السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل مرتبطة بـ 3.36 مليار دولار من احتيال البيتكوين
بيتكوين
- مسؤولون في الحكومة الأمريكية يبلغون عن إدانة تتعلق بالبيت المسروق من موقع سيلك رود.
- قام جيمس تشونغ بارتكاب غش عبر البريد الإلكتروني عندما سرق حوالي 50,676 بيتكوين من موقع سيلك رود قبل ما يقرب من عشر سنوات.
- من المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023، حيث قد تصل عقوبة قضيته إلى 20 عاماً في السجن.
وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين من قبل وزارة العدل (DOJ)، كانت سوق الويب المظلم Silk Road مرتبطة بأكثر من 3.36 مليار دولار من قيمة البيتكوين.
من خلال عناوين المحفظة التي حددها المحققون، يرتبط الرجل الذي زعمت وزارة العدل أنه اعترف بالذنب بسرقة حوالي 50,676 بيتكوين بشخصية من الأيام الأولى للعملات الرقمية.
جيمس Zhong، مخترق Silk Road، قد يكون هو "Loaded"، وهو هوية عبر الإنترنت نشر 135 منشورًا على BitcoinTalk بين نوفمبر 2012 ومارس 2017 ووصف نفسه بأنه "مليونير بيتكوين، وسيط، ومدير أصول". قبل عشر سنوات، كانت قيمة BTC واحدة حوالي 10 دولارات.
وفقًا للمدعي العام الأمريكي Damian Williams، عندما سرق حوالي 50,676 بيتكوين من Silk Road قبل أكثر من عشر سنوات، تورط جيمس Zhong في الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. أصبح مكان وجود هذا المبلغ الضائع الهائل من BTC لغزًا بقيمة 3.3 مليار دولار لمدة عشر سنوات تقريبًا.
تقنية تتبع السلطات الأمريكية
عزا Williams نجاح السلطات في تحديد موقع واستعادة BTC المسروقة إلى "تتبع العملات الرقمية المتطور" و"عمل الشرطة التقليدي الجيد".
عندما بحث عملاء خاصون من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) في ممتلكات Zhong، اكتشفوا كنزًا يتكون من أكثر من 11 BTC، و 661,900 دولار نقدًا، و 25 عملة Casascius، كل منها بقيمة حوالي 174 BTC، بالإضافة إلى أكثر من 50,491 BTC في خزان أرضي وحاسوب ذو لوحة واحدة كان مغمورًا تحت البطانيات في علبة رقائق.
يُتهم Zhong باستخدام استراتيجية تداول في سبتمبر 2012 لسرقة BTC من Silk Road دون بيع أو شراء أي عناصر حقيقية من سوقها. قبل أن يحصل مؤسسها، Ross Ulbricht، على حكم بالسجن مدى الحياة في عام 2015، كان السوق الأسود يُستخدم على نطاق واسع لتجارة المخدرات غير المشروعة والمنتجات الأخرى.
Silk Road مقابل البيتكوين المسروق
تزعم وزارة العدل أن Zhong خدع نظام معالجة السحب في Silk Road لإطلاق 50,000 بيتكوين إلى حساباته المتعددة من خلال بدء أكثر من 140 معاملة متتالية بسرعة، بينما بقي مجهول الهوية.
من خلال الاحتفاظ بـ BTC المسروق سابقًا بعد خمس سنوات، اكتسب Zhong على ما يبدو مبلغًا مساويًا من Bitcoin Cash (BCH)، وهو شكل متشعب صلب من BTC مصمم لزيادة قابلية التوسع. وفقًا لبيان وزارة العدل، باع لاحقًا ذلك BCH في بورصة عملات رقمية أجنبية مقابل 3,500 بيتكوين إضافية.
على الرغم من أن عناوين BTC هي في الأساس مجهولة الهوية، فإن كل معاملة يتم تتبعها على بلوكشينها المتاح على نطاق واسع. لذلك يمكن لخدمات الاستخبارات استخدام تقنيات متطورة لتتبع مصدر مثل هذه العملات.
قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. من المتوقع أن يتم الحكم عليه في فبراير 2023.
هذا هو ثاني أكبر عملية مصادرة بيتكوين في تاريخ وزارة العدل، بعد استعادة فقط 94,000 عملة مسروقة من هجوم Bitfinex في عام 2016. كانت تلك العملات ذات قيمة تقارب 3.6 مليار دولار في وقت استعادتها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إدوارد هوبيلان
إدوارد هوبيلان هو متخصص محتوى معتمد ومطور أعمال. يستمتع بالكتابة عن التقنيات الناشئة مثل البلوكشين، والعملات المشفرة/الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والويب 3، والعالم الافتراضي (Metaverse)، والذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX)، وغيرها. وبفضل خبرته الواسعة في مجال البلوكشين، نجح في تحويل المواضيع المعقدة المتعلقة بالويب 3 إلى مقالات مدونة بسيطة.
