عقد من الزمان في كشف الاحتيال، ومكافحة الاحتيال، وخاتمة مناسبة – كارثة SBF/FTX

يستمر مجال البلوكشين في النمو في الشعبية والأهمية. إنه الآن قطاعًا شرعيًا من التمويل العالمي، مع مصطلحات مثل 'العملات المشفرة' و'DeFi' تصبح مواضيع رئيسية على شبكات الأخبار العالمية. 

حصلت على واحدة من ألقابها الأكثر أيقونية، 'الغرب المتوحش للتمويل.' بسبب أوجه التشابه مع حدود الغرب المتوحش. كانت هذه المناطق مرادفة للوائح السيئة، وعدم وجود عواقب للسلوك الصاخب، مصحوبة بأجواء قاسية مميزة وعمليات إطلاق نار في وضح النهار. 

في حين أن هذه السيناريوهات تجعل لأفلام الكلاسيكية رائعة، إلا أنها ليست مثالية للأنظمة المالية التي تحتفظ بأكثر من تريليون دولار من أموال المستخدمين في عقود ذكية مختلفة، ومحافظ، ومنصات تداول، وما إلى ذلك، في وقت الكتابة.

دائمًا ما كانت مساحة العملات المشفرة مثيرة، وتستمر في إنتاج قصص شهية تبقي مئات منصات أخبار العملات المشفرة في العمل. ومع ذلك، ليست الأخبار جيدة دائمًا، خاصةً لأن الأخبار السيئة تجذب جمهورًا أكبر وتجعل القراءة أفضل. 

وفقًا لـ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، أفاد أكثر من 46,000 شخص بفقدان تجاوز 1 مليار دولار في العملات المشفرة في عام 2021. لا تشمل هذه الأرقام المعاملات غير المبلغ عنها. بالنظر إلى حجم الأموال المتدفقة عبر منصات DeFi، قد تكون الإحصائية الفعلية أكثر من ضعف الرقم المبلغ عنه.

لا يتطلب الأمر عبقريًا لمعرفة أن الوضع الراهن الحالي غير مستدام. لا يمكن للمستخدمين الاستمرار في فقدان الأموال التي كسبوها بشق الأنفس إلى محتالين مجهولين، وفي بعض الحالات، مؤسسين متحدثين بلسان فضي يترددون مثل نزلة برد سيئة ويتركون ألمًا غير سار عندما يختفون في النهاية. 

مكافحة الاحتيال في مساحة العملات المشفرة

الاحتيال في مساحة DeFi متعدد الأوجه، بدءًا من سحب السجاد، والتداول من الداخل، والدفع للأنشطة غير القانونية، وإهدار أموال المستثمرين، والقرصنة، وغيرها، وهي واحدة من أبرز العناوين في مساحة DeFi. يمكن أن يتعرض المستخدمون للأذى بطرق متعددة، وفي كثير من الأحيان، يبدو أنه لا يوجد سبيل للانتصاف لهؤلاء الضحايا.

قام بعض الشخصيات بتحمل مسؤولية تحديد الاحتيال ولفت الانتباه إلى الأعلام الحمراء حول المشاريع والأفراد المشاركين. تبرز بعض الأسماء على الفور في الذهن، بما في ذلك قادة البلوكشين مثل On Yavin، وكذلك المحققين الذاتيين على تويتر مثل Zach، Sisyphus، وGabagool لذكر بعض الأمثلة.

في حين أن معظم الأسماء ظهرت على الساحة مؤخرًا، فإن On Yavin هو من الجيل الأول وكان في صلب الأحداث منذ الأيام الأولى ويستحق ذكرًا خاصًا، خاصةً لتفانيه في دوره كـ مضاد رئيسي لمشروع منصة LAToken عندما بدأت سلوكها الاحتيالي.

منذ البداية، أظهرت LAToken عدة أعلام حمراء. 

• إدراج مشاريع مشكوك فيها عمدًا/بسبب الإهمال. مثال على ذلك، عندما يذكر مشروع اسم إيلون ماسك كمؤسس، ومصمم رئيسي، ومدير تقني، ومدير تنفيذي، وعضو في الفريق، يجب أن يكون من المعيار لأي منصة جادة التحقق من المعلومات. في حين أن LAToken لم تدّع ذلك، إلا أنه من غير المهني للغاية عدم التحقق من التفاصيل، خاصةً عندما اتضح أنها حيلة لتمثيل مشاركة إيلون وSpaceX في عرضها الأولي للعملات (IEO).
• إحصائيات تداول واحتياطية مزيفة. كل منصة على الأرجح مذنبون بتضخيم الأرقام، لكن LAToken تأخذ ذلك إلى آفاق جديدة.
• متطلبات إدراج منخفضة بشكل سخيف، مع حاجز واحد واضح وهو رسوم إدراج باهظة الثمن بشكل سخيف
• اكتسبت المنصة أيضًا سمعة سيئة لـ عدم الوفاء بوعودها للمشاريع.

كانت الحملة الصليبية لـ On ضد السلوك الاحتيالي لـ LATOKEN لها فرع عندما ظهر ICOBench على راداره. لم تتحمل ICOBench أي مستوى من التدقيق ومنذ ذلك الحين أصبحت غير متاحة. كان من المفترض أن تكون المنصة مرجعية في التحقق من المشاريع وعروضها الأولية للعملات (ICOs). بدلاً من ذلك، اتضح أنها كارتل مع أعضاءها الأعلى تصنيفًا يمنحون تقييمات 5 نجوم لمشاريع مشكوك فيها.

هذا يبدو كانتقال طبيعي لتقديم منارة أخرى في مكافحة الاحتيال – السيد KEY. إنه خبير في العديد من المواضيع التقنية وسلاسل الكتل وكان خبيرًا معتمدًا لفترة وجيزة في ICOBench المنقرضة. ساعدته هذه الخبرة في الحصول على تغطية واسعة لـ القواعد التعسفية للمنصة.

وفقًا للسيد KEY، كانت تدابير مراقبة الجودة لـ ICOBench في مكان ما على طيف الإهمال الجنائي والتواطؤ في المخططات الاحتيالية. 

المخاطر في كشف الاحتيال في مساحة العملات المشفرة ووقفها عالية بشكل لا يصدق. إذا نجح مشروع واحد مشبوه في الانطلاق، فقد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي ستحدث موجات في الاقتصاد العالمي. دعونا نعتبر هذا التسلسل الواقعي كمثال – 

• منح ICOBench أعلى التقييمات لمنصة مشكوك فيها بشكل واضح (LAToken)
• تستخدم LAToken وضعها الجديد للتضليل عن نفسها أمام مشاريع أخرى (WeBuy)
• بمخالفة توصيات مستشاريها (في هذه الحالة، أنا)، تدفع WeBuy رسومًا باهظة مقابل ترتيب لا يحقق تحويلًا واحدًا.
• تطالب LAToken بمكافأتها وتنتقل إلى الضحية التالية بينما لا يتعافى مشروع WeBuy أبدًا.

كان مؤسس WeBuy محرجًا جدًا لدرجة أنه لم يعترف علنًا بأنه تعرض للاحتيال؛ وبالتالي، لم يتم الإبلاغ عن الجريمة بشكل 'رسمي'. ومع ذلك، هذه الجرائم ليست بدون ضحايا، والقائمة لا تنتهي!

كنت نشطًا في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان وسجلت مئات المرات لرفع الإنذار عندما ألاحظ أعمالًا مشبوهة. نظرة خاطفة على منشوراتي السابقة ستعطيك نظرة ثاقبة على جهودي السابقة.

يعرف القدامى في المجال أن SBF لا يملك احتكارًا على انهيارات المنصات المثيرة للجدل. كان اختراق Mt. Gox (الذي أصبح لاحقًا BTC-e) واحدًا من أقدم وأكبر فضائح المنصات حتى الآن، بزعامة ألكسندر فينليك وعدد غير مؤكد من المتآمرين.

واجه رولس أولبريشت وجيمس تشونغ أيضًا عقوبات شديدة لاشتراكهم المنفصل في أنشطة احتيالية على الموقع المظلم - Silk Road. ارتكب الجاني الأخير عملية نهب شكلت أكبر مصادرة للبيتكوين في ذلك الوقت من قبل الحكومة الأمريكية - حوالي 3.36 مليار دولار.

أصبح بعض البيتكوين في احتياطيات محافظ BTC-e المنقرضة لفينليك نشطًا مؤخرًا. إن محفظة تحتوي على حوالي 10,000 BTC توزع ممتلكاتها في إيداعات صغيرة إلى حسابات ومحافظ متعددة ذات تحقق هوية ضعيف (KYC) ليست أبدًا علامة جيدة.

في الواقع، إنها أقدم حيلة في كتاب احتيال العملات المشفرة؛ اخترعها محتالو الجيل الأول مثل فينليك. نظرًا لأن فينليك حاليًا خلف القضبان، قد يكون من الصحيح افتراض أن التطور الأخير مرتبط بطريقة ما بمتآمريه غير المسميين. 

لا نعرف الكثير عنها بعد، لكننا سنراقب الأمر عن كثب مع تطوره. أيضًا، تجدر الإشارة إلى أن عنوانًا معينًا تلقى إيداعًا بقيمة 65 BTC من المكافأة التي تم تنشيطها مؤخرًا ينتمي إلى HitBTC، منصة أخرى ذات سمعة مشكوك فيها.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأعلام الحمراء الأخرى التي تصبح واضحة على الفور عندما تنظر تحت غطاء HitBTC.  

• فريق مجهول الهوية
• تفاصيل كاذبة لتسجيل الأعمال
• عروض إدراج مشبوهة وأنشطة تحت الأرض
• شكاوى عملاء متكررة حول عدم القدرة على سحب الأموال، وما إلى ذلك.

إذا استمريت في سحب خيط HitBTC، فستجد أندريه سافشينكو، المؤسس المزعوم لـ HitBTC، الذي لديه أيضًا روابط حميمة جدًا مع KuCoin، وفقًا لـ هذا التقرير من مصادر متعددة.

بالعودة إلى SBF وFTX، من الغريب جدًا أن Chainalysis لاحظت على الفور تحركات مبالغ صغيرة من BTC من محفظة كانت خاملة لمدة قرابة عقد من الزمان. ومع ذلك، لم يروا جميع سرقات FTX التي حدثت تحت أنوفهم لأكثر من ثلاث سنوات.

في حين أن هذا ليس اتهامًا قويًا ضد Chainalysis، إلا أنه ليس إطراءً أيضًا، خاصةً عندما نعلم أن هناك ندرة في الصدفة في هذا المجال. 

قيود منع الاحتيال

مقولة شائعة بين الممارسين الطبيين هي أن 'الأونصة من الوقاية تساوي رطلًا من العلاج.' 

للأسف، الحل أكثر تعقيدًا من 'تجنب الوقوع في الاحتيال، خاصةً مع نقص التنظيم واللامركزية يجعل DeFi المشهد المثالي للأنشطة غير القانونية. لحسن الحظ، يجعل نظام دفتر الأستاذ المفتوح أيضًا من السهل على المواطنين المهتمين مراقبة تحركات الأموال واكتشاف اللعب النذل عند حدوثه. 

عندما يكتشف الناس المواقف الاحتيالية قبل أن تتكشف، يكون ذلك عادةً كلمة مواطن مهتم ضد المتهم. للأسف، عبء الإثبات يكون عادةً على المدعي، الذي يمتلك عادةً موارد محدودة. 

لا يتمتع المستثمرون التجار وكشافة الهواة بالوصول إلى أكثر الأدوات تطورًا في كشف ومنع الاحتيال. كما أنهم لا يملكون القوة المالية لمواجهة بروتوكولات DeFi التي تفيض بأموال المستثمرين، خاصةً تلك التي لا تضع قيودًا على النفقات. 

لا يتطلب الأمر الكثير لتشويه السمعة أو حتى إزالة أي مادة تثير القلق بشأن مشروع، حتى عندما تكون المراجع مشروعة. تتراوح الخيارات من دفع المؤثرين مقابل الترويج لإغراق الضوضاء، ورفع الدعاوى ضد المدعي، وحتى إزالة المادة من المواقع الإلكترونية. 

هذا العيب في الهيكل يجعل من الصعب إنقاذ مستخدمي DeFi الآخرين من الوقوع في مخططات احتيالية معقدة. ليس الأمر كما لو كانت هناك دافع كبير لاكتشاف الاحتيال في المقام الأول. معظم التكاليف والموارد تأتي من الجيب، إلا في حالات نادرة حيث يتلقى الناس رعاية وتبرعات. 

الفراغ التنظيمي يجعل أيضًا من الصعب إلقاء العدالة على الجناة. في معظم الأحيان، تنتهي أشرس الاحتيالات والعمليات الاحتيالية بالإهانة العامة وخسائر سمعة طفيفة. 

هناك عواقب حقيقية قليلة جدًا للعديد من الاحتيالات التي تحدث على سلسلة الكتل، إلا في حالات نادرة. مثال على ذلك، المشاكل القانونية الأخيرة لـ Do Kwon من تيرا تبرز على الفور في الذهن، ولكن حتى ذلك يأتي مع العديد من الظروف المخففة والآثار السياسية المحتملة.

حالة أكثر شيوعًا هي خبر اختراق بروتوكول DeFi – Indexed Finance – الذي هز عالم العملات المشفرة في أكتوبر 2021. بعد تتبع مصدر عملية السطو البالغة 16 مليون دولار، اضطرت الشبكة إلى التفاوض مع القراصنة لإعادة الأموال، وهو ما كان متوقعًا أنه يائس.

أبرزت البيان التشاؤمي للفريق أيضًا مدى صعوبة التعامل مع استغلال العقود الذكية هذه.

البقاء بأمان في الغرب المتوحش

حتى يأخذ المجال التنظيم بجدية، سيظل التعسف هو النظام السائد في كشف ومنع وتصحيح الاحتيال. 

حتى يأتي ذلك اليوم، تظل آمالنا في أيدي المتطوعين المعينين ذاتيًا، الذين قد يكون لديهم أيضًا دوافع طويلة الأجل خفية. اختفاء War on Rugs، وهو حارس أمن مشهور ذاتيًا ضد الاحتيال في العملات المشفرة مع أكثر من 400,000 دولار من أموال المستثمرين، لا يزال الدعابة الكلاسيكية النهائية حتى يومنا هذا.

بعد عقد من الزمان في مجال البلوكشين، لا يزال وضع مكافحة الاحتيال إصبعًا مؤلمًا يؤثر على الجميع داخل المجال وخارجه. في الوقت الحالي، يجب على المستخدمين الحفاظ على المسؤولية عن سلامتهم بينما يستمر صائدو الاحتيال المتطوعون في النضال الجيد من أجل مساحة DeFi التي نؤمن بها جميعًا ونستحقها. 

يترك On Yavin دليلًا هنا لمساعدتك على البقاء بأمان في الغرب المتوحش الذي هو مساحة العملات المشفرة.

الفيل في الغرفة

ستعيش تواريخ معينة إلى الأبد في العار لأسباب مختلفة، و7 نوفمبر 2022 هو أحد تلك الأيام. مثل الجميع المتصلين بمساحة العملات المشفرة، اهتز عالمي إلى جوهره عندما رأيت خبر استسلام جعلنا نتوق إلى الأيام الخوالي عندما كان Do Kwon لا يزال العدو العام رقم واحد. 

لكي يهز هذا الجزء القادم عالمك بقدر ما هز عالمي، يجب أن نرسم صورة ذهنية. قمت بتحويل هاتفي إلى وضع عدم الإزعاج وكتمت جميع إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي على حاسوبي، كما أفعل عادةً عندما أريد كتابة مقال جديد. بينما انقطعت عن الشبكة لبضع ساعات لأكتب عن حالة الأنشطة الاحتيالية والشخصيات في مجال العملات المشفرة، أفادت وسائل الإعلام بأكبر حادثة سوء سلوك مالي تم تسجيلها على الإطلاق في مجال البلوكتشين. 

لقد مرّ أكثر من شهر على هذا المشهد المثير للفضيحة، ولا أحد يدرك الآثار الكاملة لانهيار FTX. مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)، وشركات رأس المال المخاطر، والسياسيون، والمشاهير، وشركات التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا، وغيرها الكثير، يواجه المزيد والمزيد من الأشخاص مشاكل في السيولة نتيجة سلسلة القرارات السيئة التي اتخذها سام بانكمان-فريد وشركائه. 

كما سلطت هذه المقالة الضوء سابقاً، فمن المستحيل تقريباً مواكبة هذه المواقف الاحتيالية لأنها منتشرة على نطاق واسع، ونادراً ما يتم معاقبة مرتكبيها، وصعبة الإثبات قبل وقوع أضرار جسيمة. لذا، فمن المنطقي أن يكون شخصاً مؤثراً بنفس القدر (مؤسس أكبر منصة للعملات المشفرة) هو من أسقط سام بانكمان-فريد وشبكة عملياته الاحتيالية في مجال البلوكتشين. 

أي شخص آخر لم يكن ليحظى بأي فرصة ضد جيوب FTX العميقة ومجتمعها. أقول هذا لأن الناس أعربوا عن مخاوفهم بشأن سام بانكمان-فريد وعادات إنفاقه في الماضي دون أن يحظوا بجمهور كبير أو يواجهوا عواقب. 

Marc Cohodes ليس مبتدئًا في مساحة العملات المشفرة، وحتى هو لم يتمكن من وضع يده على SBF وFTX. هذا المقطع لـ Marc الذي يعبر عن مخاوفه بشأن SBF كان متاحًا لمدة شهر قبل أن يأتي CZ أخيرًا لـ Sam.

لذا، بينما كنت أفضل أن تنتهي الخصومة بين تشانغ بينغ تشانغ (CZ) وسام بانكمان-فريد دون أي تأثير كبير على مجال العملات المشفرة، إلا أنها عززت أيضاً نقطة هذه المقالة. هناك الكثير من الاحتيال في هذا المجال، ويجب أن نكون قادرين على القيام بالمزيد لاكتشافها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 

في الوقت الحالي، سنعيد تجميع صفوفنا للمرة المائة ونحاول التعافي من نكسة أخرى ناجمة عن نفس المشاكل التي عانت منها صناعة البلوكتشين لعقد من الزمان. ومع ذلك، ما لم يتغير شيء، يوماً ما، سنصبح مثل 

كلمات أخيرة

'الإنترنت لا تنسى أبداً'، لكن ذلك لن يمنع بعض الشخصيات غير الأخلاقية من محاولة تبييض صورهم استعداداً لسرقة كبرى أخرى. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لبدء حملة سام بانكمان-فريد، حيث قامت شبكات إخبارية متعددة بإلقاء ضوء إيجابي على العقل المدبر وراء رحلة ممتعة ممولة بأموال المستثمرين الكدحة. 

حتى Do Kwon وSu Zhu حصلوا على بعض الوقت في الهواء بشأن الأمر! إذا كان من المفترض أن يكون مزحة، لم أفهم العنوان. وأنا متأكد من أن الأشخاص الذين خسروا أموالهم في الانهيارات التي دبروها لم يجدوها مضحكة أيضًا.