le 1er juillet.