Un altro segno di pericolo: 7-year-old 10,000 BTC moved

Un altro shocker è arrivato al mercato delle criptovalute mentre era ancora in sofferenza a causa dei crolli di FTX e Luna. Mercoledì, 23^rd novembre 2022, sono circolate notizie secondo cui oltre 10k BTC sono stati trasferiti dall'exchange BTC-e, fallito da 7 anni, a HitBTC. Potresti chiederti qual è la relazione tra il trasferimento di 10k Bitcoin e un mercato ribassista? Ma ce n'è una più pericolosa di quanto tu possa immaginare.

Secondo gli esperti crypto, quando una tale grande quantità di BTC viene trasferita tutta insieme, cercano di venderla tutta insieme e se lo fanno questa volta, il mercato BTC potrebbe scendere sotto i $10k. Questo sarebbe più pericoloso di quanto la maggior parte delle persone possa pensare. Tuttavia, potresti obiettare: perché lo farebbero a 16k BTC quando avevano ampia opportunità durante il rally, 30-69k?

La risposta è semplice: se vendono a un prezzo di $16k otterranno comunque più di 55X di profitto perché queste monete sono state acquistate nel gennaio 2015 quando il prezzo del BTC era di soli $297. E oggi si attesta a $16k, che è un PnL approssimativo del 5.594%. La notizia di questi Bitcoin trasferiti è venuta alla ribalta quando due account non identificati hanno inviato 10k BTC del valore di 165 milioni di dollari da BTC-e.

Cos'era BTC-e?

BTC-e era uno dei principali exchange crypto fino al 2014 ma era stato svuotato di più di 744.408 BTC e poi è stato immediatamente chiuso. Il suo operatore, Alexander Vinnik, è stato arrestato nel 2017 in questo caso e non è emerso nulla da questo caso da allora. Tutti i suoi fondi sono stati sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 2017 dopo così tante accuse di riciclaggio di denaro e frode.

Tuttavia, secondo Chainalysis, al momento della chiusura aveva ancora "una quantità sostanziale di Bitcoin". Inoltre, aveva più di 30k Bitcoin nel suo servizio che sono stati spostati fuori dal servizio nell'aprile 2018.

Tempistica della transazione

La tempistica della transazione è molto critica perché il settore crypto sta soffrendo per i più recenti scandali del crollo di FTX e Luna e potrebbe influenzare i sentimenti generali degli utenti e investitori crypto. In questo caso, 300 bitcoin sono stati inviati da un wallet che aveva ricevuto 3.500 a un altro wallet intorno alle 08:38 UTC. Quei fondi sono stati ulteriormente suddivisi e sono atterrati in diversi wallet che non potevano essere collegati a nessun servizio custodial noto.

Tuttavia, c'è un altro gruppo ottimista di investitori e utenti crypto che vede questa transazione da un'altra prospettiva. Il proprietario del wallet potrebbe aver inviato i soldi direttamente al wallet una persona può depositare denaro in un altro wallet di sua proprietà, inviarlo a un altro individuo o prelevare tramite un broker over-the-counter non ufficiale. I restanti 6.500 sono rimasti fermi.

Gli stessi sentimenti sono stati condivisi da un utente crypto su Twitter e il co-fondatore e CEO di cryptoquant.com, Ki Young Ju, ha risposto: "Non sto dicendo che venderanno tutti quei 10k Bitcoin. Non sappiamo mai quando venderanno il resto del BTC. Quello che sappiamo è che 10k BTC sono stati spostati dai criminali e potrebbero essere liquidità potenziale sul lato vendita poiché hanno inviato lo 0,6% delle loro attività agli exchange."

Inoltre, ha esortato la piattaforma HitBTC a sospendere la transazione di questi account non identificati per mettere in pausa ulteriori vendite di questi Bitcoin.

Considerazioni finali

Ogni mattina l'industria delle notizie crypto riceve alcune cattive notizie riguardo al mercato crypto e puoi vedere l'impatto complessivo di quelle notizie sul mercato. Il mercato è ribassista dall'anno scorso a causa di strascichi di cattive notizie. Se questa tendenza continuasse, potremmo vedere un futuro crypto molto brutto, tuttavia, situazioni così critiche non sono nuove per l'industria crypto.