米当局、33億6000万ドル相当のビットコイン詐欺に関連する詳細を公表

米国司法省（DOJ）が月曜日に発表した報告書によると、ダークウェブ市場であるSilk Roadは33億6,000万ドル相当のBitcoinと関連付けられていました。

調査官によって特定されたウォレットアドレスを通じて、米国司法省が約50,676ビットコインの盗難を認めた男は、暗号通貨の初期時代からの人物と関連付けられています。 

Silk RoadのハッカーであるJames Zhongは、「Loaded」というオンラインの正体だった可能性があります。Loadedは2012年11月から2017年3月の間にBitcoinTalkに135件の投稿を行い、「ビットコインの億万長者、ブローカー、資産運用者」として自分を特定しました。10年前、1 BTCの価値は約10ドルでした。

米連邦検事Damian Williamsによると、10年以上前にSilk Roadから約50,676ビットコインを盗んだ際、James Zhongは電信詐欺に関与しました。この膨大な量の欠落したBTCの行方は、ほぼ10年間33億ドルの謎となっています。

米当局者の追跡手法

Williamsは、盗まれたBTCの特定と回収における当局の成功を、「最先端の暗号通貨追跡」と「昔ながらの警察活動」に起因すると評価しました。

 IRSの特別捜査官がZhongの物件を検索した際、11 BTC以上、現金66万1,900ドル、および各約174 BTCの価値がある25枚のCasasciusコイン、さらに床の金庫内の50,491 BTC以上、そしてポップコーンの缶の中で毛布の下に隠されたシングルボードコンピュータが発見されました。

Zhongは、2012年9月に取引戦略を使用して、市場から実際のアイテムを売買することなくSilk RoadからBTCを盗んだと告発されています。創設者のRoss Ulbrichtが2015年に終身刑を宣告される以前、この黒市場は違法薬物やその他の製品の取引に広く使用されていました。

Silk Roadと盗まれたBitcoin

DOJは、Zhongが匿名性を保ちながら、140件以上の連続した取引を迅速に開始することで、Silk Roadの引き出し処理システムを欺き、50,000ビットコインを複数のアカウントに解放したと主張しています。

5年前に以前に盗んだBTCを保持することで、Zhongはスケーラビリティの向上を目的としたBTCのハードフォークであるBitcoin Cash（BCH）と同額のBitcoin Cashも取得したとされています。DOJの声明によると、彼はその後、そのBCHを外国の暗号通貨取引所で売却し、さらに3,500ビットコインを獲得しました。

BTCアドレスは本質的に匿名ですが、すべての取引は広くアクセス可能なブロックチェーン上で追跡されます。したがって、情報機関は高度な手法を使用して、これらのコインの源を追跡することができます。

Zhongは電信詐欺で最大20年の刑に処される可能性があります。2023年2月に判決が下されると予想されています。

これは、2016年のBitfinex攻撃から盗まれた94,000枚のコインの回収に次ぐ、DOJ史上2番目に大きなBitcoinの没収です。これらのコインは、回収当時、約36億ドルの価値がありました。