US-Behörden veröffentlichen Details zu bitcoin Betrug im Wert von 3,36 Milliarden US-Dollar

 Laut einem Bericht am Montag vom US-Justizministerium (DOJ) veröffentlichten Bitcoin. 

Anhand der von den ErmittlerndentWallet-Adressen lässt sich feststellen, dass der Mann, der laut Angaben des Justizministeriums den Diebstahl von rund 50.676 bitcoingestanden hat, mit einer Persönlichkeit aus den Anfängen der Kryptowährung in Verbindung steht. 

James Zhong, ein Hacker des Silk-Road-Marktplatzes, könnte mit „Loaded“ identisch gewesen sein, einer Online-dent, die zwischen November 2012 und März 2017 135 Beiträge im BitcoinTalk-Forum veröffentlichte und sich selbst als „Bitcoin Multimillionär, Broker und Vermögensverwalter“dent. Vor zehn Jahren lag der Wert eines Bitcoins bei etwa 10 US-Dollar.

Laut US-Staatsanwalt Damian Williams beging James Zhong Betrug, als er vor über zehn Jahren rund 50.676 Bitcoin von Silk Road stahl. Der Verbleib dieser riesigen Menge verschwundener Bitcoin ist seit fast zehn Jahren ein Rätsel im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar.

tracder US-Behörden

Williams führte den Erfolg der Behörden bei der Lokalisierung und Wiederbeschaffung der gestohlenen Bitcoins auf „modernste Methoden zur trac“ und „gute, altmodische Polizeiarbeit“ zurück

 Bei der Durchsuchung von Zhongs Anwesen durch die IRS-Sonderagenten entdeckten sie einen Schatz von mehr als 11 BTC, 661.900 US-Dollar in cashund 25 Casascius-Münzen, die jeweils etwa 174 BTC wert waren, sowie mehr als 50.491 BTC in einem Bodentresor und einen Einplatinencomputer, der unter Decken in einer Popcorndose versteckt war.

Zhong wird vorgeworfen, im September 2012 mithilfe einer Handelsstrategie Bitcoin von Silk Road , ohne dabei tatsächlich Waren auf dem Marktplatz zu kaufen oder zu verkaufen. Bevor der Gründer, Ross Ulbricht, 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, war der Schwarzmarkt weit verbreitet für den Handel mit illegalen Drogen und anderen Produkten.

Silk Road gegen die gestohlenen Bitcoin

Das US-Justizministerium wirft Zhong vor, das Auszahlungssystem von Silk Road getäuscht zu haben bitcoin indem er über 140 aufeinanderfolgende Transaktionen in kürzester Zeit initiierte und dabei anonym blieb.

Indem Zhong seine zuvor gestohlenen Bitcoins fünf Jahre später behielt, erwarb er angeblich auch eine gleich hohe Menge Bitcoin Cash (BCH), einer durch einen Hard Fork entstandenen Variante von Bitcoin, die für eine höhere Skalierbarkeit entwickelt wurde. Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums verkaufte er diese BCH später an einer ausländischen Kryptowährungsbörse und erhielt dafür weitere 3.500 Bitcoin.

Obwohl BTC-Adressen im Wesentlichen anonym sind, wird jede Transaktion in der weithin zugänglichen Blockchain trac. Geheimdienste können daher mithilfe ausgefeilter Methoden die Herkunft solcher Coins trac.

Zhong drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen Betrugs per Telekommunikation. Die Urteilsverkündung wird voraussichtlich im Februar 2023 erfolgen.

Dies ist die zweitgrößte Bitcoin Beschlagnahme in der Geschichte des US-Justizministeriums, nach der Sicherstellung von 94.000 gestohlenen Coins aus dem Bitfinex-Angriff von 2016. Diese Coins hatten zum Zeitpunkt ihrer Sicherstellung einen Wert von fast 3,6 Milliarden US-Dollar.