La police chinoise découvre une arnaque Huobi factice, arrête 12

La police chinoise a mis au jour les allégations de malversations de 12 arnaqueurs en cryptomonnaies qui se faisaient passer pour des responsables de Huobi et ont volé des millions en fraudant et en blanchissant de l'argent ; un journal local a rapporté la nouvelle mercredi.

Il semble que la police chinoise s'attaque durement aux systèmes de Ponzi et aux arnaques en cryptomonnaies. Après avoir mis en détention les chefs de file du notoire et largement médiatisé l'arnaque PlusToken, qui, selon les spéculateurs, aurait provoqué une série de baisses du prix du Bitcoin, ils ont exposé une autre fraude ce mois-ci. 

Référencé comme l'arnaque Wotoken, les arnaqueurs ont empoché plus de 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques auprès de plus de 700 000 victimes. Maintenant, la police chinoise s'y remet. 

La police chinoise serre la visse aux systèmes de Ponzi

Mercredi, ils ont démantelé 12 suspects dans la province du Guangdong, qui se faisaient passer pour des employés de l'échange d'actifs numériques basé à Singapour, Huobi. Selon les rapports, ils ont obtenu illégalement accès aux groupes de trading de cryptomonnaies sur WeChat en novembre de l'année dernière et ont dupé les utilisateurs pour qu'ils investissent dans des plateformes de sur-comptoir (OTC) frauduleuses. 

L'argent obtenu illégalement a ensuite été transféré sur des comptes à l'étranger pour éviter le traçage. Cependant, la fermeture inattendue de la plateforme OTC est ce qui a déclenché une enquête policière et mis au jour toute l'arnaque. La police chinoise a confisqué des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres outils électroniques qui ont été utilisés pour arnaquer les gens. 

Selon l'une des victimes, les fraudeurs ont utilisé un groupe de discussion WeChat pour faire la publicité de leur pyramide de Ponzi. La victime est tombée dans le piège du schéma trop beau pour être vrai et a transféré un montant d'environ 14 000 $ sur le compte de l'arnaqueur. De manière surprenante, l'investissement a généré de bons rendements initialement, doublant presque le montant investi.

Cependant, tout le schéma a commencé à montrer des fissures lorsque la victime a reçu un avis de fermeture de la plateforme OTC, entraînant ainsi la perte de tout son investissement. Les suspects ont ensuite commencé à détourner l'argent en utilisant différents comptes bancaires pour compliquer le processus de traçage. Cependant, la police chinoise a finalement réussi à relier les points et à arrêter les suspects.

Soyez vigilant, ne soyez pas victime

Pendant ce temps, la l'augmentation du nombre d'arnaques en cryptomonnaies chaque année passée a été un aspect inquiétant pour la plupart des responsables de la police à travers le monde. En tirant parti de COVID-19 la sensationnalisation à faire le meilleur usage des technologies émergentes, les cybercriminels et les arnaqueurs deviennent plus intelligents et moins visibles jour après jour. Mais y a-t-il des moyens d'éviter de tomber dans de tels systèmes de Ponzi ? Heureusement, oui.

Si les rendements promis sont trop lucratifs, vérifiez la qualité du livre blanc du projet. Il ne fait jamais de mal de le passer en revue attentivement et de s'assurer qu'il est impeccable. Un livre blanc rédigé à la hâte aura des défauts et des lacunes évidentes. 

De plus, n'hésitez pas à poser des questions complexes aux responsables du projet, telles que la feuille de route pour l'avenir, la preuve de concept, etc. Si les répondants semblent incertains ou manquent de connaissances techniques, vous saurez à qui croire.