سرقة ملايين الدولارات! الشرطة الفرنسية تلقي القبض على متهمين في قضية استغلال حيوان خلد الماء بقيمة 9.1 مليون دولاركشفت الشرطة الصينية عن ممارسات مزعومة قام بها 12 محتالاً في مجال العملات المشفرة زعموا أنهم مسؤولون في بورصة هوبي وسرقوا ملايين الدولارات من خلال الاحتيال وغسيل الأموال؛ وذكرت صحيفة محلية الخبر يوم الأربعاء.
يبدو أن الشرطة الصينية تُشدد إجراءاتها ضد مخططات بونزي وعمليات الاحتيال في العملات المشفرة. فبعد اعتقال زعماء عملية الاحتيال الشهيرة والمنتشرة على نطاق واسع والمتعلقة بـ PlusToken ، والتي تسببت، وفقًا للمضاربين، في انخفاض متواصل في Bitcoin ، كشفت الشرطة عن عملية احتيال أخرى هذا الشهر.
في عملية احتيال ووتوكين ، استولى المحتالون على أصول رقمية بقيمة تزيد عن مليار دولار من أكثر من 700 ألف ضحية. والآن، عادت الشرطة الصينية لتمارس نفس الجريمة.
الشرطة الصينية تشن حملة صارمة على مخططات بونزي
يوم الأربعاء، ألقت السلطات الصينية القبض على 12 مشتبهًا بهم في مقاطعة قوانغدونغ، انتحلوا صفة موظفين في منصة تداول الأصول الرقمية السنغافورية " هوبي" . وأفادت التقارير أنهم تمكنوا بشكل غير قانوني من الوصول إلى مجموعات تداول العملات المشفرة على منصة "وي تشات" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وخدعوا المستخدمين ودفعوهم للاستثمار في منصات تداول احتيالية خارج البورصة.
تم تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى حسابات خارجية لتجنب trac . إلا أن الإغلاق المفاجئ لمنصة التداول خارج البورصة دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق وكشف عملية الاحتيال بأكملها. صادرت الشرطة الصينية أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وأدوات إلكترونية أخرى tron للاحتيال على الناس.
وفقًا لأحد الضحايا، استخدم المحتالون دردشة جماعية على تطبيق WeChat للترويج لمخططهم الاحتيالي . وقع الضحية ضحيةً لهذا المخطط الاحتيالي، فحوّل مبلغًا يقارب 14,000 دولار أمريكي إلى حساب المحتال. والمثير للدهشة أن الاستثمار حقق عوائد جيدة في البداية، حيث تضاعف المبلغ تقريبًا.
ومع ذلك، بدأت خيوط المخطط تتضح عندما تلقى الضحية إشعارًا بإغلاق منصة التداول خارج البورصة، مما أدى إلى خسارته جميع استثماراته. ثم بدأ المشتبه بهم بتحويل الأموال باستخدام حسابات مصرفية مختلفة لتعقيد trac . ومع ذلك، تمكنت الشرطة الصينية أخيرًا من ربط خيوط القضية وإلقاء القبض على المشتبه بهم.
كن يقظًا، وليس ضحية
في غضون ذلك، تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عامًا بعد عام قلق معظم مسؤولي الشرطة حول العالم. فمن كوفيد-19 الإثارة إلى استغلال التقنيات الناشئة، مجرمو الإنترنت والمحتالون ذكاءً وضعفًا يومًا بعد يوم. ولكن هل من طرق لتجنب الوقوع فريسة لمخططات بونزي؟ لحسن الحظ، نعم.
إذا كانت العوائد الموعودة مجزية للغاية، فتأكد من جودة الورقة البيضاء للمشروع. لا ضير من مراجعتها بدقة والتأكد من خلوها من العيوب. فالورقة البيضاء المُعدّة على عجل ستحتوي على عيوب وثغرات واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تتردد في طرح أسئلة معقدة على أصحاب المشروع، مثل خارطة الطريق للمستقبل، وإثبات المفهوم، وما إلى ذلك. إذا dent غير متأكد أو يفتقر إلى المعرفة التقنية، فستعرف من تصدق.
