La polizia cinese scopre la truffa falsa di Huobi, arresta 12

La polizia cinese ha scoperto le presunte scorrettezze di 12 truffatori di criptovalute che si facevano passare per funzionari di Huobi e hanno rubato milioni di dollari truffando e riciclando denaro; un giornale locale ha riportato la notizia mercoledì.

Sembra che la polizia cinese stia intervenendo duramente contro gli schemi Ponzi e le truffe di criptovalute. Dopo aver messo in custodia i capi del noto e ampiamente pubblicizzato truffa PlusToken, che, secondo gli speculatori, ha gestito un calo seriale del prezzo di Bitcoin, hanno esposto un'altra truffa questo mese. 

Riferito al scandalo Wotoken, i truffatori hanno incassato oltre $1 miliardo di asset crypto da oltre 700.000 vittime. Ora, la polizia cinese è di nuovo all'opera. 

La polizia cinese reprime gli schemi Ponzi

Mercoledì, hanno smantellato 12 sospetti nella provincia di Guangdong, che si sono spacciati per dipendenti dello scambio di asset digitali con sede a Singapore, Huobi. Si è appreso che hanno ottenuto illegalmente l'accesso ai gruppi di trading di criptovalute su WeChat a novembre dell'anno scorso e hanno indotto gli utenti a investire in piattaforme over-the-counter (OTC) fraudolente. 

I soldi ottenuti illegalmente sono stati poi trasferiti su conti esteri per evitare il tracciamento. Tuttavia, la chiusura inaspettata della piattaforma OTC è stata ciò che ha innescato un'indagine della polizia e ha portato alla luce l'intera truffa. La polizia cinese ha confiscato computer, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici utilizzati per truffare le persone. 

Secondo una delle vittime, i truffatori hanno utilizzato una chat di gruppo su WeChat per pubblicizzare il loro Schema Ponzi. La vittima è caduta nella trappola dello schema troppo bello per essere vero e ha trasferito un importo di circa 14.000 dollari sul conto del truffatore. Sorprendentemente, l'investimento ha inizialmente generato buoni rendimenti, quasi raddoppiando l'importo investito.

Tuttavia, l'intero schema ha iniziato a mostrare crepe quando la vittima ha ricevuto un avviso di chiusura della piattaforma OTC, causando la perdita di tutti i suoi soldi investiti. I sospetti hanno poi iniziato a deviare il denaro utilizzando diversi conti bancari per complicare il processo di tracciamento. Tuttavia, la polizia cinese è finalmente riuscita a mettere insieme i pezzi e ad arrestare i sospetti.

Sii vigile, non essere vittima

Nel frattempo, la aumento del numero di truffe di criptovalute con ogni anno che passa è stato un aspetto preoccupante per la maggior parte dei funzionari di polizia in tutto il mondo. Sfruttando COVID-19 sensazionalismo e sfruttando al massimo le tecnologie emergenti, cybercriminali e truffatori stanno diventando sempre più intelligenti e meno appariscenti ogni giorno. Ma ci sono modi per evitare di cadere in queste schemi Ponzi? Fortunatamente, sì.

Se i rendimenti promessi sono troppo lucrativi, verifica la qualità del whitepaper del progetto. Non fa mai male leggerlo attentamente e assicurarsi che sia impeccabile. Un whitepaper redatto affrettatamente avrà difetti e falle evidenti. 

Inoltre, non esitare a porre domande complesse ai proprietari del progetto, come la roadmap per il futuro, la prova di concetto, ecc. Se i rispondenti sembrano incerti o mancano di conoscenze tecniche, saprai a chi credere.