La polizia cinese scopre una truffa falsa su Huobi e arresta 12 persone

La polizia cinese ha scoperto le presunte attività illecite di 12 truffatori nel settore delle criptovalute che si spacciavano per funzionari di Huobi e hanno rubato milioni di dollari attraverso frodi e riciclaggio di denaro; la notizia è stata riportata mercoledì da un quotidiano locale.

A quanto pare, la polizia cinese sta prendendo provvedimenti severi contro gli schemi Ponzi e le truffe legate alle criptovalute. Dopo aver arrestato i capi della famigerata e ampiamente pubblicizzata truffa PlusToken, che, secondo gli speculatori, avrebbe causato un crollo seriale del Bitcoin , questo mese hanno smascherato un'altra frode. 

Conosciuta come la truffa Wotoken, i truffatori si sono appropriati di oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute a danno di più di 700.000 vittime. Ora, la polizia cinese ci riprova. 

La polizia cinese intensifica la lotta contro gli schemi Ponzi

Mercoledì, nella provincia del Guangdong, sono stati arrestati 12 sospetti che si spacciavano per dipendenti di Huobi. Secondo le prime ricostruzioni, a novembre dello scorso anno avrebbero ottenuto illegalmente l'accesso a gruppi di trading di criptovalute su WeChat, inducendo gli utenti a investire in piattaforme di trading over-the-counter (OTC) fraudolente. 

Il denaro ottenuto illegalmente veniva poi trasferito su conti esteri per eludere trac. Tuttavia, l'improvvisa chiusura della piattaforma OTC ha innescato un'indagine di polizia e ha portato alla luce l'intera truffa. La polizia cinese ha sequestrato computer, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronicitronper truffare le persone. 

Secondo una delle vittime, i truffatori hanno utilizzato una chat di gruppo su WeChat per pubblicizzare il loro schema Ponzi. La vittima è caduta nella trappola, attratta dalle condizioni troppo vantaggiose per essere vere, e ha trasferito una somma di circa 14.000 dollari sul conto del truffatore. Sorprendentemente, l'investimento ha inizialmente fruttato buoni rendimenti, quasi raddoppiando la somma investita.

Tuttavia, l'intero piano ha iniziato a mostrare delle crepe quando la vittima ha ricevuto un avviso di chiusura della piattaforma OTC, perdendo così tutto il denaro investito. I sospettati hanno quindi iniziato a dirottare il denaro utilizzando diversi conti bancari per complicare le trac. Alla fine, però, la polizia cinese è riuscita a ricostruire la vicenda e ad arrestare i sospettati.

Siate vigili, non vittime

Nel frattempo, l' aumento del numero di truffe legate alle criptovalute, anno dopo anno, è diventato un aspetto preoccupante per la maggior parte delle forze dell'ordine in tutto il mondo. Sfruttando legato al COVID-19 e traendo vantaggio dalle tecnologie emergenti, i criminali informatici e i truffatori diventano ogni giorno più astuti e meno appariscenti. Ma esistono modi per evitare di cadere vittima di questi schemi Ponzi? Fortunatamente, sì.

Se i rendimenti promessi sono troppo allettanti, verificate la qualità del white paper del progetto. Non fa mai male esaminarlo attentamente e assicurarsi che sia impeccabile. Un white paper redatto in fretta conterrà difetti e lacune evidenti. 

Inoltre, non esitate a porre domande complesse ai responsabili del progetto, come ad esempio la roadmap per il futuro, la dimostrazione di fattibilità, ecc. Se chi rispondedentincerto o privo di competenze tecniche, saprete a chi credere.