L'UE aggiunge HTX alle sanzioni contro la Russia ma si ferma all'congelamento dei beni del Regno Unito

Il Consiglio europeo ha nominato lo scambio di criptovalute HTX, ex Huobi, nel suo 21° pacchetto di misure restrittive contro la Russia, adottato il 23 luglio e pubblicato venerdì.

La decisione del Consiglio colloca HTX tra 18 entità che forniscono servizi di cripto-attività o di pagamento dall'esterno dell'Unione, che i funzionari affermano ostacolino significativamente lo scopo delle proibizioni del blocco.

I bersagli dichiarati sono i canali che mantengono i flussi di denaro verso Mosca, sia connettendosi al sistema di messaggistica finanziaria della banca centrale russa, sia aggirando le restrizioni esistenti.

Il pacchetto più ampio comprende 218 elenchi che coprono 48 individui e 170 entità, secondo TRM Labs, il più grande lotto singolo in quattro anni, e blocca le attività o vieta le transazioni per 94 banche e importanti istituzioni finanziarie.

L'UE mira a HTX senza imporre un congelamento totale dei beni

Le misure adottate dall'UE contro HTX non costituiscono una designazione completa e non includono alcun congelamento dei beni. L'effetto che hanno è impedire che le transazioni tra lo scambio e le entità basate nell'UE vengano condotte.

In seguito alle sanzioni imposte dal Regno Unito a maggio, l'azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui la conformità è la sua "massima priorità assoluta" e che si conforma alle normative in tutte le giurisdizioni in cui opera.

La Gran Bretagna è intervenuta per prima contro i flussi legati a Huobi

L'UE sta seguendo un percorso spianato da Londra il 26 maggio. Il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global S.A., registrata in Panama, come parte di un pacchetto mirato a ciò che ha definito i sistemi finanziari ombra che sostengono l'economia di guerra della Russia, affermando di avere motivi ragionevoli per sospettare che lo scambio avesse assistito Mosca attraverso entità e fondi sanzionati.

Quell'azione ha applicato il Regolamento 17A delle Norme sul (Russia) (Uscita dall'UE) del 2019 a uno scambio di criptovalute per la prima volta, e gli analisti hanno detto a Reuters che era la prima volta che le autorità sanzionavano un luogo di dimensioni pari a quelle di HTX.

Come riportato precedentemente da Cryptopolitan, il Regno Unito ha accusato la piattaforma di aver facilitato il riciclaggio di denaro e l'elusione delle sanzioni riguardo a denaro russo per un valore superiore a 1,5 miliardi di dollari, con quasi 4,9 miliardi di dollari trasferiti a entità collegate tra il 2021 e il 2026.

HTX è nata in Cina nel 2013 e attualmente si colloca tra i più grandi scambi di criptovalute al mondo. Justin Sun ha acquisito una quota di controllo nel 2022, sebbene lo scambio descriva il fondatore di Tron come un consulente.

Sun è stato uno dei principali finanziatori di World Liberty Financial, l'azienda formata congiuntamente dal presidente Donald Trump e dai suoi figli. La collaborazione è terminata dopo che WLFI ha bloccato tutti gli indirizzi HTX a giugno e HTX ha delistato la sua stablecoin USD1.

Il nuovo strumento dell'UE potrebbe colpire intere giurisdizioni di criptovalute

Il pacchetto crea un meccanismo che consente all'UE di vietare i servizi di cripto-attività da un'intera giurisdizione risultata ospitare sistematicamente piattaforme che aiutano la Russia a eludere le restrizioni, secondo Crypto Times. Fino ad ora Bruxelles ha lavorato entità per entità.

Il blocco ha anche esteso il divieto di transazione a 14 piattaforme di servizi legate alle criptovalute con sede in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia, e ha aggiunto quattro designazioni legate alla rete di pagamenti transfrontalieri A7, inclusi i suoi nuovi collegamenti con l'Africa.

Chainalysis calcola che A7, sede della stablecoin A7A5 ancorata al rublo, abbia elaborato quasi 120 miliardi di dollari ed è stata costruita appositamente per l'elusione delle sanzioni. La capo della politica estera Kaja Kallas ha dichiarato che il blocco sta colpendo "oltre cento banche e operatori di cripto, 40+ navi nella flotta ombra della Russia", insieme alle raffinerie in Russia e Bielorussia.

La Bielorussia perde il suo seggio presso le aziende regolate da MiCA

Un'altra misura entrata in vigore lo stesso giorno, Decisione del Consiglio (PESC) 2026/1847, vieta ai cittadini e alle persone residenti in Bielorussia di possedere, controllare o gestire fornitori di servizi di cripto-attività registrati nel regime dei mercati delle cripto-attività. La misura entrerà in vigore il 25 agosto dopo un periodo di attuazione di 30 giorni.

La regola precedente copriva solo i fornitori di portafogli, conti e custodia. Il regolamento rivisto è applicabile a tutte le categorie di servizi ai sensi di MiCA, come l'esercizio di strutture di negoziazione, la negoziazione di criptovalute, l'esecuzione di ordini dei clienti, la collocazione di token, il trasferimento di fondi e la fornitura di consulenza di investimento o la gestione del portafoglio.

Le aziende dell'UE nel quadro di MiCA dovranno verificare la documentazione sulla proprietà e sulla governance prima che scada la scadenza. Il periodo di transizione per MiCA è terminato il 1° luglio.