Konten chinesischer Over-the-Counter-Händler wegen Verdachts auf Geldwäsche eingefroren

Die Behörden in China haben die Konten chinesischer Over-the-Counter-Händler (OTC) eingefroren, um eine Untersuchung verdächtiger Fälle von Geldwäsche mit diesen Konten einzuleiten.

Der Schritt der chinesischen Polizei bei der größten Fiat-On- und Off-Ramp-Plattform muss zu einer notwendigen Überwachung von Konten führen, die gesperrt wurden, da sie erst nach Freigabe durch die chinesische Strafverfolgungsbehörde wieder genutzt werden können.

In einem Blogbeitrag des chinesischen Over-the-Counter-Handelsmanagers Sun Xiaoxiao wurde enthüllt, dass dies am Donnerstag begann, als die Polizeidivision in der Provinz Guangdong die Konten von Over-the-Counter-Händlern im Tausendbereich einfroren.

Die Polizei vermutet Fälle von Betrug, Ponzi-Systemen durch OTC-Händler

Berichten zufolge erklärte Sun, dass die von der Polizei eingefrorenen Gelder solche waren, von denen angenommen wurde, dass sie zur Geldwäsche verwendet wurden. Das Einfrieren von Konten liegt weiterhin in der Hand der Polizei, wenn es darum geht, die Herkunft skandalöser Kryptowährungen zu untersuchen.

Die Spekulationen unter chinesischen Over-the-Counter-Händlern und im Land darüber, warum die Konten eingefroren wurden, nehmen weiter zu. Manager Sun erklärte, dass die Polizei möglicherweise Straftaten im Zusammenhang mit Telekommunikationsbetrug, Ponzi-Systemen und Casino-Geschäften ins Visier nimmt, die diese Handelsplätze nutzen, um schmutziges Geld zu waschen.

Chinesische Behörden haben andererseits noch keine Erklärung dazu veröffentlicht, warum die Konten eingefroren wurden.

Das Einfrieren von Konten chinesischer Over-the-Counter-Händler ist ungewöhnlich.

Dank der Natur von Kryptowährungen ist es mühelos, Geld damit zu waschen, und dies kann diejenigen, die dahinterstecken, sehr anonym lassen. Berichten zufolge ist dieser Trend in China gestiegen, wobei illegales Geld in Kryptowährungen umgewandelt wird.

Aufgrund der Natur des Marktes, der keine Grenzen kennt, finden verschmutzte Coins jedoch ihren Weg in die Wallets unschuldiger Nutzer. Chainalysis, ein Blockchain-Tracking-Tool, hat Abhilfe geschaffen und es der Polizei erleichtert, solches Geld in öffentlichen Blockchains zu verfolgen.

Chinesische Behörden sind auch gut gerüstet, um Geldwäscheaktivitäten zu verfolgen, wobei sie auch unschuldige Konten mit einfrieren, während sie dies tun. Das Einfrieren von Konten war jedoch bisher nicht die Art und Weise der Polizei. Sun sagte, es sei eher seltsam, sie dies tun zu sehen.

Bevor eingefrorene Konten freigegeben werden können, müssen sie den Behörden beweisen, dass die von ihnen gehaltenen Coins sauber sind, und die Herkunft nachweisen.