十年发现欺诈、打击诈骗以及最终的收尾——SBF/FTX 灾难

区块链领域的受欢迎程度和重要性持续增长。它现在已成为全球金融领域一个名副其实的行业，“加密货币”和“去中心化金融”DeFi）等术语也成为全球新闻网络上的主流话题。. 

它获得了一个最具标志性的绰号——“金融界的狂野西部”，因为它与美国西部蛮荒之地有着诸多相似之处。这些地区往往监管不力，对喧闹行为缺乏惩罚，并充斥着尔虞我诈的 vibe和光天化日之下的枪战。. 

虽然这些场景很适合拍成 classic 电影，但对于金融系统来说并不理想， 一万亿美元 的用户资金，这些资金分散在不同的智能合约trac因为在撰写本文时， 

加密货币领域一直充满活力，不断涌现出引人入胜的故事，也让数百家加密货币新闻平台得以生存。然而，并非所有消息都是好消息，尤其是坏消息往往更能吸引眼球，更具阅读价值。. 

根据 美国联邦贸易委员会 (FTC)，2021 年有超过 46,000 人 报告称在加密货币交易中损失 超过 10 亿美元。该数字不包括未报告的交易。考虑到 DeFi 平台的资金流动规模，实际损失可能远超报告数字的两倍。 

显而易见，目前的现状难以为继。用户不能再继续把辛辛苦苦赚来的钱拱手让给那些面目模糊的骗子，有时甚至是那些巧舌如簧的创始人，他们像挥之不去的感冒一样纠缠不休，最终消失得无影无踪，留下一个令人不快的伤口。. 

打击加密货币领域的诈骗

的诈骗手段 DeFi 多种多样，包括跑路、内幕交易、非法活动付款、浪费投资者资金、黑客攻击等等，这些都是 最引人关注的新闻 领域 DeFi 。用户可能以多种方式受骗，而且在很多情况下，受害者似乎没有任何追索途径。 

一些人主动承担起dent骗局、提醒人们注意项目及其相关人员存在的危险信号的责任。其中一些人的名字立刻浮现在脑海中，包括区块链领军人物 On Yavin，以及自称“推特侦探”的 Zach、 Sisyphus和 Gabagool 等等。 

虽然大多数名字都是最近才出现的，但 On Yavin 是一位元老级人物 ，从早期就一直活跃在圈子里，值得特别一提，尤其是 首席反派的 在 LAToken 交易所项目开始 其诈骗行径。 

从一开始，LAToken 就显露出几个危险信号。. 

• 故意或疏忽地列出可疑项目。 例如，当 一个项目声称埃隆·马斯克 是创始人、首席设计师、首席技术官、首席执行官和团队成员时，任何正规的交易所都应该核实这些信息。虽然 LAToken 没有做出这样的声明，但未核实细节的做法极其不专业，尤其是在事实证明这只是为了歪曲埃隆·马斯克和 SpaceX 参与其 IEO 的事实之后。 
• 虚假交易量和储备金统计数据。 虽然每个交易所可能都存在虚报数据的情况，但 LAToken 的虚报程度令人咋舌。 
• 房源挂牌要求低得离谱，唯一明显的障碍竟然是高得离谱的挂牌费。 
• 臭名昭著 未能兑现对项目的承诺而 。

On 对 LATOKEN 诈骗行径的打击行动，在他注意到 ICOBench 后又衍生出另一个问题。ICOBench 经不起任何程度的审查 ，最终 关闭。该平台原本旨在成为验证项目及其 ICO 的权威机构，但实际上却是一个由 顶级成员 ，他们随意给可疑项目打五星好评。 

这似乎是一个自然而然的过渡，引出另一位反诈骗领域的灯塔人物——KEY 先生有了深入的了解 对该平台随意制定的规则。 

KEY 先生认为，ICOBench 的质量控制措施介于刑事过失和参与欺诈计划之间。. 

在加密货币领域，识别并阻止欺诈行为至关重要。一旦某个可疑项目启动，就可能引发一系列连锁反应，对全球经济造成 ripple。让我们以以下真实案例为例—— 

• ICOBench 给一家明显存在问题的交易所 (LAToken) 评出了最高分。
• LAToken 利用其新获得的地位向其他项目（WeBuy）虚假宣传自己。
• WeBuy 不顾顾问（在本例中就是我）的建议，为一项未能带来任何转换的安排支付了过高的费用。.
• LAToken 领取了赏金，然后转向下一个受害者，而 WeBuy 项目则再也没有恢复过来。.

WeBuy的创始人羞于 公开承认自己被骗；因此，这起案件从未被“正式报道”。然而，这些诈骗并非无受害者犯罪，而且此类案件不胜枚举！ 

我在这个领域活跃了十多年，曾数百次公开谴责任何不正当行为。 只需粗略浏览 一下我 过去发表的文章， 就能了解我过去的努力。  

业内资深人士都知道，SBF并非交易所崩盘丑闻的唯一始作俑者。Mt . Gox交易所遭黑客攻击 （后更名为BTC-e）是迄今为止最早、规模最大的交易所丑闻之一，由 Alexander Vinnik 及其数量不详的同伙策划。 

罗斯·乌布利希和詹姆斯·钟也 而受到严厉谴责 。后者实施的盗窃案导致 创纪录的 Bitcoin 查获 美国政府 

部分 Bitcoin 储备 最近被重新激活。一个拥有约10,000枚比特币的钱包 将其持有的比特币以小额存款的形式分散 到多个KYC认证不完善的账户和钱包中，这绝非好兆头。 

事实上，这是加密货币诈骗中最古老的伎俩，是像维尼克这样的第一代加密货币骗子发明的。由于维尼克目前身陷囹圄，人们或许有理由推测，最新的进展与他那些身份不明的同伙有关。. 

我们目前对此事了解甚少，但我们会密切关注事态发展。另外值得一提的是，最近激活的赏金活动中收到 65 个比特币的特定地址属于 HitBTC，而 HitBTC 是另一个 信誉存疑的。 

让我们来看看当你深入了解 HitBTC 的内部运作时，会立即发现的其他一些危险信号。.  

• 一个匿名团队
• 商业登记中的虚假信息
• 可疑的房源信息和不正当活动
• 客户持续投诉无法提款等问题。.

如果你继续深入研究 HitBTC 的帖子，你会发现 HitBTC 的创始人 Andrey Savchenko，根据 多方消息来源的报道。 

回到SBF和FTX的话题， Chainalysis 能够迅速检测到近十年未使用的钱包中少量BTC的流动，这着实令人费解。然而，他们却对发生 在眼皮底下 长达三年多的FTX盗窃案视而不见。 

虽然这并非对 Chainalysis 的tron指控，但也算不上赞扬，尤其是在我们知道这个领域很少有巧合的情况下。. 

欺诈预防的局限性

医学界有一句流行语：“预防胜于治疗”。 

不幸的是，解决方案远比“避免被骗”复杂得多，尤其是在缺乏监管和匿名性的情况下， DeFi 成为了非法活动的理想温床。幸运的是，同样的开放账本系统也使得关心此事的公民能够轻松监控资金流动，并在不法行为发生时及时发现。. 

当人们在欺诈行为发生之前就发现它们时，通常只有热心公民的证词才能对抗被告。不幸的是，举证责任通常落在举报人身上，而举报人往往资源有限。. 

散户投资者和业余侦探无法获得最先进的诈骗检测和预防工具。他们也没有足够的财力与那些资金雄厚的 DeFi 协议正面抗衡，尤其是一些费用不受限制的协议。. 

即使引用来源合法，只要引发对某个项目担忧的内容，就很容易被抹黑甚至删除。手段包括付费请有影响力的人做推广以掩盖负面声音、起诉指控者，甚至从网站上删除相关内容。. 

这种结构上的缺陷使得保护其他 DeFi 用户免受精心设计的骗局侵害变得困难。而且，人们本身也缺乏识别骗局的动力。除了极少数获得赞助和捐赠的情况外，大部分成本和资源都来自个人自掏腰包。. 

监管真空也使得对违法者进行公正惩处变得困难。大多数情况下，最恶劣的诈骗和欺诈行为最终也只是受到公开羞辱和轻微的名誉损害。. 

除了极少数例外情况外，许多发生在链上的诈骗行为几乎不会产生任何现实后果。例如， 最近的法律纠纷 Terra 的 Do Kwon 就令人印象深刻，但即便如此，也存在许多情有可原的情况以及可能的政治影响。 

遭到入侵的新闻 DeFi 协议 Indexed Finance 2021 年 10 月震惊加密货币界 trac到 1600 万美元被盗的来源后，该网络不得不与黑客谈判以归还赃款，不出所料，这毫无希望。 

该 团队的悲观声明 有多么困难trac漏洞 

在狂野西部如何保证安全

除非该领域认真对待监管，否则在诈骗检测、预防和纠正方面，随意性仍将是常态。. 

在那一天到来之前，我们的希望仍然掌握在那些自封的“义警”手中，而他们或许也另有图谋。 消失 “War on Rugs”——一个自诩为加密货币反欺诈监管机构，却管理着超过40万美元投资者资金的组织——的 classic 至今 

在区块链领域发展十年之后，打击诈骗的现状依然令人担忧，不仅影响着业内人士，也影响着业外人士。目前，用户必须自行负责安全防护，而那些无私的诈骗猎手们则继续为我们共同信仰和应得的 DeFi 领域而奋斗。. 

留下了一份指南 这里 ，帮助你在加密货币这个蛮荒之地保持安全。 

房间里的大象

有些日子会因为各种原因永远臭名昭著，2022年11月7日就是其中之一。和所有加密货币圈的人一样，当我看到那场崩盘的消息时，我的世界仿佛被彻底颠覆了。我们开始怀念过去的日子，那时都权还是头号公敌。. 

为了让接下来的内容像它震撼我一样震撼你，我们先来想象一下当时的情景。我像往常一样，在准备写新文章时，把手机调成了勿扰模式，电脑上的所有社交媒体通知也都静音了。就在我与世隔绝几个小时，专心撰写关于加密货币领域欺诈活动和人物的文章时，新闻媒体报道了区块链领域有史以来最大的金融不法行为。. 

距离那场闹剧已经过去一个多月了，但没有人真正理解FTX崩盘的全部影响。DeFi项目、 DeFi 投资家、政客、名人、非洲科技初创公司等等，越来越多的人因为Sam Bankman-Fried及其同伙的一系列糟糕决策而面临流动性问题。. 

正如本文前文所述，由于此类欺诈行为猖獗、鲜少受到惩罚，且在造成重大损失之前难以取证，因此几乎不可能全面掌控局面。所以，在本案中，由区块链领域同样具有影响力的人物（最大加密货币交易所的创始人）出手扳倒SBF及其诈骗团伙，也就不足为奇了。. 

换作其他人，面对FTX雄厚的财力和强大的社区，根本没有胜算。我这么说是因为，过去人们也曾对SBF及其消费习惯表示过担忧，但并未引起太多关注，也没有产生什么实际后果。. 

马克·科霍德斯 在加密货币领域可不是个新手，但即便如此，他也无法撼动SBF和FTX的地位。 这段马克 表达他对SBF担忧的视频，在赵长鹏最终出手对付萨姆之前就已经流传了一个月了。

所以，虽然我更希望赵长鹏（CZ）和苏姿丰（SBF）之间的争端能够就此结束，不给加密货币领域带来任何重大影响，但这同时也印证了本文的观点：这个领域充斥着太多骗子，我们应该采取更多措施来识别他们并采取相应的行动。. 

现在，我们将第N次重整旗鼓，试图从又一次挫折中恢复过来，而这些挫折都是由过去十年一直困扰我们的那些问题造成的。然而，除非情况有所改变，否则总有一天，我们会像矮胖子一样，到那时，“国王所有的骏马，国王所有的人马”也再也无法将矮胖子重新拼凑起来了。. 

结语

“互联网永不遗忘”，但这并不能阻止一些不法分子试图洗白自己的形象，为下一次惊天盗窃做准备。SBF的洗白行动很快就开始了，多家“新闻”媒体纷纷对幕后主使进行正面报道，吹捧这位利用投资者血汗钱策划了一场惊天骗局的始作俑者。. 

连 都权和苏珠 都参与了这场闹剧！如果这本来就是个玩笑，那我真没get到点。而且，那些因为他们一手策划的骗局而蒙受损失的人，肯定也觉得一点都不好笑。