Десятилетие выявления мошенничества, борьбы с аферами и удачное завершение сделки – катастрофа SBF/FTX

Популярность и значимость блокчейн-технологий продолжают расти. Сейчас это полноценный сектор глобальных финансов, а такие термины, как «криптовалюта» и «DeFi», стали широко обсуждаться в мировых новостных сетях. 

Одно из своих самых узнаваемых прозвищ — «Дикий Запад финансов» — он получил из-за сходства с границами Дикого Запада. Эти районы были синонимом слабого регулирования, отсутствия последствий за буйное поведение, характерной жестокой vibeи перестрелок средь бела дня. 

Хотя подобные сценарии отлично подходят для classic они не идеальны для финансовых систем, которые хранят более триллиона долларов средств пользователей в различных смарт-контрактахtracна момент написания статьи 

Криптовалютное пространство всегда было захватывающим, и оно продолжает генерировать интересные истории, которые обеспечивают работой сотни новостных платформ, посвященных криптовалютам. Однако это не всегда хорошие новости, особенно учитывая, что плохие новости привлекают большую аудиторию и читаются интереснее. 

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), более 46 000 человек сообщили о потерях в криптовалюте на сумму более 1 миллиарда долларов в 2021 году. Эта цифра не включает незарегистрированные транзакции. Учитывая объем денежных средств, циркулирующих через DeFi , реальная статистика может быть более чем вдвое выше заявленной цифры. 

Не нужно быть гением, чтобы понять, что нынешнее положение дел неустойчиво. Пользователи не могут продолжать терять с трудом заработанные деньги из-за безликих мошенников, а в некоторых случаях и из-за красноречивых основателей компаний, которые появляются, как простуда, и оставляют неприятный осадок, когда в конце концов исчезают. 

Борьба с мошенничеством в криптопространстве

Мошенничество в DeFi многогранно и включает в себя всё: от мошеннических схем с использованием подставных средств до инсайдерской торговли, платежей за незаконную деятельность, растраты средств инвесторов, хакерских атак и т.д., и это одна из самых обсуждаемых тем в DeFi . Пользователи могут стать жертвами различных мошеннических схем, и во многих случаях кажется, что у пострадавших нет никаких средств защиты. 

Некоторые люди взяли на себя инициативу выявлятьdentсхемы и обращать внимание на тревожные сигналы, связанные с проектами и участвующими в них лицами. Сразу приходят на ум некоторые имена, в том числе лидеры блокчейн-индустрии, такие как Он Явин, а также самопровозглашенные «сыщики» из Твиттера, такие как Зак, Сизифи Габагул, это лишь некоторые из них. 

Хотя большинство имен появились на сцене сравнительно недавно, Он Явин — ветеран, который был в гуще событий с самых первых дней и заслуживает особого упоминания, особенно за его преданность роли главного противника биржи LAToken , когда тот начал свою серию мошеннических действий. 

С самого начала LAToken демонстрировал ряд тревожных признаков. 

• Преднамеренное/халатное размещение сомнительных проектов. Например, когда в проекте Илон Маск указан как основатель, ведущий дизайнер, технический директор, генеральный директор и член команды, любая серьезная биржа должна проверять эту информацию. Хотя LAToken не делала таких заявлений, не проверять детали крайне непрофессионально, особенно учитывая, что это оказалось уловкой, чтобы исказить информацию об участии Илона и SpaceX в IEO. 
• Фальсификация статистики объемов торгов и резервирования. Вероятно, любая биржа грешит в завышении показателей, но LAToken выводит это на новый уровень. 
• Невероятно низкие требования к размещению объявления, единственным очевидным препятствием является невероятно высокая плата за размещение объявления. 
• Биржа также получила печальную известность из-за невыполнения своих обещаний по проектам.

Борьба Она с мошеннической практикой LATOKEN получила новый импульс, когда в поле его зрения попал ICOBench. ICOBench не выдержал никакой проверки и с тех пор был закрыт. Предполагалось, что эта платформа станет авторитетным источником проверки проектов и их ICO. Вместо этого она оказалась картелем, где высокопоставленные члены раздавали пятизвездочные рейтинги сомнительным проектам. 

Это кажется естественным переходом к представлению еще одного ключевого участника борьбы с мошенничеством – г-на KEY. Он является экспертом во многих технических вопросах и вопросах, связанных с блокчейном, и некоторое время был аккредитованным экспертом на ныне не существующей платформе ICOBench. Этот опыт помог ему получить обширные сведения о произвольных правилах платформы. 

По словам г-на Кея, меры контроля качества ICOBench находились где-то на грани преступной халатности и соучастия в мошеннических схемах. 

Выявление и пресечение мошенничества в криптопространстве сопряжено с невероятно высокими рисками. Если один сомнительный проект получит развитие, это может запустить цепь событий, которая вызовет rippleво всей мировой экономике. Рассмотрим в качестве примера эту реальную последовательность событий: 

• ICOBench присвоил высший рейтинг явно сомнительной бирже (LAToken)
• LAToken использует свой новоприобретенный статус для того, чтобы вводить в заблуждение другие проекты (WeBuy)
• Вопреки рекомендациям своих консультантов (в данном случае, меня), WeBuy платит непомерные комиссионные за сделку, которая не принесла ни одной конверсии.
• LAToken забирает себе вознаграждение и переходит к следующей жертве, а проект WeBuy так и не оправился.

Основатель WeBuy слишком стыдился публично признать, что стал жертвой мошенничества; поэтому об этом преступлении никогда не сообщается официально. Однако эти мошенничества не являются преступлениями без жертв, и их список бесконечен! 

Я активно работаю в этой сфере более десяти лет и сотни раз публично заявлял о необходимости бить тревогу, когда замечал подозрительные действия. Беглый просмотр моих прошлых публикаций даст вам представление о моей деятельности в прошлом.  

Опытные игроки на бирже знают, что SBF не обладает монополией на скандальные обвалы бирж. Взлом Mt. Gox (который позже привел к появлению BTC-e) был одним из первых и крупнейших биржевых скандалов на сегодняшний день, организованным Александром Винником и неустановленным числом сообщников. 

Росс Ульбрихт и Джеймс Чжун также получили серьезные выговоры за свое участие в мошеннических действиях на даркнете Silk Road. Последний совершил кражу, в результате которой рекордную на тот момент Bitcoin конфисковало американское правительство 

Часть Bitcoin в резервах закрытых кошельков BTC-e Винника недавно была активирована. Кошелек, содержащий около 10 000 BTC и распределяющий свои средства небольшими депозитами на множество плохо прошедших верификацию аккаунтов и кошельков, никогда не является хорошим предзнаменованием. 

По сути, это самый старый трюк в арсенале криптомошенников; тот, который изобрели мошенники первого поколения, такие как Винник. Поскольку Винник сейчас находится за решеткой, можно с уверенностью предположить, что последние события как-то связаны с его неназванными сообщниками. 

Мы пока мало что об этом знаем, но будем внимательно следить за развитием событий. Также стоит отметить, что один из адресов, получивших депозит в размере 65 BTC в рамках недавно активированной программы вознаграждений, принадлежит HitBTC, ещё одной бирже сомнительной репутации. 

Давайте рассмотрим некоторые другие тревожные сигналы, которые сразу же становятся очевидными, если заглянуть под капот HitBTC.  

• Анонимная команда
• Ложные сведения о регистрации предприятия
• Сомнительные предложения и нечестные действия
• Постоянные жалобы клиентов на невозможность вывода средств и т.д.

Если продолжить расследование в отношении HitBTC, то можно найти Андрея Савченко, предполагаемого основателя HitBTC, который, согласно сообщению из нескольких источников. 

Возвращаясь к SBF и FTX, весьма любопытно, что Chainalysis сразу же обнаружила перемещения небольших сумм BTC из кошелька, который не использовался почти десять лет. Тем не менее, они так и не увидели всех ограблений FTX, которые происходили прямо у них под носом более трех лет. 

Хотя это и не стольtronобвинение в адрес Chainalysis, это и не комплимент, особенно если учесть, что в этой области совпадения случаются крайне редко. 

Ограничения в предотвращении мошенничества

Среди врачей популярна поговорка: «Лучше предотвратить болезнь, чем лечить» 

К сожалению, решение сложнее, чем просто «избежать мошенничества», особенно учитывая отсутствие регулирования и анонимность, которые делают DeFi идеальной площадкой для незаконной деятельности. К счастью, та же система открытого реестра также позволяет неравнодушным гражданам легко отслеживать движение средств и выявлять нарушения, когда они происходят. 

Когда люди распознают мошеннические действия до того, как они произойдут, это обычно происходит благодаря показаниям неравнодушных граждан, выступающих против обвиняемого. К сожалению, бремя доказывания, как правило, лежит на обвинителе, который обычно имеет ограниченные ресурсы. 

Розничные инвесторы и детективы-любители не имеют доступа к самым современным инструментам обнаружения и предотвращения мошенничества. У них также нет достаточных финансовых возможностей, чтобы напрямую конкурировать с протоколами DeFi , располагающими значительными средствами инвесторов, особенно с теми, которые не ограничивают расходы. 

Несложно дискредитировать или даже удалить любой материал, вызывающий опасения по поводу проекта, даже если ссылки на него обоснованы. Варианты действий варьируются от оплаты услуг влиятельных лиц для заглушения шума до подачи исков против обвинителя и даже удаления материала с веб-сайтов. 

Эта структурная несовершенность затрудняет защиту других пользователей DeFi от сложных мошеннических схем. Впрочем, мотивация распознавать мошенничество невелика. Большая часть затрат и ресурсов покрывается из собственных средств, за исключением редких случаев, когда люди получают спонсорскую поддержку и пожертвования. 

Отсутствие регулирования также затрудняет привлечение к ответственности нарушителей. В большинстве случаев самые коварные аферы и мошенничества заканчиваются публичным позором и незначительным ущербом репутации. 

В реальной жизни многие мошеннические схемы, происходящие в блокчейне, практически не имеют последствий, за исключением редких случаев. В качестве примера недавние юридические проблемы из Terra До Квона , но даже в этом случае есть множество смягчающих обстоятельств и возможных политических последствий. 

Более типичным примером является новость о взломе DeFi — Indexed Finance — которая потрясла криптомир в октябре 2021 года. После того, как tracисточник кражи 16 миллионов долларов, сети пришлось прибегнуть к переговорам с хакером о возврате находок, что, как и следовало ожидать, оказалось безнадежным. 

также В пессимистичном заявлении команды подчеркивалось, насколько сложно бывает справиться с подобными случаями использования уязвимостей в смарт-trac. 

Как оставаться в безопасности на Диком Западе

До тех пор, пока в этой сфере не начнут серьезно относиться к регулированию, произвол будет оставаться обычным явлением в выявлении, предотвращении и пресечении мошенничества. 

До тех пор, пока этот день не наступит, наша надежда остается в руках самопровозглашенных борцов за справедливость, у которых, возможно, есть и скрытые долгосрочные мотивы. Исчезновение War on Rugs, самопровозглашенного борца с мошенничеством в криптовалюте, управляющего средствами инвесторов на сумму более 400 000 долларов, classic до сих пор 

После десяти лет работы в блокчейн-пространстве борьба с мошенничеством остается болезненной проблемой, затрагивающей всех, как внутри, так и за пределами этой сферы. На данный момент пользователям приходится самостоятельно заботиться о своей безопасности, в то время как бескорыстные борцы с мошенничеством продолжают свою борьбу за децентрализованное финансовое пространство DeFi , в которое мы все верим и которого заслуживаем. 

On Yavin представлено руководство сайте , которое поможет вам оставаться в безопасности в этом диком западе, которым является криптопространство. 

Главная проблема, которую все игнорируют

Некоторые даты навсегда останутся в памяти по разным причинам, и 7 ноября 2022 года — один из таких дней. Как и всех, кто связан с криптопространством, я был потрясен новостью о капитуляции, которая заставила нас тосковать по старым добрым временам, когда До Квон был врагом номер один. 

Чтобы следующая часть потрясла ваш мир так же сильно, как и мой, нам нужно представить себе ситуацию. Я переключил свой телефон в режим «Не беспокоить» и отключил все уведомления из социальных сетей на компьютере, как обычно делаю, когда хочу написать новую статью. Пока я на несколько часов отключился от сети, чтобы написать о состоянии мошеннической деятельности и личностях в криптопространстве, новостные агентства сообщили о самом крупном случае финансовых махинаций, когда-либо зафиксированном в блокчейн-пространстве. 

Прошло чуть больше месяца с момента этого скандала, и никто до сих пор не осознает всех последствий краха FTX. Проекты DeFi , венчурные капиталисты, политики, знаменитости, африканские технологические стартапы и т.д. — все больше людей сталкиваются с проблемами ликвидности вследствие череды неудачных решений Сэма Бэнкмана-Фрида и его сообщников. 

Как уже отмечалось в этой статье, практически невозможно контролировать подобные мошеннические действия, поскольку они широко распространены, редко наказываются и их трудно доказать до того, как будет нанесен значительный ущерб. Поэтому вполне закономерно, что в данном случае для разоблачения SBF и его преступной группировки потребовалась столь же влиятельная фигура (основатель крупнейшей криптовалютной биржи) в блокчейн-пространстве. 

Любой другой человек не имел бы ни единого шанса против богатых и влиятельных людей из FTX. Я говорю это потому, что люди и раньше выражали обеспокоенность по поводу SBF и его привычек тратить деньги, но это не вызвало особого внимания и не имело последствий. 

Марк Коходес – далеко не новичок в криптопространстве, и даже он не смог бы сравниться с SBF и FTX. Этот ролик, где Марк выражает свою обеспокоенность по поводу SBF, был доступен в сети в течение месяца, прежде чем CZ наконец-то набросился на Сэма.

Таким образом, хотя я бы предпочёл, чтобы вражда между CZ и SBF закончилась без существенного влияния на криптопространство, она также подтвердила тезис этой статьи. В этой сфере слишком много мошенников, и мы должны уметь лучше выявлять их и принимать соответствующие меры. 

Пока что мы в который раз перегруппируемся и попытаемся оправиться от очередной неудачи, вызванной теми же проблемами, которые преследуют нас последние десять лет. Однако, если ничего не изменится, однажды мы поступим как Шалтай-Болтай, и «все королевские кони, все королевские люди» больше не смогут собрать Шалтая-Болтая заново. 

Заключительные слова

«Интернет ничего не забывает», но это не остановит некоторых беспринципных личностей от попыток обелить свою репутацию в преддверии очередного крупного ограбления. Кампания SBF началась довольно быстро: многочисленные «новостные» каналы представили в позитивном свете организатора грандиозного ограбления, финансируемого честно заработанными деньгами инвесторов. 

Даже До Квон и Су Чжу получили возможность высказаться по этому поводу! Если это была шутка, то я не понял заголовок. И я уверен, что людям, потерявшим средства в результате организованных ими крахов, это тоже не показалось смешным.