Les autorités américaines révèlent des détails liés à 3,36 milliards de dollars de fraude au bitcoin

Selon un rapport publié lundi par le Département de la Justice (DOJ), le marché du web sombre Silk Road était connecté à plus de 3,36 milliards de dollars de Bitcoin.

Par le biais des adresses de portefeuille identifiées par les enquêteurs, l'homme que le Département de la Justice a affirmé avoir plaidé coupable d'avoir volé environ 50 676 bitcoins est lié à une personnalité des premiers jours de la cryptomonnaie. 

James Zhong, un pirate de Silk Road, pourrait être « Loaded », une identité en ligne qui a publié 135 messages sur BitcoinTalk entre novembre 2012 et mars 2017 et s'est identifié comme un « multimillionnaire Bitcoin, courtier et gestionnaire d'actifs ». Il y a dix ans, un BTC valait environ 10 $.

Selon le procureur américain Damian Williams, lorsqu'il a volé environ 50 676 Bitcoin de Silk Road il y a plus de dix ans, James Zhong s'est livré à une fraude par télécommunications. Le lieu de cette énorme quantité de BTC manquants est devenu un mystère de 3,3 milliards de dollars pendant près de dix ans.

Technique de traçage des autorités américaines

Williams a crédité le succès des autorités à localiser et récupérer les BTC volés à un « traçage de cryptomonnaie de pointe » et à un « bon vieux travail de police ».

 Lorsque des agents spéciaux de l'IRS ont perquisitionné la propriété de Zhong, ils ont découvert un trésor de plus de 11 BTC, 661 900 $ en espèces et 25 pièces Casascius, chacune valant environ 174 BTC, ainsi que plus de 50 491 BTC dans un coffre-fort au sol et un ordinateur monocarte qui était immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn.

Zhong est accusé d'avoir utilisé une stratégie de trading en septembre 2012 pour voler des BTC de Silk Road sans vendre ni acheter aucun article réel sur son marché. Avant que son fondateur, Ross Ulbricht, ne reçoive une peine de prison à perpétuité en 2015, le marché noir était largement utilisé pour commercer des drogues illégales et d'autres produits.

Silk Road contre les bitcoins volés

Le DOJ allègue que Zhong a trompé le système de traitement des retraits de Silk Road pour libérer 50 000 bitcoins dans ses plusieurs comptes en initiant rapidement plus de 140 transactions en chaîne, tout en restant anonyme.

En conservant ses BTC précédemment volés cinq ans plus tard, Zhong aurait également acquis une somme égale de Bitcoin Cash (BCH), une forme de fourche dure de BTC conçue pour une évolutivité accrue. Selon la déclaration du DOJ, il a ensuite vendu ce BCH sur une bourse de cryptomonnaies étrangère pour un supplément de 3 500 Bitcoin.

Bien que les adresses BTC soient essentiellement anonymes, chaque transaction est suivie sur sa blockchain largement accessible. Les services de renseignement peuvent donc utiliser des techniques sophistiquées pour tracer l'origine de ces pièces.

Zhong pourrait faire face jusqu'à 20 ans de prison pour fraude par télécommunications. On s'attend à ce qu'il soit condamné en février 2023.

Il s'agit de la deuxième plus grande saisie de Bitcoin de l'histoire du DOJ, après seulement la récupération de 94 000 pièces volées lors de l'attaque Bitfinex de 2016. Ces pièces avaient une valeur de près de 3,6 milliards de dollars au moment de leur récupération.