Десятилетие выявления мошенничества, борьбы с аферами и достойное завершение – Катастрофа СБФ/FTX

Пространство блокчейн продолжает расти в популярности и значимости. Теперь это полноценный сектор глобальных финансов, где такие термины, как «крипто» и «DeFi», становятся мейнстримными темами на глобальных новостных сетях. 

Оно получило один из своих самых знаковых прозвищ, «Дикий Запад финансов», из-за сходства с границами Дикого Запада. Эти области были синонимом слабого регулирования, отсутствия последствий за шумное поведение, сопровождались характерной жесткой атмосферой и перестрелками при дневном свете. 

Хотя такие сценарии подходят для классических фильмов, они не идеальны для финансовых систем, которые удерживают более одного триллиона долларов средств пользователей в различных смарт-контрактах, кошельках, биржах и т. д. на момент написания статьи.

Крипто-пространство всегда было захватывающим, и оно продолжает генерировать сочные истории, которые держат в тонусе сотни платформ крипто-новостей. Однако это не всегда хорошие новости, особенно поскольку плохие новости привлекают большую аудиторию и лучше читаются. 

Согласно данным Федеральной торговой комиссии (FTC), более 46 000 человек сообщили о потерях в размере более 1 миллиарда долларов в криптовалюте в 2021 году. Эта цифра не включает нерепортируемые транзакции. Учитывая объем денег, проходящих через платформы DeFi, фактическая статистика может быть более чем вдвое выше заявленной.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что текущий статус-кво неустойчив. Пользователи не могут продолжать бесконечно терять заработанные кровью средства безликим мошенникам, а в некоторых случаях – сладкоречивым основателям, которые висят на шее, как плохая простуда, и оставляют неприятную боль, когда в конце концов исчезают. 

Борьба с мошенничеством в крипто-пространстве

Мошенничество в сфере DeFi многогранно: от rug pulls (вывода ликвидности) и инсайдерской торговли до платежей за незаконную деятельность, растраты средств инвесторов, взломов и т. д., и это одна из самых крупных тем в пространстве DeFi. Пользователей можно обмануть множеством способов, и часто кажется, что у жертв нет возможности добиться справедливости.

Несколько человек взяли на себя задачу выявлять мошенничество и обращать внимание на красные флаги вокруг проектов и вовлеченных лиц. Сразу приходят на ум такие имена, как лидеры блокчейна On Yavin, а также самопровозглашенные твиттерские детективы, такие как Zach, Sisyphus и Gabagool, чтобы назвать лишь некоторых.

Хотя большинство имен появились на сцене относительно недавно, On Yavin — это ветеран, который был в гуще событий с самых ранних дней и заслуживает особого упоминания, особенно за его преданность роли главного антагониста проекта биржи LAToken, когда она начала свою мошенническую деятельность.

С самого начала LAToken демонстрировала несколько красных флагов. 

• Умышленное/небрежное листингование сомнительных проектов. Яркий пример: когда проект называет Илона Маска основателем, главным дизайнером, CTO и CEO, членом команды, для любой серьезной биржи стандартом должна быть проверка этой информации. Хотя LAToken не делала таких заявлений, крайне непрофессионально не проверять детали, особенно когда выяснилось, что это была уловка для искажения участия Илона Маска и SpaceX в их IEO.
• Фальшивая торговля и статистика резервного объема. Каждая биржа, вероятно, виновна в раздувании цифр, но LAToken доводит это до новых высот.
• Абсурдно низкие требования к листингу, при этом единственным видимым барьером является невероятно дорогой сбор за листинг
• Биржа также прославилась тем, что не выполняла свои обещания перед проектами.

Крестовый поход Она против мошеннической деятельности LATOKEN породил побочный эффект, когда на его радаре появилась ICOBench. ICOBench не выдержала никакой критики и с тех пор перешла в офлайн. Платформа должна была быть авторитетом в проверке проектов и их ICO. Вместо этого она оказалась картелем, где ее топ-рейтинговые участники раздавали 5-звездочные рейтинги сомнительным проектам.

Это кажется естественным переходом к представлению еще одного маяка в борьбе с мошенничеством – Mr. KEY. Он является экспертом во многих технических и блокчейн-вопросах и некоторое время был аккредитованным экспертом на несуществующей ICOBench. Этот опыт помог ему получить обширное освещение произвольных правил платформы.

По словам г-на KEY, меры контроля качества ICOBench находились где-то в спектре между уголовной халатностью и соучастием в мошеннических схемах. 

Ставки на выявление мошенничества в крипто-пространстве и его предотвращение невероятно высоки. Если один сомнительный проект взлетит, это может запустить цепную событий, которая вызовет рябь по всей мировой экономике. Давайте рассмотрим эту реальную последовательность в качестве примера – 

• ICOBench дает высшие рейтинги очевидно сомнительной бирже (LAToken)
• LAToken использует свой новый статус, чтобы искажать свое положение перед другими проектами (WeBuy)
• Несмотря на рекомендации своих советников (в данном случае, меня), WeBuy платит непомерные сборы за соглашение, которое не приносит ни одной конверсии.
• LAToken забирает свою награду и переходит к следующей жертве, в то время как проект WeBuy никогда не восстановится.

Основатель WeBuy был слишком позорно смущен, чтобы публично признать, что его обманули; поэтому это преступление никогда не получает «официального сообщения». Однако эти мошенничества не являются преступлениями без жертв, и список бесконечен!

Я активен в этой сфере более десяти лет и сотни раз публично поднимал тревогу, когда замечал подозрительную деятельность. Беглый взгляд на мои прошлые публикации даст вам представление о моих прошлых усилиях.

Ветераны сферы знают, что у СБФ нет монополии на скандальные крахи бирж. Взлом Mt. Gox (которая позже стала BTC-e) был одним из самых ранних и крупнейших скандалов с биржами на сегодняшний день, организованным Александром Винником и не подтвержденным числом сообщников.

Росс Ульбрихт и Джеймс Чжун также получили серьезные выговоры за свое отдельное участие в мошеннической деятельности на темном сайте – Silk Road. Последний преступник совершил ограбление, которое составило тогдашний рекордный арест биткоинов правительством США – около 3,36 миллиарда долларов.

Некоторые биткоины в резервах несуществующих кошельков BTC-e Винника недавно были реактивированы. Кошелек, содержащий около 10 000 BTC распределяющий свои средства мелкими депозитами на несколько плохо верифицированных (KYC) счетов и кошельков, никогда не является хорошим знаком.

На самом деле, это самый старый трюк в книге крипто-мошенников; тот, который изобрели мошенники первого поколения, такие как Винник. Поскольку Винник сейчас за решеткой, можно с уверенностью предположить, что последние разработки как-то связаны с его неназванными сообщниками. 

Мы все еще не знаем о нем много, но будем внимательно следить за развитием событий. Также стоит отметить, что адрес, получивший депозит в 65 BTC от недавно активированной награды, принадлежит HitBTC, другой бирже с сомнительной репутацией.

Давайте посмотрим на некоторые другие красные флаги, которые сразу становятся очевидными, если заглянуть под капот HitBTC.  

• Анонимная команда
• Ложные данные о регистрации бизнеса
• Сомнительные предложения по листингу и теневая деятельность
• Постоянные жалобы клиентов на невозможность вывода средств и т. д.

Если вы продолжите тянуть за ниточку HitBTC, вы найдете Андрея Савченко, предполагаемого основателя HitBTC, который также имеет очень тесные связи с KuCoin, согласно этому отчету из нескольких источников.

Возвращаясь к СБФ и FTX, довольно любопытно, что Chainalysis сразу заметила движения небольших сумм BTC из кошелька, который был неактивен в течение почти десятилетия. Тем не менее, они никогда не видели всех краж FTX, которые происходили прямо у них на глазах в течение более трех лет.

Хотя это не сильное обвинение против Chainalysis, это и не комплимент, особенно когда мы знаем, что в этом пространстве редко бывают совпадения. 

Ограничения в предотвращении мошенничества

Популярное выражение среди медицинских работников гласит: «унция профилактики стоит фунта лечения». 

К сожалению, решение сложнее, чем просто «избегайте мошенничества», особенно из-за отсутствия регулирования и анонимности, которые делают DeFi идеальным местом для незаконной деятельности. К счастью, та же система открытого реестра также облегчает гражданам возможность отслеживать движение средств и выявлять мошенничество, когда оно происходит. 

Когда люди замечают мошеннические ситуации до их развертывания, это обычно слово обеспокоенного гражданина против обвиняемого. К сожалению, бремя доказывания обычно лежит на обвинителе, который, как правило, имеет ограниченные ресурсы. 

Розничные инвесторы и любители-детективы не имеют доступа к самым совершенным инструментам выявления и предотвращения мошенничества. У них также нет финансовой силы, чтобы вступить в лобовую конфронтацию с протоколами DeFi, переполненными средствами инвесторов, особенно теми, у которых нет ограничений на расходы. 

Для того чтобы дискредитировать или даже удалить любой материал, вызывающий опасения по поводу проекта, требуется совсем немного, даже если цитирование является законным. Варианты варьируются от оплаты инфлюенсерам за продвижение, чтобы заглушить шум, до подачи исков против обвинителя и даже удаления материала с веб-сайтов. 

Эта структурная несовершенство затрудняет защиту других пользователей DeFi от сложных мошеннических схем. Мало кто испытывает сильное желание выявлять мошенничество изначально. Большинство затрат и ресурсов покрываются за счет собственных средств, за исключением редких случаев, когда люди получают спонсорскую поддержку и пожертвования. 

Регуляторный вакуум также затрудняет привлечение нарушителей к ответственности. Чаще всего самые жестокие мошеннические схемы и аферы заканчиваются публичным позором и незначительными ударами по репутации. 

Для многих мошенничеств, происходящих в блокчейне, практически нет реальных последствий, за исключением редких случаев. Яркий пример – недавние юридические проблемы До Квона из Terra Do Kwon, но даже это сопровождается множеством смягчающих обстоятельств и возможных политических последствий.

Более типичным случаем является новость о компрометации протокола DeFi – Indexed Finance – которая потрясла мир криптовалют в октябре 2021 года. После отслеживания источника кражи на 16 миллионов долларов сеть была вынуждена прибегнуть к переговорам с хакером о возврате средств, что, как и ожидалось, было безнадежным делом.

пессимистичное заявление команды также подчеркнуло, насколько сложно справляться с такими эксплойтами смарт-контрактов.

Оставаясь в безопасности на Диком Западе

Пока это пространство не начнет серьезно относиться к регулированию, произвол останется нормой в выявлении, предотвращении и исправлении мошенничества. 

До того дня наша надежда остается в руках самопровозглашенных самозванцев, которые могут иметь и скрытые долгосрочные мотивы. Исчезновение War on Rugs, самопровозглашенного антифродового крипто-наблюдателя с более чем 400 000 долларов средств инвесторов, остается самой классической шуткой до сих пор.

Прошло уже десятилетие в сфере блокчейна, но состояние борьбы с мошенничеством остается болезненной темой, затрагивающей всех, кто находится внутри и даже за ее пределами. На данный момент пользователи должны нести ответственность за свою безопасность, пока бескорыстные охотники за мошенниками продолжают доблестную борьбу за пространство DeFi, в которое мы все верим и которое заслуживаем. 

On Yavin оставляет руководство здесь, чтобы помочь вам оставаться в безопасности в диком западе крипто-пространства.

Слон в комнате

Определенные даты навсегда останутся в истории по разным причинам, и 7 ноября 2022 года — одна из таких дат. Как и все остальные, связанные с крипто-пространством, мой мир был потрясен до основания, когда я увидел новость о капитуляции, заставившую нас тосковать по старым добрым временам, когда До Квон был врагом номер один. 

Чтобы эта следующая часть потрясла ваш мир так же сильно, как и мой, нам нужно создать мысленный образ. Я перевел телефон в режим «Не беспокоить» и отключил уведомления из социальных сетей на своем ПК, как обычно делаю, когда хочу написать новую статью. Пока я отключился от сети на несколько часов, чтобы написать о состоянии мошеннической деятельности и персонажей в крипто-пространстве, новостные агентства сообщили о крупнейшем случае финансового мошенничества, когда-либо зафиксированном в блокчейн-пространстве. 

Прошло чуть больше месяца после этого безумия, и никто не понимает всех последствий краха FTX. Проекты DeFi, венчурные фонды, политики, знаменитости, африканские технологические стартапы и т.д. — все больше людей сталкиваются с проблемами ликвидности вследствие серии плохих решений Сэма Бэнкмана-Фрида и его сообщников. 

Как подчеркивалось ранее в этой статье, практически невозможно успевать за этими мошенническими ситуациями, потому что они повсеместны, редко наказуемы и трудно доказуемы до того, как будет нанесен значительный ущерб. Поэтому вполне закономерно, что в этом случае потребовалась фигура столь же влиятельная (основатель крупнейшей криптобиржи) в блокчейн-пространстве, чтобы свергнуть СБФ и его преступную группировку. 

Любой другой человек не имел бы шансов против глубоких карманов и сообщества FTX. Я говорю это потому, что люди ранее выражали обеспокоенность по поводу СБФ и его привычек тратить деньги, но без особого внимания или последствий. 

Марк Кохедес не новичок в крипто-пространстве, и даже он не смог наложить руку на СБФ и FTX. Этот клип с Марком, где он выражал свои опасения по поводу СБФ, был доступен в течение месяца, прежде чем CZ наконец занялся Сэмом.

Таким образом, хотя я бы предпочел, чтобы вражда между CZ и СБФ закончилась без какого-либо значительного влияния на крипто-пространство, это также подтвердило тезис этой статьи. В этом пространстве слишком много мошенников, и мы должны быть в состоянии делать больше, чтобы выявлять их и предпринимать соответствующие действия. 

На данный момент мы соберемся с силами в очередной раз и попробуем восстановиться после еще одного setbacks, вызванного теми же проблемами, которые преследуют нас последние десять лет. Однако, если ничего не изменится, однажды мы станем похожи на Хампи-Дампи, и «все королевские кони и все королевские люди» больше не смогут собрать Хампи снова. 

Заключение

«Интернет никогда не забывает», но это не остановит некоторых беспринципных персонажей от попытки отмыть свой имидж в подготовке к еще одному грандиозному ограблению. Кампания СБФ началась не заставила себя ждать, при этом несколько «новостных» сетей бросили позитивный свет на главного идеатора эпической поездки, оплаченной тяжелыми заработками инвесторов. 

Даже До Квон и Су Чжу получили немного эфирного времени по этому вопросу! Если это должно было быть шуткой, я не понял заголовка. И я уверен, что люди, потерявшие средства из-за инсценированных ими крахов, тоже не нашли этого смешным.