사기 감지, 사기 퇴치, 그리고 적절한 마무리 – SBF/FTX 재앙의 10년

블록체인 공간은 인기도와 중요성에서 계속 성장하고 있습니다. 이제 '암호화폐'와 'DeFi'와 같은 용어가 글로벌 뉴스 네트워크에서 주류 주제가 된 글로벌 금융의 본래적인 부문이 되었습니다. 

와일드 웨스트의 개척지와 유사성 때문에 '금융의 와일드 웨스트'라는 가장 상징적인 별명 중 하나를 얻었습니다. 이러한 지역은 규제가 부족하고, 난동 행위에 대한 결과가 없으며, 특징적인 치열한 분위기와 한낮의 총격전이 동반되었습니다. 

이러한 시나리오들은 훌륭한 고전 영화가 되지만, 작성 시점 다양한 스마트 계약, 지갑, 거래소 등에 있는 사용자의 자금 중 1조 달러 이상을 보유하고 있는 금융 시스템에는 이상적이지 않습니다.

암호화폐 공간은 항상 흥미로웠으며, 수백 개의 암호화폐 뉴스 플랫폼을 비즈니스로 유지하는 풍성한 이야기를 계속 만들어 내고 있습니다. 그러나 항상 좋은 소식만은 아닙니다. 특히 나쁜 뉴스가 더 큰 청중을 끌어들이고 더 나은 읽을거리를 만들기 때문입니다. 

미국 연방거래위원회(FTC)에 따르면, 2021년 암호화폐에서 10억 달러 이상의 손실을 보고한 사람이 46,000명 이상입니다. 이 수치에는 보고되지 않은 거래는 포함되지 않습니다. DeFi 플랫폼을 통해 흐르는 자금의 양을 고려할 때, 실제 통계는 보고된 수치보다 두 배 이상일 수 있습니다.

현재의 정황이 지속 불가능하다는 것을 알아내는 데 천재가 필요하지 않습니다. 사용자는 무면허 사기꾼들에게, 그리고 어떤 경우에는 은밀한 창립자들에게서 헛되이 번 자금을 계속 잃을 수 없으며, 그들은 결국 사라질 때 불쾌한 상처를 남기는 나쁜 감기처럼 주변을 맴돕니다. 

암호화폐 공간에서의 사기 퇴치

DeFi 공간의 사기는 러그 풀, 내부자 거래, 불법 활동에 대한 지불, 투자자 자금 낭비, 해킹 등 다각적이며, 이들은 DeFi 공간에서 가장 큰 헤드라인 중 하나입니다. 사용자는 여러 방법으로 피해를 입을 수 있으며, 많은 경우에 피해자들에게 구제책이 없는 것처럼 느껴집니다.

몇몇 인물들은 사기를 식별하고 프로젝트 및 관련 개인 주변의 적색 신호에 대한 관심을 높이는 일을 스스로 맡았습니다. 즉시 떠오르는 이름에는 온 야빈과 같은 블록체인 리더뿐만 아니라 자크, 시지푸스, 그리고 가바굴과 같은 자칭 트위터 수사관들이 포함됩니다.

대부분의 이름이 최근에 등장했지만, 온 야빈은 OG로 초기부터 핵심에 있었으며 특별한 언급이 마땅합니다. 특히 LAToken 거래소 프로젝트가 사기성 행보를 보이기 시작했을 때 주요 적대자로서의 역할에 대한 헌신으로 인해 그렇습니다.

처음부터 LAToken은 여러 가지 적색 신호를 보였습니다. 

• 의도적/과실로 의심스러운 프로젝트 상장. 예를 들어, 엘론 머스크를 창립자, 수석 디자이너, CTO 및 CEO, 팀원으로 명명한 프로젝트의 경우, 모든serious한 거래소가 정보를 확인하는 것이 표준이어야 합니다. LAToken은 주장을 하지 않았지만, 특히 엘론과 SpaceX의 IEO 참여를 오인시키기 위한 계략임이 밝혀진 후 세부 사항을 확인하지 않은 것은 매우 비전문적입니다.
• 가짜 거래 및 준비금 통계. 모든 거래소는 수치를 부풀리는 데 죄가 있을 수 있지만, LAToken은 이를 새로운 차원으로 끌어올립니다.
• 터무니없이 낮은 상장 요구사항, 유일한 장벽은 터무니없이 비싼 상장 수수료뿐입니다.
• 거래소는 또한 프로젝트에 대한 약속을 이행하지 못함으로 악명을 얻었습니다.

On의 LATOKEN 사기 성향에 대한 십자군은 ICOBench가 그의 시야에 들어왔을 때 스핀오프를 낳았습니다. ICOBench는 어떠한 수준의 검증에도 견디지 못했으며 이후 오프라인으로 사라졌습니다. 이 플랫폼은 프로젝트와 그들의 ICO를 검증하는 권위 있는 기관이 되어야 했습니다. 대신, 그것은 최고 순위 멤버들이 의심스러운 프로젝트에 5성 평가를 내주는 카르텔로 드러났습니다.

이것은 사기와의 싸움에서 또 다른 등대인 KEY 씨를 소개하기 위한 자연스러운 전환처럼 느껴집니다. 그는 많은 기술 및 블록체인 주제에 대한 전문가이며, 잠시 동안 붕괴된 ICOBench의 공인 전문가였습니다. 그 경험은 플랫폼의 임의적인 규칙에 대한 광범위한 보도를 얻는 데 도움이 되었습니다.

KEY 씨에 따르면, ICOBench의 품질 관리 조치는 범죄적 과실과 사기 계획에 대한 공모 사이의 스펙트럼 어딘가에 있었습니다. 

암호화폐 공간에서 사기를 감지하고 중지하는 데 관련된 스테이크는 매우 높습니다. 한 가지 의심스러운 프로젝트가 성공하면 글로벌 경제 전반에 파장을 일으킬 일련의 사건을 촉발할 수 있습니다. 이 실제 사례를 예로 들어 보겠습니다. 

• ICOBench는 분명히 의심스러운 거래소(LAToken)에 최고 등급을 부여합니다.
• LAToken은 새로 얻은 지위를 사용하여 다른 프로젝트에 대해 자신을 오인합니다(WeBuy).
• 자문가의 권장 사항(이 경우 저)에 반하여, WeBuy는 단일 전환도 가져오지 못하는 arrangement에 대해 터무니없는 수수료를 지불합니다.
• LAToken은 보너스를 주장하고 다음 피해자로 이동하는 반면, WeBuy 프로젝트는 결코 회복되지 않습니다.

WeBuy의 창립자는 자신이 사기를 당했다는 사실을 공개적으로 인정하는 것이 너무 부끄러워했습니다. 따라서 이 범죄는 '공식적으로 신고'되지 않습니다. 그러나 이러한 사기는 피해자가 없는 범죄가 아니며, 그 목록은 끝이 없습니다!

저는 이 분야에서 10년 이상 활동해 왔으며, 수상한 일이 보일 때마다 경고를 높이기 위해 수백 번의 기록을 남겼습니다. 제 과거 출판물을 대충 살펴보면 과거의 노력에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 분야의 원로들은 SBF가 스캔들로 인한 거래소 붕괴에 대한 독점권을 가지고 있지 않다는 것을 알고 있습니다. Mt. Gox 해킹(나중에 BTC-e가 됨)은 Alexander Vinnik과 미확인 수의 공범들이 주선한 가장 초기이자 가장 큰 거래소 스캔들 중 하나였습니다.

Ross Ulbricht와 James Zhong도 다크 웹사이트인 Silk Road에서의 사기 활동에 각각 관여했다는 이유로 심각한 징계를 받았습니다. 후자의 범인은 미국 정부에 의해 당시 기록적인 비트코인 압수를 초래한 약 33억 달러의 강도를 저질렀습니다.

Vinnik의 붕괴된 BTC-e 지갑의 준비금 중 일부 비트코인이 최근 다시 활성화되었습니다. 약 10,000 BTC를 포함하는 지갑은 소액 입금으로 보유분을 분배하며 여러 poorly KYCed 계정과 지갑으로 보내고 있어, 이는 결코 좋은 징조가 아닙니다.

사실, 이것은 암호화폐 사기 책에서 가장 오래된 트릭 중 하나이며, Vinnik과 같은 첫 세대 암호화폐 사기꾼들이 발명했습니다. Vinnik이 현재 감옥에 있으므로, 최신 개발이 그의 미명 공범들과 어떤 식으로든 연결되어 있을 가능성이 높습니다. 

우리는 아직 그것에 대해 많이 알지 못하지만, 상황이 전개됨에 따라 이 문제를 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 또한, 최근 활성화된 보너스로부터 65 BTC의 예금을 받은 특정 주소는 HitBTC에 속해 있으며, 이는 의심스러운 성격을 가진 또 다른 거래소입니다.

HitBTC의 hood 아래를 살펴보면 즉시 눈에 띄는 다른 적색 신호들을 살펴보겠습니다.  

• 익명의 팀
• 거짓 사업 등록 세부 사항
• 의심스러운 상장 제안 및 비양심적인 활동
• 자금 인출 불가 등에 대한 지속적인 고객 불만.

HitBTC 실을 계속 당기면, 여러 출처의 이 보고서에 따르면 HitBTC의 alleged 창립자이자 KuCoin과 매우 밀접한 유대 관계를 가진 Andrey Savchenko를 찾을 수 있습니다.

SBF와 FTX로 돌아가서, Chainalysis이 거의 10년 동안 비활성 상태였던 지갑에서 소량의 BTC 이동 사항을 즉시 포착한 것은 매우 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 3년 이상 그 코 아래에서 발생한 모든 FTX 도난 사건을 보지 못했습니다.

이것은 Chainalysis에 대한 강력한 혐의는 아니지만, 이 공간에서 우연이 거의 없다는 것을 알 때 찬사도 아닙니다. 

사기 예방의 한계

의료계에서 흔히 통용되는 말 중 하나는 ‘예방이 치료보다 낫다(an ounce of prevention is worth a pound of cure)’는 것입니다. 

불행히도 해결책은 단순히 ‘사기에 당하지 말라’는 말보다 훨씬 복잡합니다. 규제의 부재와 익명성으로 인해 DeFi는 불법 활동에 완벽한 무대가 되고 있기 때문입니다. 다행히도 동일한 공개 원장 시스템은 우려하는 시민들이 자금 이동을 모니터링하고 문제가 발생했을 때 부정 행위를 감지하기 쉽게 만들어 줍니다. 

사람들이 사기성 상황이 전개되기 전에 이를 발견할 경우, 보통은 우려하는 시민의 증언과 피고인의 진술이 대립하게 됩니다. 불행히도 입증 책임은 보통 자원이 제한적인 고발자에게 있습니다. 

소액 투자자와 아마추어 탐정들은 사기 탐지 및 예방을 위한 가장 정교한 도구들에 접근할 수 없습니다. 또한 그들은 지출에 대한 제약이 없는 DeFi 프로토콜과 맞서 싸울 만한 재정적 힘을 갖추지 못했습니다. 

프로젝트에 대한 우려를 제기하는 자료를 무력화하거나 심지어 제거하는 것은 인용문이 정당하더라도 그리 어렵지 않습니다. 옵션은 소음을 가리기 위해 인플루언서에게 홍보비를 지불하는 것부터 고발자를 고소하는 것, 심지어 웹사이트에서 자료를 삭제하는 것까지 다양합니다. 

이러한 구조적 결함은 다른 DeFi 사용자들이 정교한 사기에 속지 않도록 보호하기 어렵게 만듭니다. 애초에 사기를 발견할 동기가 많지도 않습니다. 대부분의 비용과 자원은 드문 경우를 제외하고는 개인 부담이며, 후원을 받거나 기부금을 받는 경우는 거의 없습니다. 

규제 공백은 가해자에게 형벌을 내리는 것도 어렵게 만듭니다. 대부분의 경우, 가장 잔혹한 사기와 부정행위는 공개적인 수치심과 경미한 평판 타격으로 끝납니다. 

온체인에서 발생하는 많은 사기에는 드문 경우를 제외하고는 실제적인 결과가 거의 없습니다. 사례로, Terra의 Do Kwon의 최근 법적 문제가 즉시 떠오르지만, 그것조차도 많은 감경 상황과 가능한 정치적 함의를 수반합니다.

더 일반적인 사례는 2021년 10월 암호화폐 세계를 뒤흔든 DeFi 프로토콜인 Indexed Finance의 침해 소식입니다. 1,600만 달러의 강도 사건 출처를 추적한 후, 네트워크는 해커와 협상하여 자금을 반환해야 했는데, 이는 예측 가능하게도 희망이 없었습니다.

팀의 비관적인 성명서는 또한 이러한 스마트 계약 악용을 처리하는 것이 얼마나 어려운지를 강조했습니다.

야생 서부에서의 안전 수칙

해당 분야가 규제를 진지하게 받아들일 때까지, 사기 탐지, 예방 및 시정에서 임의성은 일상적인 관행으로 남을 것입니다. 

그날이 올 때까지, 우리의 희망은 또한 장기적인 숨은 동기를 가질 수 있는 자선 단속원들의 손에 달려 있습니다. 40만 달러 이상의 투자자 자금을 보유한 자선 단속 암호화폐 감시단인 War on Rugs의 실종은 지금까지도 궁극적인 고전적인 농담으로 남아 있습니다.

블록체인 분야에서 10년을 보낸 지금, 사기 퇴치 현황은 내부와 외부 모두에게 영향을 미치는 뼈아픈 문제로 남아 있습니다. 당분간 사용자는 자신의 안전에 대한 책임을 유지해야 하며, 이기적인 사기 사냥꾼들은 우리가 믿고 마땅히 누려야 할 DeFi 공간을 위해 선한 싸움을 계속할 것입니다. 

On Yavin은 암호화폐 공간이라는 와일드 웨스트에서 안전을 유지하는 데 도움이 되는 가이드를 남겼습니다.

방 안의 코끼리

특정 날짜들은 다양한 이유로 영원히 불명예스럽게 기억될 것이며, 2022년 11월 7일도 그중 하나입니다. 암호화폐 공간과 연결된 모든 사람들과 마찬가지로, Do Kwon이 여전히 최대의 적으로 여겨지던 옛날로 돌아가고 싶게 만들었던 항복 소식이 전해졌을 때 제 세계는 근본부터 흔들렸습니다. 

이 다음 부분이 저를 흔들었던 만큼 독자를 흔들기 위해서는, 심상적인 그림을 그려야 합니다. 저는 새로운 글을 쓸 때처럼 휴대폰을 비행기 모드로 전환하고 PC의 모든 소셜 미디어 알림을 음소거했습니다. 저는 암호화폐 공간 내 부정행위와 인물들의 현황에 대해 몇 시간 동안 집필하기 위해 오프라인으로 들어갔지만, 뉴스 매체들은 블록체인 역사상 기록된 최대 규모의 금융 비리 사건을 보도했습니다. 

그 ‘썩은 일’ 이후 한 달이 조금 지났지만, FTX 붕괴의 전체적인 함의를 이해하는 사람은 아무도 없습니다. DeFi 프로젝트, 벤처캐피털(VC), 정치인, 유명인, 아프리카 기술 스타트업 등 Sam Bankman-Fried와 그의 공범자들의 연이은 잘못된 결정으로 인해 유동성 문제에 직면하는 사람들이 점점 더 많아지고 있습니다. 

앞서 이 기사에서 강조했듯이, 이러한 사기성 상황은 만연해 있고 거의 처벌받지 않으며 상당한 피해가 발생하기 전에 입증하기 어렵기 때문에 이를 선두에서 주도하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 이 경우 블록체인 공간에서 가장 영향력 있는 인물(최대 암호화폐 거래소 설립자)이 SBF와 그의 조직을 무너뜨리는 데 성공한 것은 당연한 결과입니다. 

다른 사람이라면 FTX의 깊은 자금력과 커뮤니티에 맞서 아무런 기회도 없었을 것입니다. 과거 SBF와 그의 지출 습관에 대한 우려가 제기되었지만 큰 주목이나 결과로 이어지지 않았기 때문에 이렇게 말씀드립니다. 

Marc Cohodes는 암호화폐 공간에서 초보자가 아니며, 심지어 그는 SBF와 FTX에 손을 대지도 못했습니다. SBF에 대한 우려를 표명한 Marc의 이 클립은 CZ가 마침내 Sam을 공격하기 한 달 전에 공개되었습니다.

따라서 저는 CZ와 SBF 간의 분쟁이 암호화폐 공간에 큰 영향 없이 끝났으면 했으나, 이는 이 기사의 주장을 다시 한번 강화해 줍니다. 이 공간에는 사기가 너무 많으며, 우리는 이를 발견하고 이에 따라 조치를 취할 수 있는 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 

당분간 우리는 열 번이라도 다시 모임을 갖고, 지난 10년 동안 우리를 괴롭혀 온 동일한 문제로 인해 발생한 또 다른 후퇴에서 회복하려고 노력할 것입니다. 그러나 무언가 변화하지 않는다면, 언젠가 우리는 허머 뒴티(Humpty Dumpty)가 되어 “왕의 모든 말과 왕의 모든 병사”가 허머를 다시 모으지 못할 것입니다. 

마무리 말씀

‘인터넷은 결코 잊지 않는다’지만, 악덕 인물들이 다음 대규모 사기를 준비하며 이미지를 세탁하려는 시도를 막지는 못할 것이다. SBF의 캠페인은 곧 시작되었으며, 투자자들의 피눈물 나는 돈으로 자금을 조달한 이 거대한 도주 행위의 주모사를 긍정적으로 조명하는 여러 ‘뉴스’ 매체가 등장했다. 

심지어 Do Kwon과 Su Zhu도 이 문제에 대해 일부 방송 시간을 얻었습니다! 그것이 농담으로 의도된 것이라면, 저는 헤드라인을 이해하지 못했습니다. 그리고 그들이 주선한 붕괴로 자금을 잃은 사람들은 그것을 재미있어 하지 않았을 것입니다.