Una década detectando fraudes, luchando contra estafas y un cierre adecuado: la catástrofe de SBF/FTX

El espacio blockchain continúa creciendo en popularidad y relevancia. Se ha convertido en un sector reconocido de las finanzas globales, donde términos como "cripto" y "DeFi" se han convertido en temas recurrentes en las redes de noticias globales. 

Se ganó uno de sus apodos más emblemáticos, "el Salvaje Oeste de las Finanzas", debido a sus similitudes con las fronteras del lejano oeste. Estas zonas eran sinónimo de escasa regulación, ausencia de consecuencias para el comportamiento escandaloso, acompañadas de su característico vibedesenfrenado y tiroteos a plena luz del día. 

Si bien estos escenarios dan lugar a grandes classic , no son ideales para los sistemas financieros que, en el momento de escribir este artículo, gestionan más de un billón de dólares de fondos de usuarios en diferentes contratos inteligentestracmonederos, plataformas de intercambio, etc. 

El mundo de las criptomonedas siempre ha sido emocionante y sigue generando historias jugosas que mantienen a cientos de plataformas de noticias sobre criptomonedas en activo. Sin embargo, no siempre son buenas noticias, sobre todo porque las malas atraen a un público más amplio y son más atractivas. 

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), más de 46.000 personas reportaron pérdidas superiores a los mil millones de dólares en criptomonedas en 2021. Esta cifra no incluye las transacciones no reportadas. Considerando la cantidad de dinero que fluye a través de DeFi , la cifra real podría ser más del doble de la reportada. 

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el statu quo actual es insostenible. Los usuarios no pueden seguir despilfarrando el dinero ganado con tanto esfuerzo en manos de estafadores anónimos y, en algunos casos, fundadores con labia que rondan como un resfriado y dejan una herida desagradable cuando finalmente desaparecen. 

Lucha contra las estafas en el espacio criptográfico

Las estafas en el DeFi son multifacéticas, desde el robo de fondos hasta el uso de información privilegiada, el pago por actividades ilegales, el despilfarro de los fondos de los inversores, los hackeos, etc., y constituyen uno de los temas más recurrentes en este DeFi . Los usuarios pueden ser víctimas de múltiples formas y, en muchas ocasiones, parece que no existe ningún recurso legal para ellas. 

Algunos personajes se han encargado de identificardenty alertar sobre las señales de alerta en torno a los proyectos y a las personas involucradas. Algunos nombres vienen inmediatamente a la mente, incluyendo líderes de blockchain como On Yavin, así como autoproclamados detectives de Twitter como Zach, Sisyphusy Gabagool por mencionar algunos. 

Si bien la mayoría de los nombres aparecieron en escena más recientemente, On Yavin es un OG que ha estado en el meollo de las cosas desde los primeros días y merece una mención especial, especialmente por su dedicación a su papel como antagonista en jefe del LAToken cuando comenzó su racha de estafas. 

Desde el principio, LAToken mostró varias señales de alerta. 

• Incluir proyectos dudosos de forma deliberada o negligente. Un ejemplo claro es cuando un proyecto nombra a Elon Musk como fundador, diseñador principal, director de tecnología, director ejecutivo y miembro del equipo; cualquier plataforma de intercambio seria debería verificar la información. Si bien LAToken no hizo dicha afirmación, es sumamente poco profesional no verificar los detalles, sobre todo porque resultó ser una estrategia para tergiversar la participación de Elon y SpaceX en su IEO. 
• Estadísticas falsas de volumen de trading y reservas. Es probable que todas las plataformas de intercambio inflen las cifras, pero LAToken lo lleva al límite. 
• Requisitos de cotización ridículamente bajos, siendo la única barrera aparente una tarifa de cotización ridículamente cara 
• La bolsa también ganó notoriedad por no cumplir sus promesas en materia de proyectos.

La cruzada de On contra la trayectoria fraudulenta de LATOKEN tuvo un giro inesperado cuando ICOBench apareció en su radar. ICOBench no resistió ningún tipo de escrutinio y desde entonces ha desaparecido. Se suponía que la plataforma era una autoridad en la verificación de proyectos y sus ICO. En cambio, resultó ser un cártel donde sus miembros de mayor rango otorgaban calificaciones de 5 estrellas a proyectos dudosos. 

Esto nos da pie a presentar a otra figura clave en la lucha contra las estafas: el Sr. KEY. Es un experto en numerosos temas técnicos y de blockchain, y fue brevemente experto acreditado en la extinta plataforma ICOBench. Dicha experiencia le permitió obtener un amplio conocimiento de las reglas arbitrarias de la plataforma. 

Según el Sr. KEY, las medidas de control de calidad de ICOBench estaban en algún punto del espectro de la negligencia criminal y la complicidad en esquemas fraudulentos. 

Hay mucho en juego para detectar fraudes en el mundo de las criptomonedas y detenerlos. Si un proyecto sospechoso despega, puede desencadenar una cadena de eventos que rippleen toda la economía global. Consideremos esta secuencia real como ejemplo: 

• ICOBench otorga las mejores calificaciones a un intercambio obviamente cuestionable (LAToken)
• LAToken usa su nuevo estatus para tergiversar su imagen ante otros proyectos (WeBuy)
• En contra de las recomendaciones de sus asesores (en este caso, yo), WeBuy paga tarifas exorbitantes por una operación que no produce ni una sola conversión.
• LAToken reclama su recompensa y pasa a la siguiente víctima mientras el proyecto WeBuy nunca se recupera.

El fundador de WeBuy estaba demasiado avergonzado para admitir públicamente que había sido estafado; por lo tanto, el delito nunca se denuncia oficialmente. Sin embargo, estos fraudes no son delitos sin víctimas, ¡y la lista es interminable! 

He estado activo en este ámbito durante más de una década y he dado la voz de alarma cientos de veces cuando detecto situaciones dudosas. Un vistazo rápido a mis publicaciones anteriores les dará una idea de mis esfuerzos anteriores.  

Los expertos en el sector saben que SBF no tiene el monopolio de los colapsos escandalosos de las plataformas de intercambio. El hackeo de Mt. Gox (que posteriormente se convirtió en BTC-e) fue uno de los primeros y mayores escándalos de plataformas de intercambio hasta la fecha, orquestado por Alexander Vinnik y un número no confirmado de cómplices. 

Ross Ulbricht y James Zhong también recibieron severas reprimendas por su participación, por separado, en actividades fraudulentas en el sitio web oscuro Silk Road. Este último llevó a cabo un robo que resultó en la récord Bitcoin incautación por parte del gobierno estadounidense: aproximadamente 3360 millones de dólares. 

parte del Bitcoin que se encontraba en las reservas de las carteras BTC-e inactivas de Vinnik se reactivó. Una cartera con aproximadamente 10 000 BTC que distribuye sus activos en pequeños depósitos a múltiples cuentas y carteras con una verificación de identidad deficiente nunca es un buen presagio. 

De hecho, es el truco más antiguo del criptofraude; uno que inventaron estafadores de primera generación como Vinnik. Dado que Vinnik se encuentra actualmente en prisión, es lógico suponer que este último suceso está relacionado de alguna manera con sus cómplices anónimos. 

Todavía no sabemos mucho al respecto, pero seguiremos de cerca el asunto a medida que se desarrolle. Además, cabe mencionar que una dirección en particular que recibió un depósito de 65 BTC del programa de recompensas recientemente activado pertenece a HitBTC, otra plataforma de intercambio de dudosa reputación. 

Veamos algunas otras señales de alerta que se hacen evidentes inmediatamente cuando miramos bajo el capó de HitBTC.  

• Un equipo anónimo
• Datos falsos del registro mercantil
• Ofertas de listados sospechosos y actividades deshonestas
• Quejas constantes de clientes sobre la imposibilidad de retirar fondos, etc.

Si sigues investigando el caso de HitBTC, encontrarás a Andrey Savchenko, el supuesto fundador de HitBTC, quien también tiene vínculos muy estrechos con KuCoin, según este informe de múltiples fuentes. 

Volviendo a SBF y FTX, resulta bastante curioso que Chainalysis detectara de inmediato movimientos de pequeñas cantidades de BTC desde una billetera que había permanecido inactiva durante casi una década. Sin embargo, nunca vieron todos los robos de FTX que ocurrieron ante sus narices durante más de tres años. 

Si bien esta no es una acusación tantroncontra Chainalysis, tampoco es un cumplido, especialmente cuando sabemos que rara vez hay coincidencias en este espacio. 

Limitaciones en la prevención del fraude

Un dicho popular entre los médicos es que “más vale prevenir que curar”. 

Desafortunadamente, la solución es más compleja que simplemente evitar ser estafado, especialmente porque la falta de regulación y el anonimato convierten a DeFi en el escenario perfecto para actividades ilegales. Afortunadamente, el mismo sistema de registro abierto también facilita a los ciudadanos preocupados monitorear los movimientos de fondos y detectar actividades ilícitas cuando ocurren. 

Cuando las personas detectan situaciones fraudulentas antes de que se manifiesten, suele ser la palabra de un ciudadano preocupado la que se opone al acusado. Desafortunadamente, la carga de la prueba suele recaer sobre el acusador, quien suele contar con recursos limitados. 

Los inversores minoristas y los detectives aficionados carecen de acceso a las herramientas más sofisticadas para la detección y prevención de estafas. Tampoco cuentan con la solidez financiera necesaria para competir directamente con los protocolos DeFi , que abundan en los fondos de los inversores, especialmente aquellos sin restricciones de gastos. 

No se necesita mucho para desacreditar o incluso eliminar cualquier material que genere inquietud sobre un proyecto, incluso cuando las citas sean legítimas. Las opciones van desde pagar a influencers para que realicen promociones para acallar el ruido, presentar demandas contra el acusador e incluso eliminar el material de los sitios web. 

Esta imperfección estructural dificulta evitar que otros usuarios DeFi caigan en estafas elaboradas. No es que exista mucha motivación para detectar las estafas desde el principio. La mayoría de los costos y recursos provienen del bolsillo, excepto en los raros casos en que las personas reciben patrocinios y donaciones. 

El vacío regulatorio también dificulta la administración de justicia a los infractores. En la mayoría de los casos, las estafas y fraudes más atroces terminan en desprestigio público y pequeños daños a la reputación. 

Casi nunca hay consecuencias reales para muchas estafas que ocurren en la cadena de bloques, salvo en casos excepcionales. Un ejemplo claro son los recientes problemas legales de Do Kwon , pero incluso ese caso presenta muchas circunstancias atenuantes y posibles implicaciones políticas. 

Un caso más típico es la noticia del ataque al DeFi – Indexed Finance – que sacudió el mundo de las criptomonedas en octubre de 2021. Tras tracel origen del robo de 16 millones de dólares, la red tuvo que recurrir a la negociación con el hacker para devolver el dinero, lo cual, como era de esperar, resultó inútil. 

La declaración pesimista del equipo también puso de relieve lo difícil que puede ser gestionar estas prácticas abusivas en materia de contratostrac. 

Mantenerse a salvo en el salvaje oeste

Hasta que el espacio tome en serio la regulación, la arbitrariedad seguirá siendo la orden del día en la detección, prevención y corrección de estafas. 

Hasta que llegue ese día, nuestra esperanza sigue en manos de justicieros autoproclamados, que además podrían tener motivos ocultos a largo plazo. La desaparición de War on Rugs, un supuesto vigilante antifraude de criptomonedas con más de 400.000 dólares de fondos de inversores, sigue siendo classic hasta el día de hoy una broma 

Tras una década en el sector blockchain, la lucha contra las estafas sigue siendo un tema delicado que afecta a todos, tanto dentro como fuera del sector. Por ahora, los usuarios deben asumir la responsabilidad de su seguridad mientras los desinteresados ​​cazadores de estafas continúan luchando por el espacio DeFi en el que todos creemos y que merecemos. 

Yavin deja aquí para ayudarte a mantenerte seguro en el salvaje oeste que es el espacio criptográfico. 

El elefante en la habitación

Ciertas fechas quedarán para siempre en la infamia por diferentes razones, y el 7 de noviembre de 2022 es uno de esos días. Como todos los que están conectados con el mundo de las criptomonedas, mi mundo se estremeció al ver la noticia de una capitulación que nos hizo añorar los buenos tiempos en los que Do Kwon aún era el enemigo público número uno. 

Para que esta siguiente parte te impacte tanto como a mí, tenemos que hacernos una idea. Puse mi teléfono en modo No molestar y silencié todas las notificaciones de redes sociales en mi PC, como suelo hacer cuando quiero escribir un nuevo artículo. Mientras me desconectaba durante unas horas para escribir sobre el estado de las actividades y personajes fraudulentos en el mundo de las criptomonedas, los medios de comunicación informaron sobre el mayor episodio de mala conducta financiera jamás registrado en el mundo blockchain. 

Ha pasado poco más de un mes desde el escándalo de los cacahuetes, y nadie comprende todas las implicaciones del colapso de FTX. Proyectos DeFi , inversores de capital riesgo, políticos, celebridades, startups tecnológicas africanas, etc., cada vez más personas se enfrentan a problemas de liquidez como consecuencia de la serie de malas decisiones de Sam Bankman-Fried y sus cómplices. 

Como se destacó anteriormente en este artículo, es casi imposible controlar estas situaciones fraudulentas, ya que son rampantes, rara vez se castigan y son difíciles de probar antes de que se produzcan daños significativos. Por lo tanto, es lógico que, en este caso, fuera necesaria una figura igualmente influyente (el fundador de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas) en el ámbito blockchain para desmantelar a SBF y su red de estafas. 

Cualquier otra persona no habría tenido ninguna oportunidad contra los bolsillos abultados y la comunidad de FTX. Digo esto porque en el pasado se han expresado preocupaciones sobre SBF y sus hábitos de gasto sin mucha audiencia ni consecuencias. 

Marc Cohodes no es un novato en el mundo de las criptomonedas, y ni siquiera él pudo derrotar a SBF y FTX. Este vídeo de Marc expresando sus preocupaciones sobre SBF estuvo disponible durante un mes antes de que CZ finalmente viniera a por Sam.

Así pues, si bien hubiera preferido que la disputa entre CZ y SBF terminara sin un impacto significativo en el sector de las criptomonedas, también reforzó el objetivo de este artículo: hay demasiados fraudes en este sector, y deberíamos ser capaces de hacer más para detectarlos y tomar las medidas necesarias. 

Por ahora, nos reagruparemos por enésima vez e intentaremos recuperarnos de otro revés provocado por los mismos problemas que nos han aquejado durante los últimos diez años. Sin embargo, a menos que algo cambie, un día, haremos como Humpty Dumpty, y "todos los caballos del rey; todos los hombres del rey" ya no podrán reconstruir a Humpty. 

Palabras finales

«Internet nunca olvida», pero eso no impedirá que algunos personajes sin escrúpulos intenten blanquear su imagen para preparar otro gran atraco. La campaña de SBF no tardó en comenzar, y múltiples cadenas de noticias arrojaron luz positiva sobre el cerebro detrás de una aventura épica financiada con el dinero ganado con esfuerzo de los inversores. 

¡Hasta Do Kwon y Su Zhu tuvieron algo de protagonismo en el tema! Si se trataba de una broma, no entendí el titular. Y estoy seguro de que a quienes perdieron dinero con los desastres que ellos mismos orquestaron tampoco les pareció gracioso.