Отчет IRS: 93% уголовных расследований связаны с крипто

Краткое содержание

• Отчет IRS говорит, что 93% расследований связаны с цифровыми активами.
• Преступления в сфере крипто увеличились драматически за последний год.
• Разбор отчета IRS

Регулирование сектора крипто является важным аспектом, который правительства по всему миру продолжают обсуждать на протяжении многих лет. Это связано с тем, что, хотя отрасль прибыльна, некоторые субъекты все еще занимаются незаконной деятельностью. Чтобы подтвердить эту точку зрения, недавний отчет, опубликованный Службой внутренних доходов (IRS) Соединенных Штатов Америки, открыл ящик Пандоры относительно крипто в Америке. В отчете IRS упоминается, что большинство текущих уголовных расследований имеют один общий элемент: крипто.

Преступления, связанные с крипто, взлетели в последнем году

Чтобы понять это в перспективе, IRS утверждает, что около 93% уголовных расследований, которые проводит регулятор, включают тот или иной криптоактив. В отчете общая сумма цифровых активов, изъятых в ходе расследований регуляторами, составила 3,5 млрд долларов. Управление уголовных расследований IRS неустанно работает за кулисами, чтобы решить проблемы финансовых круизов. Часть его недавней программы в этом направлении — это подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Подразделение было создано на фоне массового роста киберпреступлений.

В отчете прямо указывается, что преступники, о которых идет речь, всегда ищут способы осуществлять свои незаконные дела, обращаясь к крипто. В соответствии с этим утверждением, цифровые активы были вовлечены в одно преступление или другое в последние месяцы. Некоторые типичные примеры включают экстремистов, использующих цифровые активы для поиска своих операций, и вопрос о том, как российская разведка использует крипто, чтобы повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах в свою пользу. Помимо этого, было сообщение о пропавшем человеке в Швеции, и регуляторы пытаются решить эту загадку, взламывая некоторые монеты конфиденциальности.

Разбор отчета IRS

В отчете IRS были заметные события, когда Разведывательное управление уголовных расследований изымало цифровые активы, которые, как считалось, были использованы в незаконной деятельности. Первым был арест Романа Стерлянова, уроженца России, который, как говорилось, отмывал деньги в даркнете с помощью биткоина. Операция Стерлянова, Bitcoin Fog, работала с 2011 года, облегчая движение наличных денег на сумму более 335 миллионов долларов с использованием биткоина.

В отчете IRS говорилось, что большая часть денег, восстановленных от Стерлянова, была получена от нескольких преступлений, включая торговлю наркотиками, взлом и другие незаконные действия. Другой арест в отчете IRS был Роджер Нильс-Джонс Карлссон, который занимался отмыванием денег, почтовым мошенничеством и мошенничеством с ценными бумагами. Как и Стерлянов, операция Карлссона началась в 2011 году и продолжалась до 2019 года, прежде чем он был арестован оперативниками в Таиланде. Карлссон был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Согласно сообщению Bloomberg, IRS отметила, что она не будет отдыхать на лаврах в отношении финансовых преступлений, связанных с крипто.

По словам Джима Ли, начальника отдела CI , регуляторный орган будет продолжать изымать активы, даже когда они готовятся к вступлению в финансовый год 2022. Языки все еще болтают о новом законопроекте о инфраструктуре, который был принят в Соединенных Штатах. Законопроект стоимостью 1,2 триллиона долларов обязывает криптомайнеров и операторов узлов сообщать о своей деятельности регулятору.