Le autorità statunitensi rivelano dettagli legati a $3,36 miliardi di frode in bitcoin

Secondo un rapporto rilasciato lunedì dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), il mercato del dark web Silk Road era collegato a più di $3,36 miliardi di Bitcoin.

Attraverso gli indirizzi dei portafogli identificati dagli investigatori, l'uomo che il Dipartimento di Giustizia ha affermato di essersi dichiarato colpevole di aver rubato circa 50.676 bitcoin è collegato a una personalità degli albori delle criptovalute. 

James Zhong, un hacker di Silk Road, potrebbe essere stato “Loaded”, un'identità online che ha fatto 135 post su BitcoinTalk tra novembre 2012 e marzo 2017 e si è identificato come un “multimilionario di Bitcoin, broker e gestore di attività”. Dieci anni fa, un BTC valeva circa $10.

Secondo il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams, quando ha rubato circa 50.676 Bitcoin da Silk Road più di dieci anni fa, James Zhong ha commesso frode via cavo. Le whereabouts di questa enorme quantità di BTC mancanti sono diventate un mistero da $3,3 miliardi per quasi dieci anni.

Tecnica di tracciamento delle autorità statunitensi

Williams ha attribuito il successo delle autorità nel localizzare e recuperare i BTC rubati a un “tracciamento delle criptovalute all'avanguardia” e a un “vecchio e buon lavoro di polizia”.

 Quando gli agenti speciali dell'IRS hanno cercato la proprietà di Zhong, hanno scoperto un tesoro di più di 11 BTC, $661.900 in contanti e 25 monete Casascius, ciascuna del valore di circa 174 BTC, nonché più di 50.491 BTC in una cassaforte a pavimento e un computer a scheda singola che era immerso sotto le coperte in una lattina di popcorn.

Zhong è accusato di aver utilizzato una strategia di trading a settembre 2012 per rubare BTC da Silk Road senza vendere o acquistare alcun articolo reale dal suo mercato. Prima che il suo fondatore, Ross Ulbricht, ricevesse una pena all'ergastolo nel 2015, il mercato nero era ampiamente utilizzato per scambiare droghe illegali e altri prodotti.

Silk Road contro i Bitcoin rubati

Il DOJ sostiene che Zhong abbia ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road per rilasciare 50.000 bitcoin nei suoi diversi account avviando rapidamente oltre 140 transazioni back-to-back, rimanendo anonimo.

Trattenendo i suoi BTC precedentemente rubati cinque anni dopo, Zhong avrebbe anche acquisito una somma uguale di Bitcoin Cash (BCH), una forma di hard-fork di BTC creata per una maggiore scalabilità. Secondo la dichiarazione del DOJ, ha successivamente venduto quel BCH a un exchange di criptovalute estero per un ulteriore 3.500 Bitcoin.

Nonostante gli indirizzi BTC siano essenzialmente anonimi, ogni transazione viene tracciata sulla sua blockchain ampiamente accessibile. I servizi di intelligence possono quindi utilizzare sofisticati per tracciare l'origine di tali monete.

Zhong potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione per frode via cavo. Si prevede che sarà condannato a febbraio 2023.

Questo è il secondo più grande sequestro di Bitcoin nella storia del DOJ, dopo solo il recupero di 94.000 monete rubate dall'attacco Bitfinex del 2016. Quelle monete avevano un valore di quasi $3,6 miliardi al momento del loro recupero.