Китайская полиция раскрыла мошенническую схему Huobi, арестованы 12

Китайская полиция раскрыла предполагаемые противоправные действия 12 криптомошенников, которые выдавали себя за сотрудников Huobi и похитили миллионы долларов путем мошенничества и отмывания денег; местная газета сообщила об этом в среду.

Похоже, китайская полиция жестко пресекает пирамидальные схемы и криптомошенничество. После задержания лидеров печально известной и широко освещавшейся в СМИ мошенничеством PlusToken, которая, по мнению спекулянтов, вызвала серийное падение цены Биткоина, они раскрыли еще одно мошенничество в этом месяце. 

Относящаяся к схеме Wotoken, мошенники присвоили криптоактивов на сумму более 1 миллиарда долларов у более чем 700 000 жертв. Теперь китайская полиция снова взялась за это дело. 

Китайская полиция проводит зачистку пирамидальных схем

В среду они задержали 12 подозреваемых в провинции Гуандун, которые выдавали себя за сотрудников базирующейся в Сингапуре биржи цифровых активов, Huobi. По сообщениям, в ноябре прошлого года они незаконно получили доступ к группам криптовалютной торговли в WeChat и обманом заставили пользователей инвестировать в мошеннические внебиржевые (OTC) платформы. 

Заработанные незаконным путем деньги затем переводились на зарубежные счета, чтобы избежать отслеживания. Однако неожиданное закрытие OTC-платформы стало причиной полицейского расследования и раскрытия всей схемы. Китайская полиция конфисковала компьютеры, мобильные телефоны и другие электронные инструменты, использованные для обмана людей. 

По словам одной из жертв, мошенники использовали групповой чат в WeChat для рекламы своей пирамиды. Жертва стала жертвой схемы, которая казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой, и перевела сумму около 14 000 долларов на счет мошенника. Удивительно, но инвестиции сначала принесли хорошую прибыль, почти удвоив вложенную сумму.

Однако вся схема начала давать сбои, когда жертва получила уведомление о закрытии OTC-платформы, в результате чего потеряла все свои инвестиционные средства. Затем подозреваемые начали переводить деньги через разные банковские счета, чтобы усложнить процесс отслеживания. Однако китайской полиции в итоге удалось соединить все точки и арестовать подозреваемых.

Будьте бдительны, а не жертвой

Тем временем рост числа мошенничества с криптовалютами с каждым годом становится тревожным аспектом для большинства полицейских чиновников по всему миру. От использования COVID-19 сенсационности до максимального использования новых технологий, киберпреступники и мошенники становятся все умнее и менее заметными с каждым днем. Но есть ли способы избежать попадания в такие пирамидальные схемы? К счастью, да.

Если обещанные доходы слишком привлекательны, проверьте качество белой книги проекта. Никогда не помешает внимательно ее изучить и убедиться, что она безупречна. Поспешно составленная белая книга будет иметь недостатки и явные лазейки. 

Также не стесняйтесь задавать сложные вопросы владельцам проекта, такие как дорожная карта на будущее, подтверждение концепции и т. д. Если ответчики звучат неуверенно или не обладают техническими знаниями, вы будете знать, кому верить.