Autoridades dos EUA revelam detalhes relacionados a fraude bitcoin no valor de US$ 3,36 bilhões.

 Segundo um relatório divulgado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça (DOJ), o mercado da dark web Silk Road estava ligado a mais de US$ 3,36 bilhões em Bitcoin. 

Por meio dos endereços de carteiradentpelos investigadores, o homem que, segundo o Departamento de Justiça, se declarou culpado de roubar cerca de 50.676 bitcoinestá ligado a uma personalidade dos primórdios das criptomoedas. 

James Zhong, um hacker da Silk Road, pode ter sido "Loaded", umadentonline que fez 135 postagens no BitcoinTalk entre novembro de 2012 e março de 2017 e sedentcomo um "multimilionárioBitcoin , corretor e gestor de ativos". Dez anos atrás, um BTC valia cerca de US$ 10.

Segundo o procurador americano Damian Williams, quando James Zhong roubou cerca de 50.676 Bitcoin da Silk Road há mais de dez anos, ele cometeu fraude eletrônica. O paradeiro dessa enorme quantia de BTC desaparecida se tornou um mistério de US$ 3,3 bilhões por quase dez anos.

técnica de tracdas autoridades americanas

Williams atribuiu o sucesso das autoridades em localizar e recuperar os BTC roubados ao " tracde criptomoedas de última geração" e ao "bom e velho trabalho policial"

 Quando agentes especiais do IRS revistaram a propriedade de Zhong, descobriram um tesouro de mais de 11 BTC, US$ 661.900 em cashe 25 moedas Casascius, cada uma valendo cerca de 174 BTC, além de mais de 50.491 BTC em um cofre no chão e um computador de placa única que estava submerso sob cobertores em uma lata de pipoca.

Zhong é acusado de usar uma estratégia de negociação em setembro de 2012 para roubar BTC da Silk Road sem vender ou comprar nenhum item real em seu mercado. Antes de seu fundador, Ross Ulbricht, ser condenado à prisão perpétua em 2015, o mercado negro era amplamente utilizado para negociar drogas ilegais e outros produtos.

Rota da Seda versus Bitcoin roubado

O Departamento de Justiça alega que Zhong enganou o sistema de processamento de saques da Silk Road para liberar 50.000 bitcoin em suas diversas contas, iniciando rapidamente mais de 140 transações consecutivas, tudo isso permanecendo anônimo.

Ao manter seus BTC roubados por cinco anos, Zhong supostamente também adquiriu uma quantia equivalente de Bitcoin Cash (BCH), uma forma derivada do BTC criada para maior escalabilidade. De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA, ele posteriormente vendeu esse BCH em uma corretora de criptomoedas estrangeira por mais 3.500 Bitcoin.

Apesar de os endereços BTC serem essencialmente anônimos, cada transação é tracem seu blockchain, que é amplamente acessível. Serviços de inteligência podem, portanto, usar técnicas sofisticadas para traca origem dessas moedas.

Zhong pode enfrentar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica. A previsão é de que ele seja sentenciado em fevereiro de 2023.

Esta é a segunda maior Bitcoin na história do Departamento de Justiça dos EUA, ficando atrás apenas da recuperação de 94.000 moedas roubadas no ataque à Bitfinex em 2016. Essas moedas tinham um valor de quase US$ 3,6 bilhões na época em que foram recuperadas.