Las autoridades estadounidenses revelan detalles vinculados a 3.360 millones de dólares en fraude con Bitcoin

Según un informe publicado el lunes por el Departamento de Justicia (DOJ), el mercado de la dark web Silk Road estaba conectado a más de 3.360 millones de dólares en Bitcoin.

A través de las direcciones de billetera identificadas por los investigadores, el hombre que el Departamento de Justicia afirmó que se declaró culpable de robar alrededor de 50.676 bitcoins está conectado con una personalidad de los primeros días de las criptomonedas. 

James Zhong, un hacker de Silk Road, podría haber sido "Loaded", una identidad en línea que hizo 135 publicaciones en BitcoinTalk entre noviembre de 2012 y marzo de 2017 y se identificó como un "multimillonario en Bitcoin, corredor y gestor de activos". Hace diez años, un BTC valía unos 10 dólares.

Según el Fiscal de EE. UU. Damian Williams, cuando robó alrededor de 50.676 Bitcoin de Silk Road hace más de diez años, James Zhong cometió fraude por cable. El paradero de esta enorme cantidad de BTC desaparecido se ha convertido en un misterio de 3.300 millones de dólares durante casi diez años.

Técnica de rastreo de las autoridades estadounidenses

Williams atribuyó el éxito de las autoridades para localizar y recuperar el BTC robado a un "rastreo de criptomonedas de última generación" y al "buen trabajo policial de siempre".

 Cuando los agentes especiales del IRS registraron la propiedad de Zhong, descubrieron un tesoro de más de 11 BTC, 661.900 dólares en efectivo y 25 monedas Casascius, cada una de las cuales valía alrededor de 174 BTC, así como más de 50.491 BTC en una caja fuerte empotrada en el suelo y una computadora de placa única que estaba sumergida bajo mantas en una lata de palomitas de maíz.

Zhong es acusado de utilizar una estrategia de negociación en septiembre de 2012 para robar BTC de Silk Road sin vender ni comprar ningún artículo real en su mercado. Antes de que su fundador, Ross Ulbricht, recibiera una cadena perpetua en prisión en 2015, el mercado negro se utilizaba ampliamente para comerciar con drogas ilegales y otros productos.

Silk Road frente al Bitcoin robado

El DOJ alega que Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para liberar 50.000 bitcoins en sus varias cuentas iniciando rápidamente más de 140 transacciones consecutivas, todo ello manteniéndose anónimo.

Al conservar su BTC robado previamente cinco años después, Zhong supuestamente también adquirió una suma igual de Bitcoin Cash (BCH), una forma de bifurcación dura de BTC creada para aumentar la escalabilidad. Según el comunicado del DOJ, más tarde vendió ese BCH en un exchange de criptomonedas extranjero por otros 3.500 Bitcoin.

A pesar de que las direcciones BTC son esencialmente anónimas, cada transacción se rastrea en su blockchain de amplio acceso. Por lo tanto, los servicios de inteligencia pueden utilizar sofisticados métodos para rastrear el origen de dichas monedas.

Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude por cable. Se prevé que será sentenciado en febrero de 2023.

Esta es la segunda mayor incautación de Bitcoin en la historia del DOJ, después de la recuperación de 94.000 monedas robadas del ataque a Bitfinex de 2016. Esas monedas tenían un valor de casi 3.600 millones de dólares en el momento de su recuperación.