Las autoridades estadounidenses revelan detalles vinculados a un fraude bitcoin por valor de 3.360 millones de dólares

 Según un informe publicado el lunes por el Departamento de Justicia (DOJ), el mercado de la dark web Silk Road estaba conectado a más de 3.360 millones de dólares en Bitcoin. 

A través de las direcciones de billeteradentpor los investigadores, el hombre que, según el Departamento de Justicia, se declaró culpable de robar alrededor de 50.676 bitcoinestá conectado a una personalidad de los primeros días de las criptomonedas. 

James Zhong, un hacker de Silk Road, puede haber sido "Loaded", unadenten línea que hizo 135 publicaciones en BitcoinTalk entre noviembre de 2012 y marzo de 2017 y sedentcomo un "multimillonarioBitcoin , corredor y administrador de activos". Hace diez años, un BTC estaba valorado en aproximadamente $10.

Según el fiscal estadounidense Damian Williams, cuando robó alrededor de 50.676 Bitcoin de Silk Road hace más de diez años, James Zhong cometió fraude electrónico. El paradero de esta enorme cantidad de BTC desaparecidos se ha convertido en un misterio de 3.300 millones de dólares durante casi diez años.

Técnica de tracde las autoridades estadounidenses

Williams atribuyó el éxito de las autoridades en localizar y recuperar los BTC robados al " tracde criptomonedas de última generación" y al "buen trabajo policial a la antigua usanza"

 Cuando los agentes especiales del IRS registraron la propiedad de Zhong, descubrieron un tesoro de más de 11 BTC, $661,900 en cashy 25 monedas Casascius, cada una con un valor de aproximadamente 174 BTC, así como más de 50,491 BTC en una caja fuerte en el piso y una computadora de placa única que estaba sumergida debajo de mantas en una lata de palomitas de maíz.

Zhong está acusado de usar una estrategia comercial en septiembre de 2012 para robar BTC de Silk Road sin vender ni comprar ningún artículo real en su plataforma. Antes de que su fundador, Ross Ulbricht, fuera condenado a cadena perpetua en 2015, el mercado negro se utilizaba ampliamente para el comercio de drogas ilegales y otros productos.

Silk Road vs el Bitcoin robado

El Departamento de Justicia alega que Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara 50.000 bitcoin en sus varias cuentas iniciando rápidamente más de 140 transacciones consecutivas, todo ello permaneciendo anónimo.

Cinco años después, al conservar sus BTC robados, Zhong supuestamente también adquirió una suma equivalente en Bitcoin Cash (BCH), una bifurcación dura de BTC que ofrece mayor escalabilidad. Según el comunicado del Departamento de Justicia, posteriormente vendió esos BCH en una plataforma de intercambio de criptomonedas extranjera por 3500 Bitcoinadicionales.

A pesar de que las direcciones BTC son esencialmente anónimas, cada transacción se tracen su blockchain, ampliamente accesible. Por lo tanto, los servicios de inteligencia pueden usar herramientas sofisticadas para tracel origen de dichas monedas.

Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se prevé que sea sentenciado en febrero de 2023.

Esta es la segunda mayor Bitcoin en la historia del Departamento de Justicia, solo después de la recuperación de 94.000 monedas robadas del ataque a Bitfinex en 2016. Dichas monedas tenían un valor de casi 3.600 millones de dólares al momento de su recuperación.