Власти США раскрывают детали, связанные с мошенничеством с биткоинами на сумму 3,36 миллиарда долларов

Согласно отчету, опубликованному в понедельник Министерством юстиции (DOJ), темничный рынок Silk Road был связан с биткоинами на сумму более 3,36 миллиарда долларов.

Через адреса кошельков, выявленные следователями, мужчина, который, по утверждению Министерства юстиции, признал себя виновным в краже около 50 676 биткоинов, связан с личностью из ранних дней криптовалюты. 

Джеймс Чжун, хакер Silk Road, возможно, был «Loaded», онлайн-личностью, которая опубликовала 135 сообщений на BitcoinTalk между ноябрем 2012 года и мартом 2017 года и идентифицировала себя как «биткоин-миллионер, брокер и управляющий активами». Десять лет назад один BTC стоил около 10 долларов.

Согласно прокурору США Дамиану Уильямсу, когда он украл около 50 676 биткоинов из Silk Road более десяти лет назад, Джеймс Чжун занимался мошенничеством с использованием каналов связи. Местонахождение этой огромной суммы пропавших BTC стало загадкой на 3,3 миллиарда долларов почти на десять лет.

Метод отслеживания властями США

Уильямс приписал успех властей в обнаружении и восстановлении украденных BTC «передовым технологиям отслеживания криптовалют» и «старой доброй полицейской работе».

 Когда специальные агенты IRS обыскали имущество Чжуна, они обнаружили сокровища в виде более чем 11 BTC, 661 900 долларов наличными и 25 монет Casascius, каждая из которых стоила около 174 BTC, а также более 50 491 BTC в напольном сейфе и одноплатном компьютере, который был спрятан под одеялами в жестяной банке из-под попкорна.

Чжун обвиняется в использовании торговой стратегии в сентябре 2012 года для кражи BTC из Silk Road без продажи или покупки каких-либо реальных товаров на его рынке. До того, как его основатель Росс Ульбрихт получил пожизненный срок в тюрьме в 2015 году, черный рынок широко использовался для торговли незаконными наркотиками и другими товарами.

Silk Road против украденных биткоинов

DOJ утверждает, что Чжун обманул систему обработки вывода средств Silk Road, заставив ее выпустить 50 000 биткоинов на его несколько счетов, быстро инициировав более 140 последовательных транзакций, оставаясь при этом анонимным.

Удерживая ранее украденные BTC пять лет спустя, Чжун, по утверждениям, также приобрел равную сумму Bitcoin Cash (BCH), жестко форкнутой формы BTC, созданной для увеличения масштабируемости. Согласно заявлению DOJ, он позже продал этот BCH на иностранной криптовалютной бирже за дополнительные 3 500 биткоинов.

Несмотря на то, что адреса BTC по сути анонимны, каждая транзакция отслеживается в его широко доступном блокчейне. Службы разведки поэтому могут использовать сложные методы для отслеживания происхождения таких монет.

Чжуну может грозить до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием каналов связи. Ожидается, что он будет приговорен в феврале 2023 года.

Это второе по величине изъятие биткоинов в истории DOJ, после только восстановления 94 000 украденных монет в результате атаки на Bitfinex в 2016 году. Эти монеты на момент их восстановления стоили почти 3,6 миллиарда долларов.