詐欺の発見、詐欺との闘い、そしてふさわしい結び――SBF/FTXの破綻

ブロックチェーン空間は人気が高まり、重要性を増し続けている。今やそれはグローバル金融の確固たるセクターであり、『暗号通貨』や『DeFi』といった用語はグローバルニュースネットワークで主流の話題となっている。 

それは、無法地帯のフロンティアとの類似性から、『金融の無法地帯』という最も象徴的なニックネームの一つを獲得した。これらの地域は、規制の不備、乱暴な行為に対する結果の欠如、そして特徴的な過激な雰囲気や昼間に行われる銃撃戦と同一視されていた。 

これらのシナリオは素晴らしいクラシック映画を作りますが、執筆時点で、異なるスマートコントラクト、ウォレット、取引所などにユーザーの資金の1兆ドル以上を保持する金融システムにとって理想的ではありません。

暗号通貨空間は常にエキサイティングであり、何百もの暗号通貨ニュースプラットフォームを存続させている魅力的な物語を生み出し続けている。しかし、常に良いニュースというわけではなく、特に悪いニュースはより大きな視聴者を集め、より良い読み物となるためである。 

連邦取引委員会（FTC）によると、2021年には46,000人以上が暗号通貨で10億ドル以上の損失を報告しました。この数字には報告されていない取引は含まれていません。DeFiプラットフォームを流れる資金の量を考慮すると、実際の統計は報告された数字の2倍以上である可能性があります。

現在の状況が持続不可能であることに気づくのに天才である必要はない。ユーザーは、無名詐欺師や、場合によっては消えた後に不快な後遺症を残すような、悪寒のような存在として居座る口達者な創設者たちに、苦労して得た資金を絶え間なく奪われ続けることはできない。 

暗号通貨空間での詐欺との闘い

DeFi空間での詐欺は多面的で、ラグプル、インサイダー取引、違法活動への支払い、投資家の資金の浪費、ハッキングなどがあり、それらはDeFi空間からの最大のニュースの1つです。ユーザーは複数の方法で被害を受ける可能性があり、多くの場合、これらの被害者にとって救済手段がないように感じられます。

いくつかのキャラクターが、詐欺を特定し、プロジェクトやそれに関与する個人に関するレッドフラッグへの注意を高める任務を引き受けています。すぐに思い浮かぶ名前には、On Yavinのようなブロックチェーンのリーダーや、Zach、Sisyphus、Gabagoolのような自称Twitterの探偵などが含まれます。

名前の大抵は最近登場しましたが、On YavinはOGであり、初期の頃から中心的な役割を果たしており、特にLAToken取引所プロジェクトが詐欺的な傾向を始めた際の主敵としての彼の役割への献身により、特別な言及に値します。

当初から、LATokenにはいくつかの赤旗が立っていた。 

• 疑わしいプロジェクトの意図的/過失によるリスト化。例として、あるプロジェクトがエロン・マスクを創設者、リードデザイナー、CTO、CEO、チームメンバーとして名乗っている場合、真剣な取引所であれば情報を確認するのが標準的です。LATokenはこの主張を行っていませんでしたが、特にそれがエロンとSpaceXのIEOへの関与を誤認させるための策略であることが判明したため、詳細を確認しないのは非常に不誠実です。
• 偽の取引および準備金残高統計。すべての取引所はおそらく数値を水増ししている罪がありますが、LATokenはそれを新たな高みへと押し上げます。
• ばかげた低いリスト化要件、唯一の障壁はばかげた高額なリスト化手数料のみです
• 取引所はまた、プロジェクトに対する約束を果たさなかったことで悪名を高めました。

OnによるLATOKENの詐欺的な傾向に対する十字軍は、ICOBenchが彼の注目を集めた際にスピンオフしました。ICOBenchはあらゆるレベルの精査に耐えられず、それ以来オフラインになっています。このプラットフォームは、プロジェクトとそのICOを検証する権威であるはずでした。代わりに、それは上位ランクのメンバーが疑わしいプロジェクトに5つ星の評価を与えるカルテルであることが判明しました。

これは詐欺との戦いにおけるもう1つの灯台を紹介する自然な転換点のように感じられます – Mr. KEYです。彼は多くの技術的およびブロックチェーンのトピックの専門家であり、一時的に存亡の危機にあったICOBenchの認定専門家でした。その経験は、そのプラットフォームの恣意的なルールの広範なカバレッジを得るのに役立ちました。

KEY氏によると、ICOBenchの品質管理措置は、犯罪上の過失と詐欺的スキームへの共謀の間のどこかにあったという。 

暗号通貨空間での詐欺の発見と阻止における stakes は非常に高い。1つの疑わしいプロジェクトが軌道に乗ると、それがグローバル経済全体に波紋を広げる一連の出来事を引き起こす可能性がある。この実際の出来事の連鎖を例として考えてみよう。 

• ICOBenchは明らかに疑問の残る取引所（LAToken）に最高評価を与える
• LATokenは新しく得た地位を利用して、他のプロジェクトに対して自身を誤認させる（WeBuy）
• アドバイザーの勧告（この場合、私）に反し、WeBuyは単一のコンバージョンも生み出さない取り決めに過大な手数料を支払う。
• LATokenは報奨金を claiming し、次の犠牲者へと進む一方、WeBuyプロジェクトは回復すること never なかった。

WeBuyの創設者は、自分が詐欺にあったことを公に認めるのが恥ずかしすぎたため、この犯罪は『公式に報告』されることはありませんでした。しかし、これらの詐欺は被害者のいない犯罪ではなく、リストは尽きません！

私はこの空間で10年以上活動しており、不審な動きを目撃すると警報を鳴らすために何百回も記録に残してきました。私の過去の出版物をざっと見れば、過去の努力の洞察が得られるでしょう。

空間のOGたちは、SBFがスキャンダラスな取引所の崩壊に対する独占権を持っていないことを知っています。Mt. Goxハッキング（その後BTC-eになる）は、Alexander Vinnikとその同数の未確認の共犯者によって企てられた、これまでで最も初期かつ最大の取引所スキャンダルの1つでした。

ロス・ウルブリヒトとジェームズ・ジョンも、ダークウェブサイトであるSilk Roadでの詐欺的活動への別々の関与により、深刻な非難を受けました。後者の犯罪者は、米政府による当時の記録的なビットコイン押収（約33億6000万ドル）を引き起こす強盗を実行しました。

Vinnikの存亡の危機にあったBTC-eウォレットの準備金にある一部のビットコインは最近再活性化されました。約10,000 BTCを含むウォレットは小口の預金として保有分を分配しており、複数のKYCが不十分なアカウントやウォレットに送金されています。これは決して良い兆候ではありません。

実際、これは暗号通貨詐欺の書物における最も古い手口の一つであり、Vinnikのような第一世代の暗号通貨詐欺師によって発明された。Vinnikが現在刑務所にいるため、最新の展開は彼の名前不明の共犯者と何らかの関連があるかもしれないと推測するのは妥当である。 

私たちはまだそれについて多くを知っていませんが、展開されるにつれてこの問題に注視し続けます。また、最近活性化された報奨金から65 BTCの預金を受け取った特定のアドレスは、HitBTCに属しており、これは疑問符がつく性格を持つ別の取引所です。

HitBTCの内部を覗いてみると、すぐに明白になる他の赤旗を見てみよう。  

• 匿名のチーム
• 事業登録の虚偽の詳細
• 疑わしい上場オファーと陰湿な活動
• 資金の引き出し不能などに関する一貫した顧客からの苦情。

HitBTCのスレッドを引き続けると、HitBTCの alleged 創設者であるAndrey Savchenko氏に行き着きます。彼は、複数のソースからのこのレポートによると、KuCoinとも非常に密接な関係を持っています。

SBFとFTXの話に戻ると、10年近く休眠していたウォレットからの少量のBTCの動きをChainalysisがすぐに察知したのは非常に興味深い。それでも、彼らは3年以上にわたってその鼻先で起こっていたFTXのすべての盗難事件を見逃していた。

これはChainalysisに対する強い非難ではないが、この空間では偶然がほとんどないことを考えると、誉め言葉でもなく、特に問題である。 

詐欺防止の限界

医療従事者の間でよく言われることわざに、「予防は治療に勝る（an ounce of prevention is worth a pound of cure）」がある。 

残念ながら、解決策は『詐欺に遭わないようにする』という単純なものではなく、特に規制の欠如と匿名性がDeFiを違法活動の完璧な舞台にしている。幸いにも、同じオープンな台帳システムは、懸念を持つ市民が資金の動きを監視し、不正が行われた際にそれを検出することを容易にする。 

人々が詐欺的な状況が展開される前にそれを発見した場合、通常は懸念を持つ市民の証言と被告の主張が対立することになる。残念ながら、立証責任は通常、限られたリソースしか持たない告発者にある。 

個人投資家やアマチュア探偵は、詐欺検出と防止のための最も洗練されたツールへのアクセスを持っていない。また、彼らは支出に制限のないDeFiプロトコルと対等に戦うための財政的力を持っていない。 

引用が正当である場合でさえ、プロジェクトに関する懸念を提起するあらゆる資料を信用失墜させたり、削除したりするのにそれほど多くのことは必要ない。選択肢は、ノイズを消すためにインフルエンサーにプロモーション料を支払うこと、告発者に対して訴訟を起こすこと、さらにはウェブサイトから資料を削除することに及ぶ。 

この構造的な不完全さは、他のDeFiユーザーが巧妙な詐欺に引っかかるのを防ぐことを困難にする。そもそも詐欺を発見する動機がそれほどあるわけではない。人々がスポンサーシップや寄付を受ける稀なケースを除き、ほとんどのコストとリソースは自己負担である。 

規制の空白は、犯罪者に正義を下すことをさらに困難にする。多くの場合、最も悪辣な詐欺や不正は、公的な恥辱と軽微な評判の低下で終わる。 

オンチェーンで発生する詐欺の多くには、稀なケースを除き、現実的な結果はほとんど伴わない。例として、TerraのDo Kwonの最近の法的トラブルがすぐに思い浮かぶが、それにも多くの情状酌量の余地や政治的な含意が伴っている。

より典型的なケースは、2021年10月に暗号通貨界を揺るがしたDeFiプロトコルIndexed Financeの侵害に関するニュースだ。1,600万ドルの強盗事件の発生源を追跡した後、ネットワークはハッカーと交渉して資金を返還させるしかなかったが、それは予想通り絶望的な結果に終わった。

チームの悲観的な声明は、これらのスマートコントラクトの脆弱性に対処することがいかに困難であるかを浮き彫りにした。

無法地帯での安全確保

空間が規制を真剣に受け止めるまで、詐欺の検出、防止、修正における恣意性は日常茶飯事であり続けるだろう。 

その日が来るまで、私たちの希望は、長期的な隠れた動機を持つ可能性のある自任の治安維持者たちに委ねられている。40万ドル以上の投資家の資金を管理する自任の詐欺対策監視団体であるWar on Rugsの失踪は、今日に至るまで究極の古典的なジョークとして語り継がれている。

ブロックチェーン空間で10年過ごした後、詐欺との闘いの現状は、空間内および空間外のすべての人に影響を与える傷跡として残っている。今現在、ユーザーは自身の安全に対する責任を持ち、無私な詐欺ハンターは、私たちが信じ、そして価値のあるDeFi空間のために善戦を続けている。 

Yavinは、暗号通貨という無法地帯で安全に過ごすためのガイドこちらを提供しています。

部屋の象

特定の日は、さまざまな理由で永遠に不名誉として記憶されるだろう。2022年11月7日はその日の一つだ。暗号通貨空間につながっている誰と一緒で、Do Kwonがまだナンバーワンパブリックエネミーだった頃の良き日々を懐かしむような、降伏のニュースを見たとき、私の世界は根底から揺さぶられた。 

この次の部分が私の世界を揺さぶったようにあなたの世界を揺さぶるためには、精神的な絵を描く必要がある。私は新しい記事を書くとき usual のように、電話をサイレントモードにし、PC上のすべてのソーシャルメディア通知をミュートした。私は暗号通貨空間での詐欺的活動と登場人物の現状について書くために数時間オフラインになったが、ニュースメディアはブロックチェーン空間で記録された最大の金融不正行為のエピソードを報じた。 

ドゥーディーショーから1ヶ月以上が経過しましたが、FTXの崩壊がもたらす完全な影響を理解している人はいません。DeFiプロジェクト、VC、政治家、有名人、アフリカのテックスタートアップなど、サム・バンカー・フリードとその同調者たちの一連の悪い決定に起因する流動性問題に直面する人々が増えています。 

この記事で以前に指摘したように、これらの詐欺的な状況は蔓延しており、ほとんど罰せられず、重大な損害が生じる前に証明するのが難しいため、これらに追いつくことはほぼ不可能です。したがって、このケースでは、ブロックチェーン空間で同等に影響力のある人物（最大暗号通貨取引所の創設者）がSBFとその組織を倒すのに適した状況となりました。 

FTXの深い資金力とコミュニティの前では、他の人物なら勝ち目などなかったでしょう。これは、過去にSBFや彼の支出習慣について懸念を表明した人々が、ほとんど注目を集めず、かつ何の后果も経験しなかったという事実から言えることです。 

Marc Cohodesは暗号通貨界のベテランであり、彼でさえSBFとFTXに手出しできなかった。SBFへの懸念を表明したこのMarcの動画は、CZがSamに乗り出す1ヶ月前から公開されていた。

したがって、CZとSBFの対立が暗号通貨空間に大きな影響を与えずに終わることを望んでいましたが、それはこの記事の主張をさらに強化するものとなりました。この分野には詐欺が多すぎます。私たちはそれらを特定し、適切に対応するために、もっと多くのことができるはずです。 

当面は、再び集結し、過去10年間私たちを悩ませてきた同じ問題によって引き起こされたさらなる挫折から回復しようとするでしょう。しかし、何かが変わらない限り、いつか私たちはハンプティ・ダンプティのように割れ、王のすべての馬やすべての男たちでさえもハンプティを元に戻せなくなる日が来るでしょう。 

まとめ

「インターネットは決して忘れない」ですが、それは別の大規模な強盗の準備としてイメージを白塗りしようとする非道徳的な人物たちを止めることはできません。SBFのキャンペーンはすぐに始まり、投資家たちの血のにじむような努力で得た資金で funded された壮大な快楽旅行の黒幕に対して、複数の「ニュース」ネットワークが肯定的な光を当てました。 

Do KwonとSu Zhuでさえ、この件で取り上げられた！これがジョーク intended だったなら、私は見逃した。そして、彼らが仕掛けた崩壊で資金を失った人々も、それを面白く思っていなかったことは間違いいない。