사기 적발, 사기 행위와의 전쟁, 그리고 적절한 마무리까지 – SBF/FTX 참사

블록체인 분야는 인기와 관련성이 계속해서 높아지고 있습니다. 이제 블록체인은 글로벌 금융의 확실한 한 분야로 자리 잡았으며, '암호화폐'와 'DeFi'와 같은 용어가 글로벌 뉴스 네트워크에서 주요 화제로 부상하고 있습니다. 

이 지역은 서부 개척 시대와 유사하다는 이유로 '금융계의 거친 서부'라는 가장 상징적인 별명 중 하나를 얻었습니다. 이 지역은 규제가 부족하고, 시끄러운 행동에 대한 처벌이 미비하며, 특유의 살육적인 vibe와 대낮의 총격전이 특징이었습니다. 

의 소재로는 훌륭하지만 classic 보유하고 있는 금융 시스템에는 이상적이지 않습니다 조 달러가 사용자 자금을trac현재 시점에서 다양한 스마트 계약, 지갑, 거래소 등에 

암호화폐 분야는 항상 흥미진진했으며, 수백 개의 암호화폐 뉴스 플랫폼이 업계에서 살아남을 수 있도록 흥미로운 이야기들을 끊임없이 쏟아내고 있습니다. 하지만 항상 좋은 소식만 있는 것은 아닙니다. 특히 나쁜 소식은 더 많은 독자를 끌어들이고 더 나은 읽을거리를 제공하기 때문입니다. 

에 따르면 연방거래위원회(FTC), 2021년에 4만 6천 명 이상이 손실을 보고했습니다. 통해 유입되는 자금 규모를 고려할 때 DeFi , 실제 손실 규모는 보고된 수치의 두 배 이상일 수 있습니다. 

현 상황이 지속 불가능하다는 것을 알아내는 데는 천재가 필요하지 않습니다. 사용자들은 힘들게 번 돈을 얼굴도 모르는 사기꾼들에게, 심지어 어떤 경우에는 마치 감기에 걸린 사람처럼 맴돌다가 결국 사라지면 불쾌한 상처만 남기는 유창한 창업자들에게 계속 낭비할 수는 없습니다. 

암호화폐 분야의 사기 퇴치

의 사기는 DeFi 러그 풀(rug pull)부터 내부자 거래, 불법 활동 자금 지원, 투자금 횡령, 해킹 등 다양한 형태로 나타나며, 가장 큰 이슈 에서 DeFi . 사용자들은 여러 가지 방식으로 피해를 입을 수 있으며, 많은 경우 피해자들은 마땅한 구제책이 없는 것처럼 느껴집니다. 

몇몇 인물들은dent하고 프로젝트와 관련자들을 둘러싼 위험 신호에 대한 주의를 환기하는 임무를 스스로 맡았습니다. On Yavin같은 자칭 트위터 명탐정 Zach, Sisyphus, Gabagool . 

대부분의 이름이 최근에 등장한 반면, On Yavin is an OG는 초창기부터 이 일의 중심에 있었으며, 특히 LAToken 거래소 프로젝트가 사기 행각을 시작했을 때 주요 적대자로서의 역할에 헌신한 할 점 에서 언급 특별히. 

LAToken은 처음부터 여러 가지 위험 신호를 보였습니다. 

• 의도적이든 부주의하든 의심스러운 프로젝트를 목록에 올리는 행위. 예를 들어, 어떤 프로젝트가 일론 머스크를 설립자, 수석 디자이너, CTO, CEO, 팀 구성원으로 명시했다면, 진지한 거래소라면 해당 정보를 검증하는 것이 기본입니다. LAToken은 그러한 주장을 한 적은 없지만, 특히 일론 머스크와 SpaceX가 자사의 IEO에 관여했다는 사실을 왜곡하려는 속임수였던 점을 고려하면, 세부 정보를 검증하지 않은 것은 매우 비전문적인 처사입니다. 
• 허위 거래량 및 보유량 통계. 모든 거래소가 수치를 부풀리는 데 책임이 있지만, LAToken은 이를 새로운 경지로 끌어올렸습니다. 
• 터무니없이 낮은 상장 요건, 유일하게 분명한 장벽은 터무니없이 비싼 상장 수수료입니다. 
• 것으로도 악명을 얻었다 약속을 이행하지 않은 .

온이 라토켄의 사기 행각에 맞서 싸우던 중 ICOBench가 그의 감시망에 포착되었습니다. ICOBench는 철저한 검증을 견뎌내지 못했고 , 결국 운영을 중단카르텔로 드러났습니다 상위 회원들이 의심스러운 프로젝트에 별점 5점을 주는 

이쯤에서 사기와의 전쟁에서 또 다른 등대 역할을 할 인물, 키 씨를폭넓게 파악할 수 있었습니다 해당 플랫폼의 자의적인 규칙들을. 

KEY 씨에 따르면, ICOBench의 품질 관리 조치는 범죄적 과실과 사기 계획에 대한 공모의 범위 어딘가에 있었습니다. 

암호화폐 업계에서 사기를 적발하고 막는 데에는 엄청난 위험이 따릅니다. 하나의 의심스러운 프로젝트가 시작되면, 세계 경제 전반에 ripple효과를 불러일으킬 일련의 사건이 발생할 수 있습니다. 다음과 같은 실제 사례를 살펴보겠습니다. 

• ICOBench는 명백히 의심스러운 거래소(LAToken)에 최고 등급을 부여했습니다.
• LAToken은 새롭게 얻은 지위를 이용해 다른 프로젝트(WeBuy)에 자신을 잘못 홍보합니다.
• 자문가(이 경우 저)의 권고에도 불구하고 WeBuy는 단 한 건의 전환도 이루지 못하는 거래에 대해 엄청난 수수료를 지불합니다.
• LAToken은 현상금을 받고 다음 희생자를 찾아 나섰지만 WeBuy 프로젝트는 결코 회복되지 못했습니다.

위바이의 창업자는 사기를 당했다는 사실을 공개적으로 인정하기 부끄러워, 그 결과 이 ​​사건은 공식적으로 신고되지 않았습니다. 하지만 이러한 사기는 피해자가 없는 범죄가 아니며, 그 종류는 무수히 많습니다! 

저는 10년 넘게 이 분야에서 활동해 왔으며, 이상한 일을 발견하면 수백 번이나 신고를 했습니다. 잠깐 살펴보면 제 과거 출판물들을 제가 어떤 노력을 했는지 알 수 있을 겁니다.  

업계 전문가들은 SBF가 거래소 붕괴 스캔들을 독점하고 있지 않다는 것을 알고 있습니다. 마운트곡스 해킹 사건 주도한, 지금까지 가장 초기이자 가장 큰 규모의 거래소 스캔들 중 하나였습니다 알렉산더 비닉 . 

로스 울브리히트와 제임스 종은 심각한 질책을 받았습니다 하도록 만든 사건을 저질렀습니다 당시 사상 최대 규모인 Bitcoin 압수 미국 정부가 

​​중 일부가 Bitcoin 비닉의 비활성화된 BTC-e 지갑에 보관되어 있던 최근 다시 활성화되었습니다. 약 1만 BTC가 들어 있는 지갑이 에 소액으로 분산 입금되는 것은 결코 좋은 징조가 아닙니다. 

사실, 이는 암호화폐 사기 수법에서 가장 오래된 수법이며, 비닉과 같은 1세대 암호화폐 사기꾼들이 고안해 낸 것입니다. 비닉은 현재 수감 중이므로, 최근의 사건이 그의 익명의 공범들과 어떤 식으로든 연관되어 있을 가능성이 있습니다. 

아직 자세한 내용은 알려지지 않았지만, 상황이 전개되는 대로 면밀히 주시할 예정입니다. 또한, 최근 활성화된 현상금 지급 대상에 포함된 65 BTC 입금 주소 중 하나가 평판이 좋지 HitBTC또 다른 거래소 않은. 

HitBTC의 내부를 살펴보면 즉시 드러나는 몇 가지 다른 위험 신호를 살펴보겠습니다.  

• 익명의 팀
• 허위 사업자등록사항
• 불법적인 상품 목록 제공 및 불법 활동
• 고객들이 지속적으로 자금 인출이 불가능하다는 등의 불만을 제기하고 있습니다.

HitBTC에 대한 조사를 계속하다 보면 HitBTC의 설립자로 알려진 안드레이 사브첸코를 발견하게 될 것이며, 여러 소식통의 보고. 

SBF와 FTX로 돌아가 보면, Chainalysis가 거의 10년 동안 휴면 상태였던 지갑에서 소량의 BTC가 이동하는 것을 즉시 포착했다는 점이 매우 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 바로 눈앞에서 3년 넘게 

이것이 Chainalysis에 대한tron비난은 아니지만 칭찬도 아닙니다. 특히 이 분야에서 우연이 거의 없다는 것을 알고 있다면 더욱 그렇습니다. 

사기 예방의 한계

의료 종사자들 사이에서 널리 알려진 속담은 "예방의 한 푼은 치료의 한 파운드보다 가치가 있다"는 것입니다. 

안타깝게도 해결책은 '사기당하지 않는 것'보다 훨씬 복잡합니다. 특히 규제와 익명성이 부족하여 DeFi 불법 행위에 최적의 환경을 제공하기 때문입니다. 다행히도, 동일한 개방형 원장 시스템 덕분에 우려하는 시민들은 자금 흐름을 쉽게 모니터링하고 부정 행위 발생 시 이를 감지할 수 있습니다. 

사람들이 사기 사건이 발생하기 전에 이를 발견하는 것은 대개 피고인에 대한 우려를 표하는 시민의 발언입니다. 안타깝게도 입증 책임은 대개 자원이 부족한 고소인에게 있습니다. 

개인 투자자와 아마추어 탐정은 사기 탐지 및 예방에 가장 정교한 도구를 활용할 수 없습니다. 또한 투자자 자금이 넘쳐나는 DeFi 프로토콜, 특히 지출에 제약이 없는 프로토콜과 정면으로 맞설 재정적 여력도 없습니다. 

프로젝트에 대한 우려를 불러일으키는 자료는, 인용이 정당하더라도, 그 신뢰성을 떨어뜨리거나 삭제하는 데는 그리 많은 노력이 필요하지 않습니다. 이러한 조치에는 인플루언서에게 홍보 비용을 지불하여 논란을 잠재우는 것부터, 고발자를 상대로 소송을 제기하는 것, 심지어 웹사이트에서 해당 자료를 삭제하는 것까지 다양합니다. 

이러한 구조적 불완전성으로 인해 다른 DeFi 사용자들이 정교한 사기에 빠지는 것을 막기가 어렵습니다. 애초에 사기를 적발할 동기가 크지 않기 때문입니다. 후원이나 기부를 받는 드문 경우를 제외하고는 대부분의 비용과 자원이 개인 부담입니다. 

규제 공백은 가해자에게 정의를 실현하는 데에도 어려움을 줍니다. 대부분의 경우, 가장 악랄한 사기와 사기는 대중의 망신과 사소한 평판 손상으로 끝납니다. 

블록체인 상에서 발생하는 사기 행위는 극히 드문 경우를 제외하고는 현실 세계에 실질적인 영향을 미치는 경우가 거의 없습니다. 대표적인 예로 법적 분쟁이 테라(Terra)의 도권 (Do Kwon) 있지만, 이 경우에도 여러 가지 특수한 상황과 정치적 함의가 존재합니다. 

해킹 사건을 들 수 있습니다. DeFi 프로토콜인 인덱스드 파이낸스(Indexed Finance 2021년 10월 암호화폐 업계를 뒤흔든 trac, 네트워크 운영진은 해커와 협상을 통해 탈취된 자금을 되찾으려 했지만, 예상대로 실패로 돌아갔습니다. 

팀 의 비관적인 성명은 처리하는 것이 얼마나 어려울 수 있는지를 강조하기도 했습니다trac. 

서부 개척지에서 안전하게 지내기

우주가 규제를 진지하게 받아들이지 않는 한, 사기 탐지, 예방 및 수정에 있어서 자의성은 여전히 ​​일상이 될 것입니다. 

그날이 올 때까지 우리의 희망은 자칭 자경단원들의 손에 달려 있는데, 이들 역시 장기적인 숨겨진 의도를 갖고 있을지도 모릅니다. 실종은 40만 달러가 넘는 투자자 자금을 관리하던 자칭 암호화폐 사기 감시 단체인 '워 온 러그스(War on Rugs)'의 classic 오늘날까지도 

블록체인 분야에서 10년이 지났지만, 사기와의 전쟁은 여전히 ​​업계 안팎의 모든 사람에게 영향을 미치는 골칫거리입니다. 현재로서는 사용자들이 자신의 안전에 대한 책임을 져야 하는 반면, 사심 없는 사기꾼들은 우리 모두가 믿고 누릴 자격이 있는 DeFi 분야를 위해 계속해서 선의의 싸움을 벌이고 있습니다. 

주는 가이드를 제공합니다 . 암호화폐라는 거친 서부 세계에서 안전하게 지낼 수 있도록 도와 

방 안의 코끼리

어떤 날짜는 여러 가지 이유로 영원히 불명예스럽게 기억될 것이고, 2022년 11월 7일은 바로 그런 날 중 하나입니다. 암호화폐 업계에 종사하는 모든 사람들과 마찬가지로, 도권이 여전히 공적 1호였던 시절을 그리워하게 만드는 항복 소식을 접했을 때 제 세상은 완전히 뒤흔들렸습니다. 

다음 편이 제 세상을 뒤흔든 만큼 여러분의 세상도 뒤흔들려면, 마음속으로 그려봐야 할 그림이 있습니다. 저는 휴대폰을 DND 모드로 전환하고 PC에서는 모든 소셜 미디어 알림을 꺼두었습니다. 새 글을 쓸 때 늘 그렇듯이요. 암호화폐 업계의 사기 행위와 인물들의 현황에 대해 글을 쓰느라 몇 시간 동안 완전히 고립되어 있었지만, 언론에서는 블록체인 업계 역사상 최대 규모의 금융 부정 행위 사건을 보도했습니다. 

그 사건 이후 한 달 남짓 지났지만, FTX 폭락의 전체적인 의미를 이해하는 사람은 아무도 없습니다. DeFi 프로젝트, 벤처 캐피털, 정치인, 유명인, 아프리카 기술 스타트업 등 점점 더 많은 사람들이 샘 뱅크먼-프리드와 그의 공범들의 잇따른 잘못된 결정으로 인해 유동성 문제에 직면하고 있습니다. 

이 기사에서 앞서 강조했듯이, 이러한 사기 행위는 만연하고 처벌받는 경우가 드물며, 심각한 피해가 발생하기 전에는 입증하기 어렵기 때문에 이러한 사기 상황을 제대로 파악하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 이 경우, 블록체인 분야에서 영향력 있는 인물(최대 암호화폐 거래소 설립자)이 SBF와 그의 사기 조직을 무너뜨린 것은 당연한 일입니다. 

다른 사람이라면 FTX의 두둑한 자금력과 커뮤니티에 맞서는 것은 불가능했을 것입니다. 제가 이렇게 말하는 이유는 과거에 사람들이 SBF와 그의 지출 습관에 대해 우려를 표명했지만, 별다른 주목이나 반향은 없었기 때문입니다. 

마크 코호데스는 암호화폐 업계에서 썩 잘나가는 사람은 아니지만, 그조차도 SBF와 FTX에 대해서는 제대로 된 언급을 하지 못했습니다. 마크가 SBF에 대한 우려를 표명하는 이 영상은 CZ가 마침내 샘을 찾아오기 한 달 전에 공개되었습니다.

따라서 CZ와 SBF 간의 불화가 암호화폐 업계에 큰 영향을 미치지 않고 마무리되기를 바라지만, 동시에 이 글의 요점을 더욱 강조하는 계기가 되었습니다. 이 분야에는 사기가 너무 많기 때문에, 우리는 이를 적발하고 적절한 조치를 취하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 

지금은 몇 번이고 다시 힘을 모아 지난 10년 동안 우리를 괴롭혔던 똑같은 문제들로 인한 또 다른 좌절에서 벗어나려고 노력할 것입니다. 하지만 무언가 바뀌지 않는다면, 언젠가 우리는 험티 덤프티처럼 될 것이고, "왕의 모든 말들, 모든 왕의 신하들"도 더 이상 험티를 다시 조립할 수 없을 것입니다. 

마지막으로

"인터넷은 결코 잊지 않는다"라고 하지만, 일부 악랄한 인물들이 또 다른 대규모 강도 사건을 준비하기 위해 이미지를 미화하려는 시도는 막을 수 없을 것이다. SBF의 캠페인이 시작되기까지는 오랜 시간이 걸리지 않았고, 여러 '뉴스' 방송사들이 투자자들의 피땀 어린 돈으로 조성된 이 장대한 모험의 배후에 있는 인물을 긍정적으로 조명했다. 

심지어 도권과 수주 까지 이 문제에 대해 언급됐네요! 만약 농담이었다면, 저는 그 제목을 이해할 수 없었어요. 그리고 그들이 조장한 사태로 돈을 잃은 사람들도 웃을 일이 아니었을 거라고 확신합니다.