Autoridades dos EUA revelam detalhes ligados a US$ 3,36 bilhões em fraude de bitcoin
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- Funcionários do governo dos EUA relatam uma condenação relacionada ao Bitcoin roubado da Silk Road.
- James Zhong praticou fraude eletrônica quando roubou cerca de 50.676 Bitcoins da Silk Road há quase dez anos.
- Acredita-se que ele será sentenciado em fevereiro de 2023, com seu caso podendo resultar em até 20 anos de prisão.
De acordo com um relatório lançado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça (DOJ), o marketplace da dark web Silk Road estava conectado a mais de US$ 3,36 bilhões em Bitcoin.
Através dos endereços de carteira identificados pelos investigadores, o homem que o Departamento de Justiça alegou ter se declarado culpado de roubar cerca de 50.676 bitcoins está conectado a uma personalidade dos primeiros dias das criptomoedas.
James Zhong, um hacker da Silk Road, pode ter sido “Loaded”, uma identidade online que fez 135 posts no BitcoinTalk entre novembro de 2012 e março de 2017 e se identificou como um “multimilionário em Bitcoin, corretor e gestor de ativos”. Dez anos atrás, um BTC valia cerca de US$ 10.
De acordo com o Procurador dos EUA Damian Williams, quando ele roubou cerca de 50.676 Bitcoins da Silk Road há mais de dez anos, James Zhong cometeu fraude por meio de telecomunicações. O paradeiro dessa enorme quantidade de BTC desaparecido tornou-se um mistério de US$ 3,3 bilhões por quase dez anos.
Técnica de rastreamento das autoridades dos EUA
Williams creditou o sucesso das autoridades em localizar e recuperar o BTC roubado ao “rastreamento de criptomoedas de última geração” e ao “bom e velho trabalho policial”.
Quando agentes especiais do IRS procuraram a propriedade de Zhong, descobriram um tesouro de mais de 11 BTC, US$ 661.900 em dinheiro vivo e 25 moedas Casascius, cada uma valendo cerca de 174 BTC, além de mais de 50.491 BTC em um cofre no chão e um computador de placa única que estava imerso sob cobertores em uma lata de pipoca.
Zhong é acusado de usar uma estratégia de negociação em setembro de 2012 para roubar BTC da Silk Road sem vender ou comprar qualquer item real de seu marketplace. Antes que seu fundador, Ross Ulbricht, recebesse uma sentença de prisão perpétua em 2015, o mercado negro era amplamente usado para negociar drogas ilegais e outros produtos.
Silk Road vs o Bitcoin roubado
O DOJ alega que Zhong enganou o sistema de processamento de retirada da Silk Road para liberar 50.000 bitcoins em suas várias contas, iniciando rapidamente mais de 140 transações encadeadas, tudo enquanto permanecia anônimo.
Ao manter seu BTC roubado anteriormente cinco anos depois, Zhong supostamente também adquiriu uma soma igual de Bitcoin Cash (BCH), uma forma de bifurcação dura do BTC feita para maior escalabilidade. De acordo com a declaração do DOJ, ele posteriormente vendeu esse BCH em uma exchange de criptomoedas estrangeira por mais 3.500 Bitcoins.
Apesar do fato de que os endereços BTC são essencialmente anônimos, cada transação é rastreada em sua blockchain amplamente acessível. Os serviços de inteligência podem, portanto, usar técnicas sofisticadas para rastrear a origem dessas moedas.
Zhong pode enfrentar até 20 anos de prisão por fraude por meio de telecomunicações. Espera-se que ele seja sentenciado em fevereiro de 2023.
Este é o segundo maior sequestro de Bitcoin na história do DOJ, após apenas a recuperação de 94.000 moedas roubadas do ataque à Bitfinex em 2016. Essas moedas tinham um valor de quase US$ 3,6 bilhões no momento em que foram recuperadas.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane é um especialista certificado em conteúdo e desenvolvedor de negócios. Ele gosta de escrever sobre tecnologias emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligência Artificial, UI/UX, entre outros. Com vasta experiência em blockchain, ele transformou tópicos complexos da web 3 em posts de blog simples.
