عقد من كشف الاحتيال، ومكافحة عمليات النصب، ونهاية مناسبة – كارثة SBF/FTX

يستمر مجال تقنية البلوك تشين في النمو من حيث الشعبية والأهمية. لقد أصبح الآن قطاعاً أصيلاً من قطاعات التمويل العالمي، حيث أصبحت مصطلحات مثل "العملات المشفرة" و"DeFi" مواضيع رئيسية في شبكات الأخبار العالمية. 

اكتسبت هذه المنطقة أحد أشهر ألقابها، "الغرب المتوحش للمال"، نظراً لتشابهها مع حدود الغرب الأمريكي. فقد كانت هذه المناطق مرادفة لضعف الرقابة، وانعدام المساءلة عن السلوكيات الجامحة، مصحوبة بأجواء vibeشرسة ومعارك مسلحة علنية. 

في حين أن هذه السيناريوهات تصلح classic ، إلا أنها ليست مثالية للأنظمة المالية التي تحتفظ بأكثر من تريليون دولار من أموال المستخدمين في عقود ذكية مختلفةtracومحافظ، ومنصات تداول، وما إلى ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير. 

لطالما كان عالم العملات الرقمية مثيرًا، ولا يزال يزخر بقصص شيقة تُبقي مئات منصات الأخبار المتخصصة في هذا المجال في السوق. مع ذلك، لا تكون الأخبار دائمًا سارة، خاصةً وأن الأخبار السيئة تجذب جمهورًا أوسع وتُعدّ مادةً دسمةً للقراءة. 

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، أبلغ أكثر من 46,000 شخص عن خسائر تجاوزت مليار دولار أمريكي في العملات المشفرة عام 2021. لا يشمل هذا الرقم المعاملات غير المُبلغ عنها. وبالنظر إلى حجم الأموال المتدفقة عبر DeFi ، قد يكون الرقم الفعلي أكثر من ضعف الرقم المُبلغ عنه. 

لا يحتاج المرء إلى عبقرية ليدرك أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. لا يمكن للمستخدمين الاستمرار في خسارة أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس لصالح محتالين مجهولين، وفي بعض الحالات، لصالح مؤسسين بارعين في الكلام يلاحقونهم كعدوى مزمنة، ويتركون أثراً مؤلماً عندما يختفون في نهاية المطاف. 

مكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية

عمليات الاحتيال في DeFi بتعدد أشكالها، بدءًا من عمليات الاحتيال غير المشروعة، مرورًا بالتداول بناءً على معلومات داخلية، ودفع الأموال مقابل أنشطة غير قانونية، وصولًا إلى تبديد أموال المستثمرين والاختراقات الإلكترونية، وغيرها، وهي من أبرز القضايا التي تتصدر DeFi المجال. ويمكن خداع المستخدمين بطرق متعددة، وفي كثير من الأحيان، يشعر الضحايا بأنه لا سبيل للانتصاف. 

بادر بعض الأشخاص إلى كشفdentالاحتيال ولفت الانتباه إلى المؤشرات التحذيرية المتعلقة بالمشاريع والأفراد المعنيين. ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر، رواد تقنية البلوك تشين مثل أون يافين، بالإضافة إلى بعض من يدّعون الخبرة في مجال التحقيق على تويتر مثل زاك، وسيزيف، وغاباغول . 

في حين أن معظم الأسماء ظهرت على الساحة مؤخرًا، فإن On Yavin هو أحد المخضرمين، فقد كان في قلب الأحداث منذ الأيام الأولى ويستحق إشارة خاصة، لا سيما لتفانيه في دوره كخصم رئيسي لمشروع LAToken عندما بدأ مساره الاحتيالي. 

منذ البداية، أظهر موقع LAToken العديد من المؤشرات التحذيرية. 

• إدراج مشاريع مشبوهة عمدًا أو إهمالًا. على سبيل المثال، عندما يُذكر اسم إيلون ماسك كمؤسس ومصمم رئيسي ومدير تقني ورئيس تنفيذي وعضو في الفريق في مشروع ما ، فمن المفترض أن يكون التحقق من هذه المعلومات إجراءً أساسيًا لأي منصة تداول جادة. ورغم أن LAToken لم تدّعِ ذلك، إلا أن عدم التحقق من التفاصيل يُعدّ تصرفًا غير مهني على الإطلاق، لا سيما بعد أن تبيّن لاحقًا أنه حيلة لتشويه صورة إيلون ماسك وشركة SpaceX في طرحها الأولي للعملة. 
• إحصائيات حجم التداول والاحتياطيات المزيفة. من المحتمل أن تكون جميع منصات التداول مذنبة بتضخيم الأرقام، لكن LAToken تتجاوز ذلك إلى مستويات غير مسبوقة. 
• متطلبات إدراج منخفضة بشكل مثير للسخرية، والعائق الوحيد الظاهر هو رسوم الإدراج الباهظة بشكل مثير للسخرية 
• كما اكتسبت البورصة سمعة سيئة لعدم وفائها بوعودها للمشاريع.

بدأت حملة أون ضد ممارسات لاتوكن الاحتيالية تتشعب عندما لفتت منصة آيكوبنش انتباهه. لم تصمد آيكوبنش أمام أي مستوى من التدقيق، وتوقفت عن العمل. كان من المفترض أن تكون المنصة مرجعًا موثوقًا للتحقق من المشاريع وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). لكنها تحولت إلى ما يشبه كارتلًا، حيث يقوم أعضاؤه ذوو الرتب العليا بمنح تقييمات خمس نجوم لمشاريع مشبوهة. 

يبدو هذا تمهيدًا طبيعيًا للحديث عن شخصية بارزة أخرى في مكافحة عمليات الاحتيال، وهو السيد كي. فهو خبير في العديد من المواضيع التقنية ومواضيع البلوك تشين، وكان لفترة وجيزة خبيرًا معتمدًا على منصة ICOBench التي توقفت عن العمل. وقد ساعدته تلك التجربة على فهم قواعد المنصة التعسفية. 

بحسب السيد كي، فإن إجراءات مراقبة الجودة لدى شركة ICOBench كانت تقع في مكان ما على طيف الإهمال الجنائي والتواطؤ في المخططات الاحتيالية. 

إن المخاطر المترتبة على كشف عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية وإيقافها جسيمة للغاية. فإذا انطلق مشروع مشبوه واحد، فقد يُشعل سلسلة من الأحداث التي ستُحدث rippleفي الاقتصاد العالمي. دعونا نتأمل هذا التسلسل الواقعي كمثال – 

• يمنح موقع ICOBench أعلى التقييمات لمنصة تداول مشكوك فيها بشكل واضح (LAToken)
• تستغل LAToken وضعها الجديد لتضليل المشاريع الأخرى (WeBuy)
• خلافاً لتوصيات مستشاريها (في هذه الحالة، أنا)، تدفع شركة WeBuy رسوماً باهظة مقابل ترتيب يفشل في تحقيق أي عملية تحويل.
• تستحوذ LAToken على مكافأتها وتنتقل إلى الضحية التالية بينما لا يتعافى مشروع WeBuy أبدًا.

كان مؤسس شركة WeBuy يشعر بخجل شديد من الاعتراف علنًا بأنه تعرض للاحتيال؛ ولذلك، لا يتم الإبلاغ عن الجريمة رسميًا. ومع ذلك، فإن عمليات الاحتيال هذه ليست جرائم بلا ضحايا، والقائمة لا تنتهي! 

أعمل في هذا المجال منذ أكثر من عقد، وقد أدليت بتصريحات رسمية مئات المرات لأحذر من أي تلاعب أو مخالفة ألاحظها. نظرة سريعة على منشوراتي السابقة ستعطيك فكرة عن جهودي السابقة.  

يدرك رواد هذا المجال أن SBF ليست الوحيدة التي تُثير فضائح انهيار منصات التداول. فعملية اختراق منصة Mt. Gox (التي أصبحت فيما بعد BTC-e) كانت من أوائل وأكبر فضائح التداول حتى الآن، وقد دبرها ألكسندر فينيك وعدد غير مؤكد من المتواطئين. 

روس أولبريشت وجيمس زونغ توبيخات شديدة لتورطهما المنفصل في أنشطة احتيالية على موقع "طريق الحرير" المظلم. وقد نفذ الأخير عملية سرقة أسفرت عن قياسية آنذاك Bitcoin مصادرة من قبل الحكومة الأمريكية، بلغت حوالي 3.36 مليار دولار. 

بعض Bitcoin الموجودة في احتياطيات محافظ BTC-e المتوقفة التابعة لفينيك أُعيد تنشيط. إن قيام محفظة تحتوي على حوالي 10,000 بيتكوين بتوزيعها على شكل ودائع صغيرة إلى حسابات ومحافظ متعددة ذات إجراءات تحقق ضعيفة، ليس فألًا حسنًا على الإطلاق. 

في الواقع، إنها أقدم حيلة في عالم الاحتيال بالعملات الرقمية؛ حيلة ابتكرها محتالو الجيل الأول مثل فينيك. وبما أن فينيك يقبع حاليًا خلف القضبان، فمن المرجح أن يكون هذا التطور الأخير مرتبطًا بطريقة أو بأخرى بشركائه المجهولين. 

لا نزال نجهل الكثير عن هذا الأمر، لكننا سنتابعه عن كثب مع تطوراته. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن عنواناً معيناً تلقى إيداعاً بقيمة 65 بيتكوين من المكافأة التي تم تفعيلها مؤخراً يتبع لمنصة HitBTC، وهي منصة تداول أخرى ذات سمعة مشكوك فيها. 

دعونا نلقي نظرة على بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي تتضح على الفور عندما تنظر إلى ما وراء كواليس HitBTC.  

• فريق مجهول
• بيانات تسجيل تجارية خاطئة
• عروض إدراج مشبوهة وأنشطة غير مشروعة
• شكاوى متكررة من العملاء بشأن عدم القدرة على سحب الأموال، وما إلى ذلك.

إذا واصلت البحث في موضوع HitBTC، فستجد أندريه سافتشينكو، المؤسس المزعوم لـ HitBTC، والذي تربطه أيضًا علاقات وثيقة جدًا بـ KuCoin، وفقًا لهذا التقرير من مصادر متعددة. 

بالعودة إلى منصتي SBF وFTX، من المثير للدهشة أن شركة Chainalysis رصدت فورًا تحركات كميات صغيرة من البيتكوين من محفظة ظلت خاملة لما يقارب عقدًا من الزمن. ومع ذلك، لم ترصد الشركة عمليات السطو على محفظة FTX التي وقعت أمام أعينها مباشرةً لأكثر من ثلاث سنوات. 

على الرغم من أن هذا ليس اتهامًاtronضد Chainalysis، إلا أنه ليس مدحًا أيضًا، خاصة عندما نعلم أنه نادرًا ما تحدث مصادفات في هذا المجال. 

القيود في مجال منع الاحتيال

من الأقوال الشائعة بين الممارسين الطبيين أن "الوقاية خير من العلاج" 

لسوء الحظ، الحل أكثر تعقيدًا من مجرد "تجنب الوقوع ضحية للاحتيال"، خاصةً وأن غياب التنظيم وعدم إمكانية الكشف عن الهوية يجعل DeFi بيئةً مثاليةً للأنشطة غير القانونية. ولحسن الحظ، فإن نظام السجلات المفتوحة نفسه يُسهّل على المواطنين المهتمين مراقبة تحركات الأموال وكشف أي تلاعب عند حدوثه. 

عندما يكتشف الناس حالات احتيال قبل وقوعها، يكون ذلك عادةً مجرد شهادة مواطن مهتم ضد المتهم. وللأسف، يقع عبء الإثبات عادةً على عاتق المُدّعي، الذي غالبًا ما تكون موارده محدودة. 

لا يملك المستثمرون الأفراد والمحققون الهواة إمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات في مجال كشف عمليات الاحتيال ومنعها. كما أنهم لا يملكون القدرة المالية الكافية لمواجهة بروتوكولات التمويل DeFi التي تتدفق عليها أموال المستثمرين، وخاصة تلك التي لا تفرض قيودًا على النفقات. 

لا يتطلب الأمر الكثير لتشويه سمعة أي مادة تثير مخاوف بشأن مشروع ما، أو حتى إزالتها، حتى وإن كانت المصادر موثوقة. وتتراوح الخيارات بين دفع مبالغ مالية للمؤثرين للترويج للموضوع وإسكات الضجيج، ورفع دعاوى قضائية ضد الجهة المُتهمة، وحتى إزالة المادة من المواقع الإلكترونية. 

يُصعّب هذا الخلل في البنية حماية مستخدمي DeFi الآخرين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المعقدة. ولا يوجد حافز يُذكر لاكتشاف عمليات الاحتيال من الأساس. فمعظم التكاليف والموارد تُدفع من الجيب الخاص، باستثناء حالات نادرة يتلقى فيها المستخدمون رعاية وتبرعات. 

كما أن الفراغ التنظيمي يُصعّب تحقيق العدالة للمخالفين. في أغلب الأحيان، تنتهي عمليات الاحتيال والنصب الأكثر فتكاً بفضحٍ علني وإلحاق ضرر طفيف بالسمعة. 

لا تكاد تترتب على عمليات الاحتيال التي تحدث على سلسلة الكتل أي عواقب حقيقية، إلا في حالات نادرة. ومن الأمثلة على ذلك المشاكل القانونية الأخيرة من شركة تيرا دو كوون ، ولكن حتى هذه الحالة تأتي مصحوبة بظروف مخففة وتداعيات سياسية محتملة. 

ومن الأمثلة الأكثر شيوعًا خبر اختراق DeFi - Indexed Finance - الذي هز عالم العملات المشفرة في أكتوبر 2021. بعد tracمصدر سرقة 16 مليون دولار، اضطرت الشبكة إلى اللجوء إلى التفاوض مع المخترق لإعادة الأموال المسروقة، وهو أمر كان من المتوقع أن يكون ميؤوسًا منه. 

مدى البيان المتشائم للفريق صعوبة التعامل مع عمليات استغلال العقود الذكيةtrac. 

البقاء آمناً في الغرب المتوحش

إلى أن يأخذ هذا المجال التنظيم على محمل الجد، ستظل العشوائية هي السائدة في اكتشاف عمليات الاحتيال ومنعها وتصحيحها. 

إلى أن يأتي ذلك اليوم، يبقى أملنا معلقًا على أيدي من نصبوا أنفسهم حماةً، والذين قد تكون لديهم دوافع خفية طويلة الأمد. ولا اختفاء "حرب على السجاد"، وهي منظمة ناشئة لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية، والتي كانت تمتلك أكثر من 400 ألف دولار من أموال المستثمرين، يُعدّ classic حتى يومنا هذا. 

بعد عقد من الزمن في مجال تقنية البلوك تشين، لا تزال مكافحة الاحتيال مشكلةً تؤرق الجميع داخل هذا المجال وخارجه. في الوقت الراهن، يقع على عاتق المستخدمين مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، بينما يواصل مكافحو الاحتيال المخلصون نضالهم من أجل مجال DeFi الذي نؤمن به جميعًا ونستحقه. 

يقدم موقع يافين دليلاً هنا لمساعدتك على البقاء آمناً في عالم العملات المشفرة المتوحش. 

الفيل في الغرفة

ستبقى بعض التواريخ محفورة في الذاكرة لأسباب مختلفة، ويوم 7 نوفمبر 2022 هو أحد تلك الأيام. ومثل أي شخص آخر مرتبط بعالم العملات الرقمية، اهتزت مشاعري بشدة عندما رأيت خبر الاستسلام الذي جعلنا نتوق إلى الأيام الخوالي حين كان دو كوون العدو الأول للجميع. 

لكي يُثير هذا الجزء التالي دهشتكم كما أثار دهشتي، علينا أن نتخيل المشهد. وضعتُ هاتفي على وضع "عدم الإزعاج" وكتمتُ جميع إشعارات مواقع التواصل الاجتماعي على حاسوبي، كما أفعل عادةً عندما أرغب في كتابة مقال جديد. وبينما كنتُ منقطعًا عن العالم لبضع ساعات لأكتب عن حالة الأنشطة والشخصيات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية، أفادت وسائل الإعلام بوقوع أكبر حادثة سوء سلوك مالي مسجلة على الإطلاق في مجال تقنية البلوك تشين. 

مرّ أكثر من شهر بقليل على فضيحة انهيار منصة FTX، ولا يزال الكثيرون يجهلون التداعيات الكاملة لهذه الأزمة. مشاريع DeFi ، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والسياسيون، والمشاهير، والشركات التقنية الناشئة الأفريقية، وغيرهم، يواجهون مشاكل سيولة متزايدة نتيجة سلسلة القرارات الخاطئة التي اتخذها سام بانكمان-فرايد وشركاؤه. 

كما أوضحت هذه المقالة سابقًا، يكاد يكون من المستحيل السيطرة على هذه الحالات الاحتيالية نظرًا لانتشارها الواسع، وقلة معاقبة مرتكبيها، وصعوبة إثباتها قبل وقوع أضرار جسيمة. لذا، فمن المناسب في هذه الحالة أن يتطلب الأمر شخصية مؤثرة بنفس القدر (مؤسس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية) في مجال تقنية البلوك تشين للإطاحة بـ SBF وشبكته الإجرامية. 

لم يكن لأي شخص آخر أي فرصة أمام النفوذ المالي الكبير وقاعدة جماهير FTX. أقول هذا لأن الناس قد أعربوا عن مخاوفهم بشأن SBF وعاداته الإنفاقية في الماضي دون أن يلقى ذلك صدىً يُذكر أو عواقب وخيمة. 

مارك كوهودز ليس مبتدئًا في عالم العملات الرقمية، ومع ذلك لم يستطع منافسة SBF وFTX. مقطع فيديو لمارك يُعرب فيه عن مخاوفه بشأن SBF لمدة شهر قبل أن يتدخل CZ أخيرًا ضد سام.

لذا، مع أنني كنت أفضل أن ينتهي الخلاف بين CZ وSBF دون أي تأثير يُذكر على سوق العملات الرقمية، إلا أنه عزز أيضاً فكرة هذه المقالة. فهناك الكثير من عمليات الاحتيال في هذا المجال، ويجب أن نكون قادرين على بذل المزيد من الجهد لكشفها واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

سنعيد تنظيم صفوفنا للمرة الألف، محاولين التعافي من انتكاسة أخرى ناجمة عن نفس المشاكل التي أثقلت كاهلنا طوال السنوات العشر الماضية. ولكن، ما لم يتغير شيء، سيأتي يومٌ نُصبح فيه مثل همبتي دمبتي، ولن تستطيع "كل خيول الملك، وكل رجال الملك" إعادة همبتي إلى سابق عهده. 

الكلمات الختامية

"الإنترنت لا ينسى أبدًا"، لكن هذا لن يمنع بعض الشخصيات عديمة الضمير من محاولة تبييض صورتهم استعدادًا لعملية سطو كبرى أخرى. لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت حملة SBF، حيث سلطت العديد من شبكات "الأخبار" الضوء بشكل إيجابي على العقل المدبر وراء هذه الرحلة الممتعة الممولة بأموال المستثمرين التي جُمعت بشق الأنفس. 

حتى دو كوون وسو تشو حظيا ببعض الوقت للحديث عن الموضوع! إن كان المقصود مزحة، فلم أفهم العنوان. وأنا متأكد من أن الأشخاص الذين خسروا أموالهم بسبب عمليات التفجير التي دبروها لم يجدوا الأمر مضحكًا أيضًا.