Власти США раскрыли подробности мошенничества bitcoin на сумму 3,36 млрд долларов

 Согласно отчету, опубликованному в понедельник Министерством юстиции (DOJ), торговая площадка в даркнете Silk Road была связана с Bitcoin. 

Через адреса кошельков,dentследователями, человек, которого Министерство юстиции признало виновным в краже около 50 676 bitcoin, связан с личностью, существовавшей на заре криптовалюты. 

Хакер Silk Road Джеймс Чжун, возможно, был «Loaded» — онлайн-dent, опубликовавшим 135 постов на BitcoinTalk в период с ноября 2012 года по март 2017 года иdentсебя «Bitcoin мультимиллионером, брокером и управляющим активами». Десять лет назад один BTC оценивался примерно в 10 долларов.

По словам федерального прокурора Дэмиана Уильямса, Джеймс Чжун участвовал в мошенничестве с использованием электронных средств связи, похитив около 50 676 Bitcoin с Silk Road более десяти лет назад. Местонахождение этой огромной пропавшей суммы в 3,3 миллиарда долларов на протяжении почти десяти лет оставалось загадкой.

Метод tracвластями США

Уильямс отметил, что успех властей в обнаружении и возвращении украденных BTC стал возможным благодаря «современным технологиям tracкриптовалют» и «старой доброй работе полиции».

 Когда специальные агенты IRS обыскали дом Чжуна, они обнаружили сокровище в размере более 11 BTC, 661 900 долларов cashи 25 монет Casascius, каждая из которых стоила около 174 BTC, а также более 50 491 BTC в напольном сейфе и одноплатный компьютер, который был спрятан под одеялами в банке из-под попкорна.

Чжун обвиняется в использовании торговой стратегии в сентябре 2012 года для кражи BTC с Silk Road без продажи или покупки реальных товаров на его торговой площадке. До того, как основатель компании Росс Ульбрихт был приговорён к пожизненному заключению в 2015 году, чёрный рынок широко использовался для торговли нелегальными наркотиками и другими товарами.

Silk Road против украденного Bitcoin

Министерство юстиции утверждает, что Чжун обманул систему обработки вывода средств Silk Road, переведя 50 000 bitcoin на свои несколько счетов, быстро инициировав более 140 последовательных транзакций, при этом оставаясь анонимным.

Пять лет спустя, сохранив у себя ранее украденные биткоины, Чжун, предположительно, также приобрёл эквивалентную сумму в Bitcoin Cash (BCH) – хардфорковой версии BTC, предназначенной для повышения масштабируемости. Согласно заявлению Министерства юстиции, позже он продал эти BCH на зарубежной криптовалютной бирже за дополнительные 3500 Bitcoin.

Несмотря на то, что адреса BTC по сути анонимны, каждая транзакция tracв его общедоступном блокчейне. Поэтому разведывательные службы могут использовать сложные методы для tracисточника таких монет.

Чжуну грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи. Ожидается, что приговор будет вынесен в феврале 2023 года.

Это вторая по величине Bitcoin в истории Министерства юстиции после изъятия лишь 94 000 монет, украденных в ходе атаки на Bitfinex в 2016 году. На момент изъятия стоимость этих монет составляла почти 3,6 миллиарда долларов.