Ein Jahrzehnt der Betrugsentdeckung, der Betrugsbekämpfung und ein passender Abschluss – Die SBF/FTX-Katastrophe

Der Blockchain-Bereich wächst weiterhin an Popularität und Relevanz. Er ist jetzt ein fester Bestandteil der globalen Finanzen, wobei Begriffe wie ‚Krypto‘ und ‚DeFi‘ zu Mainstream-Themen in globalen Nachrichtennetzwerken geworden sind. 

Es erhielt einen seiner ikonischsten Spitznamen, ‚das Wilde Westen der Finanzen‘, aufgrund seiner Ähnlichkeiten mit den Grenzen des Wilden Westens. Diese Gebiete waren synonym mit schlechter Regulierung, mangelnden Konsequenzen für ausschweifendes Verhalten, begleitet von charakteristischen rücksichtslosen Stimmungen und Schießereien bei Tageslicht. 

Während diese Szenarien für klassische Filme großartig sind, ist es nicht ideal für Finanzsysteme, die zum Zeitpunkt der Erstellung mehr als eine Billion Dollar an Geldern von Nutzern in verschiedenen Smart Contracts, Brieftaschen, Börsen usw. halten.

Der Krypto-Bereich war immer aufregend und produziert weiterhin saftige Geschichten, die Hunderte von Krypto-Nachrichtenplattformen am Leben erhalten. Allerdings ist es nicht immer gute Neuigkeiten, da schlechte Nachrichten ein größeres Publikum anziehen und für eine bessere Lektüre sorgen. 

Laut der Federal Trade Commission (FTC) meldeten mehr als 46.000 Menschen Verluste von über 1 Milliarde Dollar in Krypto im Jahr 2021. Diese Zahl umfasst keine nicht gemeldeten Transaktionen. Angesichts der Menge an Geld, das durch DeFi-Plattformen fließt, könnte die tatsächliche Statistik mehr als doppelt so hoch sein wie die gemeldete Zahl.

Es braucht kein Genie, um herauszufinden, dass der aktuelle Status quo nicht nachhaltig ist. Benutzer können nicht weiter blutende, hart erarbeitete Gelder an gesichtslose Betrüger verlieren, und in einigen Fällen an silberzungenen Gründern, die wie eine schlechte Erkältung herumhängen und einen unangenehmen Schmerz hinterlassen, wenn sie schließlich verschwinden. 

Betrugsbekämpfung im Krypto-Bereich

Betrügereien im DeFi-Bereich sind vielschichtig und reichen von Rug Pulls über Insider-Trading, Zahlungen für illegale Aktivitäten, Verschwendung von Investorengeldern bis hin zu Hacks, und sie sind eine der größten Schlagzeilen aus dem DeFi-Bereich. Nutzer können auf vielfältige Weise geschädigt werden, und oft hat man das Gefühl, dass es für diese Opfer keine Rechtsbehelfe gibt.

Einige Charaktere haben es sich zur Aufgabe gemacht, Betrügereien zu identifizieren und auf rote Fahnen rund um Projekte und die beteiligten Personen aufmerksam zu machen. Einige Namen kommen einem sofort in den Sinn, darunter Blockchain-Führer wie On Yavin, sowie selbsternannte Twitter-Detektive wie Zach, Sisyphus und Gabagool, um nur einige zu nennen.

Während die meisten Namen erst kürzlich auf der Bildfläche erschienen, ist On Yavin ein OG, der seit den frühen Tagen mitten im Geschehen dabei ist und eine besondere Erwähnung verdient, insbesondere für seine Hingabe an seine Rolle als Hauptgegner des LAToken-Börsenprojekts, als es mit seiner betrügerischen Phase begann.

Von Anfang an zeigte LAToken mehrere rote Fahnen. 

• Bewusst/fahrlässiges Auflisten dubioser Projekte. Beispielsweise sollte es für jede ernsthafte Börse Standard sein, die Informationen zu überprüfen, wenn ein Projekt Elon Musk als Gründer, leitenden Designer, CTO und CEO, Teammitglied, angibt. Während LAToken die Behauptung nicht aufstellte, ist es unglaublich unprofessionell, die Details nicht zu überprüfen, insbesondere da sich herausstellte, dass es sich um einen Trick handelte, um Elons und SpaceXs Beteiligung an seinem IEO falsch darzustellen.
• Falsche Handels- und Reservesvolumenstatistiken. Jede Börse ist wahrscheinlich schuldig, Zahlen aufzubauschen, aber LAToken treibt es auf neue Höhen.
• Lächerlich niedrige Auflistungsanforderungen, wobei die einzige offensichtliche Hürde eine lächerlich teure Auflistungsgebühr ist
• Die Börse erwarb auch den Ruf, ihren Versprechen gegenüber Projekten nicht nachzukommen.

On’s Kreuzzug gegen LATOKENs betrügerische Phase hatte einen Ableger, als ICOBench in seinen Fokus geriet. ICOBench hielt keiner Prüfung stand und ist seitdem offline gegangen. Die Plattform sollte eine Autorität zur Überprüfung von Projekten und ihren ICOs sein. Stattdessen erwies sie sich als Kartell, bei dem ihre Top-Ranking-Mitglieder 5-Sterne-Bewertungen an dubiose Projekte verteilten.

Dies fühlt sich wie ein natürlicher Übergang an, um einen anderen Leuchtturm im Kampf gegen Betrügereien vorzustellen – Mr. KEY. Er ist Experte für viele technische und Blockchain-Themen und war kurzzeitig ein akkreditierter Experte bei der defuncten ICOBench. Diese Erfahrung half ihm, umfangreiche Kenntnisse über die willkürlichen Regeln der Plattform zu erlangen.

Laut Herrn KEY lagen die Qualitätskontrollmaßnahmen von ICOBench irgendwo im Spektrum zwischen strafbarer Fahrlässigkeit und Beihilfe zu betrügerischen Machenschaften. 

Die Einsätze beim Aufspüren von Betrug im Krypto-Bereich und seiner Verhinderung sind unglaublich hoch. Wenn ein schattiges Projekt vom Stapel läuft, kann es eine Kette von Ereignissen auslösen, die Wellen durch die globale Wirtschaft sendet. Lassen Sie uns diese reale Sequenz als Beispiel betrachten – 

• ICOBench vergibt Top-Bewertungen für einen offensichtlich fragwürdigen Börsenplatz (LAToken)
• LAToken nutzt seinen neu erlangten Status, um sich gegenüber anderen Projekten falsch darzustellen (WeBuy)
• Entgegen den Empfehlungen seiner Berater (in diesem Fall mir) zahlt WeBuy exorbitante Gebühren für eine Vereinbarung, die keine einzige Konversion bringt.
• LAToken kassiert seine Prämie und geht zum nächsten Opfer über, während das WeBuy-Projekt sich nie erholt.

Der Gründer von WeBuy war zu schamhaft, um öffentlich zuzugeben, dass er betrogen wurde; daher wird das Verbrechen nie „offiziell gemeldet“. Diese Betrugsfälle sind jedoch keine opferlosen Verbrechen, und die Liste ist endlos!

Ich bin seit über einem Jahrzehnt in diesem Bereich aktiv und habe hundertfach öffentlich Alarm geschlagen, wenn ich verdächtige Geschäfte bemerkt habe. Ein flüchtiger Blick auf meine früheren Veröffentlichungen gibt Ihnen einen Einblick in meine früheren Bemühungen.

Die OGs in diesem Bereich wissen, dass SBF kein Monopol auf skandalöse Börsenmeltdowns hat. Der Mt. Gox-Hack (der später zu BTC-e wurde) war eines der frühesten und größten Börsenskandale bis dato, inszeniert von Alexander Vinnik und einer nicht bestätigten Anzahl von Komplizen.

Ross Ulbricht und James Zhong erhielten ebenfalls schwere Rügen für ihre jeweiligen Beteiligungen an betrügerischen Aktivitäten auf der Darknet-Website – Silk Road. Letzterer Täter führte einen Raubzug durch, der eine damalige Rekord-Bitcoin-Sicherstellung durch die amerikanische Regierung darstellte – etwa 3,36 Milliarden Dollar.

Einige der Bitcoin in den Reserven von Vinniks defunkten BTC-e-Wallets wurden kürzlich reaktiviert. Eine Wallet, die etwa 10.000 BTC enthält und ihre Bestände in kleinen Einzahlungen auf mehrere schlecht KYC-geprüfte Konten und Wallets verteilt, ist nie ein gutes Omen.

In der Tat ist es der älteste Trick im Krypto-Betrugsbuch; einer, der von Erstgenerations-Kryptobetrügern wie Vinnik erfunden wurde. Da Vinnik derzeit hinter Gittern sitzt, könnte man zu Recht annehmen, dass die neueste Entwicklung irgendwie mit seinen ungenannten Komplizen zusammenhängt. 

Wir wissen immer noch nicht viel darüber, aber wir werden die Angelegenheit genau im Auge behalten, während sie sich entfaltet. Außerdem ist es erwähnenswert, dass eine bestimmte Adresse, die eine 65-BTC-Einzahlung von dem kürzlich aktivierten Bounty erhielt, zu HitBTC gehört, einer weiteren Börse mit fragwürdigem Charakter.

Schauen wir uns einige der anderen roten Fahnen an, die sofort ins Auge fallen, wenn man HitBTC unter die Haube schaut.  

• Ein anonymes Team
• Falsche Angaben zur Geschäftsanmeldung
• Schattige Listing-Angebote und hinterhältige Aktivitäten
• Konsistente Kundenbeschwerden über die Unfähigkeit, Gelder abzuheben, usw.

Wenn Sie den HitBTC-Faden weiter ziehen, stoßen Sie auf Andrey Savchenko, den angeblichen Gründer von HitBTC, der laut diesem Bericht mehrerer Quellen auch sehr enge Verbindungen zu KuCoin hat.

Im Rückgriff auf SBF und FTX ist es ziemlich kurios, dass Chainalysis sofort Bewegungen kleiner BTC-Beträge von einer Wallet bemerkte, die seit fast einem Jahrzehnt inaktiv war. Dennoch sahen sie nicht alle FTX-Raubzüge, die direkt vor ihrer Nase über mehr als drei Jahre hinweg stattfanden.

Während dies keine starke Anschuldigung gegen Chainalysis ist, ist es auch kein Kompliment, besonders wenn wir wissen, dass es in diesem Bereich selten Zufälle gibt. 

Einschränkungen bei der Betrugsprävention

Ein beliebtes Sprichwort unter medizinischen Fachleuten lautet: „Eine Unze Prävention ist ein Pfund Heilung wert.“ 

Leider ist die Lösung komplizierter als ‚Vermeiden Sie, betrogen zu werden‘, besonders da der Mangel an Regulierung und Anonymität DeFi zur perfekten Bühne für illegale Aktivitäten macht. Glücklicherweise macht das gleiche Open-Ledger-System es auch für besorgte Bürger einfach, Geldbewegungen zu überwachen und böswillige Absichten zu erkennen, wenn sie auftreten. 

Wenn Menschen betrügerische Situationen erkennen, bevor sie sich entfalten, ist es normalerweise das Wort eines besorgten Bürgers gegen den Angeklagten. Leider liegt die Beweislast normalerweise beim Ankläger, der typischerweise über begrenzte Ressourcen verfügt. 

Privatanleger und Amateurdetektive haben keinen Zugang zu den fortschrittlichsten Tools zur Betrugsentdeckung und -prävention. Ihnen fehlt auch die finanzielle Stärke, um sich DeFi-Protokollen zu stellen, die voller Anlegergelder stecken, insbesondere solcher ohne Ausgabenbeschränkungen. 

Es braucht nicht viel, um jegliches Material zu diskreditieren oder sogar zu entfernen, das Bedenken bezüglich eines Projekts aufwirft, selbst wenn die Zitierungen legitim sind. Die Optionen reichen vom Bezahlen von Influencern für Promotionen, um das Rauschen zu übertönen, über Klageerhebung gegen den Ankläger bis hin zum Entfernen des Materials von Websites. 

Diese Unvollkommenheit in der Struktur macht es schwierig, andere DeFi-Nutzer davor zu bewahren, auf ausgeklügelte Betrugsfälle hereinzufallen. Es ist nicht so, dass es viel Motivation gäbe, Betrug überhaupt zu entdecken. Die meisten Kosten und Ressourcen kommen aus eigener Tasche, außer in seltenen Fällen, in denen Menschen Sponsoring und Spenden erhalten. 

Das regulatorische Vakuum macht es ebenfalls schwierig, Straftätern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Meistens enden die grausamsten Betrugsfälle und Betrügereien mit öffentlicher Bloßstellung und geringfügigen Reputationsschäden. 

Für viele im Blockchain-Bereich stattfindende Betrugsfälle gibt es fast keine realen Konsequenzen, außer in seltenen Fällen. Ein gutes Beispiel ist der kürzliche rechtliche Ärger von Terra’s Do Kwon, der sofort in den Sinn kommt, aber selbst das ist mit vielen mildernden Umständen und möglichen politischen Implikationen verbunden.

Ein typischerer Fall ist die Nachricht über die Kompromittierung des DeFi-Protokolls – Indexed Finance – die die Krypto-Welt im Oktober 2021 erschütterte. Nach der Verfolgung der Quelle des 16-Millionen-Dollar-Raubs musste das Netzwerk dazu übergehen, mit dem Hacker zu verhandeln, um die Beute zurückzubekommen, was vorhersehbar hoffnungslos war.

Die pessimistische Erklärung des Teams unterstrich auch, wie schwierig es sein kann, mit solchen Smart-Contract-Ausnutzungen umzugehen.

Sicher bleiben im Wilden Westen

Bis der Bereich die Regulierung ernst nimmt, wird Willkür weiterhin die Regel bei der Betrugsentdeckung, -prävention und -korrektur sein. 

Bis zu diesem Tag bleibt unsere Hoffnung in den Händen selbsternannter Vigilanten, die möglicherweise auch langfristige eigene Motive haben. Das Verschwinden von War on Rugs, einer selbsternannten Anti-Betrugs-Krypto-Watchdog-Organisation mit über 400.000 Dollar an Anlegergeldern, bleibt bis heute der ultimative klassische Witz.

Nach einem Jahrzehnt im Blockchain-Bereich bleibt der Stand der Betrugsbekämpfung ein schmerzhafter Fleck, der alle innerhalb und sogar außerhalb des Bereichs betrifft. Derzeit müssen Benutzer die Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen, während selbstlose Betrugsjäger im guten Kampf für den DeFi-Bereich weitermachen, an den wir alle glauben und den wir verdienen. 

Auf Yavin gibt es einen Leitfaden hier, der Ihnen helfen soll, im Wilden Westen des Krypto-Bereichs sicher zu bleiben.

Der Elefant im Raum

Bestimmte Daten werden aus verschiedenen Gründen für immer in schlechtem Andenken bleiben, und der 7. November 2022 ist einer dieser Tage. Wie jeder andere, der mit dem Krypto-Bereich verbunden ist, wurde meine Welt erschüttert, als ich die Nachricht von einer Kapitulation sah, die uns die guten alten Tage vermissen ließ, als Do Kwon noch der öffentliche Feind Nummer eins war. 

Damit dieser nächste Teil Ihre Welt so sehr erschüttert, wie es meine tat, müssen wir ein geistiges Bild zeichnen. Ich habe mein Telefon auf den Nicht-Stören-Modus gestellt und alle Social-Media-Benachrichtigungen auf meinem PC stumm geschaltet, wie ich es normalerweise tue, wenn ich einen neuen Artikel schreiben möchte. Während ich für ein paar Stunden offline ging, um über den Stand betrügerischer Aktivitäten und Charaktere im Krypto-Bereich zu schreiben, berichteten Nachrichtenagenturen über die größte Episode finanziellen Fehlverhaltens, die jemals im Blockchain-Bereich aufgezeichnet wurde. 

Es ist etwas mehr als ein Monat her, seit dem Drecksvorfall, und niemand begreift die vollen Implikationen des FTX-Zusammenbruchs. DeFi-Projekte, Wagniskapitalgeber, Politiker, Prominente, afrikanische Tech-Startups usw. – immer mehr Menschen stehen vor Liquiditätsproblemen infolge der Serie schlechter Entscheidungen von Sam Bankman-Fried und seinen Komplizen. 

Wie dieser Artikel zuvor hervorgehoben hat, ist es fast unmöglich, den Überblick über diese betrügerischen Situationen zu behalten, da sie weit verbreitet sind, selten bestraft werden und schwer zu beweisen sind, bevor erheblicher Schaden angerichtet wird. Daher ist es passend, dass in diesem Fall eine ebenso einflussreiche Figur (der Gründer der größten Krypto-Börse) im Blockchain-Bereich SBF und seine Bande zu Fall brachte. 

Jede andere Person hätte gegen die tiefen Taschen und die Community von FTX keine Chance gehabt. Ich sage das, weil Menschen in der Vergangenheit Bedenken bezüglich SBF und seiner Ausgabegewohnheiten geäußert haben, ohne viel Publikum oder Konsequenzen. 

Marc Cohodes ist im Krypto-Bereich kein Anfänger, und selbst er konnte SBF und FTX nicht in die Schranken weisen. Dieser Clip von Marc, in dem er seine Bedenken bezüglich SBF äußerte, war einen Monat lang im Umlauf, bevor CZ endlich gegen Sam vorging.

Also, obwohl ich lieber gesehen hätte, dass der Streit zwischen CZ und SBF ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Krypto-Bereich endete, hat es auch den Punkt dieses Artikels unterstrichen. Es gibt zu viele Betrugsfälle in diesem Bereich, und wir sollten in der Lage sein, mehr zu tun, um sie zu entdecken und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. 

Für jetzt werden wir uns zum hundertsten Mal neu formieren und versuchen, uns von einem weiteren Rückschlag zu erholen, der durch die gleichen Probleme verursacht wurde, die uns die letzten zehn Jahre geplagt haben. Allerdings werden wir, solange sich nichts ändert, eines Tages wie Humpty Dumpty sein, und „alle Pferde des Königs; alle Männer des Königs“ werden Humpty nicht wieder zusammenfügen können. 

Schlusswort

‚Das Internet vergisst nie‘, aber es wird einige skrupellose Charaktere nicht davon abhalten, ihr Image zu säubern, um sich auf einen weiteren großen Raubzug vorzubereiten. Es dauerte nicht lange, bis SBFs Kampagne begann, mit mehreren ‚Nachrichten‘-Netzwerken, die ein positives Licht auf den Mastermind hinter einer epischen Freudenfahrt warfen, die mit dem hart erarbeiteten Geld der Anleger finanziert wurde. 

Sogar Do Kwon und Su Zhu bekamen in dieser Angelegenheit etwas Sendezeit! Wenn es als Witz gemeint war, habe ich die Pointe nicht verstanden. Und ich bin sicher, dass die Menschen, die durch die von ihnen inszenierten Impllosionen Geld verloren haben, es ebenfalls nicht lustig fanden.