الشرطة الصينية تكشف عن عملية احتيال مزيفة لـ Huobi، وتعتقل 12
ماناسي جوشي
2 دقائق قراءة
ملايين المسروقة! الشرطة الفرنسية تعتقل في ارتباط باستغلال بلاتيبوس بقيمة 9.1 مليون دولار
كشفت الشرطة الصينية عن الأفعال الخاطفة المزعومة لـ 12 محتالاً للعملات المشفرة ادعوا أنهم مسؤولون في Huobi وسرقوا ملايين الدولارات من خلال الاحتيال وغسل الأموال؛ صحيفة محلية أبلغت عن الأخبار يوم الأربعاء.
يبدو أن الشرطة الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد مخططات بونزي وعمليات احتيال العملات المشفرة. بعد احتجاز زعماء مخطط حيلة PlusToken، الذي تسبب، وفقاً للمتداولين، في انخفاض متسلسل في سعر بيتكوين، كشفوا عن عملية احتيال أخرى هذا الشهر.
المشار إليها بـ احتيال Wotoken، جنى المحتالون أكثر من مليار دولار من الأصول المشفرة من أكثر من 700,000 ضحية. الآن، الشرطة الصينية في الأمر مرة أخرى.
الشرطة الصينية تشدد على مخططات بونزي
في يوم الأربعاء، كسرت الشرطة 12 مشتبه بهم في مقاطعة قوانغدونغ، الذين انتحلوا صفة موظفي تبادل الأصول الرقمية المستند إلى سنغافورة، هوبي. ووفقاً للتقارير، حصلوا بشكل غير قانوني على الوصول إلى مجموعات تداول العملات المشفرة على WeChat في نوفمبر من العام الماضي وخدعوا المستخدمين للاستثمار في منصات تداول خارج البورصة (OTC) احتيالية.
تم نقل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بعد ذلك إلى حسابات في الخارج لتجنب التتبع. ومع ذلك، كان الإغلاق غير المتوقع لمنصة تداول OTC هو ما دفع إلى تحقيق الشرطة وكشف عن عملية الاحتيال بأكملها. صادرت الشرطة الصينية أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأدوات الإلكترونية الأخرى التي تم استخدامها لخداع الناس.
وفقاً لأحد الضحايا، استخدم المحتالون مجموعة دردشة على WeChat للإعلان عن مخطط بونزي. وقع الضحية فريسة للخطة التي بدت جيدة جداً بحيث لا تكون حقيقية وقام بتحويل مبلغ قيمته حوالي 14,000 دولار إلى حساب المحتال. ومما يثير الدهشة، أن الاستثمار حقق عوائد جيدة في البداية، مما تضاعف تقريباً المبلغ المستثمر.
ومع ذلك، بدأت الخطة بأكملها في إظهار الشقوق عندما تلقى الضحية إشعاراً بإغلاق منصة تداول OTC، مما أدى إلى خسارة الضحية لجميع أموال استثماره. بدأ المشتبه بهم بعد ذلك في تحويل الأموال باستخدام حسابات بنكية مختلفة لتعقيد عملية التتبع. ومع ذلك، تمكنت الشرطة الصينية أخيراً من ربط النقاط واعتقال المشتبه بهم.
كن يقظاً، لا تكن ضحية
في غضون ذلك، قام زيادة عدد عمليات احتيال العملات المشفرة مع مرور كل عام كانت جانباً مقلقاً لمعظم مسؤولي الشرطة حول العالم. من استغلال كوفيد-19 الإثارة الإعلامية إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة، المجرمون الإلكترونيون : والمحتالون يصبحون أذكى وأقل وضوحاً يوماً بعد يوم. ولكن هل هناك طرق لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه مخططات بونزي؟ لحسن الحظ، نعم.
إذا كانت العوائد الموعودة مربحة جداً، تحقق من جودة ورقة المشروع البيضاء. لا يضر المرور بها بعناية والتأكد من أنها خالية من العيوب. ستحتوي ورقة المشروع البيضاء التي تم إعدادها بسرعة على أخطاء وثغرات واضحة.
أيضاً، لا تتردد في طرح أسئلة معقدة على مالكي المشروع، مثل خارطة الطريق للمستقبل، وإثبات المفهوم، وما إلى ذلك. إذا بدا المستجيبون غير متأكدين أو يفتقرون إلى المعرفة التقنية، فستعرف من تصدق.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
