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Konten chinesischer OTC-Händler wegen Geldwäscheverdachts eingefroren
Die chinesischen Behörden haben die Konten chinesischer OTC-Händler eingefroren, um Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche über diese Konten einzuleiten.
Die Maßnahme der chinesischen Polizei gegen die größte Fiat-Ein- und -Ausstiegsmöglichkeit muss eine notwendige Überwachung der gesperrten Konten nach sich ziehen, da diese erst wieder genutzt werden können, nachdem die chinesischen Strafverfolgungsbehörden die Unschuld dieser Konten und ihrer Nutzer bewiesen haben.
In einem Blogbeitrag enthüllte Sun Xiaoxiao, ein chinesischer OTC-Handelsmanager, dass alles am Donnerstag begann, als die Polizei in der Provinz Guangdong Tausende von Konten chinesischer OTC-Händler einfror.
Die Polizei vermutet Betrugsfälle und Schneeballsysteme durch OTC-Händler
Sun erklärte, die von der Polizei eingefrorenen Gelder seien mutmaßlich für Geldwäsche verwendet worden. Das Einfrieren von Konten obliegt weiterhin der Polizei, wenn es um die Ermittlung der Herkunft dubioser Kryptowährungen geht.
Unter chinesischen OTC-Händlern und im ganzen Land mehren sich die Spekulationen darüber, warum die Konten eingefroren wurden. Manager Sun erklärte, die Polizei gehe möglicherweise gegen Straftaten im Zusammenhang mit Telekommunikationsbetrug, Schneeballsystemen und Casino-Unternehmen vor, die diese Handelsplattformen zur Geldwäsche nutzen.
Die chinesischen Behörden haben hingegen noch keine Stellungnahme dazu abgegeben, warum die Konten eingefroren wurden.
Das Einfrieren der Konten chinesischer OTC-Händler ist ungewöhnlich.
Dank der Funktionsweise von Kryptowährungen ist Geldwäsche damit kinderleicht und ermöglicht es den Verantwortlichen, weitgehend anonym zu bleiben. Berichten zufolge nimmt dieser Trend in China zu, wo illegal erworbenes Geld in Kryptowährung umgewandelt wird.
Aufgrund der Natur des Marktes, der keine Grenzen kennt, gelangen jedoch auch betrügerische Kryptowährungen in die Wallets unschuldiger Nutzer. Chainalysis, ein Blockchain tracTool zur hat hierbei Abhilfe geschaffen und es der Polizei etwas erleichtert, tracsolche cash auf öffentlichen Blockchains
Die chinesischen Behörden sind gut gerüstet, um Geldwäscheaktivitäten trac, da sie dabei auch unschuldige Konten sperren. Früher war das Einfrieren von Konten jedoch nicht die übliche Vorgehensweise der Polizei. Sun sagte, es sei ziemlich ungewöhnlich gewesen, sie so vorgehen zu sehen.
Bevor eingefrorene Konten freigegeben werden können, müssen die Kontoinhaber den Behörden nachweisen, dass die in ihrem Besitz befindlichen Münzen sauber sind und deren Herkunft belegen.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin schreibt leidenschaftlich gern über Krypto-News und ist selbst ein begeisterter Krypto-Fan. Er hat ein Talent dafür, komplexe Sachverhalte zu analysieren und sein Publikum über aktuelle Entwicklungen weltweit zu informieren. Er ist überzeugt, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
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