La police chinoise démantèle une escroquerie sur Huobi et arrête 12 personnes

La police chinoise a mis au jour les agissements présumés de 12 escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies qui prétendaient être des responsables de Huobi et ont dérobé des millions grâce à la fraude et au blanchiment d'argent ; l'information a été rapportée mercredi par un journal local.

Il semblerait que la police chinoise s'attaque avec vigueur aux systèmes de Ponzi et aux arnaques aux cryptomonnaies. Après avoir arrêté les principaux responsables de la célèbre et très médiatisée escroquerie PlusToken, qui, selon les spéculateurs, a provoqué une chute brutale du Bitcoin , elle a démantelé une autre fraude ce mois-ci. 

Connue sous le nom d'escroquerie Wotoken, cette affaire a permis aux fraudeurs d'empocher plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies auprès de plus de 700 000 victimes. La police chinoise enquête à nouveau. 

La police chinoise réprime les systèmes de Ponzi

Mercredi, les autorités ont arrêté douze suspects dans la province du Guangdong. Ces derniers se faisaient passer pour des employés de Huobi. Ils auraient accédé illégalement à des groupes de trading de cryptomonnaies sur WeChat en novembre dernier et incité des utilisateurs à investir sur des plateformes de gré à gré (OTC) frauduleuses. 

L'argent obtenu illégalement était ensuite transféré sur des comptes à l'étranger afin d'échapper à trac. Cependant, la fermeture inattendue de la plateforme de gré à gré a déclenché une enquête policière et permis de mettre au jour toute l'escroquerie. La police chinoise a saisi des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres appareils électroniquestronpour escroquer les victimes. 

D'après l'une des victimes, les escrocs utilisaient une conversation de groupe WeChat pour faire la promotion de leur système de Ponzi. Séduite par une offre trop belle pour être vraie, la victime a transféré environ 14 000 $ sur le compte de l'escroc. Contre toute attente, l'investissement a d'abord généré un bon rendement, doublant presque la somme investie.

Cependant, le système a commencé à se fissurer lorsque la victime a reçu un avis de fermeture de la plateforme de gré à gré, entraînant la perte de tout son investissement. Les suspects ont alors tenté de détourner les fonds via différents comptes bancaires afin de compliquer le trac. Finalement, la police chinoise a réussi à relier les différents éléments et à arrêter les suspects.

Soyez vigilant, pas victime

Parallèlement, la recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies d'année en année inquiète fortement les forces de l'ordre du monde entier. Tirant profit du la COVID-19 et des nouvelles technologies, les cybercriminels et les escrocs deviennent chaque jour plus ingénieux et discrets. Mais existe-t-il des moyens d'éviter de tomber dans le piège de ces systèmes pyramidaux ? Heureusement, oui.

Si les rendements promis sont trop mirobolants, vérifiez la qualité du livre blanc du projet. Il est toujours judicieux de l'examiner attentivement et de s'assurer de son exhaustivité. Un livre blanc rédigé à la hâte comportera des erreurs et des lacunes flagrantes. 

N'hésitez pas non plus à poser des questions complexes aux responsables du projet, comme la feuille de route pour l'avenir, la preuve de concept, etc. Si ladentsemble incertaine ou manque de connaissances techniques, vous saurez à qui faire confiance.