BTCUn nouveau coup dur a frappé le marché des cryptomonnaies, déjà fragilisé par les krachs de FTX et Luna. Le mercredi 23 novembre 2022, l'information a fait grand bruit : plus de 10 000 BTC avaient été transférés de la plateforme d'échange BTC-e, fermée depuis sept ans, vers HitBTC. On pourrait se demander quel est le rapport entre un tel transfert Bitcoin un marché baissier. Or, il en existe un, bien plus dangereux qu'il n'y paraît.
D'après les experts en cryptomonnaies, lorsqu'une telle quantité de BTC est transférée en une seule fois, les vendeurs tentent de la revendre immédiatement. Si cela se produit cette fois-ci, le marché du BTC pourrait chuter sous la barre des 10 000 $. Ce serait bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Cependant, on peut se demander pourquoi ils agiraient ainsi à 16 000 BTC alors qu'ils avaient largement l'opportunité, pendant la période haussière, d'atteindre entre 30 000 et 69 000 $ ?
La réponse est simple : même en vendant à 16 000 $, ils réaliseront un profit de plus de 55 fois leur investissement initial, car ces bitcoins ont été achetés en janvier 2015, lorsque le prix du BTC n’était que de 297 $. Aujourd’hui, il se situe autour de 16 000 $, soit un gain potentiel d’environ 5 594 %. L’affaire de ces transferts Bitcoina éclaté lorsque deux comptes nondentont transféré 10 000 BTC, d’une valeur de 165 millions de dollars, depuis la plateforme BTC-e.
Qu'était-ce que BTC-e ?
La plateforme BTC-e figurait parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies jusqu'en 2014, elle a été victime d'un détournement de plus de 744 408 BTC, entraînant sa fermeture immédiate. Son exploitant, Alexander Vinnik, a été arrêté en 2017 dans le cadre de cette affaire, qui est restée au point mort depuis. L'ensemble de ses fonds a été saisi par le FBI en 2017 suite à de nombreuses accusations de blanchiment d'argent et de fraude.
Cependant, selon Chainalysis, au moment de sa fermeture, elle détenait encore « une quantité substantielle de Bitcoin». De plus, elle avait plus de 30 000 Bitcoindans son service qui ont été retirés du service en avril 2018.
Calendrier de la transaction
Le moment choisi pour cette transaction est crucial, car le secteur des cryptomonnaies souffre des récents krachs de FTX et Luna, ce qui pourrait affecter le moral des utilisateurs et des investisseurs. Dans ce cas précis, 300 bitcoin ont été envoyés d'un portefeuille ayant reçu 3 500 bitcoins vers un autre portefeuille aux alentours de 8h38 UTC. Ces fonds ont ensuite été répartis dans plusieurs portefeuilles non rattachés à un service de conservation connu.
Cependant, un autre groupe d'investisseurs et d'utilisateurs de cryptomonnaies, plus optimistes, envisagent cette transaction sous un autre angle. Le propriétaire du portefeuille a peut-être envoyé l'argent directement à ce portefeuille ; il est possible de déposer de l'argent dans un autre portefeuille, de l'envoyer à une autre personne ou cash via un courtier de gré à gré non officiel. Les 6 500 restants sont restés en place.
Un utilisateur de cryptomonnaies a exprimé le même avis sur Twitter, et Ki Young Ju, cofondateur et PDG de cryptoquant.com, a répondu : « Je ne dis pas qu’ils vont vendre la totalité de ces 10 000 Bitcoin. On ne sait jamais quand ils vendront le reste. Ce que l’on sait, c’est que 10 000 BTC ont été déplacés par des criminels et pourraient constituer une liquidité potentielle pour les vendeurs, puisqu’ils ont transféré 0,6 % de leurs actifs vers des plateformes d’échange. »
De plus, il a exhorté la plateforme HitBTC à suspendre les transactions de ces comptes nondentafin de bloquer toute nouvelle vente de ces Bitcoin.
Dernières réflexions
Chaque matin, l'actualité crypto déverse son lot de mauvaises nouvelles concernant le marché, et l'impact global de ces annonces se fait sentir. Le marché est baissier depuis l'année dernière en raison de ces nombreuses mauvaises nouvelles. Si cette tendance se poursuit, l'avenir des cryptomonnaies pourrait s'avérer très sombre. Cependant, de telles situations critiques ne sont pas inédites dans le secteur.
