美国当局公布了与价值 33.6 亿美元的 bitcoin 诈骗案相关的细节

根据美国司法部周一发布的 Bitcoin。一份报告，暗网市场“丝绸之路”与价值超过 33.6 亿美元的有关

通过调查人员dent的钱包地址，司法部声称承认盗窃约 50,676 个 bitcoin的男子与加密货币早期的一位人物有关联。. 

丝绸之路黑客詹姆斯·钟（James Zhong）可能就是网dent“Loaded”的人，此人在2012年11月至2017年3月期间在 BitcoinTalk论坛上发布了135篇帖子，dent是“Bitcoin 千万富翁、经纪人和资产管理人”。十年前，一个比特币的价值约为10美元。.

据美国检察官达米安·威廉姆斯称，十多年前，詹姆斯·钟从丝绸之路窃取了约50,676枚 Bitcoin ，构成电信诈骗罪。这笔价值33亿美元的巨额比特币下落不明，至今已近十年，成为一桩悬而未决的谜团。.

美国当局的 trac技术

威廉姆斯将当局成功定位和追回被盗比特币归功于“最先进的加密货币 trac”和“传统的警务工作”。

 当美国国税局特工搜查钟的房产时，他们发现了超过 11 个比特币、661,900 美元 cash和 25 枚 Casascius 硬币（每枚价值约 174 个比特币），以及一个地板保险箱中超过 50,491 个比特币和一个被毯子盖在爆米花罐里的单板计算机。.

钟某被指控于2012年9月利用交易策略从 丝绸之路窃取比特币，而他并未在该平台上进行任何实际的买卖交易。在丝绸之路创始人罗斯·乌布利希于2015年被判处终身监禁之前，该黑市曾被广泛用于交易非法毒品和其他商品。

丝绸之路与被盗 Bitcoin

美国司法部指控钟某通过迅速发起 140 多笔连续交易，欺骗丝绸之路的提现处理系统，使其向其多个账户发放了 50,000 枚 bitcoin ，而他全程保持匿名。.

据称，钟某在五年后仍持有之前盗窃的比特币，并同时获得了等量的 Bitcoin Cash （BCH），这是一种为提高可扩展性而从比特币硬分叉出来的加密货币。根据美国司法部的声明，他后来在一家外国加密货币交易所出售了这些比特币现金，换取了3500个 Bitcoin。.

尽管比特币地址本质上是匿名的，但每一笔交易都会在其广泛可访问的区块链上被 trac。因此，情报机构可以利用复杂的技术来 trac这些比特币的来源。.

钟某可能因电信诈骗罪面临最高20年监禁。预计他将于2023年2月被判刑。.

这是美国司法部历史上第二大 Bitcoin 查获行动，仅次于2016年Bitfinex攻击事件中追回的9.4万枚被盗比特币。这些比特币在被追回时价值近36亿美元。