Un altro segnale di pericolo: spostati 10.000 BTC di 7 anni fa

Un altro shock ha colpito il mercato delle criptovalute quando era ancora alle prese con i crolli di FTX e Luna. Mercoledì 23^novembre 2022, è emersa la notizia che oltre 10.000 BTC erano stati trasferiti da un exchange fallito, BTC-e, vecchio di 7 anni, a HitBTC. Potreste chiedervi quale sia la relazione tra il trasferimento di 10.000 Bitcoine un mercato ribassista. Ma ce n'è una più pericolosa di quanto possiate immaginare.

Secondo gli esperti di criptovalute, quando una quantità così grande di BTC viene trasferita in una sola volta, cercano di venderla subito e, se ci riescono, il mercato dei BTC potrebbe scendere sotto i 10.000 dollari. Questo sarebbe più pericoloso di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Tuttavia, si potrebbe obiettare: perché mai dovrebbero farlo a 16.000 BTC , quando avevano ampie opportunità durante la fase rialzista, tra i 30.000 e i 69.000?

La risposta è semplice: se vendessero a un prezzo di 16.000 $, otterrebbero comunque un profitto di oltre 55 volte superiore, perché queste monete sono state acquistate a gennaio 2015, quando il prezzo del BTC era di soli 297 $. E oggi si attesta a 16.000 $, ovvero circa il 5.594% del P&L. La notizia di questi Bitcointrasferiti è venuta alla ribalta quando due account nondenthanno inviato 10.000 BTC, per un valore di 165 milioni di dollari, da BTC-e.

Cos'era BTC-e?

BTC-e è stato uno dei principali exchange di criptovalute fino al 2014, ma è stato rubato con oltre 744.408 BTC ed è stato immediatamente chiuso. Il suo gestore, Alexander Vinnik, è stato arrestato nel 2017 in questo caso e da allora non è emerso nulla. Tutti i suoi fondi sono stati sequestrati dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) nel 2017, dopo numerose accuse di riciclaggio di denaro e frode.

Tuttavia, secondo Chainalysis, al momento della chiusura aveva ancora "una quantità sostanziale di Bitcoin". Inoltre, aveva più di 30.000 Bitcoinnel suo servizio, che sono stati rimossi dal servizio nell'aprile 2018.

Tempistica della transazione

La tempistica della transazione è cruciale, poiché il settore delle criptovalute sta risentendo dei recenti crolli di FTX e Luna, e ciò potrebbe influenzare il sentiment generale degli utenti e degli investitori. In questo caso, 300 bitcoinsono stati inviati da un portafoglio che ne aveva ricevuti 3.500 a un altro portafoglio intorno alle 08:38 UTC. Questi fondi sono stati ulteriormente suddivisi e sono finiti in diversi portafogli che non potevano essere collegati ad alcun servizio di custodia noto.

Tuttavia, c'è un altro gruppo ottimista di investitori e utenti di criptovalute che vede questa transazione da un'altra prospettiva. Il proprietario del portafoglio potrebbe aver inviato il denaro direttamente al portafoglio; una persona può depositare denaro in un altro proprio portafoglio, inviarlo a un'altra persona o cash tramite un broker over-the-counter non ufficiale. I restanti 6.500 sono rimasti al loro posto.

Le stesse opinioni sono state condivise da un utente di criptovalute su Twitter, e il co-fondatore e CEO di cryptoquant.com, Ki Young Ju, ha risposto: "Non sto dicendo che venderanno tutti quei 10.000 Bitcoin. Non sappiamo mai quando venderanno il resto dei BTC. Quello che sappiamo è che 10.000 BTC sono stati spostati da criminali e potrebbero rappresentare una potenziale liquidità sell-side, dato che hanno inviato lo 0,6% dei loro asset agli exchange".

Inoltre, ha esortato la piattaforma HitBTC a sospendere le transazioni di questi account nondent, al fine di bloccare ulteriori vendite di questi Bitcoin.

Considerazioni finali

Ogni mattina il settore delle criptovalute riceve brutte notizie riguardanti il ​​mercato e si può osservare l'impatto complessivo di tali notizie sul mercato. Il mercato è ribassista rispetto allo scorso anno a causa di una serie di cattive notizie. Se questa tendenza dovesse continuare, potremmo assistere a un futuro molto negativo per le criptovalute; tuttavia, situazioni così critiche non sono una novità per il settore.