قامت السلطات في الصين بتجميد حسابات متداولي OTC الصينية (خارج البورصة) لإطلاق تحقيق في حالات مشتبه بها لغسيل الأموال المرتبطة بهذه الحسابات.
الإجراء الذي اتخذه الشرطة الصينية على أكبر منصة تحويل عملات فيات من وإلى العملات الرقمية يجب أن يؤدي إلى مراقبة ضرورية للحسابات التي تم حظرها، حيث لا يمكن استخدامها إلا بعد أن تثبت الشرطة في الصين براءتها.
ورد في منشور مدونة لـ Sun Xiaoxiao، وهو مدير تداول خارج البورصة (OTC) صيني، أنه بدأ يوم الخميس عندما قامت شعبة الشرطة في مقاطعة قوانغدونغ بتجميد حسابات متداولي OTC الصينية بالآلاف.
الشرطة تشك في حالات احتيال ومخططات بونزي من قبل متداولي OTC
ووفقاً للتقارير، أوضح صن أن الأموال التي جمدها الشرطة كانت تلك المشتبه في استخدامها لغسيل الأموال. يبقى تجميد الحسابات من اختصاص الشرطة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في مصدر العملات المشبوهة.
تتصاعد التكهنات بين متداولي OTC الصينية وفي البلاد حول سبب تجميد الحسابات. وشرح المدير صن أنه ربما تستهدف الشرطة جرائم تتعلق بالاحتيال عبر الاتصالات، ومخططات بونزي، وأعمال الكازينو التي تستخدم مكاتب التداول هذه لغسيل الأموال القذرة.
من ناحية أخرى، لم تصدر السلطات الصينية أي بيان حول سبب تجميد الحسابات.
تجميد حسابات تجار التبادل اللامركزي (OTC) الصينيين، أمر غير مألوف.
بفضل طبيعة العملات المشفرة، يعد غسل الأموال بها أمراً سهلاً ويمكن أن يترك المسؤولين عنها في غموض تام. ويُذكر أن هذا الاتجاه قد شهد ارتفاعاً في الصين، حيث يتم تحويل الأموال المشبوهة إلى عملات مشفرة.
ومع ذلك، وبطبيعة السوق التي لا تعرف حدوداً، تجد العملات المشبوهة طريقها إلى محافظ المستخدمين الأبرياء. وقد قدمت شركة Chainalysis، وهي أداة تتبع للبلوكتشين، العون وجعلت الأمر أسهل قليلاً للشرطة لتتبع هذه الأموال في البلوكتشينات العامة.
تتمتع السلطات الصينية أيضاً بالكفاءة اللازمة لتتبع أنشطة غسل الأموال، حيث تقوم بتجميد حسابات بريئة أثناء محاولتها لذلك. لكن تجميد الحسابات لم يكن أسلوب الشرطة في الماضي. وقال صن إنه من الغريب رؤيتهم يفعلون ذلك.
قبل إطلاق سراح الحسابات المجمدة، يتعين على أصحابها إثبات للسلطات أن العملات التي يمتلكونها نظيفة وإثبات مصدرها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
