أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بعملية احتيال bitcoin بقيمة 3.36 مليار دولار
bitcoin
- أفاد مسؤولون حكوميون أمريكيون بإدانة تتعلق بسرقة Bitcoin من موقع سيلك رود.
- انخرط جيمس تشونغ في الاحتيال الإلكتروني عندما سرق حوالي 50676 Bitcoin من موقع سيلك رود قبل ما يقرب من عشر سنوات.
- من المتوقع أن يصدر الحكم عليه في فبراير 2023، وقدtracعقوبته إلى السجن لمدة 20 عامًا.
وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن وزارة العدل، فإن سوق الإنترنت المظلم "طريق الحرير" كان مرتبطًا بأكثر من 3.36 مليار دولار من عملة Bitcoin.
من خلال عناوين المحافظ التي حددها المحققون،dentأن الرجل الذي زعمت وزارة العدل أنه أقر بذنبه في سرقة حوالي 50676 bitcoinمرتبط بشخصية من الأيام الأولى للعملات المشفرة.
ربما كان جيمس تشونغ، أحد قراصنة موقع سيلك رود، هو نفسه "لوديد"، وهيdentإلكترونية نشرت 135 منشورًا على منتدى Bitcoinبين نوفمبر 2012 ومارس 2017،dentنفسها بأنها "مليونيرةBitcoin ، ووسيط، ومدير أصول". قبل عشر سنوات، كانت قيمة البيتكوين الواحد حوالي 10 دولارات.
بحسب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، عندما سرق جيمس تشونغ حوالي 50,676 Bitcoin من موقع سيلك رود قبل أكثر من عشر سنوات، فقد تورط في عملية احتيال إلكتروني. ولا يزال مصير هذه الكمية الهائلة من البيتكوين المفقودة لغزاً محيراً بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي منذ ما يقارب عشر سنوات.
تقنية tracالسلطات الأمريكية
أرجع ويليامز نجاح السلطات في تحديد موقع واستعادة عملة البيتكوين المسروقة إلى "أحدث تقنيات tracالعملات المشفرة" و"العمل الشرطي الجيد على الطريقة القديمة".
عندما قام عملاء مصلحة الضرائب بتفتيش ممتلكات تشونغ، اكتشفوا كنزًا يزيد عن 11 بيتكوين، و661900 دولارًا cash، و25 عملة كاساسيوس، تبلغ قيمة كل منها حوالي 174 بيتكوين، بالإضافة إلى أكثر من 50491 بيتكوين في خزنة أرضية وجهاز كمبيوتر أحادي اللوحة كان مغمورًا تحت البطانيات في علبة فشار.
يُتهم تشونغ باستخدام استراتيجية تداول في سبتمبر 2012 لسرقة عملة بيتكوين من موقع سيلك رود دون بيع أو شراء أي سلع حقيقية من منصته. قبل أن يُحكم على مؤسسه، روس أولبريشت، بالسجن المؤبد في عام 2015، كان السوق السوداء يُستخدم على نطاق واسع لتجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من المنتجات.
طريق الحرير في مواجهة Bitcoin المسروق
تزعم وزارة العدل أن تشونغ خدع نظام معالجة عمليات السحب الخاص بـ Silk Road للإفراج عن 50000 bitcoin في حساباته المتعددة من خلال البدء بسرعة في أكثر من 140 معاملة متتالية، كل ذلك مع الحفاظ على سرية هويته.
باحتفاظه بعملات البيتكوين المسروقة منه سابقًا لخمس سنوات، يُزعم أن تشونغ قد حصل أيضًا على مبلغ مماثل من Bitcoin Cash (BCH)، وهو شكل مُشتق من بيتكوين مُصمم لزيادة قابلية التوسع. ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، فقد باع لاحقًا عملات بيتكوين كاش هذه في بورصة عملات رقمية أجنبية مقابل 3500 Bitcoinإضافية.
على الرغم من أن عناوين البيتكوين مجهولة الهوية في الأساس، إلا أن كل معاملة tracعلى سلسلة الكتل الخاصة بها والمتاحة على نطاق واسع. ولذلك، تستطيع أجهزة الاستخبارات استخدام تقنيات متطورة tracمصدر هذه العملات.
قد يواجه تشونغ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني. ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقه في فبراير 2023.
هذه ثاني أكبر Bitcoin في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، بعد استعادة 94 ألف عملة مسروقة من هجوم Bitfinex عام 2016. وقد بلغت قيمة تلك العملات ما يقارب 3.6 مليار دولار وقت استعادتها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إدوارد هوبلين
إدوارد هوبلين متخصص معتمد في المحتوى ومطور أعمال. enjبالكتابة عن التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، والعملات الرقمية/الرموز غير القابلة للاستبدال، والويب 3، والميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وغيرها. بفضل خبرته الواسعة في مجال البلوك تشين، استطاع تحويل مواضيع الويب 3 المعقدة إلى منشورات مدونة بسيطة.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)