中国警方揭露虚假火币骗局，逮捕12

中国警方揭露了12名自称是火币官员并通过欺诈和洗钱窃取数百万美元的加密货币骗子的 alleged 不当行为；当地报纸 报道了这则新闻 主席的步骤又近了一步。

看来中国警方正在严厉打击庞氏骗局和加密货币骗局。在拘留了臭名昭著且广受关注的 PlusToken 骗局, 据投机者称，该骗局导致比特币价格连续下跌，的首领之后，他们本月又揭露了另一宗欺诈案。 

referred to the Wotoken骗局, 骗子从超过700,000名受害者那里窃取了价值超过10亿美元的加密资产。现在，中国警方再次出手。 

中国警方打击庞氏骗局

周三，他们在广东省破获了12名嫌疑人，这些人冒充新加坡数字资产交易所 火币. 据报，他们于去年11月非法进入微信加密货币交易群组，诱骗用户投资欺诈的场外交易（OTC）平台。 

非法获得的资金随后被转移到海外账户以逃避追踪。 然而，OTC平台的意外关闭促使警方展开调查，并揭穿了整个骗局。中国警方没收了用于诈骗的电脑、手机和其他电子工具。 

据一名受害者称，骗子使用微信聊天群来宣传他们的 庞氏骗局。受害者落入这个好得令人难以置信的骗局，并向骗子账户转账约14,000美元。 令人惊讶的是，投资最初产生了良好的回报，几乎使投资金额翻倍。

然而，当受害者收到OTC平台关闭的通知时，整个计划开始露出破绽，导致受害者损失了所有投资资金。 嫌疑人随后开始使用不同的银行账户转移资金，以复杂化追踪过程。然而，中国警方最终能够拼凑线索并逮捕嫌疑人。

保持警惕，不要成为受害者

与此同时， 加密货币骗局数量的 逐年增加是全球大多数警察官员令人担忧的问题。从利用 COVID-19 耸人听闻的手段到充分利用新兴技术， 网络犯罪分子 和骗子正变得越来越聪明，也越来越不明显。但是有办法避免落入此类庞氏骗局的陷阱吗？幸运的是，有。

如果承诺的回报过于诱人，请验证项目的白皮书质量。彻底阅读并确保其无懈可击永远不会 hurt。 匆忙起草的白皮书将有缺陷和明显的漏洞。 

此外，不要犹豫向项目所有者提出复杂的问题，例如未来的路线图、概念证明等。 如果受访者听起来不确定或缺乏技术知识，你就知道该相信谁。