十年来的欺诈识别、打击骗局以及一个恰当的结尾——SBF/FTX灾难

区块链空间继续增长其受欢迎程度和相关性。它现在已成为全球金融的一个正宗部门，‘crypto’和‘DeFi’等术语已成为全球新闻网络的主流话题。 

它获得了其中最标志性的昵称之一，‘金融的狂野西部’。因为它与狂野西部的边疆相似。这些地区以监管不力、对喧闹行为缺乏后果为特征，伴随着典型的残酷氛围和光天化日之下的枪战。 

虽然这些场景非常适合经典电影，但对于金融系统来说并不理想，该系统在撰写本文时，在不同的智能合约、钱包、交易所等中持有超过一万亿美元的用户资金。

加密空间一直令人兴奋，它不断推出诱人的故事，使数百个加密货币新闻平台得以维持业务。然而，这并不总是好消息，尤其是坏消息能吸引更大的受众，并使阅读更加精彩。 

根据联邦贸易委员会（FTC）的数据，2021年有超过46,000人报告称在加密货币方面损失了超过10亿美元。这一数字不包括未报告的交易。考虑到通过DeFi平台流动的资金量，实际统计数据可能比报告数字高出两倍多。

要弄清楚当前的现状不可持续并不需要天才。用户不能继续将辛苦赚来的资金流失给无脸的骗子，在某些情况下，甚至是那些像坏感冒一样徘徊并最终消失时留下不愉快疮疤的巧舌如簧的创始人。 

打击加密空间中的骗局

DeFi领域的骗局是多方面的，包括撤资跑路、内幕交易、为非法活动付款、浪费投资者资金、黑客攻击等，它们是DeFi领域最大的头条新闻之一。用户可以通过多种方式被欺骗，在许多情况下，受害者似乎没有补救措施。

一些人物主动承担起识别骗局并提高人们对项目及相关人员红旗警示的认识。一些名字立刻浮现在脑海中，包括区块链领袖On Yavin，以及自称的Twitter侦探Zach、Sisyphus和Gabagool等。

虽然大多数名字是最近才出现的，但On Yavin是一位老手，从早期就开始深入其中，值得特别提及，特别是他致力于担任首席反派对抗LAToken交易所项目，当时它开始了其欺诈行为。

从一开始，LAToken就显示出了几个红旗警示。 

• 故意/疏忽地列出可疑项目。以一个项目将埃隆·马斯克列为创始人、首席设计师、CTO和CEO、团队成员为例，任何严肃的交易所验证这些信息应该是标准程序。虽然LAToken没有做出这一声明，但不验证细节是非常不专业的，尤其是事实证明这是一个歪曲马斯克和SpaceX参与其IEO的阴谋。
• 虚假的交易和储备量统计数据。每个交易所可能都夸大了数字，但LAToken将其提升到了新的高度。
• 荒谬低的上市要求，唯一的障碍似乎是极其昂贵的上市费
• 该交易所还因未能兑现对项目的承诺而臭名昭著。

On对LATOKEN欺诈行为的 crusade 产生了一个分支，当ICOBench出现在他的视野中时。ICOBench经不起任何程度的审查，此后已下线。该平台本应成为验证项目及其ICO的权威机构。相反，它变成了一个卡特尔，其顶级成员向可疑项目发放五星评级。

这自然地引出了打击骗局的另一座灯塔——Mr. KEY。他是许多技术和区块链主题的专家，曾短暂成为已倒闭的ICOBench的认证专家。这段经历帮助他广泛了解了该平台任意规则。

根据Mr. KEY的说法，ICOBench的质量控制措施处于刑事疏忽和参与欺诈计划的光谱之间。 

在加密空间中识别和阻止欺诈的赌注非常高。如果一个可疑项目得以启动，它可能会引发一系列事件，从而在全球经济中产生涟漪。让我们考虑这个真实生活中的序列作为例子—— 

• ICOBench为明显可疑的交易所（LAToken）给予最高评级
• LAToken利用其新获得的地位向其他项目（WeBuy）歪曲自己
• 违背其顾问的建议（在这种情况下是我），WeBuy为未能产生任何转化的安排支付了高昂的费用。
• LAToken声称其赏金并转向下一个受害者，而WeBuy项目从未恢复。

WeBuy的创始人羞于公开承认他被骗；因此，犯罪从未被‘正式报告’。然而，这些欺诈并非没有受害者的犯罪，名单无穷无尽！

我在这个领域活跃了十多年，并曾数百次公开发出警报，当我发现可疑行为时。粗略查看我的过往出版物可以了解我过去的努力。

该领域的老手知道，SBF并不垄断令人震惊的交易所崩溃。Mt. Gox黑客攻击（后来成为BTC-e）是迄今为止最早和最大的交易所丑闻之一，由Alexander Vinnik和未确认数量的同伙策划。

Ross Ulbricht和James Zhong也因分别参与暗网网站Silk Road的欺诈活动而受到严厉谴责。后者实施了一次盗窃，导致美国政府扣押了当时的比特币记录——约33.6亿美元。

Vinnik已倒闭的BTC-e钱包储备中的一些比特币最近被重新激活。一个包含约10,000 BTC的钱包以小额存款的形式分发其持仓给多个KYC审核不佳的账户和钱包，这从来都不是好兆头。

事实上，这是加密欺诈书中老掉牙的把戏；第一代加密骗子如Vinnik发明的。由于Vinnik目前身陷囹圄，人们可能会认为最新发展与他的未具名同伙有关。 

我们对其知之甚少，但我们将密切关注事态发展。此外，值得一提的是，从最近激活的赏金中收到65 BTC存款的特定地址属于HitBTC，这是另一家声誉可疑的交易所。

让我们看看当你查看HitBTC内部时立即显现的其他一些红旗警示。  

• 匿名团队
• 虚假的商业注册细节
• 可疑的上市报价和卑鄙的活动
• 关于无法提取资金等的一致客户投诉。

如果你继续追查HitBTC的线索，你会发现HitBTC的据称创始人Andrey Savchenko，根据多家来源的报道，他与KuCoin也有非常密切的联系。

回到SBF和FTX，令人好奇的是，Chainalysis立即注意到了从一个近十年未活跃的钱包中转移少量BTC的动向。然而，在三年多的时间里，他们从未看到发生在它鼻子底下的所有FTX抢劫案。

虽然这不是对Chainalysis的强烈指控，但也不是赞美，尤其是当我们知道在这个领域很少有机会巧合时。 

欺诈预防的局限性

医疗从业者中有一句流行的说法是‘一盎司的预防胜过一磅的治疗’。 

不幸的是，解决方案比‘避免被骗’更复杂，特别是由于缺乏监管和匿名性使DeFi成为非法活动的完美场景。幸运的是，同样的开放账本系统也使关心此事的公民容易监控资金流动并在发生时发现不当行为。 

当人们在骗局展开之前发现欺诈情况时，通常是关心此事的公民的话与被告的话相对。不幸的是，举证责任通常在指控者身上，而指控者通常资源有限。 

散户投资者和业余侦探无法获得最复杂的欺诈检测和预防工具。他们也没有足够的财力与那些资金充裕的DeFi协议正面交锋，特别是那些对支出没有约束的协议。 

即使引用是合法的，也不难使任何引起对项目担忧的材料失去信誉甚至被删除。选项范围从付费给网红进行推广以淹没噪音，到起诉指控者，甚至从网站上删除材料。 

这种结构上的不完美使得难以拯救其他DeFi用户免受精心策划的骗局的侵害。首先，发现骗局的动机并不多。大多数成本和资源都是自掏腰包的，除非在极少数情况下人们获得赞助和捐赠。 

监管真空也使得难以对罪犯进行正义的审判。大多数时候，最恶毒的骗局和欺诈以公开羞辱和轻微的名誉打击告终。 

对于链上发生的许多骗局，几乎没有现实生活中的后果，除非在极少数情况下。例如，Terra的Do Kwon最近的法律困境立刻浮现在脑海中，但即使如此，也存在许多减轻情节和可能的政治影响。

一个更典型的案例是2021年10月震惊加密世界的DeFi协议Indexed Finance被攻破的新闻。在追踪1600万美元盗窃案的来源后，网络不得不与黑客谈判以归还资金，这显然是徒劳的。

团队的悲观声明也强调了处理这些智能合约漏洞利用的困难程度。

在狂野西部保持安全

在该领域认真对待监管之前，任意性将继续成为欺诈检测、预防和纠正的常态。 

在那一天到来之前，我们的希望仍然寄托在自封的义警手中，他们可能也有长期的 ulterior motives。War on Rugs的消失，这是一个自封的反欺诈加密货币监管机构，拥有超过40万美元的投资者资金，至今仍是终极经典笑话。

在区块链领域十年后，打击骗局的状况仍然是一个影响领域内甚至领域外每个人的痛点。目前，用户必须对自己的安全负责，而无私的骗子猎人继续为我们所有人都相信和应得的DeFi空间进行这场正义之战。 

On Yavin留下了一份指南这里，帮助你在狂野西部的加密空间中保持安全。

房间里的大象

某些日期将因不同原因永远活在耻辱中，2022年11月7日就是其中之一。像所有与加密空间相连的人一样，当我看到让我们怀念Do Kwon还是头号公敌的旧日时光的投降新闻时，我的世界被震撼到了核心。 

为了让接下来的内容像震撼我一样震撼你的世界，我们需要构建一个心理画面。我把手机调到了勿扰模式，并像往常一样在电脑上静音了所有社交媒体通知，以便撰写新文章。在我断网几小时撰写关于加密空间中欺诈活动和人物状况的文章时，新闻媒体报道了区块链空间有记录以来最大的金融不当行为事件。 

那场闹剧发生一个多月了，没有人完全理解FTX崩盘的全面影响。DeFi项目、风险投资公司、政客、名人、非洲科技初创企业等，越来越多的人正面临流动性问题，这是由Sam Bankman-Fried及其同伙一系列糟糕决策所导致的后果。 

正如本文早些时候强调的那样，几乎不可能跟上这些欺诈局势的步伐，因为它们泛滥成灾，很少受到惩罚，而且在造成重大损害之前很难证明。因此，在这种情况下，由区块链空间中另一位极具影响力的人物（最大加密货币交易所的创始人）来揭发SBF及其犯罪集团是恰如其分的。 

任何其他人在FTX深厚的财力和社区面前都毫无胜算。我之所以这么说，是因为人们过去曾对SBF及其消费习惯表示担忧，但并未引起多少关注或后果。 

Marc Cohodes在加密领域绝非新手，甚至他也无法对SBF和FTX下手。Marc的这段视频在CZ最终对Sam采取行动之前，已经播出一个月了。

因此，虽然我更希望CZ和SBF之间的争斗对加密空间没有产生任何重大影响，但它也加强了本文的观点。这个领域的欺诈行为太多了，我们应该能够更多地发现它们并采取相应行动。 

目前，我们将再次重组，试图从又一次由过去十年困扰我们的相同问题带来的挫折中恢复过来。然而，除非有所改变，否则总有一天，我们会像《鹅妈妈童谣》中的Humpty Dumpty一样，“国王的马、国王的兵”再也无法将他拼凑起来。 

结语

‘互联网永远不会忘记’，但这不会阻止一些不择手段的人物试图洗白形象，为下一次大劫案做准备。SBF的宣传活动很快就开始了，多家‘新闻’网络将这位由投资者辛苦赚来的资金资助的史诗级狂欢背后的主谋描绘成正面形象。 

甚至Do Kwon和Su Zhu也在这件事上获得了一些曝光！如果这是开玩笑，我没看懂标题。我敢肯定，那些因他们策划的崩溃而损失资金的人也不会觉得这很有趣。