Le autorità statunitensi rivelano i dettagli collegati a una frode bitcoin del valore di 3,36 miliardi di dollari

 Secondo un rapporto pubblicato lunedì dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), il mercato dark web Silk Road era collegato a Bitcoin. 

Attraverso gli indirizzi dei walletdentdagli investigatori, l'uomo che, secondo il Dipartimento di Giustizia, si è dichiarato colpevole di aver rubato circa 50.676 bitcoinè collegato a una personalità dei primi giorni delle criptovalute. 

James Zhong, un hacker di Silk Road, potrebbe essere stato "Loaded",dentonline che ha pubblicato 135 post su BitcoinTalk tra novembre 2012 e marzo 2017 e sidentdefinito un "multimilionario, broker e gestore patrimonialeBitcoin ". Dieci anni fa un BTC valeva circa 10 dollari.

Secondo il procuratore statunitense Damian Williams, quando rubò circa 50.676 Bitcoin da Silk Road più di dieci anni fa, James Zhong commise una frode telematica. La posizione di questa enorme quantità di BTC mancante è diventata un mistero da 3,3 miliardi di dollari per quasi dieci anni.

Tecnica di tracdelle autorità statunitensi

Williams ha attribuito il successo delle autorità nel localizzare e recuperare i BTC rubati al " tracdelle criptovalute all'avanguardia" e al "buon vecchio lavoro di polizia".

 Quando gli agenti speciali dell'IRS hanno perquisito la proprietà di Zhong, hanno scoperto un tesoro di oltre 11 BTC, 661.900 dollari in cashe 25 monete Casascius, ciascuna del valore di circa 174 BTC, oltre a più di 50.491 BTC in una cassaforte a pavimento e un computer a scheda singola immerso sotto delle coperte in una scatola di popcorn.

Zhong è accusato di aver utilizzato una strategia di trading nel settembre 2012 per rubare BTC da Silk Road senza vendere o acquistare alcun oggetto reale dal suo marketplace. Prima che il suo fondatore, Ross Ulbricht, venisse condannato all'ergastolo nel 2015, il mercato nero era ampiamente utilizzato per commerciare droghe illegali e altri prodotti.

Silk Road contro i Bitcoin rubati

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Zhong abbia ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road, inducendolo a rilasciare 50.000 bitcoin sui suoi diversi conti, avviando rapidamente oltre 140 transazioni consecutive, il tutto mantenendo l'anonimato.

Tenendo i suoi BTC rubati cinque anni dopo, Zhong avrebbe anche acquisito una somma equivalente in Bitcoin Cash (BCH), una versione hard-fork di BTC progettata per una maggiore scalabilità. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, in seguito avrebbe venduto quei BCH su un exchange di criptovalute estero per altri 3.500 Bitcoin.

Nonostante gli indirizzi BTC siano sostanzialmente anonimi, ogni transazione viene tracsulla sua blockchain ampiamente accessibile. I servizi di intelligence possono quindi utilizzare strumenti sofisticati per tracalla fonte di tali monete.

Zhong potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere per frode telematica. Si prevede che la sentenza verrà emessa nel febbraio 2023.

Si tratta del secondo più grande Bitcoin nella storia del Dipartimento di Giustizia, dopo il recupero di 94.000 monete rubate durante l'attacco a Bitfinex del 2016. Al momento del recupero, queste monete avevano un valore di quasi 3,6 miliardi di dollari.