Outro sinal de perigo: 10.000 BTC de uma criança de 7 anos foram movimentados.

O mercado de criptomoedas sofreu outro choque quando ainda se recuperava das quedas da FTX e da Luna. Na quarta-feira, 23^de novembro de 2022, a notícia de que mais de 10 mil BTC foram transferidos da corretora BTC-e, que havia falido sete anos, para a HitBTC, se espalhou rapidamente. Você pode estar se perguntando qual a relação entre a transferência de 10 mil Bitcoine um mercado em baixa? Mas existe uma relação muito mais perigosa do que você imagina.

Segundo especialistas em criptomoedas, quando uma quantidade tão grande de BTC é transferida de uma só vez, eles tentam vendê-los imediatamente e, se isso acontecer desta vez, o mercado de BTC pode cair abaixo de US$ 10 mil. Isso seria mais perigoso do que a maioria das pessoas imagina. No entanto, você pode argumentar que, por que fariam isso a US$ 16 mil, quando tiveram ampla oportunidade durante a alta, entre US$ 30 mil e US$ 69 mil?

A resposta é simples: se venderem a um preço de US$ 16 mil, ainda obterão um lucro de mais de 55 vezes o valor investido, pois essas moedas foram compradas em janeiro de 2015, quando o preço do BTC era de apenas US$ 297. E hoje está em US$ 16 mil, o que representa um lucro/prejuízo de aproximadamente 5.594%. A notícia sobre essas transferências Bitcoinganhou destaque quando duas contas nãodentenviaram 10 mil BTC, equivalentes a US$ 165 milhões, da BTC-e.

O que era BTC-e?

A BTC-e foi uma das principais corretoras de criptomoedas até 2014, mas foi alvo de um esquema de roubo de mais de 744.408 BTC e imediatamente fechada. Seu operador, Alexander Vinnik, foi preso em 2017 por conta desse caso, e nada mais foi revelado desde então. Todos os seus fundos foram apreendidos pelo FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) em 2017, após diversas acusações de lavagem de dinheiro e fraude.

No entanto, de acordo com a Chainalysis, na época do encerramento, a plataforma ainda possuía "uma quantidade substancial de Bitcoin". Além disso, havia mais de 30 mil Bitcoinem seu serviço, que foram transferidos em abril de 2018.

Momento da transação

O momento da transação é crucial, pois o setor de criptomoedas está sofrendo com os recentes desastres da FTX e da Luna, o que pode afetar o sentimento geral dos usuários e investidores. Neste caso, 300 bitcoinforam enviados de uma carteira que recebeu 3.500 para outra carteira por volta das 08:38 UTC. Esses fundos foram posteriormente divididos e distribuídos em diversas carteiras que não puderam ser vinculadas a nenhum serviço de custódia conhecido.

No entanto, existe outro grupo otimista de investidores e usuários de criptomoedas que vê essa transação sob outra perspectiva. O dono da carteira pode ter enviado o dinheiro diretamente para a carteira — uma pessoa pode depositar dinheiro em outra carteira própria, enviá-lo para outra pessoa ou cash por meio de uma corretora não oficial. Os 6.500 restantes permaneceram onde estavam.

O mesmo sentimento foi compartilhado por um usuário de criptomoedas no Twitter, e o cofundador e CEO da cryptoquant.com, Ki Young Ju, respondeu: “Não estou dizendo que eles vão vender todos esses 10 mil Bitcoin. Nunca sabemos quando eles venderão o restante dos BTC. O que sabemos é que 10 mil BTC foram movimentados por criminosos e podem representar liquidez potencial para vendedores, já que eles enviaram 0,6% de seus ativos para corretoras.”

Além disso, ele instou a plataforma HitBTC a suspender as transações dessas contas nãodent, a fim de impedir novas vendas desses Bitcoin.

Considerações finais

Todas as manhãs, o setor de notícias sobre criptomoedas recebe notícias ruins sobre o mercado, e é possível observar o impacto geral dessas notícias no mercado. O mercado está em baixa desde o ano passado devido a uma série de notícias negativas. Se essa tendência continuar, poderemos presenciar um futuro muito sombrio para as criptomoedas; no entanto, situações críticas como essa não são novidade para o setor.