美国当局披露与33.6亿美元比特币欺诈案相关的细节

根据司法部（DOJ）周一发布的一份报告，暗网市场丝绸之路与价值超过33.6亿美元的比特币有关联。

通过调查人员确定的钱包地址，司法部声称认罪窃取约50,676枚比特币的男子与加密货币早期的一位人物有关联。 

丝绸之路黑客James Zhong可能就是“Loaded”，一个在线身份，他在2012年11月至2017年3月期间在BitcoinTalk上发表了135篇帖子，并自称是“比特币百万富翁、经纪人和资产管理者”。十年前，一枚BTC的价值约为10美元。

根据美国检察官Damian Williams的说法，James Zhong在十多年前从丝绸之路窃取约50,676枚比特币时从事了电汇欺诈。这笔巨额失踪BTC的下落已成为近十年的33亿美元谜团。

美国当局的追踪技术

Williams将当局成功定位和追回被盗BTC归功于“最先进的加密货币追踪”和“老式的警察工作”。

 当国税局（IRS）特别特工搜查Zhong的房产时，他们发现了超过11枚BTC、661,900美元现金和25枚Casascius硬币（每枚价值约174枚BTC），以及地板保险箱中的超过50,491枚BTC，以及一个浸没在爆米花罐毯子下的单板计算机。

Zhong被指控在2012年9月利用一种交易策略，从丝绸之路窃取BTC，且未在其市场上买卖任何实物商品。在其创始人Ross Ulbricht于2015年被判处终身监禁之前，这个黑市被广泛用于交易非法毒品和其他产品。

丝绸之路与被窃比特币

司法部指控Zhong通过迅速发起超过140笔连续交易，欺骗了丝绸之路的提现处理系统，将50,000枚比特币释放到他名下的多个账户中，同时保持匿名。

五年后，Zhong据称通过持有之前窃取的BTC，还获得了等量的比特币现金（BCH），这是一种为增加可扩展性而硬分叉的BTC形式。根据司法部的声明，他后来在一家外国加密货币交易所出售了这些BCH，额外获得了3,500枚比特币。

尽管BTC地址本质上是匿名的，但每笔交易都在其广泛可访问的区块链上进行追踪。因此，情报机构可以使用复杂的技术来追踪这些硬币的来源。

Zhong可能面临长达20年的电汇欺诈监禁。预计他将于2023年2月被判刑。

这是司法部历史上第二大比特币没收案，仅次于从2016年Bitfinex攻击中追回94,000枚被盗硬币。这些硬币在追回时的价值接近36亿美元。