Un decennio di individuazione di frodi, lotta alle truffe e un fitting closer: la catastrofe SBF/FTX

Il settore blockchain continua a crescere in popolarità e rilevanza. È ormai un settore a tutti gli effetti della finanza globale, con termini come "cripto" e "DeFi" che stanno diventando argomenti di attualità sui notiziari globali. 

Si è guadagnato uno dei suoi soprannomi più iconici, "il selvaggio West della finanza", per le sue somiglianze con le frontiere del selvaggio West. Queste aree erano sinonimo di scarsa regolamentazione, assenza di conseguenze per i comportamenti violenti, accompagnate dalla caratteristica vibespietata e dalle sparatorie in pieno giorno. 

Sebbene questi scenari si prestino a grandi classic , non sono l'ideale per i sistemi finanziari che, mille miliardi di dollari di fondi degli utenti in diversi smart contracttracal momento della stesura di questo testo, 

Il settore delle criptovalute è sempre stato entusiasmante e continua a sfornare storie interessanti che mantengono sul mercato centinaia di piattaforme di notizie sulle criptovalute. Tuttavia, non sempre si tratta di buone notizie, soprattutto perché le cattive notizie attirano un pubblico più vasto e rendono la lettura più piacevole. 

Secondo la Federal Trade Commission (FTC), oltre 46.000 persone hanno segnalato perdite per oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute nel 2021. Questa cifra non include le transazioni non dichiarate. Considerando la quantità di denaro che scorre attraverso DeFi , la statistica effettiva potrebbe essere più del doppio della cifra dichiarata. 

Non ci vuole un genio per capire che lo status quo attuale è insostenibile. Gli utenti non possono continuare a dilapidare fondi duramente guadagnati a truffatori senza volto e, in alcuni casi, a fondatori dalla lingua lunga che ti assalgono come un brutto raffreddore e lasciano una fastidiosa piaga quando alla fine spariscono. 

Combattere le truffe nel settore delle criptovalute

Le truffe nel DeFi sono multiformi e spaziano dai rug pull all'insider trading, dai pagamenti per attività illegali allo sperpero dei fondi degli investitori, agli attacchi hacker, ecc., e rappresentano una delle principali fonti di notizie in DeFi ambito. Gli utenti possono essere truffati in diversi modi e, in molte occasioni, sembra che non ci sia modo di difendersi per queste vittime. 

Alcuni personaggi si sono presi la responsabilità di individuaredente di attirare l'attenzione sui segnali d'allarme relativi a progetti e individui coinvolti. Alcuni nomi vengono subito in mente, tra cui leader della blockchain come On Yavin, così come autoproclamati investigatori di Twitter come Zach, Sisyphuse Gabagool, per citarne alcuni. 

Sebbene la maggior parte dei nomi siano apparsi sulla scena più di recente, On Yavin è un OG che è stato nel vivo dell'azione fin dagli albori e merita una menzione speciale, soprattutto per la sua dedizione al ruolo di antagonista principale del LAToken quando ha iniziato la sua serie di truffe. 

Fin dall'inizio, LAToken ha mostrato diversi segnali d'allarme. 

• Pubblicare intenzionalmente o per negligenza progetti dubbi. Ad esempio, quando un progetto indica Elon Musk come fondatore, capo progettista, CTO, CEO e membro del team, qualsiasi piattaforma di scambio seria dovrebbe verificare le informazioni. Sebbene LAToken non abbia fatto tale affermazione, è estremamente poco professionale non verificare i dettagli, soprattutto considerando che si è poi scoperto che si trattava di un espediente per travisare il coinvolgimento di Elon e SpaceX nella sua IEO. 
• Statistiche false sui volumi di trading e di riserva. Ogni exchange è probabilmente colpevole di gonfiare i dati, ma LAToken porta la questione a nuovi livelli. 
• Requisiti di quotazione ridicolmente bassi, con l'unica barriera apparente rappresentata da una commissione di quotazione ridicolmente costosa 
• La borsa è diventata famosa anche per non aver mantenuto le promesse fatte ai progetti.

La crociata di On contro la serie di truffe di LATOKEN ha avuto una svolta quando ICOBench è finita nel suo mirino. ICOBench non ha retto a nessun tipo di verifica ed è stata successivamente chiusa. La piattaforma avrebbe dovuto essere un punto di riferimento autorevole per la verifica dei progetti e delle relative ICO. Invece, si è rivelata un cartello i cui membri di spicco assegnavano valutazioni a 5 stelle a progetti dubbi. 

Questo ci sembra un passaggio naturale per presentare un altro faro nella lotta contro le truffe: Mr. KEY. È un esperto in molti argomenti tecnici e blockchain ed è stato brevemente un esperto accreditato sulla defunta piattaforma ICOBench. Tale esperienza gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle regole arbitrarie della piattaforma. 

Secondo il signor KEY, le misure di controllo qualità di ICOBench rientravano nello spettro della negligenza criminale e della complicità in schemi fraudolenti. 

La posta in gioco nell'individuare e fermare le frodi nel settore delle criptovalute è incredibilmente alta. Se un progetto losco decolla, può innescare una catena di eventi che avrà ripplesull'economia globale. Consideriamo questa sequenza reale come esempio: 

• ICOBench assegna le valutazioni migliori a uno scambio palesemente discutibile (LAToken)
• LAToken sfrutta il suo status appena acquisito per presentarsi in modo errato ad altri progetti (WeBuy)
• Contrariamente alle raccomandazioni dei suoi consulenti (in questo caso, io), WeBuy paga commissioni esorbitanti per un accordo che non produce nemmeno una conversione.
• LAToken reclama la sua ricompensa e passa alla vittima successiva, mentre il progetto WeBuy non si riprende mai.

Il fondatore di WeBuy era troppo vergognoso per ammettere pubblicamente di essere stato truffato; di conseguenza, il reato non è mai stato "denunciato ufficialmente". Tuttavia, queste frodi non sono crimini senza vittime, e la lista è infinita! 

Sono attivo in questo ambito da oltre un decennio e ho denunciato centinaia di volte ogni volta che ho notato attività illecite. Una rapida occhiata alle mie pubblicazioni passate vi darà un'idea dei miei sforzi passati.  

I vertici del settore sanno che SBF non ha il monopolio sui crolli scandalosi degli exchange. L' attacco hacker a Mt. Gox (poi diventato BTC-e) è stato uno dei primi e più grandi scandali sugli exchange fino ad oggi, orchestrato da Alexander Vinnik e da un numero imprecisato di complici. 

Ross Ulbricht e James Zhong hanno ricevuto severi rimproveri per il loro coinvolgimento in attività fraudolente sul dark web Silk Road. Quest'ultimo ha messo a segno un furto che ha portato al cifra record all'epoca Bitcoin sequestro : circa 3,36 miliardi di dollari. 

Alcuni Bitcoin presenti nelle riserve dei portafogli BTC-e di Vinnik, ormai disattivati, sono stati recentemente riattivati. Un portafoglio contenente circa 10.000 BTC che distribuisce le proprie riserve in piccoli depositi verso molteplici account e portafogli con procedure KYC inadeguate non è mai un buon segno. 

In effetti, si tratta del trucco più antico nel mondo delle frodi crypto, inventato da truffatori di criptovalute di prima generazione come Vinnik. Dato che Vinnik è attualmente dietro le sbarre, si potrebbe ragionevolmente supporre che l'ultimo sviluppo sia in qualche modo collegato ai suoi complici, di cui non si conosce il nome. 

Non ne sappiamo ancora molto, ma seguiremo da vicino gli sviluppi della vicenda. È inoltre opportuno precisare che un indirizzo in particolare, che ha ricevuto un deposito di 65 BTC dal programma di ricompensa recentemente attivato, appartiene a HitBTC, un altro exchange dalla reputazione discutibile. 

Diamo un'occhiata ad altri segnali d'allarme che emergono immediatamente quando si analizza HitBTC.  

• Una squadra anonima
• Falsi dati di registrazione aziendale
• Offerte di quotazione losche e attività losche
• Reclami costanti da parte dei clienti circa l'impossibilità di prelevare fondi, ecc.

Se continuate a indagare su HitBTC, troverete Andrey Savchenko, il presunto fondatore di HitBTC, che, secondo quanto riportato da diverse fonti, 

Tornando a SBF e FTX, è piuttosto curioso che Chainalysis abbia immediatamente rilevato movimenti di piccole quantità di BTC da un portafoglio inattivo da quasi un decennio. Tuttavia, non hanno mai visto tutti i furti di FTX avvenuti proprio sotto il suo naso per oltre tre anni. 

Sebbene questa non sia un'accusa cosìtroncontro Chainalysis, non è nemmeno un complimento, soprattutto quando sappiamo che in questo ambito le coincidenze sono rare. 

Limitazioni nella prevenzione delle frodi

Un detto popolare tra i medici recita: "prevenire è meglio che curare" 

Sfortunatamente, la soluzione è più complicata di "evitare di essere truffati", soprattutto perché la mancanza di regolamentazione e l'anonimato rendono DeFi il contesto ideale per attività illegali. Fortunatamente, lo stesso sistema di contabilità aperta semplifica anche il monitoraggio dei movimenti dei fondi da parte dei cittadini interessati e l'individuazione di comportamenti illeciti. 

Quando le persone individuano situazioni fraudolente prima che si verifichino, di solito si tratta della parola di un cittadino preoccupato contro l'accusato. Purtroppo, l'onere della prova ricade solitamente sull'accusatore, che in genere dispone di risorse limitate. 

Gli investitori al dettaglio e i detective amatoriali non hanno accesso agli strumenti più sofisticati per l'individuazione e la prevenzione delle truffe. Inoltre, non hanno la solidità finanziaria per competere con i protocolli DeFi che dispongono di fondi consistenti per gli investitori, soprattutto quelli che non hanno limiti di spesa. 

Non ci vuole molto per screditare o addirittura rimuovere qualsiasi materiale che sollevi dubbi su un progetto, anche quando le citazioni sono legittime. Le opzioni vanno dal pagare influencer per promozioni mirate a soffocare il rumore, all'avvio di azioni legali contro chi le ha accusate e persino alla rimozione del materiale dai siti web. 

Questa imperfezione strutturale rende difficile impedire ad altri utenti DeFi di cadere in truffe elaborate. Non è che ci sia molta motivazione a individuare le truffe in primo luogo. La maggior parte dei costi e delle risorse sono a carico del singolo utente, tranne nei rari casi in cui gli utenti ricevono sponsorizzazioni e donazioni. 

Il vuoto normativo rende inoltre difficile rendere giustizia ai trasgressori. Il più delle volte, le truffe e le frodi più efferate si concludono con la vergogna pubblica e lievi danni alla reputazione. 

Salvo rare eccezioni, molte truffe che avvengono sulla blockchain non hanno quasi mai conseguenze concrete nella vita reale. Un esempio lampante sono i recenti problemi legali di Terra's Do Kwon , ma anche in questo caso vi sono numerose circostanze attenuanti e possibili implicazioni politiche. 

Un caso più tipico è la notizia della violazione del DeFi protocollo Indexed Finance , che ha scosso il mondo delle criptovalute nell'ottobre del 2021. Dopo tracla fonte del furto di 16 milioni di dollari, la rete ha dovuto ricorrere a una trattativa con l'hacker per la restituzione del denaro, che si è rivelata, prevedibilmente, inutile. 

La dichiarazione pessimistica del team ha inoltre evidenziato quanto possa essere difficile gestire questitracattacchi 

Come restare al sicuro nel selvaggio West

Finché il settore non prenderà sul serio la regolamentazione, l'arbitrarietà continuerà a essere all'ordine del giorno nell'individuazione, prevenzione e correzione delle truffe. 

Fino a quel giorno, la nostra speranza rimane nelle mani di autoproclamati vigilanti, che potrebbero anche avere secondi fini a lungo termine. La scomparsa di War on Rugs, un'autoproclamata organizzazione di vigilanza antifrode nel settore delle criptovalute con oltre 400.000 dollari di fondi degli investitori, rimane classic ancora oggi la beffa 

Dopo un decennio nel settore blockchain, la lotta alle truffe rimane un problema che riguarda tutti, all'interno e all'esterno del settore. Per ora, gli utenti devono assumersi la responsabilità della propria sicurezza, mentre i cacciatori di truffe altruisti continuano la loro battaglia per il settore DeFi in cui tutti crediamo e che meritiamo. 

Yavin lascia qui per aiutarti a restare al sicuro nel selvaggio West che è il mondo delle criptovalute. 

L'elefante nella stanza

Alcune date rimarranno per sempre nell'infamia per diverse ragioni, e il 7 novembre 2022 è uno di quei giorni. Come tutti gli altri legati al mondo delle criptovalute, il mio mondo è stato scosso nel profondo quando ho visto la notizia di una capitolazione che ci ha fatto rimpiangere i bei vecchi tempi in cui Do Kwon era ancora il nemico pubblico numero uno. 

Affinché questa parte possa sconvolgere il vostro mondo tanto quanto ha sconvolto il mio, dobbiamo creare un'immagine mentale. Ho messo il telefono in modalità "Non disturbare" e ho disattivato tutte le notifiche dei social media sul PC, come faccio di solito quando voglio scrivere un nuovo articolo. Mentre mi isolavo per qualche ora per scrivere sullo stato delle attività e dei personaggi fraudolenti nel mondo delle criptovalute, le testate giornalistiche hanno riportato il più grande episodio di cattiva condotta finanziaria mai registrato nel mondo blockchain. 

È passato poco più di un mese dal "Doodie Show" e nessuno comprende appieno le implicazioni del crollo di FTX. Progetti DeFi , VC, politici, celebrità, startup tecnologiche africane, ecc.: sempre più persone si trovano ad affrontare problemi di liquidità a causa della serie di decisioni sbagliate di Sam Bankman-Fried e dei suoi complici. 

Come evidenziato in precedenza in questo articolo, è quasi impossibile tenere sotto controllo queste situazioni fraudolente perché sono dilaganti, raramente punite e difficili da dimostrare prima che si verifichino danni significativi. È quindi appropriato che in questo caso ci sia voluta una figura altrettanto influente (il fondatore del più grande exchange di criptovalute) nel settore blockchain per smantellare SBF e la sua rete di racket. 

Qualsiasi altra persona non avrebbe avuto alcuna possibilità contro le tasche profonde e la comunità di FTX. Lo dico perché in passato le persone hanno espresso preoccupazione per SBF e le sue abitudini di spesa senza molto seguito o conseguenze. 

Marc Cohodes non è certo uno sprovveduto nel mondo delle criptovalute, e nemmeno lui è riuscito a mettere a tacere SBF e FTX. Questa clip di Marc che esprime le sue preoccupazioni su SBF è stata pubblicata per un mese prima che CZ si decidesse finalmente a prendere Sam.

Quindi, sebbene avrei preferito che la faida tra CZ e SBF si concludesse senza alcun impatto significativo sul settore crypto, ha anche rafforzato il punto di questo articolo. Ci sono troppe frodi in questo settore e dovremmo essere in grado di fare di più per individuarle e intervenire di conseguenza. 

Per ora, ci riorganizziamo per l'ennesima volta e cerchiamo di riprenderci dall'ennesima battuta d'arresto causata dagli stessi problemi che ci hanno tormentato negli ultimi dieci anni. Tuttavia, a meno che qualcosa non cambi, un giorno faremo come Humpty Dumpty, e "tutti i cavalli del re; tutti gli uomini del re" non saranno più in grado di rimettere insieme Humpty. 

Parole finali

"Internet non dimentica mai", ma questo non impedirà ad alcuni personaggi senza scrupoli di cercare di ripulire la propria immagine in preparazione di un altro grande colpo. Non ci è voluto molto perché la campagna di SBF iniziasse, con diverse reti di "notizie" che hanno gettato una luce positiva sulla mente dietro un'epica corsa in auto finanziata con il denaro duramente guadagnato dagli investitori. 

Persino Do Kwon e Su Zhu hanno avuto spazio in televisione sull'argomento! Se doveva essere uno scherzo, non ho capito il titolo. E sono sicuro che nemmeno chi ha perso soldi a causa delle implosioni da loro orchestrate l'abbia trovato divertente.