Китайская полиция раскрыла мошенничество с Huobi и арестовала 12 человек

Китайская полиция раскрыла предполагаемые правонарушения 12 мошенников, занимавшихся криптовалютой, которые выдавали себя за должностных лиц Huobi и похитили миллионы долларов путем мошенничества и отмывания денег. Об этом в среду сообщила местная газета.

Похоже, китайская полиция ужесточает меры по борьбе с финансовыми пирамидами и криптовалютными мошенничествами. После задержания организаторов нашумевшей и широко разрекламированной аферы PlusToken, которая, по словам спекулянтов, привела к резкому падению Bitcoin , в этом месяце полиция раскрыла ещё один случай мошенничества. 

В рамках мошенничества с Wotokenмошенники присвоили более 1 миллиарда долларов в криптовалюте более чем 700 000 жертв. Теперь китайская полиция снова взялась за дело. 

Китайская полиция пресекает финансовые пирамиды

В среду в провинции Гуандун были арестованы 12 подозреваемых, выдававших себя за сотрудников сингапурской биржи цифровых активов Huobi. Сообщается, что в ноябре прошлого года они незаконно получили доступ к группам по торговле криптовалютой в WeChat и обманным путём убеждали пользователей инвестировать в мошеннические внебиржевые (OTC) платформы. 

Незаконно полученные деньги затем переводились на зарубежные счета, чтобы избежать trac. Однако неожиданное закрытие внебиржевой платформы побудило полицию провести расследование и раскрыть всю схему мошенничества. Китайская полиция конфисковала компьютеры, мобильные телефоны и другие электронныеtron, использовавшиеся для мошенничества. 

По словам одной из жертв, мошенники использовали групповой чат в WeChat для рекламы своей финансовой пирамиды. Жертва попалась на эту слишком заманчивую схему и перевела на счет мошенников сумму около 14 000 долларов. Удивительно, но инвестиции первоначально принесли хорошую прибыль, почти удвоив вложенную сумму.

Однако вся схема начала давать сбои, когда жертва получила уведомление о закрытии внебиржевой платформы, в результате чего жертва потеряла все свои вложенные средства. Затем подозреваемые начали переводить деньги на другие банковские счета, чтобы затруднить trac. Однако китайской полиции в конце концов удалось установить связь между преступниками и арестовать их.

Будьте бдительны, а не жертвой

Между тем, рост числа мошенничеств с криптовалютой с каждым годом вызывает тревогу у большинства сотрудников полиции по всему миру. Киберпреступники и мошенники, используя сенсационность COVID-19 и новейшие технологии, с каждым днём становятся всё хитрее и незаметнее. Но есть ли способы не стать жертвой подобных финансовых пирамид? К счастью, да.

Если обещанная прибыль слишком велика, проверьте качество технического описания проекта. Никогда не помешает тщательно изучить его и убедиться в его безупречности. В спешке составленный технический документ будет содержать ошибки и вопиющие пробелы. 

Также не стесняйтесь задавать владельцам проекта сложные вопросы, например, о планах на будущее, подтверждении концепции и т. д. Если респондентыdentкому верить.