US-Behörden enthüllen Details im Zusammenhang mit Bitcoin-Betrug im Wert von 3,36 Milliarden US-Dollar

Laut einem Bericht, der am Montag vom Justizministerium (DOJ) veröffentlicht wurde, war der Dark-Web-Marktplatz Silk Road mit mehr als 3,36 Milliarden US-Dollar an Bitcoin verbunden.

Über die von den Ermittlern identifizierten Wallet-Adressen ist der Mann, von dem das Justizministerium behauptet, er habe sich schuldig bekannt, rund 50.676 Bitcoins gestohlen zu haben, mit einer Persönlichkeit aus den frühen Tagen der Kryptowährung verbunden. 

James Zhong, ein Silk-Road-Hacker, könnte „Loaded“ gewesen sein, eine Online-Identität, die zwischen November 2012 und März 2017 135 Beiträge auf BitcoinTalk verfasste und sich als „Bitcoin-Millionär, Broker und Asset-Manager“ bezeichnete. Vor zehn Jahren war ein BTC etwa 10 US-Dollar wert.

Laut US-Staatsanwalt Damian Williams beging James Zhong, als er vor mehr als zehn Jahren rund 50.676 Bitcoin von Silk Road stahl, Drahtbetrug. Der Verbleib dieser riesigen Menge fehlender BTC ist seit fast zehn Jahren ein 3,3-Milliarden-Dollar-Rätsel.

Technik der US-Behörden zur Rückverfolgung

Williams attestierte den Behörden den Erfolg bei der Lokalisierung und Rückgewinnung der gestohlenen BTC „modernster Kryptowährungs-Rückverfolgung“ und „guter alterfahrener Polizeiarbeit“.

 Silk Road vs. der gestohlene Bitcoin

Zhong wird beschuldigt, im September 2012 eine Handelsstrategie eingesetzt zu haben, um BTC von Silk Road zu stehlen, ohne reale Artikel auf dessen Marktplatz zu verkaufen oder zu kaufen. Bevor sein Gründer Ross Ulbricht 2015 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wurde der Schwarzmarkt häufig zum Handel mit illegalen Drogen und anderen Produkten genutzt.

Seidenstraße vs. die gestohlenen Bitcoins

Das DOJ behauptet, Zhong habe das Auszahlungsverarbeitungssystem von Silk Road getäuscht, um 50.000 Bitcoin auf seine verschiedenen Konten freizugeben, indem er schnell über 140 aufeinanderfolgende Transaktionen initiierte, während er anonym blieb.

Indem Zhong seine zuvor gestohlenen BTC fünf Jahre später behielt, erwarb er angeblich auch eine gleich große Summe an Bitcoin Cash (BCH), eine Hard-Fork-Version von BTC, die für eine erhöhte Skalierbarkeit entwickelt wurde. Laut der Erklärung des DOJ verkaufte er dieses BCH später an einer ausländischen Kryptowährungsbörse für zusätzliche 3.500 Bitcoin.

Obwohl BTC-Adressen im Wesentlichen anonym sind, wird jede Transaktion in ihrer weit zugänglichen Blockchain verfolgt. Geheimdienste können daher ausgefeilte Methoden nutzen, um die Herkunft solcher Münzen zurückzuverfolgen.

Zhong könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Drahtbetrugs drohen. Es wird erwartet, dass er im Februar 2023 verurteilt wird.

Dies ist die zweitgrößte Bitcoin-Konfiszierung in der Geschichte des DOJ, nach der Rückgewinnung von 94.000 gestohlenen Münzen aus dem Bitfinex-Angriff von 2016. Diese Münzen hatten zum Zeitpunkt ihrer Rückgewinnung einen Wert von fast 3,6 Milliarden US-Dollar.