قامت السلطات في الصين بتجميد حسابات التجار الصينيين الذين يتعاملون بالتداول خارج البورصة (OTC) لفتح تحقيق في حالات غسيل الأموال المشتبه بها باستخدام هذه الحسابات.
إن تحرك الشرطة الصينية بشأن أكبر بوابة لدخول وخروج العملات الورقية يجب أن يؤدي إلى مراقبة ضرورية للحسابات التي تم حظرها، حيث لا يمكن استخدامها إلا بعد أن يتم إثبات براءة هذه الحسابات ومستخدميها من قبل سلطات إنفاذ القانون في الصين.
كشف مدير التداول الصيني عبر البورصة، سون شياو شياو، في منشور على مدونته
تشتبه الشرطة في وجود حالات احتيال ومخططات بونزي من قبل تجار السوق خارج البورصة
وبحسب ما ورد، أوضح صن أن الأموال التي جمدتها الشرطة هي تلك التي يُشتبه في استخدامها في غسيل الأموال. ويبقى تجميد الحسابات من اختصاص الشرطة فيما يتعلق بالتحقيق في مصدر العملات المشفرة المشبوهة.
تتزايد التكهنات بين المتداولين الصينيين في سوق التداول خارج البورصة وفي البلاد عموماً حول سبب تجميد الحسابات. وأوضح المدير صن أن الشرطة ربما تستهدف جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات، ومخططات بونزي، وشركات الكازينوهات التي تستخدم هذه المكاتب التجارية لغسل الأموال غير المشروعة.
من جهة أخرى، لم تصدر السلطات الصينية أي بيان حتى الآن حول سبب تجميد الحسابات.
تجميد حسابات المتداولين الصينيين خارج البورصة، أمر غير معتاد.
بفضل طبيعة العملات المشفرة، يُعدّ غسل الأموال بها أمراً سهلاً، ويُمكن أن يُبقي القائمين عليها مجهولين إلى حد كبير. وتشير التقارير إلى أن هذا التوجه آخذ في الازدياد في الصين، حيث يتم تحويل الأموال المشبوهة إلى عملات مشفرة.
مع ذلك، ونظرًا لطبيعة السوق غير المحدودة، تتسلل العملات المشبوهة إلى محافظ المستخدمين الأبرياء. وقد ساهمت أداة Chainalysis، trac سلاسل الكتل ، في تسهيل مهمة الشرطة في trac هذه cash على سلاسل الكتل العامة.
تتمتع السلطات الصينية أيضاً بقدرات جيدة على tracعمليات غسيل الأموال، إذ تقوم بتجميد حسابات بريئة أيضاً في سبيل ذلك. لكن في السابق، لم يكن تجميد الحسابات إجراءً روتينياً للشرطة. وقال سون إنه من الغريب رؤيتهم يفعلون ذلك.
قبل أن يتم الإفراج عن الحسابات المجمدة، يتعين عليهم إثبات للسلطات أن العملات التي بحوزتهم نظيفة وإثبات مصدرها.
