Les autorités américaines révèlent des détails liés à une fraude bitcoin d'une valeur de 3,36 milliards de dollars

 Selon un rapport publié lundi par le ministère de la Justice (DOJ), le marché du dark web Silk Road était lié à plus de 3,36 milliards de dollars de Bitcoin. 

Grâce aux adresses de portefeuillesdentpar les enquêteurs, l'homme qui, selon le ministère de la Justice, a plaidé coupable du vol d'environ 50 676 bitcoinest lié à une personnalité des débuts de la cryptomonnaie. 

James Zhong, un pirate informatique de Silk Road, pourrait être « Loaded », unedenten ligne qui a publié 135 messages sur BitcoinTalk entre novembre 2012 et mars 2017 et qui sedentcomme un « multimillionnaire, courtier et gestionnaire d'actifsBitcoin ». Il y a dix ans, un BTC valait environ 10 $.

Selon le procureur américain Damian Williams, lorsque James Zhong a dérobé environ 50 676 Bitcoin sur Silk Road il y a plus de dix ans, il s'est rendu coupable de fraude par virement bancaire. La disparition de cette somme colossale de bitcoins représente un mystère de 3,3 milliards de dollars depuis près de dix ans.

Technique de tracdes autorités américaines

Williams a attribué le succès des autorités dans la localisation et la récupération des BTC volés à « des techniques de pointe tracdes cryptomonnaies » et à « un travail de police traditionnel et efficace ».

 Lors de la perquisition du domicile de Zhong par les agents spéciaux du fisc américain (IRS), un trésor de plus de 11 BTC, 661 900 $ en cashet 25 pièces de Casascius, d'une valeur d'environ 174 BTC chacune, ainsi que plus de 50 491 BTC dans un coffre-fort encastré dans le sol et un ordinateur monocarte dissimulé sous des couvertures dans une boîte à pop-corn.

Zhong est accusé d'avoir utilisé une stratégie de trading en septembre 2012 pour voler des bitcoins sur Silk Road sans vendre ni acheter aucun bien réel sur sa plateforme. Avant que son fondateur, Ross Ulbricht, ne soit condamné à la prison à vie en 2015, le marché noir était largement utilisé pour le commerce de drogues illégales et d'autres produits.

Silk Road contre le Bitcoin volé

Le ministère de la Justice allègue que Zhong a trompé le système de traitement des retraits de Silk Road pour obtenir le versement de 50 000 bitcoin sur ses différents comptes en initiant rapidement plus de 140 transactions successives, tout en restant anonyme.

En conservant les bitcoins volés cinq ans plus tard, Zhong aurait également acquis une somme équivalente en Bitcoin Cash (BCH), une version dérivée du bitcoin (hard fork) conçue pour une meilleure scalabilité. Selon le département de la Justice américain, il aurait ensuite vendu ces BCH sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies étrangère pour obtenir 3 500 Bitcoinsupplémentaires.

Bien que les adresses Bitcoin soient essentiellement anonymes, chaque transaction est tracsur sa blockchain largement accessible. Les services de renseignement peuvent donc utiliser des techniques sophistiquées pour tracà la source de ces cryptomonnaies.

Zhong risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude par voie électronique. Son verdict devrait être prononcé en février 2023.

Il s'agit de la deuxième plus importante Bitcoin de l'histoire du département de la Justice américain, après la récupération de 94 000 bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Ces bitcoins représentaient alors une valeur de près de 3,6 milliards de dollars.