Отчет налоговой службы: 93% уголовных расследований связаны с криптовалютой

Краткое содержание:

• Согласно отчету Налогового управления США, 93% расследований касаются цифровых активов.
• За последний год резко возросло количество преступлений, связанных с криптовалютами.
• Подробный анализ отчета IRS

Регулирование криптосектора — один из важнейших аспектов, на который правительства во всем мире продолжают давить уже много лет. Это связано с тем, что, несмотря на прибыльность отрасли, некоторые организации по-прежнему занимаются незаконной деятельностью. В подтверждение этому, недавний отчет Налоговой службы США (IRS) вскрыл множество проблем, связанных с криптовалютами в Америке. В отчете IRS отмечается, что большинство уголовных дел, находящихся в производстве, имеют один общий элемент: криптовалюты.

За последний год резко возросло количество преступлений, связанных с криптовалютами

Для сравнения, по данным Налогового управления США (IRS), около 93% уголовных расследований , проводимых регулятором, связаны с криптовалютами. В отчете общая сумма цифровых активов, изъятых в ходе расследований, составила 3,5 миллиарда долларов. Подразделение уголовных расследований IRS неустанно работает над решением финансовых проблем, связанных с круизными лайнерами. Частью его недавней программы в этом направлении стало создание отдела по борьбе с киберпреступностью. Этот отдел был создан в связи с резким ростом киберпреступлений.

В докладе прямо указывается, что рассматриваемые преступники постоянно ищут способы осуществления своей незаконной деятельности, и поэтому обращаются к криптовалютам. В подтверждение этого утверждения, цифровые активы в последние несколько месяцев были замешаны в тех или иных преступлениях. Типичные примеры включают использование экстремистами цифровых активов для отслеживания своей деятельности и случай с российской разведкой, использовавшей криптовалюты для влияния на результаты выборов в США в свою пользу. Помимо этого, поступило сообщение о пропавшем человеке в Швеции, и регулирующие органы пытаются разгадать эту тайну, взламывая некоторые криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность.

Подробный анализ отчета IRS

В отчете Налогового управления США (IRS) были зафиксированы некоторые примечательные события, в ходе которых сотрудники отдела криминальной разведки изъяли цифровые активы, предположительно использовавшиеся в незаконной деятельности. Первым стал арест Романа Стерлингова, гражданина России, которого обвиняли в отмывании денег в даркнете с использованием Bitcoin. Операция Стерлингова, Bitcoin Fog, действовала с 2011 года, обеспечив перевод более 335 миллионов долларов cash с использованием Bitcoin.

В отчете Налогового управления США говорится, что большая часть денег, изъятых у Стерлингова, была получена от ряда преступлений, включая торговлю наркотиками, хакерство и другую незаконную деятельность. В отчете также упоминается арест Роджера Нильса-Джонса Карлссона, который занимался отмыванием денег, мошенничеством с использованием электронных средств связи и мошенничеством с ценными бумагами. Как и Стерлингов, Карлссон начал свою деятельность в 2011 году и продолжал ее до 2019 года, после чего был арестован агентами в Таиланде. Карлссон был приговорен к 15 годам лишения свободы. Согласно сообщению Bloomberg, Налоговое управление США заявило, что не будет останавливаться на достигнутом в отношении финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.

По словам Джима Ли, главы департамента CI ,регулирующий орган продолжит изымать активы, даже готовясь к началу 2022 финансового года. Продолжаются разговоры о новом законопроекте об инфраструктуре, принятом в США. Законопроект стоимостью 1,2 триллиона долларов обяжет майнеров криптовалют и операторов узлов сообщать о своей деятельности регулирующему органу.