Un Decennio di Rilevamento delle Frodi, Lotta alle Truffe e una Chiusura Adatta – La Catastrofe SBF/FTX

Lo spazio blockchain continua a crescere in popolarità e rilevanza. È ora un settore bonafide della finanza globale, con termini come 'crypto' e 'DeFi' che diventano argomenti mainstream sulle reti di notizie globali. 

Ha guadagnato uno dei suoi soprannomi più iconici, 'la Wild West della Finanza', a causa delle sue somiglianze con le frontiere della wild west. Queste aree erano sinonime di scarsa regolamentazione, mancanza di conseguenze per comportamenti rumorosi, accompagnate da vibe tipicamente spietate e sparatorie in pieno giorno. 

Mentre questi scenari rendono per grandi film classici, non è ideale per i sistemi finanziari che detengono più di un trilione di dollari dei fondi degli utenti in diversi smart contract, portafogli, exchange, ecc., al momento della scrittura.

Lo spazio crypto è sempre stato eccitante e continua a produrre storie succose che tengono in attività centinaia di piattaforme di notizie crypto. Tuttavia, non sono sempre buone notizie, soprattutto poiché le cattive notizie attirano un pubblico più ampio e offrono una lettura migliore. 

Secondo la Federal Trade Commission (FTC), più di 46.000 persone hanno segnalato perdite per oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute nel 2021. Questa cifra non include le transazioni non segnalate. Considerando l'importo di denaro che fluisce attraverso le piattaforme DeFi, la statistica effettiva potrebbe essere più del doppio della figura segnalata.

Non serve essere un genio per capire che lo status quo attuale è insostenibile. Gli utenti non possono continuare a perdere fondi duramente guadagnati a truffatori senza volto e, in alcuni casi, fondatori eloquenti che rimangono come un brutto raffreddore e lasciano un fastidioso dolore quando alla fine scompaiono. 

Lotta alle Truffe nello Spazio Crypto

Le truffe nello spazio DeFi sono multifaccettate, che vanno dai rug pull, al trading insider, pagamenti per attività illegali, spreco di fondi degli investitori, hack, ecc., e sono una delle maggiori notizie provenienti dallo spazio DeFi. Gli utenti possono essere danneggiati in molti modi e, in molte occasioni, sembra che non ci siano vie di ricorso per queste vittime.

Alcuni personaggi si sono assunti l'onere di identificare le truffe e attirare l'attenzione sui segnali di allarme intorno ai progetti e alle persone coinvolte. Alcuni nomi vengono subito in mente, tra cui leader blockchain come On Yavin, nonché investigatori autodichiarati di Twitter come Zach, Sisyphus e Gabagool per citarne alcuni.

Sebbene la maggior parte dei nomi sia apparsa sulla scena più recentemente, On Yavin è un veterano ed è stato nel mezzo delle cose fin dai primi giorni e merita una menzione speciale, soprattutto per la sua dedizione al suo ruolo di antagonista principale del progetto dello scambio LAToken quando ha iniziato la sua serie di truffe.

Fin dall'inizio, LAToken ha mostrato diverse bandiere rosse. 

• Elencare deliberatamente/negligentemente progetti dubbi. A titolo di esempio, quando un progetto nomina Elon Musk come fondatore, designer principale, CTO e CEO, membro del team, dovrebbe essere prassi standard per qualsiasi exchange serio verificare le informazioni. Sebbene LAToken non abbia fatto questa affermazione, è incredibilmente non professionale non verificare i dettagli, soprattutto poiché si è rivelato un trucco per distorcere il coinvolgimento di Elon e SpaceX con il suo IEO.
• Statistiche false di volume di trading e di riserva. Ogni exchange è probabilmente colpevole di gonfiare le cifre, ma LAToken porta questo a nuovi livelli.
• Requisiti di listing ridicolmente bassi, con l'unica barriera apparente essere una tassa di listing ridicolmente costosa
• L'exchange ha anche guadagnato notorietà per non aver mantenuto le sue promesse verso i progetti.

La crociata di On contro la serie di truffe di LATOKEN ha avuto uno spinoff quando ICOBench è apparso sul suo radar. ICOBench non ha resistito bene a nessun livello di scrutinio e da allora è andato offline. La piattaforma doveva essere un'autorità nella verifica dei progetti e delle loro ICO. Invece, si è rivelata un cartello con i suoi membri di alto rango che distribuiscono valutazioni a 5 stelle a progetti dubbi.

Questo sembra un passaggio naturale per introdurre un altro faro nella lotta contro le truffe – Mr. KEY. È un esperto in molti argomenti tecnici e blockchain ed è stato brevemente un esperto accreditato sul defunto ICOBench. Questa esperienza lo ha aiutato a ottenere una copertura estensiva di le regole arbitrarie della piattaforma.

Secondo Mr. KEY, le misure di controllo qualità di ICOBench erano da qualche parte lungo lo spettro della negligenza criminale e della complicità in schemi fraudolenti. 

Le puntate nel rilevamento delle frodi nello spazio crypto e nel fermarle sono incredibilmente alte. Se un progetto losco prende il via, può innescare una catena di eventi che invierà onde d'urto in tutta l'economia globale. Consideriamo questa sequenza della vita reale come esempio – 

• ICOBench dà le massime valutazioni a un exchange ovviamente discutibile (LAToken)
• LAToken usa il suo nuovo status guadagnato per distorcere la sua immagine verso altri progetti (WeBuy)
• Contro le raccomandazioni dei suoi consulenti (in questo caso, me), WeBuy paga fee esorbitanti per un accordo che non produce una singola conversione.
• LAToken reclama il suo bounty e passa alla prossima vittima mentre il progetto WeBuy non si riprende mai.

Il fondatore di WeBuy era troppo vergognoso per ammettere pubblicamente di essere stato truffato; quindi, il crimine non viene mai 'segnalato ufficialmente'. Tuttavia, queste frodi non sono crimini senza vittime, e l'elenco è infinito!

Sono stato attivo in questo spazio per oltre un decennio e mi sono espresso pubblicamente centinaia di volte per lanciare l'allarme quando ho notato attività sospette. Una rapida occhiata alle mie pubblicazioni passate ti darà un'idea dei miei sforzi passati.

I veterani dello spazio sanno che SBF non ha il monopolio sugli scandali di crollo degli exchange. L'hack di Mt. Gox (che in seguito è diventato BTC-e) è stato uno dei primi e più grandi scandali degli exchange fino ad oggi, orchestrato da Alexander Vinnik e da un numero non confermato di complici.

Ross Ulbricht e James Zhong hanno anche subito gravi riprensioni per i loro rispettivi coinvolgimenti in attività fraudolente sul sito web oscuro – Silk Road. L'ultimo colpevole ha portato a termine una rapina che ha rappresentato un sequestro di Bitcoin record all'epoca da parte del governo americano – circa 3,36 miliardi di dollari.

Alcuni dei Bitcoin nelle riserve dei portafogli defunti di BTC-e di Vinnik sono stati recentemente riattivati. Un portafoglio contenente circa 10.000 BTC che distribuisce le sue partecipazioni in piccoli depositi a più account e portafogli con KYC carente non è mai un buon presagio.

In effetti, è il trucco più antico nel libro delle frodi crypto; uno inventato dagli scammer crypto di prima generazione come Vinnik. Poiché Vinnik è attualmente in prigione, si può avere ragione di assumere che lo sviluppo più recente sia in qualche modo connesso ai suoi complici non nominati. 

Non sappiamo ancora molto a riguardo, ma terrremo d'occhio la questione mentre si sviluppa. Inoltre, vale la pena menzionare che un indirizzo particolare che ha ricevuto un deposito di 65 BTC dal bounty recentemente attivato appartiene a HitBTC, un altro exchange dal carattere discutibile.

Diamo un'occhiata ad alcune delle altre bandiere rosse che diventano immediatamente evidenti quando si guarda sotto il cofano di HitBTC.  

• Un team anonimo
• Particolari falsi della registrazione aziendale
• Offerte di listing losche e attività sleali
• Reclami costanti dei clienti sull'incapacità di prelevare fondi, ecc.

Se continui a tirare il filo di HitBTC, troverai Andrey Savchenko, il presunto fondatore di HitBTC, che ha anche legami molto intimi con KuCoin, secondo questo rapporto da più fonti.

Tornando a SBF e FTX, è piuttosto curioso che Chainalysis abbia immediatamente rilevato i movimenti di piccole quantità di BTC da un portafoglio che era inattivo da quasi un decennio. Tuttavia, non hanno mai visto tutte le rapine a FTX che si sono verificate sotto il suo naso per più di tre anni.

Sebbene questo non sia un'accusa forte contro Chainalysis, non è nemmeno un complimento, specialmente quando sappiamo che ci sono raramente coincidenze in questo spazio. 

Limitazioni nella Prevenzione delle Frodi

Un detto popolare tra i professionisti medici è che 'un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura'. 

Sfortunatamente, la soluzione è più complicata di 'evitare di essere truffati', specialmente poiché la mancanza di regolamentazione e l'anonimato rendono DeFi la scena perfetta per le attività illegali. Fortunatamente, lo stesso sistema a registro aperto rende anche facile per i cittadini preoccupati monitorare i movimenti dei fondi e rilevare giochi sporchi quando si verificano. 

Quando le persone individuano situazioni fraudolente prima che si sviluppino, di solito è la parola di un cittadino preoccupato contro l'accusato. Sfortunatamente, l'onere della prova è solitamente sull'accusatore, che tipicamente ha risorse limitate. 

Gli investitori al dettaglio e gli investigatori amatoriali non hanno accesso agli strumenti più sofisticati nel rilevamento e nella prevenzione delle truffe. Non hanno nemmeno la forza finanziaria per affrontare alla pari i protocolli DeFi che traboccano di fondi degli investitori, specialmente quelli senza restrizioni sulle spese. 

Non serve molto per screditare o persino rimuovere qualsiasi materiale che sollevi preoccupazioni su un progetto, anche quando le citazioni sono legittime. Le opzioni vanno dal pagare gli influencer per le promozioni per soffocare il rumore, presentare cause contro l'accusatore e persino rimuovere il materiale dai siti web. 

Questa imperfezione strutturale rende difficile salvare altri utenti DeFi dal cadere in truffe elaborate. Non è che ci sia molta motivazione per rilevare le truffe in primo luogo. La maggior parte dei costi e delle risorse proviene di tasca propria, tranne in rari casi in cui le persone ricevono sponsorizzazioni e donazioni. 

Il vuoto normativo rende anche difficile amministrare la giustizia agli autori di reati. La maggior parte delle volte, le truffe e le frodi più feroci finiscono con la vergogna pubblica e lievi danni alla reputazione. 

Ci sono quasi conseguenze nella vita reale per molte truffe che si verificano on-chain, tranne in casi rari. A titolo di esempio, i recenti problemi legali di Do Kwon di Terra vengono subito in mente, ma anche questo viene con molte circostanze attenuanti e possibili implicazioni politiche.

Un caso più tipico è la notizia del compromesso del protocollo DeFi – Indexed Finance – che ha scosso il mondo delle criptovalute nell'ottobre 2021. Dopo aver tracciato la fonte della rapina da 16 milioni di dollari, la rete ha dovuto ricorrere alla negoziazione con l'hacker per restituire i fondi, il che era prevedibilmente senza speranza.

La dichiarazione pessimistica del team ha anche evidenziato quanto possa essere difficile gestire queste exploitazioni degli smart contract.

Rimanere Sicuri nella Wild West

Fino a quando lo spazio non prenderà sul serio la regolamentazione, l'arbitrarietà rimarrà l'ordine del giorno nel rilevamento, nella prevenzione e nella correzione delle truffe. 

Fino a quel giorno, la nostra speranza rimane nelle mani di vigilantes autodichiarati, che potrebbero anche avere motivi a lungo termine nascosti. La scomparsa di War on Rugs, un'autodichiarato watchdog antifrode crypto con oltre 400.000 dollari di fondi degli investitori, rimane la battuta classica definitiva fino ad oggi.

Dopo un decennio nello spazio blockchain, lo stato della lotta alle truffe rimane un punto dolente che colpisce tutti all'interno e persino all'esterno dello spazio. Per ora, gli utenti devono mantenere la responsabilità della propria sicurezza mentre i cacciatori di truffe disinteressati continuano nella buona battaglia per lo spazio DeFi in cui crediamo e che meritiamo. 

On Yavin lascia una guida qui per aiutarti a restare sicuro nella wild west che è lo spazio crypto.

L'Elefante nella Stanza

Date certe vivranno per sempre nell'infamia per diversi motivi, e il 7 novembre 2022 è uno di quei giorni. Come tutti gli altri connessi allo spazio crypto, il mio mondo è stato scosso fino alle fondamenta quando ho visto la notizia di una capitolazione che ci ha fatto desiderare i vecchi tempi quando Do Kwon era ancora il nemico pubblico numero uno. 

Per far sì che questa prossima parte scuoti il tuo mondo tanto quanto ha scosso il mio, dobbiamo dipingere un quadro mentale. Ho impostato il mio telefono in modalità Non Disturbare e ho silenziato tutte le notifiche dei social media sul mio PC, come faccio di solito quando voglio scrivere un nuovo pezzo. Mentre mi sono disconnesso per alcune ore per scrivere sullo stato delle attività fraudolente e dei personaggi all'interno dello spazio crypto, le testate giornalistiche hanno riportato il più grande episodio di misconduct finanziario mai registrato nello spazio blockchain. 

È passato un po' più di un mese dallo scandalo, e nessuno comprende appieno le implicazioni del crollo di FTX. I progetti DeFi, i VC, i politici, le celebrità, le startup tecnologiche africane, ecc., sempre più persone stanno affrontando problemi di liquidità conseguenti alla serie di cattive decisioni di Sam Bankman-Fried e dei suoi complici. 

Come evidenziato in precedenza in questo articolo, è quasi impossibile tenere il passo con queste situazioni fraudolente perché sono dilaganti, raramente punite e difficili da provare prima che vengano commessi danni significativi. Quindi è appropriato che in questo caso ci sia voluto un personaggio altrettanto influente (il fondatore del più grande exchange di criptovalute) nello spazio blockchain per abbattere SBF e la sua rete criminale. 

Qualsiasi altra persona non avrebbe avuto alcuna possibilità contro le tasche profonde e la comunità di FTX. Lo dico perché in passato le persone hanno espresso preoccupazioni per SBF e le sue abitudini di spesa senza molta audience o conseguenze. 

Marc Cohodes non è un principiante nello spazio crypto, e nemmeno lui è riuscito a mettere le mani su SBF e FTX. Questo clip di Marc che esprimeva le sue preoccupazioni su SBF era in onda da un mese prima che CZ finalmente intervenisse contro Sam.

Quindi, mentre avrei preferito che la faida tra CZ e SBF finisse senza alcun impatto significativo sullo spazio crypto, ha anche rafforzato il punto di questo articolo. Ci sono troppe frodi in questo settore e dovremmo essere in grado di fare di più per individuarle e agire di conseguenza. 

Per ora, ci riuniremo per l'ennesima volta e proveremo a riprenderci da un altro setback causato dagli stessi problemi che ci hanno afflitto negli ultimi dieci anni. Tuttavia, a meno che non cambi qualcosa, un giorno faremo come Humpty Dumpty, e “tutti i cavalli del re; tutti gli uomini del re” non saranno più in grado di rimettere Humpty insieme. 

Parole finali

‘La rete non dimentica mai’, ma non fermerà alcuni personaggi senza scrupoli dal cercare di riabilitare la propria immagine in preparazione per un altro grande furto. Non ci è voluto molto perché iniziasse la campagna di SBF, con multiple reti ‘news’ che gettavano una luce positiva sul mandante dietro un'epica giostra finanziata con i soldi faticosamente guadagnati dagli investitori. 

perfino Do Kwon e Su Zhu hanno avuto un po' di visibilità sulla questione! Se fosse stato inteso come una battuta, non ho capito il titolo. E sono sicuro che le persone che hanno perso fondi a causa degli implosioni che hanno orchestrato non l'hanno trovato divertente.