詐欺の発見、詐欺との戦い、そして適切な締めくくりの10年 ― SBF/FTXの大惨事

ブロックチェーン分野は人気と重要性を増し続けています。今やブロックチェーンは世界金融の重要なセクターとなり、「暗号」や「DeFi」といった言葉が世界中のニュースネットワークで主流の話題となっています。. 

金融界のワイルド・ウェスト（開拓時代の西部）という、最も象徴的なニックネームの一つが付けられました。これは、開拓時代の西部開拓地との類似性から生まれたものです。これらの地域は、規制の不備、騒々しい行動に対する罰則の少なさ、そして独特の殺伐とした vibeと白昼堂々の銃撃戦の代名詞でした。. 

題材としては素晴らしいものの classic を超える 1兆ドル ユーザー資金を様々なスマートコントラクトtrac執筆時点で 

暗号資産業界は常に刺激的で、何百もの暗号資産ニュースプラットフォームを支え続けるほどの魅力的なニュースが次々と生まれています。しかし、必ずしも良いニュースばかりとは限りません。特に悪いニュースはより多くの読者を引きつけ、より良い記事を生み出すからです。. 

によると 連邦取引委員会（FTC）、2021年には4万6000人以上が 損失を報告しました 。この数字には未報告の取引は含まれていません。DeFiプラットフォームを流れる資金の量を考慮すると DeFi 、実際の統計は報告された数字の2倍以上になる可能性があります。 

現状が持続不可能であることは、天才でなくても分かる。ユーザーは、顔の見えない詐欺師、そして場合によっては、ひどい風邪のようにつきまとい、最終的に姿を消すと不快な傷跡を残すような、巧みな弁舌を持つ創業者たちに、苦労して稼いだ資金を浪費し続けることはできない。. 

暗号資産業界における詐欺対策

における詐欺は DeFi 、ラグプル、インサイダー取引、違法行為への支払い、投資家資金の浪費、ハッキングなど多岐にわたり、 最大のニュース における DeFi 。ユーザーは様々な方法で被害に遭う可能性があり、多くの場合、被害者には救済策がないように感じられることがあります。 

担う人物が数名いますdent、プロジェクトや関係者を取り巻く危険信号に注意を喚起する役割を オン・ヤヴィンや、自称Twitter探偵の ザック氏、 シシュポス氏、 ガバゴール氏 などが挙げられます。 

ほとんどの名前は最近になって登場しましたが、 OG であり 初期の頃から活動を続けてきた 最大の敵役 LAToken 特筆 交換プロジェクトが 詐欺まがいの傾向を見せ始めたときに、その。 

当初から、LAToken にはいくつかの危険信号が現れていました。. 

• 意図的または過失により、疑わしいプロジェクトを掲載すること。 例えば、 プロジェクト名にイーロン・マスク氏 が創設者、リードデザイナー、CTO、CEO、チームメンバーとして記載されている場合、真面目な取引所であれば、その情報を検証するのが当然である。LATokenはそのような主張はしていないものの、詳細を検証しないのは非常に非専門的であり、特にそれがイーロン氏とSpaceXのIEOへの関与を偽装するための策略であったことが判明した以上、なおさらである。 
• 偽造取引と準備金取引量の統計。 どの取引所も数字を水増しする傾向があるが、LATokenはそれをさらに上回っている。 
• 掲載要件が非常に低く、唯一の障壁は掲載料が非常に高額であることだ 
• この取引所は、 約束を果たさなかった 。

On氏がLATOKENの詐欺まがいの行為に対抗する運動を始めたところ、ICOBenchが彼の目に留まり、新たな展開を見せた。ICOBenchは あらゆるレベルの精査に耐えられず 、その後 閉鎖されたカルテルであることが判明した 上位メンバーが 疑わしいプロジェクトに5つ星の評価を与える 

ここで、詐欺との戦いにおけるもう一人の灯台的存在、 Mr. KEYを。彼は多くの技術分野やブロックチェーン関連の専門家であり、かつては閉鎖されたICOBenchの認定専門家でもありました。その経験から、彼は 同プラットフォームの恣意的なルール。 

KEY氏によれば、ICOBenchの品質管理措置は、犯罪的過失と詐欺計画への共謀の範囲のどこかにあったという。. 

暗号資産業界における詐欺を見抜き、阻止することは非常に困難です。怪しいプロジェクトが一つ立ち上がれば、それが連鎖的な出来事を引き起こし、世界経済全体に rippleを広げる可能性があります。例えば、現実世界での一連の出来事を考えてみましょう。 

• ICOBenchは明らかに疑わしい取引所（LAToken）に最高評価を与えた
• LATokenは新たに得た地位を利用して、他のプロジェクトに対して自らを偽装している（WeBuy）
• WeBuy はアドバイザー (この場合は私) の推奨に反して、1 件のコンバージョンも生み出さない契約に対して法外な料金を支払います。.
• LAToken は賞金を要求し、次の犠牲者へと移りますが、WeBuy プロジェクトは回復することはありません。.

WeBuyの創設者は、 自分が詐欺に遭ったことを公に認めるのが恥ずかしかったため、この犯罪は「公式に報告」されることはありませんでした。しかし、こうした詐欺は被害者のいない犯罪ではなく、そのリストは尽きることがありません！ 

私はこの分野で10年以上活動しており、不正行為を発見した際には何百回も警告を発してきました。 ざっとご覧いただければ、 を 過去の出版物 私のこれまでの活動についてご理解いただけると思います。  

業界のベテランたちは、取引所の破綻スキャンダルはSBFだけのものではないことを知っている。 マウントゴックスのハッキング事件 によって仕組まれた、史上最初期かつ最大の取引所スキャンダルの一つだった アレクサンダー・ヴィニク と数名の未確認の共犯者 

ロス・ウルブリヒトとジェームズ・ジョンも、 厳しい処分を受けた 相当の窃盗事件を起こした 過去最高額 Bitcoin 押収 アメリカ政府による 

の一部が Bitcoin ヴィンニクの閉鎖されたBTC-eウォレットに保管されていた 最近再アクティブ化された。約1万BTCを保有するウォレットが、 に少額ずつ分散して保管しているというのは、 決して良い兆候ではない。 

実際、これは仮想通貨詐欺の手口として最も古く、ヴィニック氏のような第一世代の仮想通貨詐欺師たちが考案したものです。ヴィニック氏が現在投獄されていることから、今回の事件は彼の無名の共犯者たちと何らかの形で関連していると考えるのは妥当かもしれません。. 

現時点では詳細は不明ですが、今後の展開を注視していきます。また、最近開始された報奨金で65BTCの入金を受けたアドレスは、 HitBTC取引所 評判の疑わしい。 

HitBTC の内部を覗くとすぐに明らかになる他の危険信号をいくつか見てみましょう。.  

• 匿名のチーム
• 虚偽の事業登録事項
• 怪しいリスティングオファーと不正行為
• 資金を引き出せないことなどについて顧客から苦情が絶えない。.

HitBTCの糸口をさらに探っていくと、HitBTCの創設者とされるアンドレイ・サフチェンコに行き着く。 複数の情報源からのこの報告。 

SBFとFTXの話に戻りますが、 Chainalysisが 10年近くも休眠状態にあったウォレットから少額のBTCが移動したことを即座に検知したのは実に興味深いことです。しかし、彼らは 目の前で ませんでした。 

これは Chainalysis に対するそれほどtronな非難ではありませんが、特にこの分野では偶然がほとんど起こらないことを考えると、賛辞でもありません。. 

不正防止の限界

医療従事者の間では「予防は治療に勝る」という格言がよく使われます。 

残念ながら、解決策は「詐欺に遭わない」という単純なものではなく、規制の欠如と匿名性によって DeFi 違法行為の格好の場となっているため、より複雑です。幸いなことに、このオープン台帳システムにより、関心のある市民が資金の動きを監視し、不正行為が発生した場合にそれを検知することも容易になります。. 

不正行為が実際に起こる前に人々がそれを発見した場合、通常は、疑わしい市民の証言が被告に不利に働くことになります。残念ながら、立証責任は通常、限られたリソースしか持たない告発者にあります。. 

個人投資家やアマチュア探偵は、詐欺の検出・防止のための最も高度なツールにアクセスできません。また、投資家の資金が潤沢で、特に経費に制約のない DeFi プロトコルと真っ向から競争できるだけの資金力もありません。. 

プロジェクトに関する懸念を抱かせるような資料の信用を失墜させたり、削除したりするのに、たとえ引用が正当なものであっても、それほど手間はかかりません。その選択肢としては、ノイズをかき消すためにインフルエンサーにプロモーション料を支払ったり、告発者に対して訴訟を起こしたり、ウェブサイトから資料を削除したりすることまで、多岐にわたります。. 

この構造上の不完全さにより、他の DeFi ユーザーが巧妙な詐欺に引っかかるのを防ぐことが困難になっています。そもそも詐欺を見抜く動機がそれほど強くないのです。スポンサーや寄付を受ける稀なケースを除けば、費用とリソースのほとんどは自腹で賄われています。. 

規制の空白は、違反者への正義の執行を困難にしています。多くの場合、最も悪質な詐欺や不正行為は、世間の非難と軽微な評判の低下で終わります。. 

ごくまれなケースを除けば、オンチェーンで発生する多くの詐欺行為は、現実世界ではほとんど何の影響も及ぼさない。例えば、 た法的トラブルが テラの ド・クォン すぐに思い浮かぶが、それにも多くの酌量すべき事情や政治的な影響の可能性が伴う。 

の侵害事件が挙げられる。1600 DeFi プロトコル Indexed Finance 2021年10月に仮想通貨業界を震撼させた trac、ネットワークはハッカーと交渉して盗まれた資金を返還してもらう必要に迫られたが、予想通りそれは無駄な努力に終わった。 

同 チームの悲観的な声明は 、こうしたスマートコントラクトの悪用に対処することがいかに難しいかを浮き彫りにしtrac。 

ワイルドウェストで安全に過ごす

この業界が規制を真剣に受け止めるまでは、詐欺の検出、防止、是正においては恣意性が常態化したままとなるでしょう。. 

その日が来るまでは、私たちの希望は自称自警団の手に委ねられているが、彼らには長期的な裏の目的があるかもしれない。40 失踪は 万ドル以上の投資家資金を預かっていた、自称仮想通貨詐欺対策監視団体「War on Rugs」の classic 、今日に至るまで 

ブロックチェーン業界で10年が経った今でも、詐欺対策は依然として深刻な問題であり、業界内外を問わず、あらゆる人々に影響を与えています。今のところ、ユーザーは自らの安全を守る責任を負い続ける一方で、無私の詐欺ハンターたちは、私たち皆が信じ、当然享受する DeFi 業界のために、健全な戦いを続けています。. 

ガイドを ここに 、暗号通貨の世界という荒野で安全を保つための 

部屋の中の象

様々な理由で永遠に不名誉な日として記憶される日があり、2022年11月7日もその一つです。暗号資産業界に関わる他の皆と同じように、私は投降のニュースを見て、ド・クォンがまだ公敵ナンバーワンだった古き良き時代を懐かしむような衝撃を受けました。. 

この次の部分が、私と同じくらい皆さんの世界を揺さぶるためには、心の中でイメージを描いておく必要があります。私はいつも新しい記事を書くときにするように、スマートフォンをDNDモードに切り替え、PCのソーシャルメディアの通知をすべてミュートしました。暗号資産業界における詐欺行為や人物の現状について書くために数時間オフグリッドになっている間、ニュースメディアはブロックチェーン業界史上最大の金融不正行為を報じていました。. 

DeFi ディーショーから1ヶ月余りが経過しましたが、FTXの暴落が及ぼす影響の全容はまだ誰も理解していません。DeFiプロジェクト、ベンチャーキャピタル、政治家、著名人、アフリカのテック系スタートアップなど、サム・バンクマン＝フリード氏とその共犯者たちの一連の誤った判断の結果、ますます多くの人々が流動性問題に直面しています。. 

この記事で既に指摘したように、こうした不正行為は蔓延し、処罰されることは稀で、重大な損害が発生する前に証明することが難しいため、常に監視を続けることはほぼ不可能です。そのため、今回のケースでは、ブロックチェーン業界で同等の影響力を持つ人物（最大の暗号資産取引所の創設者）が、SBFとその組織を壊滅させるのに尽力したのは当然と言えるでしょう。. 

FTXの潤沢な資金とコミュニティに、他の誰一人として太刀打ちできなかったでしょう。私がこう言うのは、過去にもSBFと彼の支出習慣について懸念を表明する人がいたにもかかわらず、大きな反響や影響がなかったからです。. 

マーク・コホーデス は仮想通貨業界では素人ではないが、彼でさえSBFとFTXを軽視していた。 マークがSBFに関する懸念を表明したこの動画は、 CZがついにサムを攻撃する1ヶ月前から公開されていた。

CZとSBFの確執が暗号資産業界に大きな影響を与えることなく終結することを願っていますが、同時にこの記事の論点を改めて強調する結果にもなりました。この業界には詐欺が多すぎます。私たちは、それらを発見し、適切な措置を講じるために、より多くの対策を講じるべきです。. 

今のところ、私たちは何度目かの再集結を目指し、この10年間私たちを悩ませてきた同じ問題によって引き起こされた、またしても挫折から立ち直ろうとしています。しかし、何かが変わらなければ、いつか私たちはハンプティ・ダンプティのようになり、「王様の馬、王様の兵」を揃えてもハンプティを元通りにすることはできなくなるでしょう。. 

結びの言葉

「インターネットは決して忘れない」と言われているが、一部の悪徳業者が新たな大強盗に備えてイメージを偽装しようとするのを止めることはできないだろう。SBFのキャンペーンが始まるまでには長い時間がかからず、複数の「ニュース」ネットワークが、投資家の苦労して稼いだ資金で賄われたこの壮大な快楽旅行の首謀者を好意的に報道した。. 

までもが ド・クォン氏とスー・ジュ氏 この件でテレビに出演した！もしこれが冗談のつもりだったのなら、私にはその見出しの意味が全く理解できなかった。そして、彼らが仕組んだ破綻で資金を失った人々も、きっと面白くなかっただろう。