L'UE aggiunge HTX alle sanzioni contro la Russia, ma non arriva al congelamento dei beni richiesto dal Regno Unito

Il Consiglio europeo ha incluso l'exchange di criptovalute HTX, precedentemente noto come Huobi, nel suo 21° pacchetto di misure restrittive contro la Russia, adottato il 23 luglio e pubblicato venerdì.

La decisione del Consiglio inserisce HTX tra le 18 entità che forniscono servizi di criptovalute o di pagamento dall'esterno dell'Unione e che, secondo i funzionari, vanificano in modo significativo lo scopo dei divieti del blocco.

Gli obiettivi dichiarati sono i canali che mantengono il flusso di denaro verso Mosca, sia collegandosi al sistema di messaggistica finanziaria della banca centrale russa, sia aggirando le restrizioni esistenti.

Il pacchetto più ampio comprende 218 voci relative a 48 persone fisiche e 170 entità, secondo TRM Labs, il più grande blocco singolo degli ultimi quattro anni, e prevede il congelamento di beni o il divieto di transazioni per 94 banche e importanti istituzioni finanziarie.

L'UE prende di mira HTX senza imporre un congelamento totale dei beni

Le misure adottate dall'UE nei confronti di HTX non costituiscono una designazione completa e non prevedono il congelamento dei beni. Il loro effetto è quello di impedire lo svolgimento di transazioni tra la borsa e le entità con sede nell'UE.

A seguito delle sanzioni imposte dal Regno Unito a maggio, l'azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la conformità è la sua "assoluta massima priorità" e che si conforma alle normative in tutte le giurisdizioni in cui opera.

La Gran Bretagna è stata la prima a intervenire contro i flussi di persone legate a Huobi

L'UE sta seguendo un percorso tracciato da Londra il 26 maggio. Il Regno Unito ha sanzionato la Huobi Global SA, registrata a Panama, nell'ambito di un pacchetto di misure volte a contrastare quelli che ha definito i sistemi finanziari ombra che sostengono l'economia di guerra russa, affermando di avere fondati motivi per sospettare che la piattaforma di scambio abbia aiutato Mosca attraverso entità e fondi soggetti a sanzioni.

Tale provvedimento ha applicato per la prima volta il Regolamento 17A del Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 a una piattaforma di scambio di criptovalute, e gli analisti hanno dichiarato a Reuters che si trattava della prima volta che le autorità sanzionavano una piattaforma delle dimensioni di HTX.

Come riportato in precedenza da Cryptopolitan , il Regno Unito ha affermato che la piattaforma avrebbe agevolato il riciclaggio di denaro e l'elusione delle sanzioni relative a fondi russi per un valore superiore a 1,5 miliardi di dollari, con quasi 4,9 miliardi di dollari trasferiti a entità collegate tra il 2021 e il 2026.

HTX è nata in Cina nel 2013 e attualmente si posiziona tra i più grandi exchange di criptovalute al mondo. Justin Sun ha acquisito una quota di controllo nel 2022, sebbene l'exchange descriva il fondatore Tron come un consulente.

Sun è stato uno dei principali finanziatori di World Liberty Financial, la società creata congiuntamente daldent Donald Trump e dai suoi figli. La collaborazione si è conclusa dopo che WLFI ha bloccato tutti gli indirizzi HTX a giugno e HTX ha rimosso dalla quotazione la sua stablecoin da 1 dollaro.

Un nuovo strumento dell'UE potrebbe colpire intere giurisdizioni legate alle criptovalute

Il pacchetto crea un meccanismo che consente all'UE di vietare i servizi di criptovalute provenienti da un'intera giurisdizione ritenuta un alleato sistematicomaticospita piattaforme che aiutano la Russia a eludere le restrizioni, secondo quanto riportato da Crypto Times. Finora Bruxelles ha agito entità per entità.

Il blocco ha inoltre esteso il divieto di transazione a 14 piattaforme di servizi legate alle criptovalute con sede in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia, e ha aggiunto quattro designazioni legate alla rete di pagamenti transfrontalieri A7, compresi i suoi nuovi collegamenti con l'Africa.

Chainalysis calcola che A7, sede della stablecoin A7A5 ancorata al rublo, abbia gestito transazioni per quasi 120 miliardi di dollari e sia stata creata appositamente per eludere le sanzioni. Il responsabile della politica estera, Kaja Kallas, ha affermato che il blocco sta colpendo "oltre cento banche e operatori di criptovalute, più di 40 navi della flotta ombra russa", oltre a raffinerie in Russia e Bielorussia.

La Bielorussia perde il suo seggio nelle aziende regolamentate da MiCA

Un altro provvedimento, emanato lo stesso giorno, la Decisione del Consiglio (PESC) 2026/1847, vieta ai cittadini e ai residenti in Bielorussia di possedere, controllare o gestire fornitori di servizi di criptovalute registrati nell'ambito del regime dei mercati delle criptovalute. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 agosto, dopo un periodo di attuazione di 30 giorni.

La norma precedente riguardava solo i fornitori di portafogli, conti e servizi di custodia. La normativa rivista si applica a tutte le categorie di servizi previsti dal MiCA, come la gestione di piattaforme di trading, il trading di criptovalute, l'esecuzione di ordini dei clienti, il collocamento di token, il trasferimento di fondi e la fornitura di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio.

Le società dell'UE che operano nell'ambito del regime MiCA dovranno verificare la documentazione relativa alla proprietà e alla governance prima della scadenza. Il periodo di transizione per il regime MiCA si è concluso il 1° luglio.